Generuj PDF z tej stronie - BIP

BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa
Źródło:
http://bip.msp.gov.pl/bip/przeksztalcenia-wlasnos/oferty-prywatyzacyjne/6458,Zaproszenie-do-negocjacji-w-spra
wie-nabycia-udzialow-spolki-Slaskie-Zaklady-Arma.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 00:34
Strona znajduje się w archiwum.
Zaproszenie do negocjacji w sprawie
nabycia udziałów spółki Śląskie
Zakłady Armatury Przemysłowej
ARMAK Sp. z o.o. z siedzibą w
Sosnowcu
Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 23
września 2011 r. o godzinie 14:00.
MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki
Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu
Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 – tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą"
oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664), zaprasza
wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia: 33 900 (słownie: trzydziestu trzech
tysięcy dziewięciuset) udziałów, o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy,
stanowiących 94,2% kapitału zakładowego spółki Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK
Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec, zwanej dalej „Spółką”.
Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego
nabycia do 15 % udziałów Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru,
tj. 2 100 udziałów. Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie udziałów nieobjętych przez
uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku
wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych udziałów.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności produkcja armatury
przemysłowej, w tym zaworów bezpieczeństwa, zaworów zaporowych elektromagnetycznych,
płynowskazów, zasuw z obiegiem i bez, zaworów zwrotnych, jak również prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych we własnym laboratorium.
Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów Spółki, zwane dalej również Potencjalnymi
Inwestorami, które po zgłoszeniu się do firmy F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie zbycia udziałów Spółki, w terminie od
dnia 29 sierpnia 2011 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych
odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki, po
przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego
(wystawionego nie wcześniej niż w ciągu trzech miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z
rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia
prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego
Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą –
kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz
po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora
dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, będą mogły odebrać „Memorandum
informacyjne o Spółce”, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki
oraz o strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.
Osobą odpowiedzialną za wydawanie „Memorandum informacyjnego o Spółce” jest Katarzyna
Kaszubowska,
tel.
+48
61
853
67
18,
faks
+48
61
853
02
95,
e-mail:
[email protected]
Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i
dokumenty:
1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum):
a) firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku
Konsorcjum)/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej,
b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej niż w
ciągu 3 miesięcy przez upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych
odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza
przysięgłego); w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną – kserokopia
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego
kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem
potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub
pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora,
d) statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być
przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
e) informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w
przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców,
f) dane na temat struktury i sfer działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w
przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,
g) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego
rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie
sprawozdanie zostało sporządzone; dla Potencjalnych Inwestorów nie podlegających badaniu
odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników);
podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopię
zeznania PIT za ostatni rok,
h) pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli
Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka
podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1. Prezentacja Potencjalnego
Inwestora powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.
2. Deklaracja co do liczby udziałów, jakie Potencjalny Inwestor zamierza nabyć.
3. Określenie źródeł finansowania zakupu udziałów. Środki pieniężne na ten cel powinny
pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na
aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
4. Proponowana cena netto za jeden udział (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie
określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona
żadnymi uwarunkowaniami) i wartość wszystkich udziałów, jakie zamierza nabyć Inwestor.
5. Deklaracja Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania udziałów Spółki nabytych od
Skarbu Państwa.
6. Deklarowany przez Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji
zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.
7. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia
kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to
podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w
stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach
wartościowych posiadanych przez Spółkę).
8. Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników.
9. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.
10. Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i
możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora.
11. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
12. Inne istotne, z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora, kwestie.
13. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od
daty złożenia).
W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do ceny, inwestycji oraz podwyższenia
kapitału Spółki do porównania złożonych odpowiedzi brana będzie niższa z kwot.
Uwaga: w przypadku, gdy Inwestor jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem
zależnym Ministerstwo oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu
(grupy).
W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty
sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do
działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii
Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.
Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet udziałów Spółki, a także
ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania
związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych
zobowiązań.
Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia
udziałów Spółki upływa w dniu 23 września 2011 r. o godzinie 14:00.
Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku polskim,
wydrukowana z numerami stron i podpisana oraz parafowana na każdej stronie przez osoby
upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku odpowiedzi złożonej
przez konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z
członków konsorcjum. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w
Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie
Departamentu Prywatyzacji, pok. 501, w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanej kopercie,
przekazana osobiście lub przez kuriera.
Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie
zakupu udziałów spółki Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. z siedzibą w
Sosnowcu – NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikacje Potencjalnego Inwestora.
Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną
poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej do dnia 3 października 2011 r. o
wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.
Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od
Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.
Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku
podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;
przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum informacyjnym o Spółce;
przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, oraz
przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do
negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.
Minister Skarbu Państwa nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez
Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku ze złożeniem
odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem
umowy zbycia udziałów Spółki.
Autor: Departament Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 26.08.2011 Agnieszka
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Steindl
Rejestr zmian