Protokół nr 13/19/2011

Protokół przyjęty na zebraniu Rady Nadzorczej w dniu 24 stycznia 2012 r.
Protokół nr 11/30/2012
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”
w dniu 20 listopada 2012 r.
Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek
Kruk, Edward Michalewski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski.
Nieobecni usprawiedliwieni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński i Marek
Murawski.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, zastępca
Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu.
Ad 1.
Otwarcie obrad.
Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w dniu
20 listopada 2012 roku otworzył przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński. Powitał
wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na
sali obrad obecnych było 6 z 8 członków Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania.
Ad 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu.
Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów „za” przyjęła porządek obrad w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej:
Nr 8/27/2012 z posiedzenia w dniu 27 września 2012
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nr 9/28/2012 z posiedzenia w dniu 16 października 2012 r.
Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.
Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej
Sprawy wniesione.
Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie
terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.
Zakończenie obrad.
Ad 3.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej:
- Nr 8/27/2012 z posiedzenia w dniu 27 września 2012 r.
- Nr 9/28/2012 z posiedzenia w dniu 16 października 2012 r.
Protokół nr 8/27/2012 z posiedzenia w dniu 27 września 2012
Pan Edward Michalewski zgłosił następujące uwagi:
- zapis trzeciego zdania w pkt. 4 na str. 3 protokołu powinien otrzymać brzmienie:
„Pierwszy wyrok Sądu w sprawie podatku od garaży był w roku 2009”,
- na str. 6 w ostatnim zdaniu pierwszej wypowiedzi p. prezes Kamińskiej należy poprawić
błąd literowy poprzez dopisanie litery „z”,
- na str. 6 w ostatnim zdaniu wypowiedzi p. Michalewskiego należy dopisać, że chodzi
o delegowanie p. S. Krubińskiej do tej konkretnej pracy,
- na str. 6 treść podsumowania pkt 6 porządku obrad powinna otrzymać brzmienie:
„W związku z oświadczeniem Pani Stanisławy Krubińskiej sprawa została zamknięta bez
poddania pod głosowanie”.
Pani Stanisława Krubińska poprosiła o umożliwienie jej przesłuchania (w obecności
protokolantki) nagrań z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 27 września
i 16 października br. Stwierdziła, że w jej ocenie zapisy w protokołach nie odzwierciedlają jej
wypowiedzi, a także wypowiedzi p. prezes Kamińskiej.
Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że nie ma żadnych uwag do zapisów swoich
wypowiedzi.
Pani Stanisława Krubińska stwierdziła, że występuje z taką prośbą po raz pierwszy nie
mniej poinformowała, że powzięła informację od sekretarza RN p. Wiśniewskiego, że były
przypadki, kiedy członkowie chcieli przesłuchiwać nagrania z obrad.
Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że nie przypomina sobie ani takich sytuacji, ani tego, że
kiedykolwiek informował o takim fakcie p. Krubińską. Stwierdził, że być może była taka
sytuacja w przypadku Walnego Zgromadzenia, ale w dniu dzisiejszym po prostu jej sobie nie
przypomina.
Pani Dorota Hajkiewicz wyjaśniła, że nagrania z przebiegu zebrań organów Spółdzielni
(Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej) są kasowane po przyjęciu protokołów.
W spółdzielni nie przechowuje się archiwalnych nagrań.
Pani Stanisława Krubińska podtrzymała swoją prośbę o odsłuchanie nagrań zebrania
w dniu 27 września br. Stwierdziła, że może odstąpić od wniosku o odsłuchanie nagrań z dnia
16 października br., ponieważ sprawy w nim zawarte są dla niej mniej istotne.
Pan Wojciech Kamiński poddał pod głosowanie wniosek o odłożenie przyjmowania
protokołu z dnia 27 września br. do czasu odsłuchania przez p. S. Krubińską nagrań
z zebrania.
Głosowanie: 1 głos „za”; 0 głosów „przeciw”; 5 głosów „wstrzymujących się”.
Przyjęcie protokołu zostało przełożone na następne zebranie.
________________________________________________________________________________________________
Protokół nr 11/30/2012 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski „D” w dniu 20 listopada 2012 r.
2
Protokół nr 9/28/2012 z posiedzenia w dniu 16 października 2012 r.
Rada Nadzorcza (bez uwag) w głosowaniu: 5 głosów „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym” (p. S. Krubińskiej) przyjęła protokół nr 9/28/2012 z posiedzenia w dniu 16
października 2012 r.
Ad 4.
Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.
Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje:
1. Urząd Miasta wykonał nowy operat szacunkowy dot. ulicy Zgrupowania Żmija na kwotę
ok. XXXXX zł (kwota o XXXXX zł wyższa w stosunku do poprzedniego). Nowy operat
dotyczy tylko nakładów na grunt, bez infrastruktury podziemnej. Spółdzielnia także
zamówiła operat – prace są w toku, nie mniej ze wstępnych informacji wynika, że
nieruchomość zostanie wyceniona wyżej niż w operacie Urzędu Miasta.
2. SM Piaski „D” jest w sporze sądowym wytoczonym przez firmę NDN dot. wartości
remontu przypadającego na Spółdzielnię w lokalu użytkowym przy ul. Złotej 61. Zarząd
zamierzał wynegocjować z osobą zainteresowaną zakupem udziałów Spółdzielni takie
warunki, że w umowie zostanie opisany fakt, iż spółdzielnia jest w sporze sądowym.
Ponadto zostanie zapisane, że w przypadku przegranej w procesie kupujący
(wyremontowany) lokal powinien być beneficjentem tego remontu i rozliczyć się ze
spółdzielnią. Oferent nie wyraził zgody na takie działania, co spowodowało, że Zarząd
uznał, iż ryzyko przeprowadzania transakcji na warunkach oferenta jest zbyt duże
(darowane 50.000 zł z tytułu odsetek oraz toczący się proces dot. kwoty 45.000 zł).
Spółdzielnia sporządziła skargę na opieszałość komornika prowadzącego te sprawę
i w porozumieniu z SM „Marymont Potok” chciałaby zmusić komornika do egzekucji
lokalu. Na uwagę zasługuje fakt, że osoba chcąca kupić udziały w lokalu jest
zainteresowana jego kupnem w drodze egzekucji, co zakończyłoby sprawę.
Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że na ostatnim zebraniu Rady Nadzorczej p. Tomasz
Wiśniewski poprosił o informację nt. wykonania funduszu remontowego i w związku z tym
zapytał, czy Zarząd przygotował te materiały.
Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że bardziej chodziło mu wykonanie rzeczowe niż
finansowe, ponieważ na Walnym Zgromadzeniu Zarząd i Rada Nadzorcza muszą mieć
wiedzę i argumenty w ewentualnej dyskusji.
Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że księgowe jeszcze przygotowują stosowne
informacje natomiast, jeśli chodzi o wykonanie rzeczowe, to na Walnym Zgromadzeniu
będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi informacjami. W dniu jutrzejszym członkowie
Rady Nadzorczej otrzymają te informacje do skrzynek pocztowych. Ponadto poinformował,
że zaplanowane na ten rok remonty są praktycznie na ukończeniu, w tym remont prześwitów.
Wymieniono oświetlenie zewnętrzne na patio I, w patio II roboty są w trakcie.
Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę na konieczność modernizacji, w tym malowania
ogrodzenia, szczególnie od strony ul. Niedzielskiego.
Ad 5.
Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem.
Pani Teresa Kamińska przypomniała, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane na
________________________________________________________________________________________________
Protokół nr 11/30/2012 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski „D” w dniu 20 listopada 2012 r.
3
22 listopada 20102 r., a porządek obrad został uzupełniony przez Zarząd o dwie sprawy i po
zmianach, oprócz spraw proceduralnych przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia w dniu 13 października 2011 r. oraz
w dniu 28 czerwca 2012 r.
2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Spółdzielni w 2011 r.
3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM
Piaski „D” za 2011 r.
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami
oraz przeznaczenia zysku netto za rok 2011.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za
2011 r.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz Miasta st. Warszawy
Nieruchomości Spółdzielni – ulicy Zgrupowania Żmija.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie kontroli wstępu osób postronnych na teren osiedla
– wniosek zgłoszony przez 10 członków Spółdzielni.
W trakcie dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia:
- Rada Nadzorcza wskazała ze swego grona p. Edwarda Michalewskiego oraz p. Tomasza
Wiśniewskiego jako kandydatów do prezydium Walnego Zgromadzenia.
- Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że w protokole z czerwcowego Walnego
Zgromadzenia na str. 15 w wypowiedzi p. Olbrysia znajduje się błąd literowy, który
zmienia sens wypowiedzi, i który należy poprawić.
- Rada Nadzorcza szczegółowo omówiła i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał
będące przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał
w następujących sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2011,
sprawozdania finansowego za rok 2011, a także udzielenie Zarządowi absolutorium za
działalność w roku ubiegłym.
Ad 6.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Krubińska zapytała, czy Zarząd
na pewno wyrazi zgodę na wprowadzenie korekt za lata 2009, 2010 i prawdopodobnie 2011 r.
w księgach rachunkowych spółdzielni roku 2012. Są to ważne korekty i zostały wskazane
w piśmie p. Krubińskiej skierowanym do p. prezes Kamińskiej w dniu 10 listopada 2011 r.
Następnie p. S. Krubińska odczytała treść pisma skierowanego do Zarządu oraz odpowiedź na
to pismo. Ponadto zwróciła uwagę, że pismo kierowała do p. prezes Kamińskiej i do
wiadomości głównej księgowej, a odpowiedź uzyskała od Zarządu.
Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że z treści pisma nie wynika, o jakie dokładnie korekty
chodzi p. Krubińskiej. Przypomniała, że nie można wprowadzać korekt do sprawozdań już
zatwierdzonych, można natomiast przeprowadzić to stosownymi zapisami w księgach
________________________________________________________________________________________________
Protokół nr 11/30/2012 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski „D” w dniu 20 listopada 2012 r.
4
rachunkowych roku bieżącego. Zwróciła także uwagę, że w wielu sprawach poruszanych
przez p. Krubińską istnieją prawomocne wyroki sądowe.
Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że jeśli istnieją konkretne wnioski Komisji Rewizyjnej
dotyczące korekt, to należy je spisać i przedstawić Radzie do dyskusji.
W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przez aklamację przychyliła się do stanowiska
p. Tomasza Wiśniewskiego.
Pani Stanisława Krubińska poinformowała, że przed następnym zebraniem członkowie
Rady Nadzorczej otrzymają Jej pismo kierowane do p. prezes Kamińskiej oraz odpowiedź
Zarządu na to pismo.
Przewodniczący RN poprosił o informacje z prac pozostałych komisji
Przewodniczący komisji ds. strony internetowej p. Edward Michalewski potwierdził, że
na stronie internetowej Spółdzielni na bieżąco zamieszczane są wszystkie materiały.
Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu komisji technicznej
zgłaszał uwagi dot. postępującego rdzewienia ogrodzenia terenu spółdzielni – przekazał
zdjęcia, przykłady itp.
Ad 7.
Sprawy wniesione.
1. Pan Jacek Kruk zapytał, czy w tym roku planowana jest wymiana 15 daszków nad
wejściami do klatek schodowych i uzyskał odpowiedź od p. prezes Kamińskiej, że w tym
roku roboty te na pewno nie zostaną wykonane.
2. Pan Jacek Kruk poprosił Zarząd o przygotowanie informacji nt. kosztów dźwigów.
Pani Teresa Kamińska poinformowała, że przygotowanie takiej informacji będzie
możliwe dopiero po otrzymaniu rachunków za energię elektryczną za rok 2012.
3. Innych spraw wniesionych nie było.
Ad 8.
Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz
ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.
1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 18.00.
2. Ustalono, że przedmiotem obrad Rady Nadzorczej będą sprawy proceduralne, a także
sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni.
Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby na najbliższym zebraniu Rady Nadzorczej
omówić wnioski zgłoszone przez członków na Walnym Zgromadzeniu.
________________________________________________________________________________________________
Protokół nr 11/30/2012 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski „D” w dniu 20 listopada 2012 r.
5
Ad 9.
Zakończenie obrad.
Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został
wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu
20 listopada 2012 r.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej
____________________
Tomasz Wiśniewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
______________________
Wojciech Kamiński
Załączniki do oryginału protokołu: 2 szt., w tym:
1. Lista obecności.
2. Porządek obrad zebrania.
________________________________________________________________________________________________
Protokół nr 11/30/2012 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski „D” w dniu 20 listopada 2012 r.
6