Regulamin Zarządu

Załącznik do uchwały nr 5/2009
Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
z dnia 20.05.2009r.
Regulamin Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 15
I. SKŁAD I TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU SPÓŁKI
§ 1.
1. Zarząd Spółki liczy od dwóch do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Rada Nadzorcza
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie i
odwołanie bądź zawieszenie pozostałych członków Zarządu.
4. Z członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółce stosunek pracy nawiązuje Rada Nadzorcza.
5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
6. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Ponadto w skład Zarządu nie
mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa w linii prostej (np.syn, córka, matka, ojciec).
II. ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU.
§2
1. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki
oraz kontroluje i nadzoruje wykonanie tych decyzji.
2. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwal miedzy innymi w następujących sprawach:
a) zwoływania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
b) projektów uchwał przedstawianych Zgromadzeniu Wspólników do uchwalenia,
c) przyjęcia sprawozdań przedstawianych Zgromadzeniu Wspólników lub Radzie Nadzorczej,
d) zmiany struktury organizacyjnej Spółki,
e) ustalenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f) ustanawianie prokurentów,
g) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, z wyjątkiem pełnomocnictwa do czynności
jednorazowej,
1
Załącznik do uchwały nr 5/2009
Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
z dnia 20.05.2009r.
h) przyjęcia taryfy
i)
nabycie lub zbycie środków trwałych oraz nieruchomości o wartości powyżej 100.000 zł, których
nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone do decyzji innych organów Spółki,
j)
spisywania w ciężar strat kwoty powyżej 10.000 zł.
k) zaciągania kredytów bankowych,
l)
sporządzania projektów wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,
m) sporządzania projektów rocznych planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych
n) sporządzania projektów planów ekonomiczno-finansowych,
o) przystąpienia Spółki do zrzeszeń, stowarzyszeń oraz izb gospodarczych, a także wystąpienia z nich.
3. Decyzje kolegialne podejmowane są w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu. W
razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. W sprawach pilnych, o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie
uchwały może nastąpić obiegiem tj. w drodze podpisania uchwały, kolejno przez co najmniej 2/3 składu
Zarządu.
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu, ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej
działalności należy do Prezesa Zarządu, który w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji
Zarządu podejmuje decyzje niezbędne dla właściwego wykonania zadań.
III.ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU.
§ 3.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka
Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Prezes Zarządu ustala termin i porządek posiedzenia. Porządek powinien przewidywać rozpatrzenie
spraw wynikających z bieżącej działalności Spółki.
3. Każdy z członków Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga
kolegialnego rozstrzygnięcia.
4. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiada właściwy
członek Zarządu zgodnie z zakresem czynności.
2
Załącznik do uchwały nr 5/2009
Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
z dnia 20.05.2009r.
§ 4.
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokóły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na
posiedzeniau porządek obrad, treść podjętych uchwał i decyzji, ewentualne sprzeciwy przeciwko
uchwałom. Plany, sprawozdania, wnioski, uchwały i inne materiały będące przedmiotem uchwał i obrad
powinny być załączone do protokołu.
3. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji podjętych uchwał.
4. Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu.
5. Protokół powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu.
6. Przyjęcie protokołu następuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
§ 5.
1. Członkowie Zarządu kierują pracami podporządkowanych im komórek organizacyjnych zgodnie z
zakresem czynności.
2. Członkowie Zarządu w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, wydają w zakresie nie
zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu, zarządzenia i polecenia niezbędne dla prawidłowej
realizacji powierzonych im zadań, przedkładają i referują na posiedzeniach Zarządu wnioski i są
odpowiedzialni za wprowadzenia w życie uchwał (postanowień i innych zalecań), Zarządu przez
przyporządkowane im komórki organizacyjne Spółki.
3. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym upoważnieni przez Radę Nadzorczą jej
członkowie oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd, w zależności od tematyki posiedzenia.
5. Zarząd zobowiązany jest informować Radę Nadzorczą o działalności Spółki.
6. Funkcję Prezesa Zarządu w czasie jego dłuższej nieobecności pełni wyznaczony przez niego Członek
Zarządu.
7. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanowić
jednego lub więcej prokurentów lub pełnomocników, określając zakres ich umocowania.
8. Oświadczenie woli za Spółkę składają Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków
Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem Spółki.
9. W sprawach dotyczących dyspozycji środkami pieniężnymi i środkami trwałymi, oświadczenie woli
powinno być składane z zachowaniem przepisów określających uprawnienia i obowiązki Głównego
Księgowego.
3
Załącznik do uchwały nr 5/2009
Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
z dnia 20.05.2009r.
10.Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Przewodniczący Rady Nadzorczej nie
zarządzi inaczej.
11.Zarząd zobowiązany jest współdziałać z władzami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi
i gospodarczymi.
§ 6.
1. Członkowie
Zarządu
nie
mogą zajmować
się
interesami konkurencyjnymi
wobec
Spółki,
a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy i członkowie władz w podmiotach gospodarczych
prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki.
2. Za działalność konkurencyjną wobec Spółki uznaje się: zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie
we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują pracę, dostarczają towary lub świadczą usługi
na rzecz Spółki.
IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 7.
1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub członkowi
Zarządu następuje protokołem zdawczo – odbiorczym przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy, spisany w 4 egzemplarzach, powinien zawierać wykaz przekazanych do
załatwienia spraw, dokumentów itp., jak również dane odzwierciedlające aktualny stan przekazanych
agend Spółce.
3. Egzemplarze protokółu zdawczo – odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach
przekazania otrzymują: przekazujący i przejmujący oraz Rada Nadzorcza. Jeden egzemplarz protokółu
pozostaje w aktach Spółki.
§ 8.
Pozostałe stosunki pomiędzy organami Spółki reguluje w szczególności Kodeks Spółek Handlowych oraz
umowa Spółki.
§ 9.
Regulamin niniejszy został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/2009 z dnia 20.05.2009r.
4