Statut Tower Investments SA

STATUT
TOWERINVESTMENTSS.A.
Tekstjednolityprzyjęty:
UchwałaRadyNadzorczejnr01/04/2016zdnia04.04.2016r.
STATUT
TOWERINVESTMENTSSPÓŁKAAKCYJNA
-tekstjednolityuwzględniającyzmianyuchwaloneprzez
WalneZgromadzenieAkcjonariuszyzdnia29lutego2016r.
orazwynikającezuchwałyZarząduzdnia1kwietnia2016r.
ROZDZIAŁI-Firma,siedziba,czastrwania,przedmiotdziałalnościSpółki.
ARTYKUŁ1:Firma
1. FirmaSpółkibrzmiTowerInvestmentsSpółkaAkcyjna.
2. SpółkamożeużywaćskrótufirmyTowerInvestmentsS.A.orazwyróżniającegojąznaku
graficznego.
3. ZałożycielamiSpółkisąFloryda1sp.zo.o.s.k.a.orazTowerInvestmentssp.zo.o.
ARTYKUŁ2:SiedzibaSpółki.
SiedzibąSpółkijestmiastostołeczneWarszawa.
ARTYKUŁ3:CzastrwaniaSpółki.
CzastrwaniaSpółkijestnieograniczony.
ARTYKUŁ4:PrzedmiotdziałalnościSpółki.
1. PrzedmiotemdziałalnościSpółkijest:
1) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD
41.10.Z,
2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych-PKD41.20.Z,
3) Wykonywaniepozostałychrobótbudowlanychwykończeniowych–PKD43.39.Z,
4) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność–PKD63.11.Z,
5) Pozostałepośrednictwopieniężne–PKD64.19.Z,
6) Działalnośćholdingówfinansowych–PKD64.20.Z,
7) Pozostałeformyudzielaniakredytów–PKD64.92.Z,
8) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniemubezpieczeńifunduszówemerytalnych–PKD64.99.Z,
9) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszówemerytalnych–PKD66.19.Z,
10) Działalnośćzwiązanazobsługąrynkunieruchomości–PKD68,
11) Działalnośćksięgowo-rachunkowa;doradztwopodatkowe–PKD69.20.Z,
12) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych–PKD70.10.Z,
13) Pozostałedoradztwowzakresieprowadzeniadziałalnościgospodarczejizarządzania
-PKD70.22.Z,
StatutTowerInvestmentsS.A.
1
14) Działalnośćwzakresiearchitektury–PKD71.11.Z,
15) Działalnośćusługowazwiązanazadministracyjnąobsługąbiura–PKD82.11.Z.
2. Jeżeli podjęcie którejkolwiek z działalności wymagać będzie uzyskania zezwolenia lub
koncesji odpowiednich organów, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero
pootrzymaniutakichzezwoleńikoncesji.
3. SpółkamożeprowadzićdziałalnośćnaterenieRzeczypospolitejPolskiejizagranicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki
organizacyjne,jakrównieżtworzyćiuczestniczyćwinnychspółkachwkrajuizagranicą.--
ROZDZIAŁII:Kapitałzakładowy,kapitałdocelowy,zbycieakcji,umorzenieakcji,emisja
obligacji.
ARTYKUŁ5:Kapitałzakładowy.
1. Spółka powstała z przekształcenia spółki SPV 223 J14 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Kapitał zakładowy spółki
przekształcanej oraz wkład wspólnika komplementariusza były wniesione i pokryte w
całości.
2. KapitałzakładowySpółkiwynosi1.060.750zł(jedenmilionsześćdziesiąttysięcysiedemset
pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.060.750 akcji (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy
siedemsetpięćdziesiąt)akcjiowartościnominalnej1,00zł(jedenzłoty)każda,wtym:
a) 810.500 (osiemset dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
objętychwcałościprzezwspólnikówspółkiprzekształcanej,
b) 250.250(dwieściepięćdziesiąttysięcydwieściepięćdziesiąt)sztukakcjizwykłych
naokazicielaseriiB.
3. KapitałzakładowymożebyćpodwyższonynawarunkachokreślonychwuchwaleWalnego
Zgromadzeniapodjętejwiększościątrzechczwartychgłosów.
4. PodwyższeniekapitałuzakładowegomożenastąpićrównieżześrodkówwłasnychSpółki
przez przeniesienie na kapitał zakładowy części kapitału zapasowego lub rezerwowego
utworzonegozzysku,jeżelimogąbyćoneużytenatencel.
ARTYKUŁ6:Akcje.
1. Akcjesązbywalne.
2. KażdaakcjadajeprawodojednegogłosunaWalnymZgromadzeniu.
3. WSpółcemogąbyćemitowanewyłącznieakcjenaokaziciela.
4. Zamianaakcjinaokazicielanaimiennejestniedopuszczalna.
5. WobecSpółkizaAkcjonariuszauważasiętylkoosobęposiadającąakcjenaokaziciela.
ARTYKUŁ7:Umorzenieakcji.
1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzeniazczystegozyskubądźwdrodzeobniżaniakapitałuzakładowego.
StatutTowerInvestmentsS.A.
2
2. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie
ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Umorzenie funduszu specjalnego wymaga
uchwałyWalnegoZgromadzenia.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.
ARTYKUŁ8:Emisjaobligacji.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z
prawempierwszeństwa,jakrównieżwarrantysubskrypcyjne,októrychmowawart.453§2
KodeksuSpółekHandlowych.
ROZDZIAŁIII:OrganySpółki.
ARTYKUŁ9:OrganySpółki.
OrganamiSpółkisą:
1) WalneZgromadzenie,
2) RadaNadzorcza,
3) Zarząd.
ARTYKUŁ10:WalneZgromadzenie.
1. WalneZgromadzenieAkcjonariuszyjestnajwyższąwładząSpółki.
2. WalneZgromadzenieobradujejakozwyczajnealbonadzwyczajne.
3. ZwyczajneWalneZgromadzeniezwołujeZarządSpółki.
4. ZwyczajneWalneZgromadzeniewinnosięodbyćwterminiesześciumiesięcypoupływie
każdegorokuobrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy
reprezentującychconajmniej1/20(jednądwudziestą)kapitałuzakładowego.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch
tygodnioddatyzłożeniastosownegowniosku.
7. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła
WalnegoZgromadzeniawterminie,októrymmowawustępach4i6niniejszegoartykułu.
8. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 7 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne
Zgromadzenia(jednoprzezZarząd,adrugieprzezRadęNadzorczą),jakoZwyczajneWalne
Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na
termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania
uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne
Zgromadzenie,którezostałozwołanenadzieńpóźniejszy,winnosięodbyćtylkowówczas,
jeżeliporządekobradtegoWalnegoZgromadzeniaokreślonyprzezorgan,któryjezwołał,
zawierapunktynieobjęteporządkiemobradodbytegoWalnegoZgromadzenia.
StatutTowerInvestmentsS.A.
3
ARTYKUŁ11:WażnośćuchwałWalnegoZgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
Zgromadzeniu,aniktzobecnychniewniósłsprzeciwucodopodjęciauchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem
odmiennychregulacjiKodeksuspółekhandlowych.
3. Akcjonariuszlubakcjonariuszereprezentującyconajmniej1/20jednądwudziestąkapitału
zakładowegomogążądaćumieszczeniaokreślonychsprawwporządkuobradnajbliższego
WalnegoZgromadzenia.
4. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed
wyznaczonym terminem zgromadzenia. W okresie kiedy Spółka będzie spółką publiczną
termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może
zostaćzłożonewformieelektronicznej.
5. WalneZgromadzeniaodbywająsięwsiedzibieSpółki.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że
przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki
podejmowaniauchwał.
7. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają
większościątrzechczwartychgłosów.
8. Głosowaniejestjawne.Tajnegłosowaniezarządzasięprzywyborachoraznadwnioskami
oodwołanieczłonkóworganówSpółkilublikwidatorówSpółkibądźopociągnięcieichdo
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie
zarządzasięnawniosekchoćbyjednegozobecnychuprawnionychdogłosowania.
ARTYKUŁ12:PrzebiegobradWalnegoZgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
wskazana. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
wskazana nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego
otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę
reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale
zakładowymSpółki.SpośróduprawnionychdogłosowaniawybierasięPrzewodniczącego
WalnegoZgromadzenia.
2. PrzewodniczącyWalnegoZgromadzenianiemaprawa,bezzgodyWalnegoZgromadzenia,
usuwaćlubzmieniaćkolejnościsprawzamieszczonychwporządkuobrad.
3. AkcjonariuszemogąuczestniczyćwobradachWalnegoZgromadzeniaosobiścielubprzez
pełnomocnika,Pełnomocnictwomusibyćudzielonenapiśmiepodrygoremnieważności.
W okresie, kiedy Spółka będzie spółką publiczną pełnomocnictwo do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzeniabezpiecznympodpisemelektronicznymweryfikowanymprzypomocyważnego
kwalifikowanegocertyfikatu.
StatutTowerInvestmentsS.A.
4
ARTYKUŁ13:UprawnieniaWalnegoZgromadzenia.
1. Zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie decyduje w szczególności o
następującychsprawach:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdaniafinansowegozaubiegłyrokobrotowy,
2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienienanichograniczonegoprawarzeczowego,
3) powzięcieuchwałyopodzialezyskualboopokryciustraty,
4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków,
5) tworzeniefunduszurezerwowegoorazinnychfunduszySpółkiiichprzeznaczenie,
6) zmiana formy prawnej Spółki, zmiana Statutu, uchwały o jej organizacji, połączeniu
lubrozwiązaniuSpółki,
7) podwyższenielubobniżeniekapitałuzakładowego,
8) powoływanieiodwoływanieCzłonkówRadyNadzorczejSpółkiorazustalaniezasadi
wysokości ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej ustanowionej
przezZałożycieli,
9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniuSpółkilubsprawowaniuzarządualbonadzoru,
10) rozpatrywanieirozstrzyganieinnychsprawzastrzeżonychniniejszymStatutembądź
przepisamiprawadowyłącznejwłaściwościWalnegoZgromadzenia.
2.NiewymagazgodyWalnegoZgromadzeniaaniRadyNadzorczej:
1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomościorazwydzierżawienienieruchomości,
2) nabycie lub obejmowanie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zakładanie
podmiotówzależnych,
3) obciążanienieruchomościlubinnychprawmajątkowychSpółki.
ARTYKUŁ14:RadaNadzorcza.
1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, a w przypadku, gdy Spółka
będzie spółką publiczną od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i
odwoływanychprzezWalneZgromadzenie
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej
powoływanisąnawspólnąkadencję.MandatczłonkaRadyNadzorczejwygasanajpóźniej
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatnipełnyrokobrotowypełnieniafunkcjiczłonkaRady.PonownywybórczłonkaRady
Nadzorczejjestmożliwy.
3. LiczbęczłonkówRadyNadzorczejkażdejkadencjiustalaWalneZgromadzenie,przyczym
pierwszaRadaNadzorczaliczyćbędzie3(trzech)członków.
4. CzłonekZarządu,prokurent,likwidator,kierownikoddziałulubzakładuorazzatrudniony
w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie
członkiemRadyNadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze
swegoskładuPrzewodniczącegoRadyNadzorczej.
StatutTowerInvestmentsS.A.
5
ARTYKUŁ15:PosiedzeniaRadyNadzorczej.
1. PrzewodniczącyRadyNadzorczejlubinnyczłonekRadyNadzorczejprzezniegowskazany
zwołujeiprzewodniczyposiedzeniomRadyNadzorczejorazkierujejejpracami.
2. PosiedzeniaRadyzwoływanesąconajmniejtrzyrazynarok.
3. PosiedzenieRadymusizostaćzwołaneprzezPrzewodniczącegoRadylubinnegoczłonka
Rady Nadzorczej przez niego wskazanego na skierowany do Przewodniczącego Rady
Nadzorczej pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu, obejmujący
proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w
ciągudwóchtygodnioddatyzłożeniawniosku.JeżeliPrzewodniczącyRadyNadzorczejlub
inny członek Rady Nadzorczej przez niego wskazany nie zwoła posiedzenia w tym
terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i
proponowanyporządekobrad.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów
poleconych lub poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad
posiedzenia.
6. PosiedzenieRadymożesięodbyćbezformalnegozwołania,jeżeliwszyscyjejczłonkowie
wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to na piśmie lub złożą
podpisynaliścieobecności.
7. Rada Nadzorcza, podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowajejczłonków,awszyscyjejczłonkowiezostalizaproszeni.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równościgłosówrozstrzygagłosPrzewodniczącegoRadyNadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając
swójgłosnapiśmiezapośrednictweminnegoczłonkaRadyNadzorczej.Oddaniegłosuna
piśmieniemożedotyczyćsprawwprowadzonychdoporządkuobradnaposiedzeniuRady
Nadzorczej.
10. PosiedzeniaRadyNadzorczejodbywająsięwsiedzibieSpółki,oilePrzewodniczącylub
innyczłonekRadyNadzorczejprzezniegowskazanyniewyznaczyinnegomiejscaobrad.--
11. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej
postępowania.RegulaminRadyNadzorczejzatwierdzaWalneZgromadzenie.
12. RadaNadzorczamożepodejmowaćuchwaływtrybiepisemnymlubprzywykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy
wszyscyczłonkowieradyzostalipowiadomieniotreściprojektuuchwały.
ARTYKUŁ16:UprawnieniaRadyNadzorczej.
1. RadaNadzorczasprawujestałynadzórnaddziałalnościąSpółkiwewszystkichdziedzinach
jejdziałalności.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w
KodeksieSpółekHandlowychorazStatucie,należy:
1) badanieiocenaokresowychirocznychsprawozdańfinansowychSpółkiwzakresieich
zgodnościzksięgamiidokumentami,jakizestanemfaktycznym,
StatutTowerInvestmentsS.A.
6
2) badanieiocenasprawozdańZarząduzdziałalnościSpółkiwzakresieichzgodnościz
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków
Zarządu,codopodziałuzyskówlubpokryciastrat,
3) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników
sprawozdańiwyjaśnień,
4) dokonywanierewizjistanumajątkuSpółki,
5) składanieWalnemuZgromadzeniucorocznychpisemnychsprawozdańzczynności,o
którychmowapowyżejorazzdziałalnościRadyNadzorczej,
6) zatwierdzanieprzedłożonychprzezZarządplanówdziałaniaSpółki,
7) zatwierdzaniewewnętrznychregulaminówSpółki,wtymregulaminuZarządu,
8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z wyjątkiem pierwszego
ZarząduustanowionegoprzezZałożycieli,
9) ustalaniezasadiwysokościwynagrodzeniaczłonkówZarząduSpółki,
10) zawieszaniewczynnościachzważnychpowodówczłonkówZarząduSpółki,
11) delegowanie swego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności
członka Zarządu Spółki, zawieszonego lub nie mogącego z innych przyczyn
wykonywaćswoichobowiązków,
12) wyrażaniezgodynawypłatęprzezZarządzaliczkinapoczetdywidendy,
13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do
wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanegosprawozdaniafinansowegoSpółki.
3. RadaNadzorcza,nawniosekZarządu,udzielazezwoleniaiwyrażazgodęna:
1) PrzyznanieprawagłosuzastawnikowilubużytkownikowiakcjiSpółki,
2) zaciąganie pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty
10.000.000,00zł(dziesięćmilionówzłotych),wramachjednejtransakcji,lubszeregu
transakcjipowiązanych,
3) udzielanieporęczeńmajątkowychlubzastawównamajątkuSpółki,
4) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości początkowej brutto wyższej niż
równowartość kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w ramach jednej
transakcji,lubszeregutransakcjipowiązanych,
5) zawieranie kontraktów i umów o wartości przekraczającej równowartość kwoty
10.000.000,00zł(dziesięćmilionówzłotych).
ARTYKUŁ17:Zarząd.
1. ZarządprowadzisprawySpółkiireprezentujeSpółkę.
2. Zarządskładasięzjednegoalbowiększejliczbyczłonków.
3. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ponowny wybór członka
Zarządujestmożliwy.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w
imieniuSpółkiupoważnienisąPrezesZarząduiWiceprezesZarządusamodzielnielubdwaj
członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden członek Zarządu działający łącznie z
prokurentem.
StatutTowerInvestmentsS.A.
7
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest
obecna co najmniej połowa członków. W przypadku równości głosów decyduje głos
PrezesaZarządu.
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej,spółkiosobowejlubjakoczłonekorganuspółkikapitałowejbądźuczestniczyćw
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także
udziałwkonkurencyjnejspółcekapitałowej,wprzypadkuposiadaniawniejprzezczłonka
Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej
jednegoczłonkaZarządu.
ROZDZIAŁIV:Sprawozdanieroczne,rachunkowośćSpółkiipodziałzysku.
ARTYKUŁ18:Sprawozdanieroczne
1. Roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, wraz ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki przedstawiane będą Walnemu
Zgromadzeniu,poichuprzedniejocenieprzezRadęNadzorczą,wzakresieichzgodnościz
księgamiidokumentami,jakizestanemfaktycznymorazwnioskówZarządudotyczących
podziałuzyskualbopokryciastraty.
2. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz opinię i raport biegłego
rewidentanależyprzedłożyćRadzieNadzorczejwciągu30dniodichoficjalnegoprzyjęcia
przezZarząd,niepóźniejjednakniżwciągu4miesięcyodzakończeniarokuobrotowego.-
3. Dokumenty Spółki oraz księgi rachunkowe winny być udostępnione do wglądu Rady
Nadzorczej,akażdyczłonekRadyNadzorczejmaprawodoniezależnejocenysprawozdań
rocznych. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo otrzymać na żądanie kopie ksiąg
handlowychlubichdowolnefragmenty.
ARTYKUŁ19:RachunkowośćSpółki.
1. RokiemobrotowymSpółkijestrokkalendarzowy.Pierwszyrokobrotowyspółkizakończy
się31grudnia2016roku.
2. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały,
którychtworzenienakazująprzepisyprawa.
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne,
któremogąbyćtworzoneiznoszonewtrakcielubprzyzamknięciurokuobrotowego.
ARTYKUŁ20:Podziałzysku.
1. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy może być wyłączona od takiego
podziałuwcałościlubwczęściiprzeznaczonawszczególnościna:
1) zwiększenie kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych celem podwyższenia
kapitałuzakładowego,
2) kapitałzapasowy,
3) kapitałyrezerwowe,funduszespecjalne,
StatutTowerInvestmentsS.A.
8
4) inneceleokreśloneuchwałąWalnegoZgromadzenia.
2. DzieńdywidendyorazterminjejwypłatustalaWalneZgromadzenie.
ROZDZIAŁV:Postanowieniakońcowe.
ARTYKUŁ21:Stosowaneprawo.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisyKodeksuSpółekHandlowychorazinnewłaściweiobowiązująceprzepisypolskiego
prawa.
ARTYKUŁ22:LikwidacjaSpółki.
1. Jeżeli na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia lub z innych przyczyn nastąpi
rozwiązanie Spółki, jej likwidacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami polskiego
prawa.
2. W przypadku likwidacji Spółki pozostający po uregulowaniu zobowiązań majątek Spółki
jestdzielonypomiędzyakcjonariuszyproporcjonalniedoposiadanychprzeznichakcji.
3. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi
inaczej.
StatutTowerInvestmentsS.A.
9