Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - EY

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - EY

Najważniejsze
konsekwencje wdrożenia
nowych regulacji
Zaproszeni prelegenci:
Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
Naczelna Rada
Adwokacka
Związek Banków
Polskich
Bank Pekao
BPH
BPS
BWE
BZ WBK
Konferencja
Przeciwdziałanie
w świetle oczekiwanych zmian prawnych
praniu pieniędzy
Implementacja postanowień
III Dyrektywy do prawa polskiego
Citi Handlowy
Ernst & Young
Fortis Bank
ING Bank Śląski
•Do czego zobowiązuje banki III Dyrektywa Unijna
•Jak sklasyfikować i zidentyfikować klienta
w świetle nowych zasad
Kredyt Bank
•Listy PEPs
Invest-Bank
•Zmiany w przepisach o tajemnicy zawodowej
prawników
Raiffeisen
Societe Generale SA
Oddział w Polsce
•Nowe przepisy a usługi „correspondent banking”
GOŚĆ SPECJALNY
Mr. Gerhard Mild – Administrator,
MONEYVAL Directorate of Monitoring/
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs,
Council of Europe
10–11 czerwca 2008
Hotel Marriott
Warszawa
Partner merytoryczny:
www.informedia-poland.com
Sponsor:
Patroni medialni:
Dokładny program wewnątrz broszury
Konferencja
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Wtorek, 10 czerwca 2008
Moderatorem dwóch dni Konferencji będzie:
Marek Dydyszko, Prokuratura Apelacyjna
w Gdańsku, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
8.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników
9.00 MONEYVAL’s 3rd round evaluation of Poland:
major results and challenges ahead with regard to
the implementation of the 3rd EU AML Directive
Gość specjalny: Mr. Gerhard Mild,
Administrator, MONEYVAL Directorate
of Monitoring/Directorate General of Human
Rights and Legal Affairs, Council of Europe
10.10 Projekt ustawy oraz różnice w stosunku
do obecnie obowiązującego prawa
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
10.55 Przerwa na kawę
12.50 Przerwa na lunch
13.50 Przewidywane sankcje wobec instytucji
obowiązanych w związku z niezastosowaniem
wymogów oraz zmiany przepisów karnych
• Wprowadzenie kar pieniężnych wobec instytucji
obowiązanych, które nie realizują obowiązków
ustawowych oraz przesłanki ich stosowania
• Zmiany przepisów karnych dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy
Mariusz Krzysztofek, Fortis Bank
14.25 Jak wdrażać III Dyrektywę?
Bartłomiej Kowalczyk, Ernst & Young
14.45 Informacja zwrotna o zgłoszonych podejrzanych
transakcjach
Andrzej Koweszko, ING Bank Śląski
15.30 Przerwa na kawę
11.10 Praktyczne aspekty przeciwdziałania
przestępczości na szkodę instytucji finansowych
• przestępczość na szkodę banków
– niektóre kategorie,
• obowiązki w przeciwdziałaniu przestępczości
w wybranych przepisach prawa
• narzędzia wspomagające przeciwdziałanie
przestępstwom
• propozycje i projekty ZBP w zakresie
przeciwdziałania przestępczości
Ryszard Woźniak, Związek Banków Polskich
11.45 Konsekwencje implementacji dyrektywy
do prawa polskiego dla instytucji finansowych,
kredytowych oraz osób prawnych i fizycznych ze
względu na wykonywanie czynności zawodowych
Joanna Agacka-Indecka, Naczelna Rada Adwokacka
12.20 Prezentacja rozwiązań dla instytucji objętych
wymogami III Dyrektywy UE
• co to jest Dow Jones Watchlist – prezentacja
narzędzi przydatnych instytucjom w świetle
nowych przepisów
• jak DJW pomaga w wyzwaniach stawianym
instytucjom – lista PEPs, terroryści, osoby
‘specjalnego zainteresowania’
• możliwości implementacji narzędzi
Karolina Murdzia, Dow Jones
15.45 Nowe przepisy o przeciwdziałaniu
finansowania terroryzmu
• Przestępstwa „o charakterze terrorystycznym”
i „finansowanie terroryzmu” w polskim
prawie karnym
• Nowe obowiązki prokuratury i organów ścigania
w zakresie informowania GIIF o śledztwach
dot. finansowania terroryzmu i aktów terroru
• Nowe uregulowania dotyczące prowadzenia przez
GIIF listy podmiotów podejrzewanych
o terroryzm, procedury blokady rachunków tych
firm, obowiązki banków w tym zakresie
• Instytucja „zamrażania wartości majątkowych”
podmiotów podejrzewanych o przestępstwa
terrorystyczne
Marek Dydyszko, Prokuratura Apelacyjna
w Gdańsku, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
16.20 Raportowanie transakcji podejrzanych
• Kryteria identyfikacji transakcji podlegających
raportowaniu
• Udostępnianie informacji pracownikom GIIF
• Wstrzymanie lub odstąpienie od wykonania
transakcji
Maciej Kulisiewicz, Invest-Bank
17.05 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Implementacja postanowień III Dyrektywy do prawa polskiego
Środa, 11 czerwca 2008
8.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników
9.00 Środki należytej ostrożności, zmiany w obowiązku
wstrzymania transakcji i blokady rachunku
• Zasady stosowania środków należytej staranności
• Zakres przedmiotowy środków należytej staranności
wobec klienta instytucji obowiązanej
• Wyłączenia stosowania należytej staranności wobec
określonych ustawowo
Ireneusz Wilk, Naczelna Rada Adwokacka
9.35 Zarządzanie ryzykiem prania pieniedzy
Michał Kaczmarski, Ernst & Young
9.55 Wpływ przepisów europejskich z zakresu
przeciwdziałania praniu pieniędzy na usługi typu
„correspondent banking”
• Rozporządzenie nr 1781/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady i jego wpływ na usługę
correspondent banking
• Dyrektywa nr 60/2005 Parlamentu Europejskiego
i Rady i jej zalecenia w kontekście usług
correspondent banking
• Obowiązki identyfikacyjne wobec banków
korespondentów w świetle projektu nowelizacji
polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Elżbieta Iwonin, Citi Handlowy
12.05 Identyfikacja klientów, prowadzenie rejestrów
transakcji i zgłaszanie podejrzanych transakcji
Dorota Wiśniewska, BWE
12.35 Przerwa na lunch
13.35 Zasady identyfikacji klientów w odniesieniu do
„osób zajmujących eksponowane stanowiska
polityczne” w świetle Dyrektywy 2005/60/WE
oraz projektów zmian prawa polskiego
• Prace legislacyjne dotyczące implementacji
Dyrektywy 2005/60/WE oraz Dyrektywy
2006/70/WE na gruncie prawa polskiego
• Definicja „osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne” oraz analiza obszarów ryzyka związanych
z nawiązaniem relacji z tego rodzaju klientem
• Wymogi dotyczące polityki „poznaj swojego klienta”
• Obowiązek ciągłej, wzmożonej kontroli relacji z klientem
Rafał Jakubowski, Societe Generale SA Oddział w Polsce
14.20 Jak zapewnić bezpieczeństwo osób
identyfikujących przypadki prania pieniędzy
• Przepisy i ich stosowanie w praktyce – z punktu
widzenia bankowca. Czy implementacja III Dyrektywy poprawi ochronę osób odpowiedzialnych za
przeciwdziałanie praniu pieniędzy?
• Jak opracować i wdrożyć własny program ochrony osób
identyfikujących i zgłaszających podejrzane transakcje?
Piotr Oleksy, BPH
10.35 Sposoby klasyfikacji klientów wg wymogów
III Dyrektywy
• Uproszczone zasady identyfikacji klientów
(w tym odstępstwa od identyfikacji klientów)
• Szczegółowe przepisy dotyczące identyfikacji
klientów (zaostrzone zasady w stosunku do klientów
wysokiego ryzyka)
Beata Ciaszkiewicz, Kredyt Bank S.A.
11.10 Beneficial Owner – w jakim zakresie
identyfikować rzeczywistego beneficjenta
• Rzeczywisty beneficjent – zakres podmiotowy
wymogu identyfikacji jego tożsamości
• Odpowiednie środki weryfikacji rzeczywistego
beneficjenta
• Sprawowanie kontroli nad klientem
– co oznacza w praktyce
• Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy
klientami w celu ustalenia stopnia kontroli
15.05 Przerwa na kawę
15.20 Efektywne zarządzanie procesem przeciwdziałania
praniu pieniędzy w oparciu o współpracę
• Relacje z jednostkami odpowiedzialnymi
za przeciwdziałanie oszustwom
• Wymiana informacji z jednostkami
współpracującymi z organami ścigania
• Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej
• Szkolenia
Paula Kopka, Raiffeisen
16.05 PANEL DYSKUSYJNY: Przewidywane trudności
w implementacji nowych przepisów
Ewa Orzechowska, Pekao
Aleksander Kompf, BZ WBK
Olivier Gnyp, ACCADIA GROUP SA
11.50 Przerwa na kawę
16.50 Zakończenie drugiego dnia konferencji
oraz rozdanie certyfikatów
10 –11 czerwca 2008
Hotel Marriott, Warszawa
DLACZEGO WARTO
WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI:
• Dowiecie się Państwo jakie straty może ponieść
Instytucja jeśli nie wdroży nowych zasad zgodnych
z III Dyrektywą Unijną.
• Zaproszeni Prelegenci przedstawią, jak prawidłowo
identyfikować i klasyfikować klientów w świetle
III Dyrektywy oraz jak tworzyć listy „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne”.
• Jak lepiej chronić Instytucję i zminimalizować ryzyko
związane z praniem pieniędzy.
• Jak uniknąć prawnych konsekwencji związanych
z niedostosowaniem się do wymogów Unii.
• Praktyczne wskazówki przedstawią najlepsi Eksperci
„z branży” oraz przedstawiciele Instytucji Państwowych takich jak GIIF, ZBP, NRA.
• Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do
przedyskutowania potencjalnych problemów jakie
pojawią się w trakcie wdrażania wymogów oraz
pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze
zmianami w prawie.
O NAS:
• Informedia Polska Sp. z o.o. jest częścią Informedia
Group (UK) z siedzibą w Londynie oraz oddziałami
w Europie, Azji i Północnej Afryce. Siła Informedia
Group to połączenie międzynarodowego doświadczenia z doskonałą znajomością lokalnego rynku
i jego know-how.
• Informedia posiada szeroką wiedzę o różnych sektorach i jest organizatorem całej gamy prestiżowych
konferencji w wielu branżach, wśród których są:
telekomunikacja & media, farmacja, energetyka, finanse & bankowość, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomości oraz FMCG.
• Informedia Group jest częścią Expomedia Group plc,
grupy medialnej B2B specjalizującej się w organizowaniu wysokiej klasy wystaw, targów, konferencji,
zarządzającej centrami targowymi na całym świecie
oraz wydającej specjalistyczne publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spółką notowaną na
londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.
• Expomedia współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami i partnerami medialnymi,
w tym m.in. z: Telegraaf Media Group, Montgomery
International, dmg world media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer.
KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:
• Przedstawiciele banków, w szczególności
Dyrektorzy departamentów:
Compliance, AML, Prawnych, Nadzoru i kontroli,
Bezpieczeństwa, Oceny Ryzyka, Ochrony, Analiz
i Audytu Wewnętrznego
• Przedstawiciele Spółek Ubezpieczeniowych
• Przedstawiciele Domów Maklerskich i Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, w szczególności
Inspektorzy ds. Nadzoru
• Osoby fizyczne i prawne ze względu na
wykonywanie czynności zawodowych, m.in.:
Notariusze, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni,
Prokurenci, Audytorzy
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat
poświadczający udział w Konferencji
Moskwa
Warszawa
Mumbai
Malaga
Kolonia
Casablanca
Kraków
Madryt
Londyn
New Delhi
Amsterdam
Hamburg
Budapeszt
Belgrad
Zagrzeb
Paryż
PODCZAS KONFERENCJI WYSTĄPIĄ
GOŚĆ SPECJALNY
Mr. Gerhard Mild – Administrator, MONEYVAL Directorate of Monitoring/
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe
Gerhard Mild is Austrian judge allocated as a national expert to the Committee of
Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of
Terrorism – MONEYVAL (Council of Europe).He participated in the evaluations of the
AML/CFT systems of numerous countries: Slovakia, Georgia, Malta, Poland, Croatia,
„the former Yugoslav Republic of Macedonia”, Estonia and took part in missions with
the United Nations Counter Terrorism Committee (UNCTC) to Georgia and Armenia.
He was also giving lectures on AML/CFT issues at international fora and publishing of
scientific articles on AML/CFT issues.
Joanna Agacka-Indecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
W latach 1992–1993 pracowała w kancelariach adwokackich w USA i Wielkiej
Brytanii, Public Defender Office oraz Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego
pod kierunkiem prof. Cherifa Bassiouniego – De Paul University, Chicago, Illinois.
Na przełomie 2003/2004 ukończyła szkolenie pełnomocnika Międzynarodowego
Trybunału Karnego – na Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Od roku 1994
członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA, a od 2001 r. członek Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi. Uczestniczyła w przygotowywaniu projektu zmian Prawa o
adwokaturze przez Zespół NRA oraz w Komisji przygotowującej Nadzwyczajny
Zjazd Adwokatury. Od 2003 r. uczestniczyła w pracach parlamentarnych – najpierw jako ekspert, później jako przedstawiciel samorządu. Od 2006 r. przewodniczyła Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy NRA. W 2007 r. została Prezesem
Naczelnej Rady Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Beata Ciaszkiewicz – Prawnik, Kredyt Bank S.A.
Ponad 7 lat pracowała w Ministerstwie Finansów w kontroli resortowej a następnie w
audycie wewnętrznym. Od 4 lat pracuje w Kredyt Banku S.A. w Departamencie Compliance. Specjalizuje się zagadnieniach compliance dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy w banku: opracowywuje i nadzoruje wdrażanie procedur, prowadzi
szkolenia dla pracowników banku oraz kadry kierowniczej z zakresu przeciwdziałania
praniu pieniędzy w banku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UW.
Marek Dydyszko – Prokurator
Z wykształcenia prawnik, od 30 lat wykonuje zawód prokuratora. Od 1993 r. nadzoruje dwa wydziały merytoryczne: V Wydział Śledczy i VI Wydział d/w z Zorganizowaną Przestępczością. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z przestępczością bankową, problematyką tajemnicy bankowej i innych informacji chronionych
w instytucjach finansowych oraz „praniem brudnych pieniędzy”. Prowadzi w powyższym zakresie szkolenia aplikantów prokuratorskich oraz przeprowadza szkolenia we
współpracy z różnymi podmiotami organizującymi szkolenia kadry banków. Obecnie obejmuje stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku oraz pełni
funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy.
Olivier Gnyp – Dyrektor Departamentu Prawnego ACCADIA GROUP SA
Certified Fraud Examiner – Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Niezależny Ekspert ds. prawno-finansowych – wykładowca i trener w wielu Szkołach Bankowości na terenie kraju; akredytowany Doradca ds. ekonomiczno-prawnych przy PARP
uprawniony do realizacji projektów szkoleniowych w ramach programu PHARE, EFS.
Od dziewięciu lat zajmuje się zawodowo prowadzeniem szkoleń i doradztwa dla licznych banków komercyjnych w Polsce, a także Narodowego Banku Polskiego – Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Pełnił funkcję Specjalisty oraz Menedżera
w Centrali jednego z największych Banków w Polsce – kierował i zarządzał jednostką
zajmującą się przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych, audytem w jednostkach terenowych banku, odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek w obszarze zarządzania ryzykiem i jakości aktywów. Aktualnie realizuje szkolenia, pomaga
wdrożyć procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy na rzecz banków
działających na terenie Polski.
Elżbieta Iwonin – Dyrektor Kontroli i Compliance bankowości transakcyjnej,
Citi Handlowy
Od 20 lat związana z bankowością w zakresie operacji zagranicznych i usług powierniczych. Specjalizuje sie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym oraz projektami związanymi z wdrażaniem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapobiegających praniu pieniędzy. W roku 2007/2008 przewodniczy grupie roboczej przy
ZBP ds. wdrażania przepisów unijnych związanych z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy do prawa polskiego.
Rafał Jakubowski – Dyrektor Departamentu Compliance,
Societe Generale SA Oddział w Polsce
Od 8 lat związany z obszarem Compliance w bankach. Współinicjator utworzenia
Grupy ds. Compliance działającej przy ZBP oraz współpracownik miesięcznika
Compliance. Pracował jako prawnik w Citibank (Poland) SA jak również jako Compliance Officer i Prawnik w Deutsche Bank Polska SA. Obecnie zajmuje stanowisko
Dyrektora Departamentu Compliance w Societe Generale SA Oddział w Polsce
jak również pełni funkcję Inspektora Nadzoru Departamentu Usług Powierniczych
oraz Koordynatora ds. Zapobiegania „Praniu Pieniędzy” i Finansowaniu Terroryzmu
tego banku, zajmując się m.in. polityką „poznaj swojego klienta”, ochroną danych
osobowych oraz outsourcingiem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW
oraz Studiów Europejskiego Prawa Bankowego PAN. Obecnie doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Michał Kaczmarski – Manager w Dziale Doradztwa Biznesowego, Ernst & Young
Prawnik, Członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners). Zajmnuje się prowadzeniem
projektów w zakresie wykrywania, wyjaśniania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym, w szczególności tzw. przeglądów zgodności (z ang. „compliance reviews”)
skoncentrowanych na badaniu praktyki i procedur funkcjonujących w instytucjach
finansowych Europy Środkowej i Wschodniej, w celu ich porównania z wymogami
prawnymi oraz najlepszą praktyką w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W
2006r. brał udział w projektach compliance na rzecz brytyjskich instytucji finansowych.
Autor artykułów dotyczących zagadnień zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Paula Kopka – Ekspert ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy,
Raiffeisen Bank Polska SA
Od 2002 r. pracownik Raiffeisen Bank Polska SA nadzorujący tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu. Uczestnik wielu
konferencji zarówno krajowych jak i zagranicznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, Szkołę Policji w Pile oraz inne instytucje zajmujące się zwalczaniem
prania pieniędzy. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim.
Aleksander Kompf – Dyrektor Obszaru Compliance, Bank Zachodni WBK SA
Od początku powstania WBK SA był Członkiem Zarządu, nadzorującym zagadnienia organizacyjne i administracyjne. Od sierpnia 2000 r. pełnił funkcję Prezesa
Zarządu Banku Zachodniego SA. Po fuzji BZ SA i WBK SA do 2001 r. był Wiceprezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Obecnie nadzoruje Obszar
Compliance. Jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami prawa
i kodeksami dobrych praktyk podstawowych funkcji biznesowych. Do jego obowiązków należy także monitoring przestrzegania standardów etyki biznesu. Od
lat współpracuje ze Związkiem Banków Polskich, członek kończącej kadencję w
kwietniu 2008 r. Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.
Bartłomiej Kowalczyk – Manager w Dziale Doradztwa Biznesowego,
Ernst & Young
Jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (Certified Internal Auditor) oraz Biegłym
ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner). W firmie Ernst & Young, odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i koordynacją projektów
związanych z przeglądem procesów biznesowych, oceną efektywności mechanizmów
zapobiegania nadużyciom oraz prowadzeniem audytów i dochodzeń gospodarczych.
Prowadzi projekty związane z wdrażaniem i usprawnianiem funkcji compliance oraz
systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest autorem artykułów na temat compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom. Jest współautorem polskiego
tłumaczenia książki J.T. Wellsa „Nadużycia w firmach. Vademecum. Wykrywanie i
zapobieganie.
Andrzej Koweszko – Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem
Operacyjnym, ING Bank Śląski
Kryminolog, od 25 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem. W latach 1991–1999 kierował polskim biurem Międzynarodowej Organizacji
Policji Kryminalnych Interpol. W latach 1994–1997 był członkiem Komitetu Europejskiego Interpolu i przewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej do spraw
analizy kryminalnej. Od 2000 r. specjalizuje się w bezpieczeństwie procesów biznesowych i systemów informatycznych. Od 2001 r. pracuje w ING Banku Śląskim SA
na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Jest
członkiem Prezydium Komitetu Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Mariusz Krzysztofek – Prawnik, Fortis Bank SA
Prawnik z dwunastoletnią praktyką bankową, doktorant, wykładowca, absol-went
studium podyplomowego na Georgetown University w Waszyngtonie i University of
Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, odbył praktykę w The Office of the Controller
of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych, autor
wielu publikacji i analiz z zakresu prawa bankowego oraz ekspert w programach
telewizyjnych poświęconych gospodarce.
Maciej Kulisiewicz – Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego
i Compliance, INVEST-BANK SA
Od 1995 r. pełnił funkcje Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Danych i Systemów
Komputerowych a potem Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w Banku Zachodnim SA.
Następnie obejmował stanowisko Dyrektora ds. Ryzyka Operacyjnego w Centrali
Banku Zachodniego WBK SA. Specjalizuje się w metodach i systemach zarządzania
ryzykiem operacyjnym w bankach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przetwarzanej w banku informacji oraz zapobiegania działaniom przestępczym z wykorzystaniem systemu bankowego. Od 10 lat nadzoruje komórki odpowiedzialne za
przeciwdziałanie „praniu pieniędzy”. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.
Karolina Murdzia – Przedstawiciel firmy Dow Jones & Company Inc,
w regionie Europy środkowo-wschodniej.
Piotr Oleksy – Dyrektor Departamentu Compliance i Bezpieczeństwa, Bank BPH SA
Prawnik, od 2001 r. zajmuje się programem przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku. Aktualnie odpowiada w Banku BPH m.in. za zagadnienia compliance, ochrony
danych i bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania nadużyciom, przeciwdziałania
praniu pieniędzy. Autor prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz
twórca publikacji na temat ochrony informacji i tajemnicy bankowej.
Ewa Orzechowska – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Pekao SA
Od 1993 r. pracownik Banku Polska Kasa Opieki SA, Dyrektor w Departamencie
Bezpieczeństwa Banku nadzorujący tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych organizowanych przez International Conference Group Limited z siedzibą w Londynie, szkoleń ICC, Ministerstwa
Finansów Luxemburga. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, ukończona aplikacja sędziowska.
Dorota Wiśniewska – Dyrektor Departamentu Rozliczeń, BWE SA
Od 1993 r. związana z bankowością. W latach 1993–1996 pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Rachunkowości a od 1997 do 2003 r. była związana z Invest Bankiem
najpierw jako Główna Księgowa oddziału we Wrocławiu a potem Regionu. W latach 2003–2005 zajmowała się procedurami operacyjnymi i polityką podatkową w
Departamencie Rachunkowości i Sprawozdawczości w Centrali Invest Bank SA w
Warszawie. Od 2005 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozliczeń oraz Koordynatora ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Banku Współpracy Europejskiej
SA. Zajmuje się kontrolą i nadzorem w zakresie rozliczeń krajowych i zagranicznych,
kart, płatności elektronicznych, opracowywaniem i weryfikacją instrukcji i procedur,
współpracą z Oddziałami i instytucjami zewnętrznymi, przygotowaniem i realizacją
projektów.
Ireneusz Wilk – Naczelna Rada Adwokacka
Adwokat, Ekspert Naczelnej Rady Adwokackiej z zakresu prania brudnych pieniędzy.
Były Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów. Organizował pierwszą jednostkę polskiego wywiadu finansowego. Karierę
zawodową rozpoczynał w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Pracował
m.in. w jednostkach kontrolnych, operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych. Był
m.in. Dyrektorem Biura Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Głównej Straży
Granicznej, Dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Ryszard Woźniak – Przedstawiciel Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP
Od 15 lat w sektorze bankowym. Doradca Prezesa Związku Banków Polskich. Od
momentu powstania Sekretarz Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków, zrzeszającego blisko 70 banków członkowskich. Wieloletni reprezentant Związku w pracach legislacyjnych, w tym parlamentarnych, nad ustawami i aktami wykonawczymi z
obszaru problematyki bezpieczeństwa. Organizator szeregu konferencji oraz krajowej
i międzynarodowej współpracy ZBP w zakresie bezpieczeństwa.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej liczby zgłoszeń prosimy o powielenie formularza zgłoszeniowego
Wyślij dziś na numer faksu
Imię i nazwisko:______________________________________________
Stanowisko:_________________________________________________
Departament:________________________________________________
Firma:______________________________________________________
Ulica:______________________________________________________
Kod:____________Miasto:_____________________________________
Telefon:________________________Fax:_________________________
E-mail:_____________________________________________________
0-22 256 70 20
Konferencja
Przeciwdziałanie
praniu pieniędzy
Implementacja postanowień
III Dyrektywy
do prawa polskiego
10–11 czerwca 2008
Hotel Marriott
Warszawa
TAK, chcę wziąć udział w Konferencji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Warunki uczestnictwa:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby
w Konferencji wynosi: 3995 PLN + 22% VAT
przy rejestracji do 9 maja 2008 r.,
Cena 3995 PLN + 22% VAT do 9 maja 2008 r.
Cena 4495 PLN + 22% VAT po 9 maja 2008 r.
4495 PLN + 22% VAT przy rejestracji
po 9 maja 2008 r.
NIE, nie wezmę udziału w prezentowanej Konferencji, jednak proszę 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały,
o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych
przerwy kawowe oraz lunch.
przez Informedia Polska
3. Przesłanie do Informedia Polska faxem
lub pocztą elektroniczną, wypełnionego
Proszę o wystawienie faktury VAT
i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
stanowi zawarcie wiążącej umowy
Prosimy podać następujące dane nabywcy, niezbędne do wystawienia faktury VAT:
pomiędzy zgłaszającym a Informedia
Polska. Faktura pro forma jest standardowo
pełna nazwa firmy: ......................................................................................................
wystawiana i wysyłana faxem po
z siedzibą: ...................................................................................................................
otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
przy ul. . .......................................................................................................................
14 dni od daty wysłania zgłoszenia, ale nie
później niż przed rozpoczęciem Konferencji.
oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
5.
Wpłaty należy dokonać na konto:
i posiada numer NIP.....................................................................................................
DZ BANK POLSKA SA
Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa oraz
Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa
zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.
15174000060000300000176490
6. Rezygnację z udziału, po uprzednim mailoInformedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana jest do Rejestru Przedwym, faksowym lub telefonicznym zawiadosiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
mieniu, należy przesyłać listem poleconym
Sądowego pod numerem KRS 0000223380, NIP: 527-245-67-22, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł.
na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 20 maja 2008 r.
obciążymy Państwa opłatą administracyjną
w wysokości 450 PLN + 22% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 20 maja 2008 r.
pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału w Konferencji powoduje
podpis i pieczątka
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) 10. Niedokonanie wpłaty nie jest
Informedia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Informedia), informuje, że jest administratorem
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Informedia, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu 11. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji
promocji ofert klientów Informedia. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz
może wziąć udział inny pracownik firmy.
informacji handlowych dotyczących Informedia oraz klientów Informedia. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także 12. Organizator zastrzega sobie prawo
prawo ich poprawiania.
do zmian w programie.
Implementacja postanowień III Dyrektywy do prawa polskiego.”
Termin 10–11 czerwca 2008 r.
ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, 01-222 Warszawa, tel. 022 – 256 72 00, fax 022 – 256 70 20, e-mail: [email protected], www.informedia-poland.com
Moskwa
Londyn
Warszawa
New Delhi
Mumbai
Amsterdam
Malaga
Hamburg
Kolonia
Budapeszt
Belgrad
Casablanca
Zagrzeb
Kraków
Paryż
Madryt