Raport bieżący nr 12 2006

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2006
Data sporządzenia 29/06/2006
Nazwa emitenta:
„AQUA” SA w Bielsku-Białej
Temat
Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S A w dniu 29 czerwca
2006r., informacja o powołaniu osób nadzorujących emitenta, ogłoszenie przerwy w
obradach walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna (wg. regulacji rynku pozagiełdowego MTS-CeTO)
par. 29 ust. 1 pkt 4, 5, 9 oraz par. 5 ust 1 pkt 14 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW
CeTO.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S A w Bielsku-Białej informuje, że Walne Zgromadzenie „AQUA” S A
w dniu 29.06.2006r. powzięło następujące uchwały, których treść nie różni się od
przekazanych wcześniej ( raportem bieżącym nr 11/2006) projektów uchwał :
- Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ”AQUA” S A za
2005r., ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 1),
- Uchwała Nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego „AQUA” S.A. za 2005r.
(wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 2),
- Uchwała Nr 3 o udzieleniu absolutorium Pani Marii Hetnał Przewodniczącej Rady
Nadzorczej, ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 3)
- Uchwała Nr 4 o udzieleniu absolutorium Panu Leslie Bell –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona
jako uchwała nr 4)
- Uchwała Nr 5 o udzieleniu absolutorium Panu Davidowi Kilgour – członkowi Rady
Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 5)
- Uchwała Nr 6 o udzieleniu absolutorium Panu Marianowi Treli – członkowi
Rady Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 6),
- Uchwała Nr 7 o udzieleniu absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczka – członkowi
Rady Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 7),
- Uchwała Nr 8 o udzieleniu absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi
Zarządu, ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 8)
- Uchwała Nr 9 o udzieleniu absolutorium Panu Krzysztofowi Filipkowi –
Wiceprezesowi Zarządu ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 9 ),
-
Uchwała Nr 10 o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu „AQUA” S A ( wg
przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 12),
Uchwały Nr 14 i 15 o wyrażeniu zgody na obciążenie nieruchomości fabrycznych
Spółki ( wg przesłanych projektów uchwały nr 16 i 17),
Równocześnie Zarząd informuje, że w związku z upływającą kadencją trzech członków Rady
Nadzorczej Walne Zgromadzenie „AQUA” S A powzięło uchwały
nr 11,12,13 ( według
przesłanych projektów uchwały nr 13,14 i 15 ) następującej treści:
UCHWAŁA Nr 11
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu
„AQUA” S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„W związku z upływem kadencji trzech członków Rady Nadzorczej – to jest pani Marii
Hetnał, pana Mariana Treli i pana Tomasza Jórdeczki uzupełnić skład tego organu powołując
członka Rady Nadzorczej w osobie pani Marii Hetnał na okres kolejnej kadencji .”
UCHWAŁA Nr 12
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu
„AQUA” S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„W związku z upływem kadencji trzech członków Rady Nadzorczej – to jest pani Marii
Hetnał, pana Mariana Treli i pana Tomasza Jórdeczki uzupełnić skład tego organu powołując
członka Rady Nadzorczej w osobie pana Tomasza Jórdeczki na okres kolejnej kadencji .”
UCHWAŁA Nr 13
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu
„AQUA” S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„W związku z upływem kadencji trzech członków Rady Nadzorczej – to jest pani Marii
Hetnał, pana Mariana Treli i pana Tomasza Jórdeczki uzupełnić skład tego organu powołując
członka Rady Nadzorczej w osobie pana Mariana Treli na okres kolejnej kadencji .”
W związku z powyższym niniejszy raport jest równocześnie informacją o ponownym
powołaniu w dniu 29.06.2006r. pani Marii Hatnał, pana Mariana Treli oraz pana Tomasza
Jórdeczka w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S A, na kolejną ich kadencję. Działając w
oparciu o postanowienia §19 ust.1 załącznika nr 1 do regulaminu Obrotu RPW CeTO Zarząd
przedstawia następujące informacje dotyczące w/ wym członków Rady Nadzorczej:
Pani Maria Hetnał – Przewodnicząca Rady Nadzorczej „AQUA” S A
Wykształcenie – magister ekonomii ( Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
uprawnienia biegłego rewidenta – specjalizacja w zakresie
przemysłu, egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad
nadzorczych.
Ważniejsze kursy i szkolenia:
- Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów – corocznie,
- Kodeks spółek handlowych, przejęcia i połączenia spółek 2000r. – 2001r.
- TQM – kurs prowadzony przez profesorów California State University – 1996r.
- Wykłady z cyklu „World Financial Centres” New York, USA The College of Staten
Island the City University- 1996r.
- Systemy jakości wg. Norm ISO 1994-2005r.
- Zmiany w przepisach podatkowych i standardach rachunkowości – corocznie.
- VAT w Polsce i Unii Europejskiej - 2006r.
- Zarządzanie finansami firmy - 2002-2005r.
Doświadczenie zawodowe:
„Marbet” spółka z o.o. -od 06.05.2002r. – nadal - na stanowisku członka Zarządu
i Dyrektora Finansowego,
„Marbet” TOW Kijów (Ukraina) – od 2003r.- nadal - Prezes Rady Nadzorczej
„Apena” spółka z o.o. ( wcześniej S.A., wcześniej przedsiębiorstwo państwowe)
na stanowiskach:
1971-1972r. kierownik sekcji rewizji,
1972-1981r. kierownik działu kosztów i zastępca Głównego
Księgowego,
1981-1987r. Główny Księgowy
1987- 1993r. Z-ca Dyrektora ds. ekonomiki
1993- 2002r. Członek Zarządu- Dyrektor finansowy
ZPW „Rytex” 1970-1971r. Księgowa
Dodatkowe doświadczenia:
Członek Klubu Wiedzy MANAGEMENT MASTERY CLUB (HARVARD BUSINESS
REVIEW).
Od 07.02.2003 r. – nadal – członek Rady Nadzorczej „AQUA” S A –
pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
1991- 1996r.
1975-1993r.
Członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa : „Stomil” Sanok
oraz „Polam” Mysłakowice,
Aktywna działalność w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce( między innymi członek
zarządów, wykładowca, egzaminator, członek Rady programowej
miesięcznika „Rachunkowość” )
Wykonywana przez panią Marię Hetnał działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do
działalności „AQUA” S A, jak również nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym przez panią Marię Hetnał oświadczeniem- nie została ona wpisana do
rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Pan Marian Trela – członek Rady Nadzorczej „AQUA” S A :
Wykształcenie – wyższe ekonomiczne (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
Praktyka zawodowa:
1976-1991r. zatrudniony w Bielskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej
w Kętach, na stanowisku: Kierownik Działu Zbytu i Główny Specjalista
ds. ekonomicznych, a następnie Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych,
1991-1994r.
Zastępca Burmistrza Gminy Wilamowice,
1994r. – nadal Burmistrz Gminy Wilamowice.
Poczynając od 20.02.2003 r. – nadal - członek Rady Nadzorczej „AQUA” S A
Wykonywana przez pana Mariana Trelę działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do
działalności „AQUA” S A, jak również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym przez pana Mariana Trelę oświadczeniem - nie został on wpisany do
rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Pan Tomasz Jórdeczka – członek Rady Nadzorczej „AQUA” S A:
Wykształcenie – wyższe ekonomiczne w zakresie organizacji i zarządzania
Kwalifikacje: licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nadana przez Prezesa Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę
Spółdzielczości.
Zajmowane stanowiska:
1978-1983r.
- ZW ZSMP w Bielsku-Białej – Kierownik, Wiceprzewodniczący.
1983r. – nadal - Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa- Prezes Zarządu .
1994-1996r.
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.
1997r.
- Doradca Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Poczynając od 07.02.2003 r. – nadal –członek Rady Nadzorczej „AQUA” S A
Wykonywana przez pana Tomasza Jórdeczkę działalność nie jest konkurencyjna w stosunku
do działalności „AQUA” S A, jak również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym przez pana Tomasza Jórdeczkę oświadczeniem - nie został on wpisany
do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca
2006r. dokonało zmiany kolejności punktów porządku obrad zgromadzenia, polegającej na
przesunięciu punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie podziału zysku za 2005r. oraz
wypłaty dywidendy i rozpatrzenia go jako ostatniego punktu obrad. Uchwałą Nr 16 Walne
Zgromadzenia zarządziło przerwę w obradach do dnia 20 lipca 2006r. do godziny 10,
w siedzibie Spółki .
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Piotr Dudek