Sprawozdanie z działalności oraz samoocena RN 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2012
Rada Nadzorcza Suwary S.A. na podstawie §20 p. 3 Statutu Spółki, zasady nr III p. 1 pp. 2 Dobrych
Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz Sekcji II p. 8 Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek
giełdowych i komisji rady (nadzorczej) , dokonała oceny swojej pracy w 2011 roku w celu
przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
I.
Zmiany w Radzie Nadzorczej od początku 2011 roku Rada Nadzorcza emitenta działała w
składzie:
Thaddeus Kuskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Dumała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej
Bruce McNichol - Członek Rady Nadzorczej
W dniu 15 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta odwołało z
grona Rady Nadzorczej Pana Janusza Cybulskiego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Suwary S.A. 15 czerwca 2011 roku powołało do Rady Nadzorczej Pana Jeffrey Barclay.
Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 lipca 2011 roku dokooptowany został do składu Rady Pan Paweł
Powada w miejsce Pana Marcina Dumały, który złożył rezygnację z dniem 24 czerwca. W dniu 18
sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zatwierdziło kooptację nowego
Członka Rady.
Na dzień 31 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza emitenta działała w składzie:
Thaddeus Kuskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Powada – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej
Jeffrey Barclay - Członek Rady Nadzorczej
Bruce McNichol - Członek Rady Nadzorczej
W dniu 30 maja 2012 roku nastąpiła zmiana w organizacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Zgodnie z
uchwałą, do Komitetu Audytu weszło trzech Członków Rady Nadzorczej: Pan Jeff Barclay, który został
Przewodniczącym Komitetu, Pan Paweł Powada oraz Pan Marcin Raszka. Przed zmianą obowiązki
Komitetu Audytu powierzone były całej Radzie Nadzorczej
II.
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje
zadania. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Członkowie oddelegowani do nadzoru
bezpośredniego Spółki, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.
W 2011 /2012 roku odbyło się łącznie 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 20 uchwał.
Pozostałe uchwały, których było 24 Członkowie Rady Nadzorczej podejmowali w drodze głosowania
korespondencyjnego po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółami każdej sprawy.
Podjęte uchwały dotyczyły głównie kwestii:
1. Restrukturyzacji Spółki
2. Nowych inwestycji
3. Bieżącej działalności Spółki
4. Działalności Rady Nadzorczej
Dla Spółki w roku obrotowym 2011/2012 najistotniejszymi decyzjami, które poparła Rada Nadzorcza
swoimi uchwałami były decyzje organizacyjne związane z zarządzaniem Spółką, kluczowe decyzje
handlowe oraz inwestycyjne:
1/2
1. Powołanie Prezesa Zarządu, Powołanie Wiceprezesa zarządu. Ustalenie warunków zatrudnienia
Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Suwary S.A.
3. Zatwierdzenie umów z wiodącymi klientami Lotos Oil i Orlen Oil.
4. Upoważnienia Zarządu Spółki do zakupu linii produkcyjnej do produkcji opakowan do 2l
5. Upoważnienie Zarządu do zakupu wtryskarek do produkcji zakretki bezpiecznej
6. Wyrażenie zgody na zakup gniazda produkcyjnego do produkcji zakrętki ø38B
Ponadto Rada Nadzorcza brała czynny udział w realizacji procesu restrukturyzacji Spółki oraz w
podejmowaniu decyzji istotnych dla bieżącej działalności Suwary S.A. podejmując m. in. uchwały w
sprawie:
1. Zatwierdzenia budżetu na 2011 rok oraz na okres od 01.01.2012 do 30.09.2012r.
2. Podpisanie umowy sprzedaży znaku towarowego z podmiotem powiązanym Kartpol Group Sp.
z o.o.
3. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów z Panem
Szczepanem Kwiatkiem.
4. Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii C 2. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
III.
Na posiedzeniach Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu informacje o bieżącej działalności
Spółki przygotowane według danych za ostatni zakończony miesiąc i narastająco od początku
roku:
- rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i porównawczym
- bilans
- rachunek przepływów pieniężnych
- sprawozdanie z wykonania planu sprzedaży
- sprawozdanie z wykonania kosztów wg rodzaju
- bieżące informacje dotyczące Spółki oraz planowanych inwestycji
Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu usprawnienie zarządzania Spółką w
celu uzyskania maksymalizacji osiąganych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości i
zapewnienia długofalowego rozwoju. Rada Nadzorcza formułowała pod adresem Zarządu wskazówki
dotyczące sposobu osiągania wymienionych celów.
Rada Nadzorcza podjęła takżedecyzje usprawniajęce jej prace przyjmując na posiedzeniu w dniu
18.08.2011 nowy Regulamin Rady Nadzorczej.
IV. Rada Nadzorcza wypełniała obowiązki komitetu audytu dd początku okresu sprawozdawczego do
powołania Komitetu Audytu w dniu 30 maja 2012. Obowiązki Przewodniczącego objął Pan Jeff Barclay,
obowiązki Członków Komitetu: Pan Paweł Powada i Pan Marcin Raszka.
V.
Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2011/2012
roku. Każdy Członek Rady Nadzorczej dołożył należytej staranności oraz zaangażowania w
wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w Suwary S.A. w okresie
od 01.01.2011 roku do 30.09.2012 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.
Marzec 2013r.
2/2