1 Protokół nr 1/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej

Protokół nr 1/2012
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Powiśle”
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Obecni:
Olga Bieguńska-Jońca, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa Kanty, Marian Kepal,
Marek Kusiak, Joanna Łoś, Jadwiga Nowakowska (od pkt 4), Barbara Ostaszewska, Jerzy Rudziński,
Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Barbara Stojanowska.
Nieobecni:
Blandyna Wasilewska – usprawiedliwiona
Zaproszeni Goście:
1. Prezes Zarządu – Małgorzata Szatan,
2. Członek Zarządu – Urszula Prałat,
3. Przewodniczący KD 2 – Jerzy Mazurkiewicz
4. Przedstawiciel KD 3 – Teresa Bochen
5. Przewodnicząca KD 6 – Irena Kowalczyk
6. Kierownik Administracyjno-Techniczny – Roman Władziński
1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił porządek obrad. Pan Waldemar
Sadura zaproponował zmianę w pkt 4 na „omówienie projektu Regulaminu” zamiast „omówienie i
przyjęcie Regulaminu”; projekt regulaminu najpierw powinien być omówiony z Komisją GZMiT ze
względu na szereg obowiązków, jakie nakłada na tę Komisję. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan
Marek Kusiak poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z poprawką pana Sadury.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało
Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało
Wstrzymała się
12 osób
0 osób
1 osoba
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 11/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia
2011 r.
3. Informacja o przygotowaniach do przetargów.
4. Omówienie projektu „Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargów oraz wyboru
wykonawców na wykonanie robót remontowych realizowanych w zasobach Spółdzielni
Budowlano – Mieszkaniowej „Powiśle”.
5. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2011 r.
6. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu – podjęcie uchwał w sprawie
przyznania premii dla Członków Zarządu.
7. Sprawy wniesione w tym sprawy różne.
1
2. Przyjęcie Protokołu nr 11/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia
2011 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie
przyjęcie Protokołu nr 11/2011.
Za przyjęciem głosowało
Przeciw przyjęciu głosowało
Wstrzymały się
10 osób
0 osób
3 osoby
Protokół nr 11/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 2011 r. został
przyjęty.
3. Informacja o przygotowaniach do przetargów.
Pani Prezes Małgorzata Szatan przedstawiła informację o przygotowaniach do przetargów.
Poinformowała, że w dniu 2 lutego odbędzie się spotkanie Zarządu z Komisją GZMiT w sprawie
omówienia specyfikacji istotnych warunków zamówień. Na koniec marca planowane jest zakończenie
przetargów na prace remontowe.
Pan Jerzy Rudziński poinformował, że otrzymał wiele zgłoszeń mieszkańców KD 2 w sprawie
rewizji projektu remontu dróg wewnętrznych, tj. zmiany kolejności remontów. Pani Prezes wyjaśniła,
że koncepcja remontu została przyjęta przez Walne Zgromadzenie po konsultacjach z KD 2.
Planowane jest spotkanie z projektantem, który zostanie poproszony o opracowanie koncepcji na
całość prac. Jak będzie koncepcja, to potem ustali się kolejność jej realizowania.
Pani Barbara Ostaszewska zapytała, czy do prac będzie dołączony wylot dla Dobrej 19. Pani Prezes
wyjaśniła, że projekt już jest, a przetarg na wykonanie odbędzie się przy najbliższym przetargu na
remont dróg.
4. Omówienie projektu „Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargów oraz wyboru
wykonawców na wykonanie robót remontowych realizowanych w zasobach Spółdzielni
Budowlano – Mieszkaniowej „Powiśle”.
W tym momencie do zebranych dołączyła Pani Jadwiga Nowakowska.
Pan Marek Kusiak przedstawił swoje uwagi. Pan Andrzej Cichocki zaproponował nie wprowadzanie
systemu ocen. Poparł go pan Jerzy Mazurkiewicz. Pani Barbara Ostaszewska zauważyła, że jeśli nie
ma kryteriów oceny, a w przyszłości będą różne składy Komisji przetargowej, to należy się
zastanowić, jak zagwarantować jakość robót. Pan Włodzimierz Czerwiński dodał, żeby przy odbiorach
wpisywać ocenę jakości wykonania, i w kryteriach oceny dopisać punkt o tym, co wiadomo o jakości
prac wykonywanych przez danego wykonawcę.
Pan Marek Kusiak podsumował dyskusję: po spotkaniu w dniu 2 lutego będzie wiadomo, jaka jest
wspólna propozycja Komisji GZMiT i Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej: czy zostaje obecnie
obowiązujący regulamin, czy całkowicie nowa propozycja, czy tylko zmiany do obecnego projektu
Regulaminu.
2
5. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2011 r.
Pani Prezes Małgorzata Szatan pokrótce omówiła sprawozdanie z działalności Spółdzielni, w tym
negocjacji w sprawie najmu pawilonu Solec 32/34..
Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
6. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu – podjęcie uchwał w sprawie przyznania
premii dla Członków Zarządu.
W sprawie ustalenia wysokości premii dla Członka Zarządu , zaproponowano, aby wysokość premii
kwartalnej wyniosła 15% albo 20%.
za premią w wysokości 20% głosowało
za premią w wysokości 15% głosowało
przeciw głosowało
wstrzymało się od głosowania
9 osób
5 osób
0 osób
0 osób
Wobec powyższego Uchwała nr 1/2012 została przyjęta w następującej treści:
Uchwała Nr 1/2012
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu.
Na podstawie § 58 pkt.5 Statutu w związku z § 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków
Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” – Załącznik do Uchwały Rady
Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się Członkowi Zarządu – Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za IV kwartał 2011 r. w wysokości 20%
kwartalnego wynagrodzenia brutto.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak przedstawił wniosek Prezydium Rady w sprawie
wysokości premii dla Prezes Zarządu i wobec braku innych wniosków poddał pod głosowanie
uchwałę nr 2/2012.
Uchwała Nr 2/2012
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
Na podstawie § 58 pkt.5 Statutu w związku z § 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków
Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” – Załącznik do Uchwały Rady
Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się Prezesowi Zarządu – Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za IIV kwartał 2011 r. w wysokości 25%
kwartalnego wynagrodzenia brutto.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3
Za przyjęciem głosowało
Przeciw przyjęciu głosowała
Wstrzymała się
12 osób
1 osoba
1 osoba
Uchwała nr 2/2012 została przyjęta.
7. Sprawy wniesione, w tym sprawy różne
 Pani Barbara Ostaszewska zgłosiła, że są trudności w dodzwonieniu się do sekretariatu ze
względu na stale zajętą linię. Pani Prezes wyjaśniła, że obecnie jest w sekretariacie tylko jeden
telefon obsługujący centrale (istnieje możliwość przełączenia rozmowy na wszystkie pokoje)
oraz jeden telefon bezpośredni, natomiast trzeci nr przeniesiono do działu administracyjnego
takie rozwiązanie umożliwia dogodniejsze połączenie z administracją, gdzie jest najwięcej
zgłoszeń.
 Pan Andrzej Cichocki zauważył, że po malowaniu nie wiadomo, które boksy piwniczne
należą do którego mieszkania, i kilka stoi wolnych – warto je wynająć za pieniądze; wykonać
listę piwnic dla każdego budynku. Ponadto pozostaje problem oświetlenia piwnic. Pani Prezes
wyjaśnia, że część mieszkańców samowolnie zrobiła instalację elektryczną, instalacja
założona została nie fachowo, zaistniała więc konieczność jej demontażu. Możemy wyrazić
zgodę na jej ponowny montaż, ale pod warunkiem wykonania tych prac pod nadzorem
Spółdzielni przez osobę posiadającą uprawnienia, i za to mieszkaniec powinien zapłacić.
Natomiast opłaty za energię elektryczną i ich wysokość zależeć będą od decyzji Rady
Nadzorczej. Wobec tego pan Andrzej Cichocki postawił wniosek o przegłosowanie nie
pobierania opłat za energię elektryczną.
Za przyjęciem głosowało
Przeciw przyjęciu głosowała
Wstrzymała się


12 osób
1 osoba
1 osoba
Pani Prezes obiecała przeprowadzić przegląd i porządkowanie piwnic pod kątem elektryki, a
na wniosek budynku – samych piwnic.
Pani Barbara Ostaszewska zapytała, czy Spółdzielnia wystosowała pismo do mieszkańca
Solec 66 lok. 3 w sprawie hodowli zwierząt. Pani Prezes wyjaśniła, że pismo do lokatora
zostało wysłane, natomiast Sanepid jeszcze nie był informowany. Pan Barbara Ostaszewska
poinformowała, że duży pies wypuszczany z lokalu nr. 29 zanieczyszcza podwórko.
Odzyskanie suszarni od Pana Habera. Pani Prezes wyjaśniła, że z dokumentów można
wyciągnąć wniosek, że SBM wynajęła mu ten lokal. Wobec tego Spółdzielnia wypowiedziała
umowę najmu; wydanie lokalu powinno nastąpić 29 lutego. Jeśli lokal nie zostanie wydany, to
następnym krokiem jest wystąpienie do sądu o eksmisję.
Na tym zebranie zakończono.
Sekretarz Rady Nadzorczej
………………………
Olga Bieguńska - Jońca
Przewodniczący Rady Nadzorczej
……………………………
Marek Kusiak
Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad.
4