Raport 87/14
Transkrypt
Raport 87/14
NOVITA RB-W 87 14 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr Data sporządzenia: 87 / 14 2014-11-04 Skróc ona nazwa emitenta NOVIT A Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z s iedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejs zym zwołuje na dzień 03 grudnia 2014 roku na godz. 11:00 w Warszawie (Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, s ala konferencyjna Sopot III, III piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”). Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześ nie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zos taną przedłożone pod obrady NWZ. Projekty uchwał na NWZ stanowią załącznik do niniejs zego raportu. Pods tawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia Minis tra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w s prawie informacji bieżących i okres owych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pańs twem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Załąc zniki Plik Opis Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał Projekty Uc hwał na NWZ Novita S.A..pdf NOVITA SA (pełna nazwa emitenta) Lekki (lek) NOVITA (skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Zielona Góra 65-722 (kod pocztowy) (miejsc owość ) ul. Dekorac yjna 3 (ulic a) 068 456 12 01 (numer) 068 456 13 51 (telefon) (fax) [email protected] om.pl www.novita.com.pl (e-mail) (www) 929-009-40-94 970307115 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja 2014-11-04 Radosław Muzioł Prezes Zarządu 2014-11-04 Krzysztof Barański Członek Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 1 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzib w Zielonej Górze Na danie Akcjonariusza, które Spółka podała do publicznej wiadomo ci w raporcie bie cym nr 83/14, Zarz d "NOVITA" S.A. z siedzib w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000420543, działaj c na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 § 1 i 2, art. 4022 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzie 03 grudnia 2014 roku na godz. 11:00 w Warszawie (Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie, przy ul. wirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, sala konferencyjna Sopot III, III pi tro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie” „WZA”) z nast puj cym porz dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyj cie porz dku obrad. 5. Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) podj cie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w zwi zku z wyborem Rady w drodze b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze c) podj cie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 6. Podj cie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamkni cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Procedury dotycz ce uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dat Walnego Zgromadzenia (Dzie Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzie 17 listopada 2014 roku. 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za da , nie wcze niej ni po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcze niej ni w dniu 04 listopada 2014 roku, i nie pó niej ni w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 18 listopada 2014 roku, od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b d podstaw sporz dzenia przez prowadz cych rachunki papierów warto ciowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu sporz dzaj cego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udost pniaj cego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie pó niej ni na tydzie przed dat Walnego Zgromadzenia. 3.Na podstawie wykazu sporz dzonego przez KDPW Spółka sporz dzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wyło y go do wgl du w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 28 listopada oraz 01-02 grudnia 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. W tym okresie Akcjonariusz mo e da przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczt elektroniczn , podaj c adres, na który lista powinna by wysłana. danie powinno by sporz dzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres [email protected] w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalaj cym na odczytanie przez Spółk lub wysłane faxem na nr (48) 68 4561351. Do dania powinny zosta doł czone kopie dokumentów potwierdzaj cych to samo akcjonariusza lub osób działaj cych w imieniu akcjonariusza, w tym: - w przypadku akcjonariusza b d cego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu lub - w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna- kopi odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na !" # $ % - w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika- kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni osoba fizyczna- kopia odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ci g pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych)upowa nionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA. II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika 1.Akcjonariusz b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobi cie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny ni osoba fizyczna mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu przez osob uprawnion do składania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno by sporz dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spółk za po rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr (48)684561351 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF”(lub innym formacie pozwalaj cym na jego odczytanie przez Spółk ), podpisanego przez akcjonariusza b d , w przypadku akcjonariuszy innych ni osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj cego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera (jako zał cznik w formacie „PDF”, lub w innym formacie pozwalaj cym na jego odczytanie przez Spółk ): a) w przypadku akcjonariusza b d cego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu lub b) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna- kopi odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ci g pełnomocnictw). W przypadku w tpliwo ci co do prawdziwo ci kopii ww. dokumentów, Zarz d Spółki zastrzega sobie prawo do dania od pełnomocnika okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci: a) w przypadku akcjonariusza b d cego osob fizyczn - kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariu b) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ci g % W celu identyfikacji pełnomocnika Zarz d zastrzega sobie prawo do dania od pełnomocnika okazania przy sporz dzania listy obecno ci: a) w przypadku pełnomocnika b d cego osob fizyczn - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci pełnomocnika, b) w przypadku pełnomocnika innego ni osoba fizyczna- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ci g pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu. Formularze, o których mowa w art. 402 2 par.1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalaj ce na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika s udost pnione na stronie internetowej Spółki www.novita.com.pl . Spółka nie nakłada obowi zku udzielania pełnomocnictwa na powy szym formularzu. Jednocze nie Zarz d Spółki informuje, e w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcj do głosowania, Spółka nie b dzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonuj prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwi zku z powy szym Zarz d Spółki informuje, e instrukcja do głosowania powinna by przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka zastrzega, e akcjonariusz wykorzystuj cy elektroniczne rodki komunikacji ponosi wył czne ryzyko zwi zane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad, powinny zosta zgłoszone Spółce do ko ca dnia poprzedzaj cego dzie Walnego Zgromadzenia. Spółka nie mo e zagwarantowa , e b dzie w stanie zweryfikowa to samo akcjonariuszy zgłaszaj cych projekty chwał lub udzielaj cych pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. III. Prawa akcjonariuszy 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad WZA. danie powinno zosta zgłoszone Zarz dowi Spółki nie pó niej ni na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 12 listopada 2014 roku. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad, mo e zosta zło one na pi mie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr (48) 68 4561351 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Zarz d jest obowi zany niezwłocznie, jednak nie pó niej ni na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porz dku obrad wprowadzone na danie akcjonariuszy, w sposób wła ciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 2.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza Spółce na pi mie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr (48)68 4561351, projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Z & ' ( & ) * ( niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej. Do da wymienionych w p.1 i 2 powinny zosta doł czone kopie dokumentów potwierdzaj cych to samo akcjonariusza lub osób działaj cych w jego imieniu, w tym: a) za wiadczenie lub wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych, na którym zapisane s akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzaj ce, e jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, e reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału b) w przypadku akcjonariusza b d cego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu lub c) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna- kopi odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na !" # $ % d) w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika- kopi dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni osoba fizyczna- kopi odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ci g pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA. 3. Ka dy akcjonariusz mo e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad. 4. Ka dy akcjonariusz mo e podczas Walnego Zgromadzenia da informacji dotycz cych spraw Spółki, je eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj tej porz dkiem obrad. Zarz d udziela informacji przy uwzgl dnieniu ogranicze wynikaj cych z art. 428 KSH i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. Z wa nych powodów informacja mo e by udzielona na pi mie, poza Walnym Zgromadzeniem, w terminie nie przekraczaj cym 2 tygodni. 5. Ka dy akcjonariusz ma prawo wnioskowa poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji ) * ( ! + ' wynikaj cych z art. 428 KSH i ujawnia na pi mie, w dokumentacji przedkładanej najbli szemu Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencyjna w trakcie Walnego Zgromadzenia Obowi zuj ce w Spółce regulacje nie dopuszczaj mo liwo ci uczestniczenia, wypowiadania si w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn . V. Dost p do dokumentacji Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo e uzyska pełny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym projekty uchwał, uwagi Zarz du lub Rady Nadzorczej Spółki dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, www.novita.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 15.00. Korespondencja zwi zana z Walnym Zgromadzeniem powinna by kierowana na adres-mail: [email protected] VI. Rejestracja obecno ci na Walnym Zgromadzeniu Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpo rednio na sali obrad na pół godziny przed rozpocz ciem obrad Walnego Zgromadzenia. VII. Pozostałe informacje Informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia b d udost pniane na stronie internetowej Spółki, www.novita.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Jednocze nie Zarz d Spółki informuje, e w sprawach nie obj tych niniejszym ogłoszeniem stosuje si przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w zwi zku z tym prosi si akcjonariuszy Spółki o zapoznanie si z powy szymi regulacjami. W przypadku pyta lub w tpliwo ci zwi zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarz du Spółki pod nr tel. (48) 68 4561307 lub mailowo na adres [email protected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