monitor - Tiktalik

Transkrypt

monitor - Tiktalik

MONITOR
SĄDOWY I GOSPODARCZY
Nr 101 (669)
Warszawa, dnia 26 maja 1999 r.
Poz. 18328-18391
ISSN 1426-580X
Cena 9,00 zł
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa
Sprawiedliwości informuje o zmianie numeru konta.
Opłaty należy wnosić z góry na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.
I O/Warszawa
nr konta: 10601028-330000130352
Opłaty wniesione do dnia 28 lutego 1999 r. na dotychczasowy numer konta zachowują ważność.
SPIS TREŚCI
I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy
1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 18328. CETAN WAW Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Poz. 18329. K I K Spółka z o.o. w Krzyżanowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Poz. 18330. Bielskie Centrum Konsultingowe Spółka z o.o. w Bielsku-Białej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Krzysztof Parafiński; Ministerstwo
Sprawiedliwości
Digitally signed by Krzysztof Parafiński; Ministerstwo Sprawiedliwości
Date: 2012.06.27 14:39:37 CEST
Reason: Elektroniczne wydanie MSiG
Location: Polska
MSiG 101(669)/99
SPIS TREŚCI
Poz. 18331. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne WROKAZ Spółka z o.o. w Chorzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Poz. 18332. WESTFALIA SECURITY Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
2. Spółki akcyjne
Poz. 18333. INFO-COOP S.A. w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Poz. 18334. Fabryka Ołówków ST. MAJEWSKI S.A. w Pruszkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Poz. 18335. ELMAR-ZREMB S.A. w Gliwicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Poz. 18336. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMEROL S.A. w Kryspinowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Poz. 18337. TRANSGÓR MYSŁOWICE S.A. w Mysłowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Poz. 18338. AGRO-TECHNIKA S.A. w Ząbkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Poz. 18339. Spółka Kupiecka BEMOWO S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Poz. 18340. ELDAM S.A. w Rawie Mazowieckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Poz. 18341. ELEKTRIM-MOTOR S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 18342. HAL-REK S.A. w Rybniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 18343. HANDLOWY-LEASING S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 18344. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTUNA ŻYCIE S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 18345. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-FORTUNA S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poz. 18346. Kompania Piwowarska S.A. w Tychach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poz. 18347. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Poz. 18348. PEZETEL S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Poz. 18349. MUZA S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Poz. 18350. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu OLYMPUS S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Poz. 18351. ORBIS S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Poz. 18352. Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych PASO S.A. w Pabianicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Poz. 18353. Zakładowy Klub Sportowy PETROCHEMIA PŁOCK - Sportowa S.A. w Płocku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Poz. 18354. POLITEL S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Poz. 18355. Polskie Konsorcjum Konsultingowe S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Poz. 18356. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe PROTECHNIKA-SYSTEMY S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Poz. 18357. RAWENT S.A. w Skierniewicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Poz. 18358. RENA-KORD S.A. w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Poz. 18359. SG SECURITIES POLSKA S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Poz. 18360. FORBUD-HOLDING S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Poz. 18361. International Eco-Waste Systems S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Poz. 18362. Przędzalnia Czesankowa INTERTEX S.A. w Sosnowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Poz. 18363. AMEKS - Inżynierska S.A. w Mysłowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Poz. 18364. ELEKTRIM KABLE POLSKIE S.A. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Poz. 18365. ALCATEL TELETRA S.A. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Poz. 18366. Huta OSTROWIEC S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Poz. 18367. PIA PIASECKI S.A. w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Poz. 18368. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Poz. 18369. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. w Jeleniej Górze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Poz. 18370. Beskidzkie Tartaki BESTAR S.A. w Kętach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Poz. 18371. SPOŁEM ZATOKA S.A. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Poz. 18372. Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego ANDROPOL S.A. w Andrychowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Poz. 18373. KONSORCJUM MAYS S.A. w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Poz. 18374. Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. w Tychach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Poz. 18375. ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Poz. 18376. FREGATA S.A. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–2–
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
SPIS TREŚCI
II. Wpisy do rejestru handlowego
1. Pierwsze
c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 18377. TELEWIZJA KABLOWA Spółka z o.o. w Inowrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Poz. 18378. Przedsiebiorstwo Handlowe ALEKSANDRA Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Poz. 18379. ROLLING CENTER POLSKA Spółka z o.o. w Zielonce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Poz. 18380. REMI PROPERTIES Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Poz. 18381. S & B Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Poz. 18382. Ogólnopolski System Dystrybucji Spółka z o.o. w Warszawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
2. Zmiany
c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 18383. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe GEO-DELTA Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 18384. BEHRMANN INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 18385. FORTRADE FINANCING WARSAW Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poz. 18386. WEŁNA LUBUSKA Spółka z o.o. w Zielonej Górze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
III. Ogłoszenia wymagane przez Prawo upadłościowe
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18387. Dziurdziak-Nosek Danuta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
VIMET w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
V. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks postępowania cywilnego
1. Wezwanie spadkobierców
Poz. 18388. Wnioskodawca Wiązowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 181/99 . . . . . . . .39
26 MAJA 1999 r.
–3–
MSiG 101(669)/99
SPIS TREŚCI
Poz. 18389. Wnioskodawca Skarb Państwa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2541/97 . . . . . . . . .39
Poz. 18390. Wnioskodawca Skarb Państwa - Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2180/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Dodane do:
I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy
2. Spółki akcyjne
Poz. 18391. Przedsiębiorstwo Budowy Gazociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
–4–
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18328-18332
I. Ogłoszenia
wymagane przez Kodeks handlowy
Poz. 18330. Bielskie Centrum Konsultingowe Spółka z o.o. w Bielsku-Białej, w likwidacji. RHB 2306. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 27 kwietnia 1994 r.
[BM-20347/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
1. Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie likwidatora Bielskiego Centrum Konsultingowego Spółki
z o.o. przy ul. Malczewskiego 15/51, wpisanego do rejestru handlowego
dnia 27.04.1994 r. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod nr RHB 2306.
Likwidację rozpoczęto bilansem otwarcia likwidacji sporządzonym na
dzień 30 listopada 1997 r.
Ogłoszenie o likwidacji ukazało się w MSiG.
Nie zgłoszono żadnych wierzytelności i nie znane są żadne zobowiązania Spółki.
Poz. 18328. CETAN WAW Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 47619.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 25 lipca 1996 r.
[BM-20300/99]
Zarząd Spółki CETAN WAW Spółka z o.o. w Warszawie z siedzibą:
03-236 Warszawa, ul. Annopol 18, zawiadamia, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki CETAN WAW z dnia
4.05.1999 r. postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty
10.424.700 zł do kwoty 1.158.300 zł.
Zarząd, w oparciu o art. 260 Kodeksu handlowego, wzywa wszystkich
wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na
obniżenie.
Prezes Zarządu
Stanisław Kuć
Poz. 18329. K I K Spółka z o.o. w Krzyżanowicach, w likwidacji.
RHB 11657. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 10 stycznia 1995 r.
[BM-20344/99]
Likwidator „K i K” Spółki z o.o. z siedzibą w Krzyżanowicach przy
ul. Tworkowskiej 25A, RHB 11657, Sąd Rejonowy w Katowicach, zawiadamia o podjęciu uchwały o otwarciu likwidacji Spółki z dniem
2.04.1999 r.
Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności pod adresem: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kraszewskiego 39, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
Likwidator
Karol Solich
26 MAJA 1999 r.
Likwidację zakończono na dzień 31 marca 1998 r.
Poz. 18331. Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowo-Produkcyjne
WROKAZ Spółka z o.o. w Chorzowie w likwidacji. RHB 7447. Sąd
Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 21 listopada 1991 r.
[BM-20321/99]
Likwidator zawiadamia, że zakończono rozliczenie Sp. z o.o. „WROKAZ” z siedzibą w Chorzowie, ul. St. Batorego 20.
Wierzytelności nie stwierdzono, zobowiązania uregulowano, w związku
z czym likwidację uznaje się za zakończoną z dniem 31.05.1999 r.
Sprawozdanie likwidacyjne zostanie złożone do Sądu wraz z wnioskiem
o wykreślenie Spółki z rejestru niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.
Poz. 18332. WESTFALIA SECURITY Spółka z o.o. w Warszawie,
w likwidacji. RHB 49433. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział
XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 29 stycznia 1997 r.
[BM-20281/99]
Likwidator Spółki z o.o. Westfalia Security w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, ul. Katowicka 18 m. 3, wpisanej do rejestru handlowego
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem 49433, ogłasza
otwarcie likwidacji z dniem 19.03.1999 r.
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu
trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia pod adresem: 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 7 m. 26.
–5–
MSiG 101(669)/99
poz. 18333-18335
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
2. SPÓŁKI AKCYJNE
- prowadzenia montażu i serwisu urządzeń komputerowych i sieci komputerowych.”
Proponowana w pkt. 7 zmiana w Statucie, na podstawie art. 431
§ 1 Kodeksu handlowego, obejmuje rozszerzenie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zmieniając § 3 Statutu Spółki z dnia 28 czerwca 1989
r. i uwzględniając późniejsze zmiany zgodnie z aktem notarialnym
(Rep. A nr 1838/1994) przez zastąpienie po słowach „sieci komputerowych” kropki - przecinkiem i dodanie nowych rodzajów działalności,
obejmujących:
„- prowadzenia usług najmu lokali, garaży i parkingu”.
2. Spółki akcyjne
Poz. 18334. Fabryka Ołówków ST. MAJEWSKI S.A. w Pruszkowie.
RHB 41505. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy.
[BM-20472/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Wezwanie do wykonania prawa poboru w pierwszym terminie
Poz. 18333. INFO-COOP S.A. w Katowicach. RHB 7132. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 14 lipca 1989 r.
[BM-20573/99]
Zgodnie z art. 436 Kodeksu handlowego Zarząd Fabryki Ołówków
„St. Majewski” S.A. z siedzibą w Pruszkowie ogłasza:
1. Uchwałą nr 3 z dnia 28.11.1998 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podwyższenia kapitału akcyjnego.
2. Kapitał akcyjny został podwyższony o kwotę 151.000 złotych
w drodze emisji 151.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
serii C.
3. Prawu poboru podlega 151.000 akcji serii C, które są akcjami
zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.
4. Cena emisyjna akcji wynosi 1 złoty.
5. Przydział akcji dotychczasowym akcjonariuszom nastąpi na zasadzie, że na każde posiadane 10 akcji serii A i B przypada prawo
poboru 1 akcji serii C.
6. Zapisy na akcje przyjmowane będą w siedzibie Spółki w terminie
21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
7. Akcje powinny być opłacone w pełnej wysokości w terminie do
dnia 30 czerwca 1999 r.
Wpłat należy dokonywać w kasie Spółki gotówką lub przelewem na
konto Spółki PBK S.A. O/Pruszków 11101082-59444-2700-1-52.
8. W przypadku niewykonania prawa poboru w pierwszym terminie,
będzie wyznaczony drugi termin. Akcje nie objęte przez akcjonariuszy w drugim terminie Zarząd przydzieli według swego uznania.
9. Akcjonariusz jest związany zapisem pod warunkiem, że emisja zostanie zgłoszona do zarejestrowania w terminie do dnia
30 sierpnia 1999 r.
Na podstawie art. 393 Kodeksu handlowego Zarząd „INFO-COOP”
S.A. w Katowicach zwołuje na dzień 17 czerwca 1999 r., na godz. 1600,
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie
Spółki w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 nr 5.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, Rady
Nadzorczej i sprawozdania finansowego Spółki za 1998 r., w tym
bilansu oraz rachunku zysku i strat za 1998 r.
5. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
6. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania za wykonanie przez nie
obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Dotychczasowe brzmienie § 3 (Rep. A nr 683/89 i Rep. A
nr 1836/1994):
„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie
wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej
i budowlanej, a w szczególności w zakresie:
- przetwarzania informacji,
- tworzenia oprogramowania,
- ekspertyz i doradztwa informatycznego,
- modernizacji funkcjonujących systemów informatycznych,
- handlu sprzętem komputerowym,
- projektowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
- handlu urządzeniami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi,
- prowadzenia montażu i serwisu urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych,
Prezes
mgr inż. Andrzej Sadowski
Poz. 18335. ELMAR-ZREMB S.A. w Gliwicach. RHB 14451. Sąd
do rejestru: 1 lipca 1997 r.
[BM-20316/99]
Zarząd „Elmar-Zremb” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Pszczyńskiej 303, 44-100 Gliwice, zarejestrowanej w dniu 1.07.1997
r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, pod nr RHB 14451, działając na podstawie art. 390 i art. 393
–6–
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18335-18336
Kodeksu handlowego oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy „ELMAR-ZREMB” S.A. w Gliwicach na
dzień 30 czerwca 1999 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, to jest
w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 303.
na tydzień przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia i udostępnione akcjonariuszom do wglądu w godzinach od 1200 do 1400, każdego dnia, w wyżej określonym terminie.
Porządek obrad:
Poz. 18336. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe
PROMEROL S.A. w Kryspinowie. RHB 5356. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 6 kwietnia 1994 r.
[BM-20574/99]
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 1998 r.,
b) sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 1998 r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1998 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego PROMEROL Spółki Akcyjnej w Kryspinowie, działając na podstawie art. 390
i 393 Kodeksu handlowego i § 21 pkt. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu
17 czerwca 1999 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki: Kryspinów 1,
32-060 Liszki.
Porządek obrad:
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 1998 r.,
b) sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z badania sprawozdania finansowego Zarządu - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r.,
c) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 1998.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
oraz sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego Spółki.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego podjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.03.1999 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady
Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat najważniejszych zadań na rok 1999.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki
na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone
w siedzibie Zarządu Spółki (przy ul. Pszczyńskiej 303, 44-100 Gliwice)
26 MAJA 1999 r.
–7–
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za 1998 r., bilansu
Spółki na dzień 31.12.1998 r., rachunku zysków i strat za 1998 r.,
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres
od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r. oraz wniosku w sprawie rozporządzenia zyskiem i jego podziału za 1998 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1998 r. oraz przedstawienie
wniosków w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 1998 r.,
- przyjęcia bilansu Spółki na dzień 31.12.1998 r.,
- przyjęcia rachunku zysków i strat za 1998 r. oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1998 r.
do 31.12.1998 r.,
- udzielenia Zarządowi pokwitowania z działalności w 1998 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 1998 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1998 r.,
- zatwierdzenia bilansu Spółki na dzień 31.12.1998 r.,
- zatwierdzenia rachunku zysków i strat za 1998 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1998 r.-31.12.1998 r.,
- rozporządzenia zyskiem za 1998 r.,
- udzielenia pokwitowania władzom Spółki za działalność
w 1998 r.
9. Wybór Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
MSiG 101(669)/99
poz. 18337-18340
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1998 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania finansowego za 1998 r., sprawozdania
Zarządu oraz wniosków co do podziału zysków.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
za 1998 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1998 r.
9. Wybór Prezesa Zarządu.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Poz. 18337. TRANSGÓR MYSŁOWICE S.A. w Mysłowicach. RHB
11344. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 21 października 1994 r.
[BM-20314/99]
Zarząd „Transgór Mysłowice” Spółki Akcyjnej zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 czerwca 1999 r.,
o godz. 1100, w Mysłowicach, ul. Mikołowska 31, w biurze Zarządu
Spółki.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór organów Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
za 1998 r. zawierającego bilans na dzień 31 grudnia 1998 r., rachunek zysków i strat za 1998 r., informację dodatkową oraz
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1998 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1998 r.
6. Rozparzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za 1998 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków
za 1998 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 1998 r.
8. Zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że:
Poz. 18339. Spółka Kupiecka BEMOWO S.A. w Warszawie. RHB
48077. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 października 1996 r.
[BM-20396/99]
Zarząd Spółki Kupieckiej BEMOWO S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 1999 r.,
na godz. 1900, w Szkole Podstawowej nr 301, w Warszawie przy ul. Brygadzistów 18.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 1998 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Udzielenie pokwitowania władzom Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Dotychczasowy § 20 pkt 2 w brzmieniu:
„nabycie środka trwałego o wartości przekraczającej
w złotówkach równowartość 5000 ECU”
- otrzymuje brzmienie:
„nabycie środka trwałego o wartości przekraczającej
w złotówkach równowartość 10.000 EURO”.
Poz. 18340. ELDAM S.A. w Rawie Mazowieckiej. RHB 884. Sąd
Rejonowy w Skierniewicach, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
16 lutego 1995 r.
[BM-20291/99]
Poz. 18338. AGRO -TECHNIKA S.A. w Ząbkach. RHB 49897. Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 28 marca 1997 r.
[BM-20271/99]
Na podstawie art. 393 Kodeksu handlowego Zarząd „Agro-Technika”
S.A. postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
28 czerwca 1999 r., godz. 1600, w siedzibie Spółki w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 180.
Zarząd Spółki Akcyjnej „ELDAM” w Rawie Mazowieckiej, ul. Jeżowska nr 15, działając na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 1999 r.,
na godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeżowskiej nr 15, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
–8–
1. Otwarcie obrad.
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1998 r.,
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18340-18342
- sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.1998 r.
do 31.12.1998 r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1998 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 1998 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.,
- udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.1998 r.
do 31.12.1998 r.,
- sposobu podziału zysku,
- zmian w Statucie Spółki:
§ 1 zdanie 1 - dotychczasowe brzmienie:
Firma Spółki „ELDAM” S.A.
I proponowane brzmienie:
Fabryka Obuwia „WIERNA” S.A.,
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych oraz informacje dodatkowe
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrim-Motor
S.A. jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
16.571.502.58 zł (szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa i 58/100 złotego), rachunek zysków i strat wykazujący
stratę 2.284.778,27 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące
siedemset siedemdziesiąt osiem 27/100 złotego), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto na sumę 17,9 tys. zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset
złotych) oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w 1998 r.
II proponowane brzmienie:
Fabryka Obuwia „WIERNA” Małogoszcz S.A.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
2. SPÓŁKI AKCYJNE
S.A. jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 1998 r.
8. Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję.
9. Wolne wnioski.
Uchwała nr 4
w sprawie pokrycia straty za 1998 r.
Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego, na trzy dni robocze przed
terminem Walnego Zgromadzenia zostanie w siedzibie Spółki wyłożona
do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Wymagane przepisami odpisy dokumentów i materiały dokumentacyjne
będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami Kodeksu handlowego.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na
sali obrad na godzinę przed otwarciem Zgromadzenia.
S.A. jednogłośnie postanowiło pokryć stratę za rok 1998 w wysokości
2.284.778,27 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy i 27/100 złotego) z przyszłych zysków.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1998 r.
S.A. jednogłośnie udzieliło pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1998 r.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 1998 r.
Prezes Zarządu
Marek Jagła
Poz. 18341. ELEKTRIM -MOTOR S.A. w Warszawie. RHB 50603.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 28 maja 1997 r.
[BM-20270/99]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrim Motor
S.A. jednogłośnie udzieliło pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 1998 r.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 1998 r.
Poz. 18342. HAL -REK S.A. w Rybniku. RHB 6642. Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
10 czerwca 1991 r.
[BM-20327/99]
S.A. jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 1998 r.
Zarząd Spółki „HAL-REK” S.A. zwołuje na dzień 25 czerwca 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 1400
w Klubie NOT RSW S.A. w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10.
26 MAJA 1999 r.
–9–
MSiG 101(669)/99
poz. 18342-18344
Porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1998, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1998 oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1998.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 1998, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 1998 oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1998.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
1998,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 1998,
c) przeznaczenia zysku za rok 1998,
d) skwitowania władz Spółki:
Rady Nadzorczej i Zarządu.
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i powołanie Prezydium.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności
Spółki wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok
1998.
5. Przedstawienie przez Prezesa Rady Nadzorczej opinii o sprawozdaniu za rok 1998.
- zatwierdzenia sprawozdania, bilansu zysku i strat za rok
1998,
- udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków za rok 1998,
- podziału zysku za rok 1998.
7. Podjęcie uchwał co do zmiany Statutu Spółki:
- skreśla się § 2 Statutu o brzmieniu:
„Siedzibą Spółki jest miasto Rybnik, woj. katowickie”,
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
2. SPÓŁKI AKCYJNE
który otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto Rybnik, woj. śląskie”;
„Kapitał akcyjny wynosi 300.000.000 (trzysta milionów)
złotych i dzieli się na 3.000 (trzy tysiące) akcji po 100.000
(sto tysięcy) złotych każda.
Kapitał ten zostanie zebrany wyłącznie między założycielami Spółki.”
który otrzymuje brzmienie:
„Kapitał akcyjny wynosi 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy)
złotych i dzieli się na 8.000 (osiem tysięcy) akcji po 10,00
(dziesięć tysięcy) złotych każda.”
„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez dwukrotne ogłoszenie w piśmie przeznaczonym do publikowania ogłoszeń Spółki. Drugie ogłoszenie powinno być dokonane
nie później niż 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”
Poz. 18344. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTU-NA
ŻYCIE S.A. w Warszawie. RHB 52481. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
10 lipca 1997 r.
[BM-20274/99]
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTUNA ŻYCIE
Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 § 1 w związku
z art. 391 Kodeksu handlowego oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca
1999 r., na godz. 1030.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy
ul. Zgrupowania Żmija 12.
Porządek obrad:
8. Zgłaszanie kandydatów i przeprowadzanie wyborów do Zarządu.
9. Wolne wnioski i zakończenie.
Poz. 18343. HANDLOWY -LEASING S.A. w Warszawie. RHB
Rejestrowy, wpis do rejestru: 23 kwietnia 1996 r.
[BM-20426/99]
Zarząd Spółki Akcyjnej Handlowy-Leasing z siedzibą w Warszawie,
RHB 46800, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 23 kwietnia 1996 r., działając na
podstawie art. 390 oraz 393 § 1 Kodeksu handlowego i art. 9.3 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 25 czerwca 1999 r., o godz. 930, w siedzibie Spółki
w Warszawie, ul. Goraszewska 23A.
– 10 –
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 10 lipca 1997 r. do 31 grudnia 1998 r., zgodnie z postanowieniami Statutu, stanowiącego
pierwszy rok obrachunkowy Spółki, składającego się z bilansu,
rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 10 lipca 1997 r. do 31 grudnia 1998 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 10 lipca 1997 r.
do 31 grudnia 1998 r. oraz wyniku badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres,
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18344-18346
4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1998 r. oraz sprawozdania finansowego za 1998 r., składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1998 r. oraz wyniku badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 1998 r., oraz sprawozdania finansowego za 1998 r.,
składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za 1998 r. a także wniosku Zarządu co do pokrycia strat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 1998 r.
8. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie
obowiązków w 1998 r.
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Rady.
oraz sprawozdania finansowego za okres od 10 lipca 1997 r. do
31 grudnia 1998 r., składającego się z bilansu, rachunku zysków
i strat oraz informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych za okres od 10 lipca 1997 r. do 31 grudnia
1998 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za pierwszy rok obrachunkowy.
8. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie
obowiązków w okresie od 10 lipca 1997 r. do 31 grudnia 1998 r.
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Rady.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej
na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stosownie do treści art. 400 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 12.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub
przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Członek Zarządu
Adam Partyka
Poz. 18345. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-FORTUNA S.A.
w Warszawie. RHB 55912. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział
XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 10 stycznia 1992 r.
[BM-20276/99]
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-FORTUNA Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 393 § 1 w związku z art. 391 Kodeksu
handlowego oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 1999 r., na godz. 900.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy
ul. Zgrupowania Żmija 12.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej
na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stosownie do treści art. 400 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały
w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedem dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 12.
przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być
pełnomocnikami.
Poz. 18346. Kompania Piwowarska S.A. w Tychach. RHB 6830. Sąd
do rejestru: 1 sierpnia 1991 r.
[BM-20423/99]
Zarząd Kompanii Piwowarskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach, ul. Mikołowska 5, kod 43-100 Tychy, wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Rejestrowy, pod nr RHB 6830 w dniu 1.08.1991 r.,
działając na podstawie art. 393 § 1 i art. 391 Kodeksu handlowego
w związkuz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca
1999 r., o godz. 1100, w Warszawie, ul. Krucza 24/26, I piętro Sala Kolumnowa.
Porządek obrad:
Porządek obrad:
26 MAJA 1999 r.
– 11 –
1. Otwarcie obrad.
MSiG 101(669)/99
poz. 18346
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki - § 1, 2, 6,
8, 9, 14, 17, 19, 30 i 33.
7. Wolne wnioski.
Stosownie do treści art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
I. Dotychczasowe brzmienie § 1:
„§ 1
Firma Spółki brzmi: Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna.”
Proponowane brzmienie § 1:
Zmienia się § 1 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ust. 1 i dodanie nowego ustępu 2 o następującej treści:
„2. Spółka może używać skrótu firmy: Kompania Piwowarska S.A.”
II. Dotychczasowe brzmienie § 2:
„§ 2
Siedzibą Spółki jest: Tychy.”
„§ 2
Siedzibą Spółki jest Poznań.”
III. Dotychczasowe brzmienie § 6 pkt. 1:
„1) produkcja piwa, słodu i napojów bezalkoholowych”.
Proponowane brzmienie § 6 pkt. 1:
„1) produkcja piwa, w tym piwa bezalkoholowego, słodu
i napojów bezalkoholowych”.
IV. Do dotychczasowego brzmienia § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy
pkt 8 o następującym brzmieniu:
„8) działalność w zakresie świadczenia usług doradczych
związanych z przedmiotem działalności Spółki, w tym
między innymi techniczno-technologicznych, handlowych, finansowych i marketingowych.”
V. Do dotychczasowego brzmienia § 8 dodaje się nowe ustępy
4 i 5 o następującym brzmieniu:
„4. Kapitał akcyjny Spółki może być podwyższony
uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych
akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub
rezerwowego na kapitał akcyjny.”
VI. Dotychczasowe brzmienie § 9:
„§ 9
Do 31 grudnia 2001 r. akcje imienne nie mogą być bez
zgody Skarbu Państwa zamienione na akcje na okaziciela.”
- skreśla się.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
VII. Zmiana § 14:
Dotychczasową treść § 14 ust. 3 oznacza się cyfrą 5 i dodaje się nowe
ustępy 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia
Zarządu mogą się odbywać również za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie
wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu
przez każdego członka Zarządu, który brał w nim udział.
W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia
posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu
Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na treść uchwał i pisemne głosowanie. Za
datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Prezesa Zarządu. Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym
winny być ujęte w protokole.”
VIII. Dotychczasowe brzmienie § 17:
„§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji
pierwszej Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
3. (skreślony).
4. (skreślony).
5. W okresie do 31 grudnia 2001 r. Skarb Państwa ma
prawo - niezależnie od prawa powołania członków Rady
Nadzorczej w drodze wyboru na Walnym Zgromadzeniu dodatkowo desygnować do Rady Nadzorczej jednego
członka Rady.”
„§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 12 (dwunastu) członków wybieranych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwzględnieniem postanowień
ustępu 3.
Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady
przed upływem kadencji Rada Nadzorcza ma prawo dokooptować członka.
4. Skład Rady Nadzorczej uzupełniony w wyniku kooptacji nie może przekroczyć 25% składu Rady ustalonego
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej
wygasa z upływem kadencji tej Rady.”
IX. Do dotychczasowego brzmienia § 19 dodaje się nowe ustępy 3,
4 i 5 w brzmieniu:
„3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia
Rady Nadzorczej mogą się odbywać również za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na
tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem
podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nad-
– 12 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18346-18348
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
zorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku
przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego
Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, jeżeli posiedzenia odbywa się pod jego przewodnictwem.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie
Rady wyrażają zgodę na treść uchwał i pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu
przez Przewodniczącego lub zastępcę Przewodniczącego.
Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym winny być ujęte w protokole.
5. Z pisemnego głosowania wyłączone są uchwały Rady
Nadzorczej dotyczące:
1) badania sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową;
2) badania sprawozdania Zarządu; oraz
3) badania wniosków Zarządu co do podziału zysków
i pokrycia strat.”
ul. Mikołowska 5, budynek Zarządu, pokój nr 10, w terminie do dnia
9 czerwca 1999 r., w godzinach od 900 do 1400.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy o godz. 1000.
Poz. 18347. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budo wy Szybów S.A. w Katowicach. RHB 13806. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 listopada 1996 r.
[BM-20325/99]
Zarząd KPRG i BS S.A. na podstawie § 20 Statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 1999 r.,
o godz. 1000, które odbędzie się w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za 1998 r.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za 1998 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków za 1998 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 1998 r.
X. Dotychczasową treść § 30 ust. 1 pkt. 12 w brzmieniu:
„12) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę
przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem
dwóch lat od zarejestrowania Spółki.”
- skreśla się, zaś dotychczasową treść ust. 1 pkt. 13 oznacza się jako 12.”
XI. Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2:
„2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”
Proponowane brzmienie § 33 ust. 2:
„2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia,
a kończy 31 marca następnego roku, z wyjątkiem roku
obrotowego 2000, który będzie trwać od 1 stycznia
2000 r. do 31 marca 2001 r.”
Zarząd Kompanii Piwowarskiej Spółki Akcyjnej Tychach informuje,
że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Poz. 18348. PEZETEL S.A. w Warszawie. RHB 55896. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 28 stycznia 1999 r.
[BM-20287/99]
Zarząd PEZETEL Spółki Akcyjnej w Warszawie, zarejestrowanej
w dniu 28 stycznia 1999 r. w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod nr.
RHB 55896, działając na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego i odpowiednich artykułów Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 1999 r.,
na godz. 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy
al. Stanów Zjednoczonych 61 (sala konferencyjna, I p.).
Porządek obrad:
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności
powinno być udzielone na piśmie.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie
Zarządu Kompanii Piwowarskiej Spółki Akcyjnej na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcje na okaziciela, świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji u notariusza należy złożyć w siedzibie Spółki w Tychach
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
– 13 –
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 1998 r. wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych w 1998 r.
Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 1998 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18348-18350
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Przedstawienie strategii „PEZETEL 2000” na 1999 r. - 2001 r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych w okresie od 1.01.1998 r.
do 31.12.1998 r.,
- podziału zysku netto,
- udzielenia pokwitowania Zarządowi,
- udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej,
- wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,
- zmian w Radzie Nadzorczej,
- upoważnienia Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o zarządzanie PEZETEL S.A.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Zarząd Spółki PEZETEL S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać
udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku
zysków i strat za 1998 r.,
b) przeznaczenia zysku za 1998 r.,
c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.,
d) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
obowiązków w 1998 r.,
e) umorzenia akcji własnych zgodnie z uchwałą NWZA Muza SA z dnia 12 listopada 1998 r.,
f) zakupu akcji własnych w celu umorzenia.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1998 r.
Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje treść uchwały będącej zmianą Statutu Spółki.
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MUZA SA z dnia
26 czerwca 1999 r. w sprawie umorzenia 61.593 akcji zwykłych na okaziciela z zysku skumulowanego w kapitale zapasowym, rozwiązania
części kapitału zapasowego oraz w sprawie zmian Statutu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w Warszawie, działając na zasadzie art. 431 § 1, art. 440 § 1 i § 2 Kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Umarza się 61.593 akcji zwykłych na okaziciela w trybie art. 363
§ 2 Kodeksu handlowego, tj. bez obniżenia kapitału akcyjnego, z czystego zysku Spółki skumulowanego w kapitale zapasowym Spółki.
Odpisy projektów uchwał będą wydawane akcjonariuszom na ich życzenie w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Prezes Zarządu
Andrzej Jesionek
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Staszek
§2
Rozwiązuje się część skumulowanego czystego zysku zgromadzonego
w kapitale zapasowym Spółki w wysokości 468.134,90 zł (czterysta
sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery zł 90/100), która przeznaczona zostaje na umorzenie 61.593 akcji zwykłych na okaziciela.
Poz. 18349. MUZA S.A. w Warszawie. RHB 18840. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 31 października 1991 r.
[BM-20280/99]
§3
W związku z podjęciem niniejszej uchwały Statut Spółki zmienia się
w ten sposób, że w § 6 ust. 1 Statutu określenie: „oraz 2.385.000 (dwa
miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela” zastępuje
się określeniem: „oraz 2.323.407 (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy
tysiące czterysta siedem) akcji na okaziciela.”
Zarząd MUZA S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 393
§ 1 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 1999 r., na godz. 1200,
w lokalu Spółki przy ul. Bagatela 10, lok. nr 3.
Poz. 18350. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu OLYMPUS S.A.
w Warszawie. RHB 52614. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział
XVI Gospodarczy Rejestrowy.
[BM-20284/99]
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych i z badania wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku
za 1998 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1998 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wolność 2a, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem B 52614, działając
na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego oraz § 18 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje w siedzibie Spółki na dzień 23 czerwca 1999 r.,
na godz. 1700, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
– 14 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18350-18352
5. Podjęcie porządku obrad.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad:
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
A. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1998 r.
B. Podział zysku Spółki za 1998 r.
C. Udzielenie Władzom Spółki pokwitowania z wykonywania
przez nie obowiązków.
D. Powołanie Rady Nadzorczej II Kadencji.
E. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
F. Zatwierdzenie inwentarza przejętego z przekształconej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako bilans otwarcia Spółki Akcyjnej.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Projekty uchwał objęte porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie
Spółki na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocników.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art. 390 Kodeksu handlowego.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu
będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą rejestrować się w Spółce i otrzymać kartę do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia w godz. 1630-1700.
Prezes Zarządu
Wiesława Laskus-Sommerfeld
Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Borecka
Członek Zarządu
Edward Sidorowicz
Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu Orbis S.A., Warszawa, ul. Bracka 16, pokój 223 (II piętro), w godzinach
od 1000 do 1400.
Termin składania świadectw upływa w dniem 10 czerwca 1999 r.
Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego w lokalu Zarządu w Warszawie, ul. Bracka 16, pokój nr 223, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będzie wyłożona lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestru, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem pisemnym pod rygorem nieważności.
Poz. 18352. Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych PASO
S.A. w Pabianicach. RHB 3800. Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XXI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 22 stycznia 1992 r.
[BM-20540/99]
Zarząd Pabianickich Zakładów Środków Opatrunkowych „PASO” S.A.
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 13/15, wpisanej do rejestru handlowego
w Łodzi, Wydział XXI Rejestrowy, pod numerem RHB 3800, zawiadamia, iż działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego
oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 25 czerwca 1999 r.,
o godz. 1100, w Warszawie przy ul. Kruczej 36, w siedzibie Ministerstwa
Skarbu, sala nr 26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
Poz. 18351. ORBIS S.A. w Warszawie. RHB 25134. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 9 stycznia 1991 r.
[BM-20290/99]
Zarząd Spółki „Orbis” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16,
wpisanej w dniu 9.01.1991 r. pod nr RHB 25134 do rejestru handlowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI
Gospodarczy Rejestrowy, działając w oparciu o art. 393 Kodeksu handlowego oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. na dzień 18 czerwca 1999 r.,
o godz. 900, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki, w Warszawie
przy ul. Brackiej 16, w sali konferencyjnej na parterze.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
– 15 –
1. Otwarcie obrad.
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 1998 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1998 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 1998 r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1998 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 1998 r.,
- pokrycia straty netto za 1998 r.,
- udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania
- udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania
- zmian w składzie Rady Nadzorczej.
MSiG 101(669)/99
poz. 18353-18356
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrachunkowy 1998.
3. Udzielenie skwitowania Zarządowi Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrachunkowym 1998.
4. Wybór Zarządu.
5. Udzielenie skwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrachunkowym 1998.
7. Podjęcie uchwały o zmianie adresu Spółki.
Poz. 18353. Zakładowy Klub Sportowy PETROCHEMIA PŁOCK Sportowa S.A. w Płocku. RHB IX 1103. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 14 sierpnia 1997 r. [ B M 20405/99]
Zarząd Spółki Zakładowy Klub Sportowy Petrochemia Płock - Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 34, działając
na podstawie art. 390, art. 393 § 1 i art. 396 § 1 Kodeksu handlowego
oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 1999 r., o godz. 1000, w siedzibie
Spółki przy ul. Łukasiewicza 34.
Porządek obrad:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1998.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z:
Poz. 18355. Polskie Konsorcjum Konsultingowe S.A. w Warszawie.
RHB 47696. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 8 sierpnia 1996 r.
[BM-20289/99]
Zarząd Spółki Akcyjnej Polskiego Konsorcjum Konsultingowego
w Warszawie, na podstawie art. 390 i 393 Kodeksu handlowego oraz
§ 9 i § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 1999 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 27.
Porządek obrad:
a) badania bilansu oraz rachunków zysków i strat,
b) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy,
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 1998 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1998 r.
5. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi i Radzie Nadzorczej
pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków za 1998 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku strat i zysków za 1998 r.
7. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały stosownie do art. 430 Kodeksu handlowego.
9. Wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1998 oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków za rok obrotowy 1998.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy
1997.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 1998.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, a pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółki.
Poz. 18354. POLITEL S.A. w Warszawie. RHB 50685. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy.
[BM-20277/99]
Zarząd Spółki Akcyjnej „POLITEL” S.A., wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod
nr. RHB 50685, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 1999 r.,
na godz. 1000, w lokalu przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jak również sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.
Poz. 18356. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe PROTECHNIKA -SYSTEMY S.A. w Warszawie. RHB 51793. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 16 października 1997 r.
[ B M 20294/99]
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie:
Zarząd Przedsiębiorstwa Projektowo-Wdrożeniowego PROTECHNIKA-SYSTEMY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliskiego 10, wpisanego do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB
51793, działając na podstawie art. 390 § 1 i art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
1. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników Spółki za rok obrachunkowy 1998.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 1999 r., o godz. 1400,
w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Kaliskiego 10.
– 16 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18356-18357
13. Podjęcie uchwały w sprawie następujących zmian w Statucie
Spółki:
Porządek obrad:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 1998 r. oraz
przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Spółki
wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 1998 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 1998 r. i udzielenie Zarządowi pokwitowania za ten okres.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1998 r.
11. Sprawy różne:
a) cofnięcie uchwały - firma Spółki - podjętej w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia
23.10.1998 r.,
b) zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Poz. 18357. RAWENT S.A. w Skierniewicach. RHB 629. Sąd Rejonowy w Skierniewicach, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
2 stycznia 1992 r.
[BM-20293/99]
Zarząd RAWENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 3/5, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym
w Skierniewicach pod numerem RHB 629, działając na podstawie
art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RAWENT S.A., które
odbędzie się 25 czerwca 1999 r., o godz. 1100, w Warszawie przy
ul. Kruczej 28, GRAND Hotel, sala „Cyganeria”, parter.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 1998 r., bilans
oraz rachunek zysków i strat za 1998 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat
za 1998 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia start za 1998 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Art. 24 ust. 24.1
- poprzednie brzmienie:
Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej
w maju każdego roku.
- proponowane brzmienie:
Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej
w czerwcu każdego roku.
Art. 24 ust. 24.4
Akcjonariusz będący właścicielem co najmniej 33% (trzydziestu trzech procent), lecz nie więcej niż 50% (pięćdziesięciu procent) akcji Spółki może zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 17.2.
- wykreślić w całości.
Art. 31 ust. 31.2
Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku
transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje, w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie z akcjami
już posiadanymi przez nabywającego) ponad 33% (trzydzieści trzy procent) akcji z prawem głosu na Walnym
Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym
akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę akcji
przekraczających ten limit, zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi.
Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być
równa najwyższej cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich dwunastu miesięcy lub,
w braku takiej ceny, średniej rynkowej cenie akcji w okresie trzydziestu dni poprzedzających złożenie oferty.
W przypadku większej liczby zgłoszonych do zbycia akcji, niż przewiduje to oferta, oferent podejmie działania,
aby zakupić akcje od poszczególnych akcjonariuszy proporcjonalnie do ogólnej liczby akcji oferowanych przez
wszystkich akcjonariuszy.
Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu nie przysługuje prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy
obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku
emisji nowych akcji przez Spółkę.
Art. 31 ust. 31.3
Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku
już posiadanymi przez nabywającego) ponad 50% (pięćdziesięciu procent) akcji z prawem głosu na Walnym
Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekra-
– 17 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18357-18358
czających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym
akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę
wszystkich pozostałych akcji Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich dwunastu
miesięcy lub, w braku takiej ceny, średniej rynkowej cenie akcji w okresie trzydziestu dni poprzedzających złożenie oferty. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu nie przysługuje prawo głosu na
Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych
przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie będą brane pod
uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku
emisji nowych akcji przez Spółkę.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Art. 31 ust. 31.4
Dla celów niniejszego przepisu, nabycie lub posiadanie
akcji przez akcjonariusza, który jest „podmiotem zależnym” będzie traktowane jako nabycie lub posiadanie akcji
przez akcjonariusza będącego „podmiotem dominującym”
w stosunku do tego akcjonariusza, w znaczeniu określonym w art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(Dz.U. Nr 118, poz. 754).
2. SPÓŁKI AKCYJNE
żona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli
działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu z rejestru powinna legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania
w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio przed salą
obrad w godzinach 1000-1100.
Prezes Zarządu
Jacek Kinowski
Wiceprezes Zarządu
Barbara Frącek
Poz. 18358. RENA-KORD S.A. w Łodzi. RHB 3126. Sąd Rejonowy
w Łodzi, Wydział XXI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
1 marca 1991 r.
[BM-20539/99]
Zarząd Spółki RENA-KORD S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział
XXI Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 3126, zwołuje na dzień
17 czerwca 1999 r., o godz.1130, w Łodzi, ul. Łąkowa 23/25, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
Zarząd RAWENT S.A. informuje, że zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli
złożą w siedzibie RAWENT S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaświadczenie,
wydane przez prowadzące rachunek inwestycyjny Przedsiębiorstwo Maklerskie ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Korfantego
79A, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną
zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W terminie do dnia 15 czerwca 1999 r., do godziny
1500, zaświadczenia będą wydawane również w siedzibie RAWENT
S.A. w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 3/5, w pokoju nr 102,
I piętro.
Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie RAWENT S.A. w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 3/5, pokój 102, I piętro, do dnia 17 czerwca 1999 r., do godz. 1500.
Zgodnie z art. 400 Kodeksu handlowego na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w siedzibie RAWENT S.A. wyłoMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 18 –
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego obejmującego bilans na dzień 31.12.1998 r., rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres
od 1.01.1998 do 31.12.1998 r.,
b) wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.1995 r.
do 31.12.1995 r. oraz od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego obejmującego bilans na dzień
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18358
31.12.1998 r. wraz z rachunkiem zysków i strat, informację
dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
za okres od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.,
b) przyjęcia wniosków Zarządu o pokryciu straty za okres
od 1.01.1995 r. do 31.12.1995 r. oraz od 1.01.1998 r.
do 31.12.1998 r.,
c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego obejmującego bilans na dzień
31.12.1998 r., rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za
okres od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.,
b) pokrycia straty za okres od 1.01.1995 r. do 31.12.1995 r.
oraz za okres od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.,
c) udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania
przez nie obowiązków.
11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały co do dalszych losów Spółki.
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian
w Statucie Spółki.
13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianach
w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie 3 członków Rady).
Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki Zarząd podaje do wiadomości ich
treść z przytoczeniem dotychczas obowiązujących:
§ 4 istniejący w brzmieniu:
1. Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz
ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298).
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1,
- na:
1. Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz
ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118,
poz. 561, ze zm.).
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.
- na:
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a na jego
wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu, członek Zarządu jak również cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed
upływem kadencji.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu
Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka
Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego
członka Zarządu łącznie z prokurentem,
- na:
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji
pierwszej Rady Nadzorczej.
2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie zaś jedną trzecią członków Rady
Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki.
3. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej
powoływanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie 3 tygodni jednakże do
czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych
przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne.
4. Szczegółowy tryb wyboru członków Rady Nadzorczej
wybieranych przez pracowników określi Regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników w Radzie
Nadzorczej, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć
z głosem doradczym reprezentant Skarbu Państwa,
- na:
1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego
wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes Zarządu, członek Zarządu jak również cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed
upływem kadencji,
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
– 19 –
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Pracownikom przysługuje prawo wyboru 2 członków
Rady Nadzorczej spośród pracowników zatrudnionych
w Spółce lub spoza ich grona.
3. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej
powoływanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie 3 tygodni, jednakże do
czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych
przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne.
4. Szczegółowy tryb wyboru członków Rady Nadzorczej
wybieranych przez pracowników określi Regulamin wyMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 101(669)/99
poz. 18358-18361
borczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników
w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje
właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli zostaną złożone w siedzibie RENA-KORD S.A. przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w Poznaniu,
ul. Św. Marcina 66/72 (Punkt Obsługi Klientów z siedzibą w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 26), stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje
pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej
na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Poz. 18360. FORBUD-HOLDING S.A. w Warszawie. RHB 52410.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy.
[BM-20268/99]
Uchwała nr 1/A/99/I
z dnia 22 stycznia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FORBUD-HOLDING
S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUD HOLDIN S.A., działając zgodnie z § 20 Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki pana Jana Waluszewskiego.
§2
Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Księgę akcyjną prowadzi Centralne Biuro Maklerskie WBK S.A. w Poznaniu, adres j.w.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
2. SPÓŁKI AKCYJNE
W celu sprawnego przebiegu Zgromadzenia, Zarząd prosi o przybycie
na ok. 30 min. przed rozpoczęciem obrad.
Uchwała nr 1/B/99/I
z dnia 22 stycznia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FORBUD-HOLDING S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Poz. 18359. SG SECURITIES POLSKA S.A. w Warszawie. RHB
Rejestrowy, wpis do rejestru: 12 czerwca 1997 r.
[BM-20279/99]
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUD HOLDING S.A., działając zgodnie z § 20 Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki panią Elżbietę Chrzan.
Zarząd SG Securites Polska S.A. w Warszawie (RHB 50586), w oparciu
o art. 390 Kodeksu handlowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 1999 r., godz. 1200, w siedzibie
Spółki w Warszawie przy ul. Dobrej 72.
§2
Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie
listy obecności.
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz
przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1.01.1998 r.
do 31.12.1998 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia
1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.
5. Podjęcie uchwały o podziale zysków.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania
Zarządowi Spółki za rok 1998 z wykonania przez niego obowiązków.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania
Radzie Nadzorczej Spółki za rok 1998 z wykonania przez nią obowiązków.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Karol Żbikowski
Prezes Zarządu
Ewa Gregorczyk
Wiceprezes Zarządu
Poz. 18361. International Eco -Waste Systems S.A. w Warszawie.
RHB 47982. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 24 września 1996 r.
[BM-20272/99]
Zarząd Spółki International Eco-Waste Systems S.A., działając na podstawie art. 398 § 2 Kodeksu handlowego, podaje do wiadomości treść
uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu
15 kwietnia 1999 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy International Eco-Waste Systems Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanowiło
przyjąć doroczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników
badań i kontroli bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do
zgodności z księgami i dokumentami, jak stanem faktycznym, badania
sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.
Uchwała nr 2
przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 1997, a w szczególności:
1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1997 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie złotych
1.248.784,85 (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy
siedemset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy),
– 20 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18361
§ 9. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.600.000,00 zł (trzy
miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 360.000
(trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości
nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
2) rachunek wyników (zysków i strat) za okres od 1 stycznia 1997 r.
do 31 grudnia 1997 r., wykazujący stratę w kwocie złotych
625.668,56 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Uchwała nr 3
przyjąć:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 1998 oraz
2) sprawozdanie finansowe za rok 1998, w tym:
a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1998 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie
złotych 1.526.546,06 (jeden milion pięćset dwadzieścia
sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i sześć groszy),
b) rachunek wyników (zysków i strat) za okres od 1 stycznia
1998 r. do 31 grudnia 1998 r., wykazujący stratę w kwocie
złotych 1.794.012,67 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwanaście złotych i sześćdziesiąt siedem
groszy).
Uchwała nr 10
pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, uchwały nr 9 podjętej na
tym Zgromadzeniu w sprawie zmiany zdania pierwszego w paragrafie
9 Statutu Spółki - podwyższyć kapitał akcyjny Spółki z kwoty złotych
3.600.000,00 (trzy miliony sześćset tysięcy) do kwoty złotych
7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy), tj. o kwotę złotych
3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), poprzez emisję 390.000
(trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji imiennych, o wartości
nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja.
2. Akcje nowej emisji zostaną pokryte gotówką i opłacone w 25%
(dwadzieścia pięć procent) przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału akcyjnego do zarejestrowania, a w pozostałej części do końca
roku 1999.
3. Akcjom nowej emisji nie przyznaje się żadnych szczególnych
uprawnień.
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji jest równa cenie nominalnej.
5. Akcje nowej emisji uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia
1999 r.
6. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane do objęcia przez dotychczasowego akcjonariusza do przysługującego mu prawa poboru.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia objęcia akcji nowej emisji ustali
Zarząd Spółki.
Uchwała nr 4
pokryć stratę Spółki za rok 1998 w kwocie złotych 1.794.012,67 (jeden
milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwanaście złotych
i sześćdziesiąt siedem groszy) z zysku osiągniętego w latach 1999-2001.
Uchwała nr 5
udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków za rok 1998.
Uchwała nr 6
udzielić Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nią
obowiązków za rok 1998.
Uchwała nr 8
pomimo strat w roku obrotowym 1997 i w roku 1998, że Spółka będzie
nadal istniała i kontynuowała dotychczasową działalność.
Uchwała nr 9
dokonać zmiany Statutu Spółki sporządzonego przez Hannę Kacprzak-Zakrzewską notariusz w Warszawie w dniu 16 września 1996 r.,
Rep. A nr 7055/96, zmienionego uchwałami zawartymi w protokołach
sporządzonych przez: asesora Annę Brzozowską, zastępcę Hanny Kacprzak-Zakrzewskiej, notariusz w Warszawie, w dniu 16 maja 1997 r.,
Rep. A nr 4531/97, Hannę Kacprzak-Zakrzewską, notariusza w Warszawie, w dniu 30 lipca 1997 r., Rep. A nr 7044/97, Annę Brzozowską, notariusz w Warszawie, w dniu 23 września 1997 r., Rep. A nr 786/97,
oraz Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, w dniu 13 maja
1998 r., Rep. A nr 473/98, w ten sposób, że w § 9 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Uchwała nr 11
pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, uchwały nr 9 podjętej na
tym Zgromadzeniu w sprawie zmiany zdania pierwszego w paragrafie
9 Statutu Spółki dokonać zmiany Statutu Spółki sporządzonego przez
Hannę Kacprzak-Zakrzewską notariusz w Warszawie w dniu 16 września 1996 r., Rep. A nr 7055/96, zmienionego uchwałami zawartymi
w protokołach sporządzonych przez asesora Annę Brzozowską, zastępcę
Hanny Kacprzak-Zakrzewskiej, notariusz w Warszawie, w dniu 16 maja
1997 r., Rep. A nr 4531/97, Hannę Kacprzak-Zakrzewską, notariusz
w Warszawie, w dniu 30 lipca 1997 r., Rep. A nr 7044/97, Annę Brzozowską, notariusz w Warszawie w dniu 23 września 1997 r., Rep. A
nr 786/97, Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, w dniu 13
maja 1998 r., Rep. A nr 473/98, oraz przez Marka Majchrzaka notariusza w Warszawie, uchwałą nr 9 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu
w ten sposób, że w paragrafie 9 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
§ 9. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na
750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych
o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”
– 21 –
Prezes
Zbigniew Tragarz
Wiceprezes
Waldemar Dziak
MSiG 101(669)/99
poz. 18361-18363
Poz. 18362. Przędzalnia Czesankowa INTERTEX S.A. w Sosnowcu.
RHB 15632. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 10 sierpnia 1998 r.
[BM-20320/99]
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przędzalni Czesankowej INTERTEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 10 sierpnia 1998 r. pod
numerem RHB 15632, podjęte w dniu 19 kwietnia 1999 r. w Warszawie
Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na
dzień 31.08.1998 r., tj. za okres funkcjonowania w formie Przedsiębiorstwa Państwowego
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118,
poz. 561, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa państwowego
pn. Przędzalnia Czesankowa INTERTEX z siedzibą w Sosnowcu, sporządzone na dzień 31.08.1998 r., w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31.08.1998 r. wykazujący po stronie
aktywów i pasywów sumę 12.181.222.10 zł (słownie: dwanaście
milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia
dwa złote dziesięć groszy),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1998 r. do 31 sierpnia 1998 r. wykazujący stratę brutto w wysokości 541.944,04 zł
(słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote cztery grosze), stratę netto w wysokości
541.944,04 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote cztery grosze),
3) informacja dodatkowa,
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące
ujemną zmianę stanu środków pieniężnych wykazujące ujemną
zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.1998 r.
do 31.08.1998 r. w kwocie 136.534,35 zł (słownie sto trzydzieści
sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 2
w sprawie pokrycia straty netto za okres od 1.01.1998 r. do 31.08.1998 r.
Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118,
poz. 561, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:
§1
Ustala się pokrycie straty netto za okres od 1.01.1998 r. do 31.08.1998 r.
w kwocie 541.944,04 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy
dziewięćset czterdzieści cztery złote cztery grosze) – kapitałem zapasowym Spółki.
§2
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Uchwała nr 3
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Działając na podstawie art. 388 pkt. 4 Kodeksu handlowego oraz § 25
ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki, a także art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu publicznego prawa
wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych numerami: 1/43,
1/44, 1/47, 1/48, 1/50, 1/51, 1/52 o łącznej powierzchni 45865 m2, położonych w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12, powstałych z podziału
działek nr 1/26 oraz 1/38 na mocy Decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca, woj. katowickie, z dnia 30.11.1998 r., znak: WGG. 7413/5596/94/JB,
wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, budowli
oraz infrastruktury technicznej.
§2
Przetarg, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony z zachowaniem odpowiednio przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad majątku
trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez Spółki powstałe w wyniku komercjalizacji oraz warunków,
w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu (Dz.U. Nr 108
z 16.09.1997 r., poz. 696).
§3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
- uwzględnienia w planach wydatków środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, potrzeb inwestycyjnych wynikających z programu SRP,
- przedstawienia Departamentowi Nadzoru i Prywatyzacji i Ministerstwa Skarbu Państwa sprawozdania z wykonania obowiązków ustalonych w niniejszej uchwale.
§4
Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do nadzorowania wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwały nr 1, nr 2 i
nr 3 zostały podjęte jednogłośnie.
Poz. 18363. AMEKS - Inżynierska S.A. w Mysłowicach. RHB 8196.
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 31 grudnia 1990 r.
[BM-20317/99]
Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorcza „AMEKS” – Inżynierskiej
Spółki Akcyjnej z siedziba w Mysłowicach, zarejestrowanej w dniu
31 grudnia 1990 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 8196, działając na podstawie
art. 437 Kodeksu handlowego po raz drugi ogłasza, iż z dniem 28 maja
1999 r. upłynął pierwszy termin ogłoszenia o prywatnej subskrypcji nowych akcji serii C zgodnie z warunkową uchwałą o podwyższeniu kapitału akcyjnego ^ w granicach 30.000 złotych do 148.800 złotych powziętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„AMEKS” – Inżynierskiej Spółki Akcyjnej. Emisja nowych akcji serii
„C” nastąpi w ilości od 100 do 496 sztuk. Nowe akcje serii C są akcjami
imiennymi oraz uprzywilejowanych tak jak akcje serii A i B, zgodnie z
– 22 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18363-18364
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Fabryki Kabli „Załom” S.A. z działalności w 1998 r.
15. Udzielenie Zarządowi Fabryki Kabli „Załom” S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
16. Udzielenie Radzie Nadzorczej Fabryki Kabli „Załom” S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fabryki Kabli „Ożarów” S.A. z działalności tej Spółki w 1998 r.
18. Rozparzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fabryki
Kabli „Ożarów” S.A. za 1998 r.
19. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Fabryki Kabli „Ożarów” S.A. z działalności w 1998 r.
20. Udzielenie Zarządowi Fabryki Kabli „Ożarow” S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
21. Udzielenie Radzie Nadzorczej Fabryki Kabli „Ożarów” S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
22. Powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku netto za 1998 r.
„Elektrim Kable Polskie” S.A., Fabryki Kabli „Załom” S.A. i Fabryki Kabli „Ożarów” S.A. za 1998 r.
23. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
§ 11 Statutu Spółki. Uprzywilejowanie nowych akcji dotyczy: uprawnień co do prawa głosu, co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki
zostałego po zaspokojeniu wierzycieliw razie likwidacji Spółki i co do
wysokości dywidendy. Każdej akcji przyznaje się po pięć (5) głosów
i otrzymuje pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, która przewyższa
o dwadzieścia procent (20%) dywidendę wypłacaną na akcję na okaziciela. Wartość nominalna nowych akcji serii C wynosi 300 złotych, natomiast cena emisyjna – 3.200 złotych każda. Jeżeli akcjonariusze
w pierwszym terminie nie wykonali prawa poboru nowych akcji serii C,
mogą zgłosić subskrypcję prywatną w terminie do dnia 18 czerwca
1999 r. Dodatkowy przydział akcji nastąpi w stosunku do zgłoszeń.
Emisja nowych akcji serii C nie dochodzi do skutku, jeżeli w pierwszym
i w drugim terminie ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż 100 akcji,
o czym akcjonariusze będą powiadomieni. W przypadku dojścia do
skutku emisji nowych akcji serii C akcjonariusze zamówionych subskrypcji winni wpłacić równowartość pobranych akcji w kasie Spółki
lub na konto bankowe: Bank Przemysłowo-Handlowy O/Mysłowice
nr 10601190-66181-27000-420101 w terminie do dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMEKS” – Inżynierskiej Spółki Akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w określonym terminie, będą musiały być zastosowane odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Poz. 18364. ELEKTRIM KABLE POLSKIE S.A. w Bydgoszczy.
RHB 2797. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy,
wpis do rejestru: 1 kwietnia 1993 r.
[BM-20414/99]
Zarząd ELEKTRIM KABLE POLSKIE S.A. w Bydgoszczy, działając
na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu oraz art. 390 § 1 Kodeksu handlowego,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie
się w dniu 25 czerwca 1999 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Fordońska 152.
Porządek obrad:
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1998 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
za 1998 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
za rok 1998.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 1998.
10. Udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
11. Udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fabryki Kabli „Załom” S.A. z działalności tej Spółki w 1998 r.
13. Rozparzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fabryki
Kabli „Załom” S.A. za 1998 r.
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie i proponowane
zmiany Statutu:
Dotychczasowa treść § 1:
§1
1. Firma Spółki brzmi: „Elektrim Kable Polskie” S.A.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „EKP” S.A.
Proponowana treść § 1:
§1
1. Firma Spółki brzmi: „Elektrim - Kable” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Elektrim - Kable”
S.A.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
§4
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) produkcja kabli i przewodów oraz budowa linii kablowych,
2) produkcja narzędzi i osprzętu kablowego,
3) produkcja materiałów izolacyjnych do kabli i przewodów,
4) produkcja wyrobów elektrotechnicznych,
5) produkcja opakowań drewnianych,
6) działalność handlowa w zakresie powyższych wyrobów i pochodzących z odzysku surowców wtórnych,
7) działalność usługowa w powyższym zakresie,
8) sprzedaż myśli technicznej.
– 23 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18364
4) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty
każda.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Proponowana treść § 4 Statutu Spółki:
§4
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) produkcja kabli i przewodów oraz budowa linii kablowych,
2) produkcja maszyn, urządzeń oraz narzędzi i osprzętu
kablowego,
3) produkcja materiałów izolacyjnych do kabli i przewodów,
4) produkcja wyrobów elektrotechnicznych,
5) przetwórstwo uszlachetniające bierne i czynne,
6) produkcja opakowań,
7) działalność handlowa w zakresie powyższych wyrobów, surowców dla przemysłu kablowego, pochodzących z odzysku surowców wtórnych oraz transakcji
barterowych,
8) działalność usługowa w powyższym zakresie, w tym
usługi transportowe,
9) sprzedaż myśli technicznej,
10) operacje finansowe w kraju i za granicą.
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta po ich uzyskaniu.
3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą oddziały,
przedstawicielstwa, własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać Spółki o każdym profilu
działalności, a także nabywać akcje i udziały w innych
Spółkach w kraju i za granicą.
§5
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 116.171.663 zł (sto szesnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset
sześćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:
1) 52.503.400 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset trzy tysiące czterysta) akcji na okaziciela z serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda,
2) 34.609.175 (trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złotych każda.
3) 29.059.088 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda.
§5
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 119.571.663 zł (sto dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy
sześćset sześćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:
1) 52.503.400 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset trzy tysiące czterysta) akcji na okaziciela z serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda,
2) 34.609.175 (trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda,
3) 29.059.088 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda,
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Dotychczasowa treść § 8 ust. 1:
§8
1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata za wyjątkiem pierwszego Zarządu,
którego kadencja wynosi dwa lata.
Proponowana treść § 8 ust. 1:
§8
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja
Zarządu trwa trzy lata.
§ 12
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
§ 12
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
§ 20
Walne Zgromadzenia odbywają się w Bydgoszczy lub
w Warszawie.
§ 20
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
Wykreślić w § 25 ust. 1 pkt. 11 o brzmieniu:
Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości
lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższająca jedną piątą części wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem
dwóch lat od zarejestrowania Spółki.
Wykreślić w § 25 ust. 3 o brzmieniu:
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady
Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę
Nadzorczą.
Zarząd „Elektrim Kable Polskie” SA informuje, że akcjonariusze mogą
brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swojego wspólnego
przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione
na piśmie pod rygorem nieważności. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego
– 24 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18364-18366
również określa warunki i sposób umorzenia akcji, a także
wysokość spłaty umorzonych akcji.”
w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152, w budynku
Zarządu - Recepcja, w godz. od 800 do 1400, najpóźniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w Biurze Zarządu.
Zarząd „Elektrim Kable Polskie” SA uprzejmie informuje, że rejestracja
obecności w dniu 25 czerwca 1999 r. rozpocznie się od godz. 1000.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Poz. 18365. ALCATEL TELETRA S.A. w Poznaniu. RHB 7495. Sąd
Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do
rejestru: 31 grudnia 1992 r.
[BM-20384/99]
Zarząd Spółki Alcatel Teletra Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ul. Marcelińska 92/94, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod nr RHB 7495 w dniu 31 grudnia 1992 r., działając na podstawie
art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
25 czerwca 1999 r., na godz.1300. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Alcatel Polska S.A., w Warszawie, ul. Marsa 56.
Poz. 18366. Huta OSTROWIEC S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
RHB 1987. Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 21 kwietnia 1994 r.
[BM-20387/99]
Zarząd Huty Ostrowiec Spółki Akcyjnej wpisanej w Sądzie Rejonowym
w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, w dniu 21.04.1994 r. pod numerem RHB 1987, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 2, działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego i § 21
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które się odbędzie w dniu 18 czerwca 1999 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki, w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 2 (sala BHP).
Porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki
w 1998 r., bilansu i rachunku zysków i strat za rok 1998 oraz
wniosku co do podziału zysku uzyskanego w 1998 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swej
działalności w roku 1998, oceny sprawozdania Zarządu oraz bilansu i rachunku zysków i strat za rok 1998.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 1998.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1998.
10. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1998.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku uzyskanego w roku
1998.
12. Ustalenie łącznej kwoty wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
Stosownie do wymogu art. 396 § 2 Kodeksu handlowego w związku ze
zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje treść proponowanej zmiany:
Do § 6 dodać ust. 2 w następującym brzmieniu:
„2. Akcje mogą być umorzone. Uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
– 25 –
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1998,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1998,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1998.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1998,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 1998,
c) udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.,
d) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania
obowiązków w okresie od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.,
e) pokrycia straty za rok obrotowy 1998.
a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
b) zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
a) podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki oraz wyłączenia
z prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy,
b) zmian w Statucie Spółki wynikających z podwyższenia kapitału.
MSiG 101(669)/99
poz. 18366-18367
serii A od nr. A 005123009 do nr. A 006403760 są akcjami na okaziciela.
Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje niżej proponowane zmiany Statutu z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
§ 6 ust. 2 i 3
- dotychczasowe brzmienie:
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 174.613.280,00 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset trzynaście
tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:
a) 6.403.760 (słownie: sześć milionów czterysta trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji imiennych i na
okaziciela serii A o numerach od nr. A 000000001
do nr. A 006403760,
b) 3.462.126 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt
dwa tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji imiennych
serii B o numerach od nr. B 000000001 do nr. B 003462126,
c) 3.109.492 (słownie: trzy miliony sto dziewięć tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii C
o numerach od nr. C 000000001 do nr. C 003109492,
d) 3.997.770 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji
imiennych serii D o numerach od nr. D 000000001
do nr. D 003997770,
e) 488.180 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii E o numerach
od nr. E 000000001 do nr. E 000488180.
3. Akcje serii A, B, C, D i E mają wartość nominalną
10 (słownie: dziesięć) zł każda. Walne Zgromadzenie może uchwalić podział (split) akcji.
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi do 204.613.280,00
(słownie: dwieście cztery miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:
a) 6.403.760 (słownie: sześć milionów czterysta trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji imiennych i na
okaziciela serii A o numerach od nr. A 000000001
do nr. A 006403760,
b) 3.462.126 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt
dwa tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji imiennych
serii B o numerach od nr. B 000000001 do nr. B 003462126,
c) 3.109.492 (słownie: trzy miliony sto dziewięć tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii C
o numerach od nr. C 000000001 do nr. C 003109492,
d) 3.997.770 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji
imiennych serii D o numerach od nr. D 000000001
do nr. D 003997770,
e) 488.180 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii E o numerach
od nr. E 000000001 do nr. E 000488180,
f) do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii F o numerach od nr. F 000000001 do nr. F 003000000.
3. Akcje serii A, B, C, D, E i F maja wartość nominalną
10 (słownie: dziesięć) złotych każda. Walne Zgromadzenie może uchwalić podział (split) akcji.
1. Akcje serii A od nr. A 000000001 do nr. A 005123008
oraz serii B, C, D, E i F są akcjami imiennymi. Akcje
serii A od nr. A 005123009 do nr. A 006403760 są akcjami na okaziciela.
przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać
aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się pełnomocnictwem (udzielonym
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymagającym uiszczenia
opłaty skarbowej w wysokości 3 zł) do udziału i głosowania na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Właściciele akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli złożą najpóźniej do dnia
10 czerwca br., do godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 2, zaświadczenie wydane przez Biuro Maklerskie Penetrator SA w Krakowie potwierdzające, że akcje nie będą
wydane przed Zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu na trzy dni przed terminem Zgromadzenia.
Prezes Zarządu
Zygmunt Żywczyk
Członek Zarządu
Krzysztof Walarowski
Poz. 18367. PIA PIASECKI S.A. w Kielcach. RHB 2278. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 2 listopada
1995 r.
[BM-20411/99]
Zarząd „PIA PIASECKI” S.A. w Kielcach, działając na podstawie
art. 393 § 1 Kodeksu handlowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 1999 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kielcach, ul. Pańska 84.
Porządek obrad WZA:
§ 7 ust. 1
1. Akcje serii A od nr. A 000000001 do nr. A 005123008
oraz serii B, C, D i E są akcjami imiennymi. Akcje
2. SPÓŁKI AKCYJNE
– 26 –
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
1998.
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18367
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1998,
obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie
z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
„PIA PIASECKI” za 1998 r., obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
i informację dodatkową.
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji
dodatkowej Spółki za 1998 r.,
d) podziału zysku osiągniętego w 1998 r.,
e) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1998,
f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
obowiązków za rok 1998,
g) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej Grupy Kapitałowej „PIA PIASECKI” za 1998 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odjęcia przywilejów akcjom imiennym serii B oraz zamiany akcji imiennych serii B i C na akcje
zwykłe na okaziciela.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej.
15. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd podaje treść proponowanych zmian Statutu.
W § 6 w punkcie 1 po wyrazach: „(EKD 45), dopisuje się słowa:
„w tym wykonywanie instalacji elektrycznych
(EKD 45.31), która to klasa obejmuje m.in. instalację
alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do
gaszenia ognia, instalacje systemów alarmowych na wypadek włamania, instalację anten i neonów.”
- po punkcie 11 dodaje się zdanie:
„Jeżeli przedmiot przedsiębiorstwa Spółki określony powyżej obejmuje prowadzenie działalności zdefiniowanej
w ustawach szczególnych w sposób odmienny od terminologii przyjętej w EKD - i z uwagi na specyfikę tej działalności jej prowadzenie wymaga uzyskania zezwolenia
lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji bez potrzeby zmiany niniejszego Statutu.”
Dotychczasowe brzmienie § 6:
„§ 6. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie następującej działalności: produkcyjnej, usługowej
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
i handlowej, na własny rachunek i w pośrednictwie, w zakresie:
1. Budownictwo w pełnym zakresie (EKD 45).
2. Działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne (EKD 74.20).
3. Badania i analizy techniczne (EKD 74.30).
4. Reklama (EKD 74.40).
5. Działalność komercyjna (EKD 74.84).
6. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (EKD 73.10.70).
7. Towarowy transport drogowy (EKD 60.25).
8. Wynajem samochodów osobowych (EKD 71.1).
9. Wynajem pozostałych środków transportowych
(EKD 71.2).
10. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (EKD 71.3).
11. Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (EKD 70.20).”
§ 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 7. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.707.000,00 zł
(słownie: dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy
złotych) i dzieli się na 6.353.500,00 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
- 727.600 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy
sześćset) serii B,
- 1.925.900 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji serii C,
- 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii D,
- 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii E,
-350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji
serii G.
Każda akcja ma wartość nominalną 2,00 zł (słownie: dwa
złote).”
Dotychczasowe brzmienie § 7:
„§ 7. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.707.000,00 zł
(słownie: dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy
złotych) i dzieli się na 6.353.500,00 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji, w tym:
- 727.600 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy
sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
-1.925.900 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych zwykłych
serii C, -3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, D, E, F i G
w tym: 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii
A, 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii D,
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii E, 350.000
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii G.
Każda akcja ma wartość nominalną 2,00 zł (słownie: dwa
złote).
2. Każda akcja imienna serii B jest uprzywilejowana
w ten sposób, że uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałym akcjom przypada po 1 głosie.”
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników.
– 27 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18367-18369
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
w 1998 r., bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1998 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 1998 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1998 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za 1998 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów (z ostatnich 3 miesięcy) wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem należycie opłaconym.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego
przedstawiciela do udziału w WZA.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie i należycie opłacone.
Pełnomocnictwa zostają dołączone do protokołu WZA.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad
WZA na dwie godziny przed rozpoczęciem obrad.
Zarząd PIA PIASECKI S.A. informuje, iż prawo do uczestniczenia
w ZWZA określa się na podstawie art. 399 Kodeksu handlowego. Oznacza to, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa
w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień
przed jego odbyciem. Prawo do uczestniczenia w WZA akcjonariuszom
posiadającym akcje na okaziciela daje imienne świadectwa depozytowe
stanowiące dowód zakupu i własności akcji lub zaświadczenie biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę
posiadanych akcji, oraz którzy złożą dyspozycje blokady akcji na czas
do zakończenia WZA.
Warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie świadectw depozytowych lub zaświadczeń w Spółce w terminie najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem WZA i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o posiadaniu i zablokowaniu akcji na rachunku inwestycyjnym należy składać w siedzibie Spółki,
w Kielcach, ul. Pańska 84, w godzinach od 830 do 1500.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Poz. 18369. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. w Jeleniej
Górze. RHB 737. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 2 grudnia 1991 r.
[BM-20406/99]
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając
na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 23 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
25 czerwca 1999 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego
Pola 21 w Jeleniej Górze.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków
i strat oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za okres
od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1998.
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 1998,
2) podziału zysku za ostatni rok obrachunkowy,
3) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.,
4) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
obowiązków w ostatnim roku obrachunkowym.
Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed WZA.
W ciągu dwóch tygodni przed terminem Zgromadzenia zgodnie
z art. 421 Kodeksu handlowego odpisy rocznego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki PIA PIASECKI S.A., bilans oraz rachunek zysków
i strat, sprawozdania Rady Nadzorczej, skonsolidowany bilans oraz rachunek zysków i strat oraz sprawozdania niezależnego audytora będą
wyłożone do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki.
Poz. 18368. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
w Lublinie. RHB 3291. Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 22 września 1994 r.
[BM-20264/99]
Zarząd Lubelskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Lublinie, ul. Składowa 24, działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 26 czerwca 1999 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki,
w Lublinie przy ul. Składowej 24.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Spółki na nową kadencję.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
Zarząd Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA SA informuje,
że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika.
– 28 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18369-18371
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie oraz winno być przedłożone w oryginale.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w siedzibie Zarządu Spółki w Jeleniej
Górze, ul. Wincentego Pola 21, co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. w dni robocze, od 10 czerwca 1999 r.
do 18 czerwca 1999 r., w godzinach 800-1500. W treści wystawionego
świadectwa powinna być zawarta informacja, że akcje w ilości wymienionej w tym dokumencie nie zostaną wydane z depozytu do dnia 25
czerwca 1999 r. włącznie.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki JELFA SA na trzy
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 22 czerwca 1999 r.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad udostępnione
będą akcjonariuszom w siedzibie Zarządu od dnia 10 czerwca 1999 r.
w godz. 800-1500.
Proponowane zmiany:
Do art. 7 w ust. 7.1. dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
5) działalność w zakresie obrotu nieruchomościami
i usług deweloperskich.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych zapisanych w księdze akcyjnej prowadzonej przez Krakowski Dom Maklerski przynajmniej na 7 dni
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli przynajmniej na 7 dni przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce zaświadczenia
depozytowe wydane przez Krakowski Dom Maklerski w Krakowie, ul. Mały Rynek 7, wymieniające liczbę akcji oraz zawierające
stwierdzenie, że akcje nie będą wydane do ukończenia Walnego
Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego, wyłożona będzie na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia
w siedzibie Spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia
o godz. 900.
Poz. 18370. Beskidzkie Tartaki BESTAR S.A. w Kętach. RHB 2607.
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 30 grudnia 1995 r.
[BM-20319/99]
Zarząd Beskidzkie Tartaki „BESTAR” S.A. w Kętach, działając na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 24.2
Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 1999 r., o godz. 1200, w siedzibie FOKSAL
NFI S.A., w Warszawie przy ul. Foksal 1.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Data
Członek Zarządu
mgr Małgorzata Rembisz
Poz. 18371. SPOŁEM ZATOKA S.A. w Gdańsku. RHB 9273. Sąd
Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 20 grudnia 1993 r.
[BM-20328/99]
Zarząd Społem ZATOKA Spółki Akcyjnej w Gdańsku, ul. Wolności 8,
działając na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego, zwołuje na dzień
30 czerwca 1999 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Gdańsku,
ul. Wolności 8, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie wraz z uzasadnieniem.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie:
a) w zakresie podwyższenia kapitału akcyjnego:
Porządek obrad:
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkie Tartaki BESTAR S.A. w Kętach
za 1998 r.
a) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkie Tartaki BESTAR S.A.
w Kętach za 1998 r.,
b) zmian w Statucie Spółki BESTAR S.A.,
c) uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki BESTAR S.A.
26 MAJA 1999 r.
§ 4.1. „Kapitał akcyjny wynosi 10.630.000 zł (dziesięć
milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się
na 53.150 (pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji
o wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każda.”
§ 4.1. „Kapitał akcyjny podwyższa się o minimalną kwotę, nie niższą niż o 2.800.000 zł (dwa miliony osiemset ty-
– 29 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18371-18372
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i Uchwał.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 1998 (w tym: bilansu Spółki na dzień 31.12.1998 r., rachunku zysków i strat
za okres od 1.01.1998 r. do 31.12.1998 r., sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych w 1998 r., informacji dodatkowej);
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 1998;
- sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności
grupy kapitałowej w 1998 r.;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1998 r. wniosku w sprawie podziału zysku za 1998 r.
sięcy złotych) i nie wyższą niż o 3.600.000 (trzy miliony
sześćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż
14.000 (czternaście tysięcy) akcji, lecz nie więcej niż
18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji imiennych o wartości
nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każda.”
b) w zakresie innych postanowień Statutu:
§ 10.4 - dotychczasowe brzmienie:
§ 10.4. „Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, podziału zysku lub pokrycia strat podejmowane są większością 2/3 głosów oddanych.”
§ 10.4. „Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki podejmowane są większością 2/3 głosów oddanych.”
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
- sprawozdania za rok 1998;
- sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki
za 1998 r.;
- sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 1998 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
§ 12.3 - dotychczasowe brzmienie:
§ 12.3. „Do Rady Nadzorczej „Społem” PSS w Gdańsku
i „Społem” PSS w Gdyni delegują do dwóch członków
każdy, OCH Ost Com Holding AG w Zug i AVANCE
Immobilien und Vermögensverwaltung AG w Leipzig delegują do trzech członków każdy”.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
8A) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
1998 r.;
8B) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1998 r.;
8C) podziału zysku za 1998 r.;
8D) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
1998;
8E) udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania
obowiązków w 1998 r.;
8F) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1998 r.;
8G) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 1998 (w tym: bilansu na
dzień 31.12.1998 r., rachunku zysków i strat za okres od
1.01.1998 r. do 31.12.1998 r., sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych w 1998 r., informacji dodatkowej);
8H) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 1998 r.
§ 12.3. „Do Rady Nadzorczej „Społem” PSS w Gdańsku
i „Społem” PSS w Gdyni delegują do trzech członków
każdy, AEE Lebensmittel AG w Lipsku (Niemcy)
i AVANCE Immobilien und Vermögensverwaltung AG
w Lipsku (Niemcy) - delegują do dwóch członków każdy.”
8. Przedstawienie propozycji uchwały dotyczącej prawa poboru akcji wraz uzasadnieniem.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania prawa poboru akcji nowej emisji wyłącznie dla akcjonariuszy w osobach: „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gdańsku i „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gdyni i wyłączenia
z prawem poboru akcji pozostałych akcjonariuszy Społem ZATOKA SA w Gdańsku.
9. Zmiany w Statucie Spółki i przyjęcie przez Walne Zgromadzenie
jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej.
11. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 18372. Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego ANDROPOL S.A. w Andrychowie. RHB 1780. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 1 kwietnia 1992 r. [ B M 20335/99]
Zarząd Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie, działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu
handlowego oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25
czerwca 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
które odbędzie się w Klubie NOT, w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 83. Początek obrad o godz. 1200.
Porządek obrad:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Stosownie do postanowień art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd
Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:
I. art. 15. 1 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków każdej kadencji określa wraz z wyborem Walne Zgromadzenie.”
Proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.”
– 30 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18372
II. art. 15.3.2 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:
„w wypadku gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej
32% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji,
uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ustępie 3.1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął
lub nabył co najmniej 32% akcji Spółki”.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
„w wypadku gdy dwóch lub więcej akcjonariuszy, posiadających co najmniej po 32% akcji Spółki, będzie miało
identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków
Rady Nadzorczej według zasad określonych w ustępie 3.1
będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi,
który pierwszy objął lub nabył co najmniej 32% akcji
Spółki,”
III. art. 18 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:
„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co
najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną
większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający
szczegółowy tryb działania Rady.”
„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej
na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, zaś
w posiedzeniu uczestniczyć winna przynajmniej połowa
jej członków (qworum). Jeżeli jednak członek Rady opuści posiedzenie przed jego zakończeniem, okoliczność ta
nie ma wpływu na fakt zachowania qworum, o ile było
ono zachowane przy rozpoczęciu posiedzenia.
2. Rada może podejmować ważne uchwały bez zachowania wymogów wskazanych w ustępie poprzedzającym, jeżeli na jej posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez członków Rady obecnych na posiedzeniu. Każdy członek Rady posiada jeden głos. W razie
równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Rada może podejmować uchwały także w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę
na podjecie uchwały w tym trybie i oddadzą swój głos,
przy czym głos członka Rady obligatoryjnie winien być
oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym
sporządza się odrębny protokół, który podlega przyjęciu
na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu
zarówno poprzez swoje osobiste stawiennictwo, jak i za
pośrednictwem środków łączności. Tryb posiedzenia,
w którym za pośrednictwem środków łączności ma
uczestniczyć więcej niż jeden członek Rady, szczegółowo
zostanie uregulowany w Regulaminie Rady.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określający
szczegółowy tryb działania Rady.”
26 MAJA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
IV. art. 20.2.3 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:
„badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki sporządzanych przez Zarząd oraz żądanie od Zarządu
szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów”.
„badanie i zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz
żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów”.
V. art. 28 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:
„1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo poboru).
2. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku
już posiadanymi przez nabywającego) ponad 33% akcji
z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez
złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty
lub ofert nabycia za gotówkę akcji przekraczających ten
limit, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi
obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej ofercie
zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 miesięcy lub, w braku takiej ceny, średniej
rynkowej ceny akcji, w okresie 30 dni poprzedzających
złożenie oferty. W przypadku większej liczby zgłoszonych do zbycia akcji niż przewiduje to oferta, oferent podejmie działania, aby zakupić akcje od poszczególnych
akcjonariuszy proporcjonalnie do ogólnej liczby akcji oferowanym przez wszystkich akcjonariuszy. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu,
nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu
z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane od uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez
Spółkę.
3. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku
już posiadanymi przez nabywającego) ponad 50% akcji
z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez
złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty
lub ofert nabycia za gotówkę wszystkich pozostałych akcji Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej
ofercie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 miesięcy lub, w braku takiej ceny,
średniej rynkowej ceny akcji w okresie 30 dni poprzedzających złożenie oferty. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu, nie przysługuje
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie
są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym
– 31 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18372
wiek obciążeń i roszczeń osób trzecich, przy czym fakt
ten powinien być potwierdzony oświadczeniem oferenta
zawartym w ofercie sprzedaży. Cena akcji określona
w ofercie sprzedaży powinna być równa cenie określonej
w umowie, w wykonaniu której Kupujący stanie się właścicielem akcji zapewniających ponad 32% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku gdy
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia tej
umowy Kupujący nabył akcje Spółki po wyższej cenie niż
określona w tej umowie, cena określona w ofercie sprzedaży nie może przekraczać najwyższej ceny zapłaconej
w tym okresie za akcje Spółki przez Kupującego.
6. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert sprzedaży złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 5. Przyjęcie
oferty następuje przez pisemne oświadczenie Kupującego,
które powinno być złożone w okresie 1 miesiąca od dnia
otrzymania oferty, a zapłata za nabywane akcje i przeniesienie własności akcji powinny nastąpić w okresie 2 miesięcy od upływu terminu do składania ofert określonego
w ust. 5. Zapłata za nabywane akcje może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej, chyba że sprzedający wyrazi
zgodę na inną formę zapłaty.
7. Jeżeli Kupujący zawarł umowę, o której mowa w ust. 2,
z zastrzeżeniem warunku lub zobowiązującą do zawarcia
umowy przeniesienia własności akcji, przyjęcie oferty
uważa się za zawarcie umowy z zastrzeżeniem tego samego warunku lub zawarcie umowy zobowiązującej do zawarcia umowy przeniesienia własności akcji. W tym
przypadku zapłata za akcje i przeniesienie własności akcji
powinny nastąpić w okresie 2 miesięcy od odpowiednio
spełnienia się warunku lub zawarcia umowy przyrzeczonej.
8. Kupujący przekazuje Zarządowi w ciągu 1 miesiąca od
upływu określonego w ust. 5 terminu do składania ofert
sprzedaży akcji listę akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami ust. 4 złożyli oferty sprzedaży akcji, zawierającą dane o liczbie akcji nabywanych przez niego od
każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli mu oferty sprzedaży akcji. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej listy Zarząd informuje na piśmie każdego z akcjonariuszy
umieszczonych na liście o liczbie akcji nabywanych przez
Kupującego w wyniku złożonej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji.
9. Kupujący, który nie wykonał w terminie obowiązków
ustanowionych w ust. 3, 6 lub 8, nie może wykonywać
prawa głosu z więcej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki.
Wykonanie przez niego prawa głosu z pozostałych akcji
jest bezskuteczne.”
Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez Spółkę.
4. Dla celów niniejszego przepisu nabycie lub posiadanie
akcji przez akcjonariusza, który jest „podmiotem zależnym”, będzie traktowane jako nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego „podmiotem dominującym” w stosunku do tego akcjonariusza, w znaczeniu
określonym w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 22 marca 1991 r.
- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i funduszach powierniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 1994 r.
Nr 58, poz. 239, z późn. zm.).”
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
„Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo poboru).”
VI. Dodanie nowego art. 28a, w brzmieniu:
„1. Zobowiązany do nabycia akcji w liczbie zapewniającej ponad 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez zobowiązanego posiadanymi przekroczenie 32% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwany dalej
Kupującym) jest zobowiązany do przyjęcia ofert zbycia
(sprzedaży) pozostałych akcji Spółki, na zasadach określonych w ust. 2 do 7. Zobowiązanie do nabycia lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za zobowiązanie do nabycia lub posiadanie akcji przez podmiot
dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(Dz.U. Nr 118, poz. 754, z późn. zmianami).
2. Przez zobowiązanie się do nabycia akcji Spółki, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć zawarcie każdej
umowy odpłatnej zobowiązującej do przeniesienia własności tych akcji, w tym także zawartej z zastrzeżeniem
warunku, a także umowy zobowiązującej do zawarcia
umowy przeniesienia własności tych akcji.
3. Kupujący jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od
dnia zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1,
do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz Spółki. W informacji tej należy podać
nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.
4. Akcjonariusz, który zobowiązał się do zbycia akcji
Spółki w liczbie zapewniającej co najmniej 32% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od dnia zaciągnięcia tego zobowiązania do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu
Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są
akcjonariuszami Spółki, oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną
w umowie cenę za jedną akcję.
5. W okresie trzech miesięcy od dnia, w którym Kupujący wypełnił obowiązek powiadomienia ustanowiony
w ust. 3, pozostałym akcjonariuszom Spółki przysługuje
prawo do złożenia Kupującemu pisemnych ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być
wyłącznie akcje w pełni opłacone i wolne od jakichkolMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. SPÓŁKI AKCYJNE
VII. Dodanie nowego art. 28b w brzmieniu:
„Zmiana postanowień zawartych w art. 28a i 28b może
być dokonana wyłącznie w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów oddanych.”
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone
są o zgłoszenie się przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem
Zgromadzenia.
– 32 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18372-18374
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 1998 r.
oraz sprawozdania finansowego za 1998 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w 1998 r.
Poz. 18373. KONSORCJUM MAYS S.A. w Gdyni. RHB 11044.
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 12 lutego 1996 r.
[BM-20326/99]
Zarząd „KONSORCJUM MAYS” S.A. w Gdyni zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki oraz art.
390 w związku z art. 393 §1 Kodeksu handlowego, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22
czerwca 1999 r., o godz. 1100, w Łodzi, ul. Tokarzewskiego 712 (wjazd
od ul. Łagiewnickiej), w siedzibie Spółki „ZNOK-POL”.
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w 1998 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1998 r.,
c) pokrycia strat za 1998 r.,
d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1998 r.,
f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
g) podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę
4.250.000, 00 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 85.000 (osiemdziesięciu pięciu
tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0001 do
85.000 o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
każda objętych przez Gminę Tychy w zamian za wniesiony
wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
z wyjątkiem Gminy Tychy,
h) zmian w Statucie Spółki.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej lub jednego
z członków Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprawozdania finansowego
wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprawozdania z działalności
Spółki w roku obrotowym.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały co do podziału zysków i pokrycia strat.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokwitowania władzom Spółki
z wykonania przez nieobowiązków.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki i powołania
likwidatora.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia złożonych przez
akcjonariuszy wniosków o umorzenie akcji.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Stosownie do art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd podaje do wiadomości dotychczasową treść i proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 6 Statutu:
„udzielanie poręczeń i gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych”.
Poz. 18374. Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy
S.A. w Tychach. RHB 13373. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 16 lipca 1996 r.
[ B M 20340/99]
Proponowane brzmienie § 5 ust. 6 Statutu:
„udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych”.
Zarząd Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy Spółki Akcyjnej, wpisanej w dniu 16.07.1996 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem 13373, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 390 i art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca
1999 r., o godz. 1600, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w siedzibie Spółki, w Tychach, al. Marszałka Piłsudskiego 12.
„działalność informacyjna”.
Porządek obrad:
„zarządzanie i obrót nieruchomościami”.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
26 MAJA 1999 r.
„działalność informacyjna, wydawnicza i reklamowa”.
„obrót nieruchomościami”.
„zarządzanie Specjalną Strefą Ekonomiczną”.
„zarządzanie strefami aktywności gospodarczej tworzonymi na mocy uchwał właściwych organów”.
– 33 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18374-18375
5. W § 5 Statutu dodaje się ust. 13, 14, 15, 16 w proponowanym brzmieniu:
„13) produkcja, rozpowszechnianie, projekcja filmów
i nagrań wideo oraz działalność radiowa i telewizyjna,
14) rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu,
15) działalność hotelarsko-gastronomiczna,
16) działalność inwestora zastępczego.”
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
6. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:
„1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 519.000 zł (pięćset
dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 10.380
(dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji po 50 zł
(pięćdziesiąt złotych) wartości nominalnej każda.
2. Akcje objęte przez akcjonariuszy przed rejestracją
Spółki oznaczone są jako akcje imienne serii A od numeru 0001 do numeru 5200.
3. Akcje objęte przez Wojewodę Katowickiego w imieniu
Skarbu Państwa oznaczone są jako akcje imienne serii B
od numeru 0001 do numeru 5180.
4. Akcje następnych emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.”
Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.769.000,00 zł (cztery
miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
i dzieli się na 95.380 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta
osiemdziesiąt) akcji po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) wartości nominalnej każda.
2. Akcje objęte przez akcjonariuszy przed rejestracją
Spółki oznaczone są jako akcje imienne serii A od numeru 0001 do numeru 5200.
3. Akcje objęte przez Wojewodę Katowickiego w imieniu
Skarbu Państwa oznaczone są jako akcje imienne serii B
4. Akcje objęte przez Gminę Tychy w zamian za wkład
niepieniężny oznaczone są jako akcje imienne serii C
5. Akcje następnych emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.”
w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie
będą odebrane przed ukończeniem tegoż.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego, oraz projekty uchwał będą wyłożone na trzy dni robocze przed
Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Tychach
przy al. Marszałka Piłsudskiego 12.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo
powinno być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego
przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Poz. 18375. ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach. RHB 7682.
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 3 lutego 1992 r.
[BM-20318/99]
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Wydziale VIII Gospodarczym Rejestrowym, pod numerem RHB 7682,
wpis do rejestru 3 lutego 1992 r., działając na podstawie art. 393 Kodeksu handlowego oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA w dniu
24 czerwca 1999 r., o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 12, sala nr 45.
Porządek obrad:
„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Spółki oraz podpisywanie dokumentów zawierających takie oświadczenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu
łącznie z prokurentem.”
„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu
Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub
współdziałający ze sobą dwaj członkowie Zarządu albo
członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
Zarząd Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.
informuje, że zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej
przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz że zgodnie z art. 399 § 2 Kodeksu
handlowego akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostaną złożone
2. SPÓŁKI AKCYJNE
– 34 –
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok 1998.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrachunkowy 1998.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
grupy, za rok obrachunkowy 1998.
z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1998.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy
1998.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1998 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na nabycie akcji ELEKTROBUDOWY SA w celu ich
umorzenia.
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18375-18377
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
- udzielenia pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej
z działalności w 1998 r.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania przez Spółkę akcji
ELEKTROBUDOWY SA w celu ich umorzenia.
14. Wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach informuje, że zgodnie
z art. 399 § 2 Kodeksu handlowego prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe lub zaświadczenie stanowiące dowód własności akcji.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie jednego
z ww. dokumentów w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia, tj.
do dnia 16 czerwca 1999 r., i nieodebranie go przed jego zakończeniem.
Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój
119, do dnia 16 czerwca 1999 r., do godziny 1500.
II. Wpisy
do rejestru handlowego
Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego na trzy dni powszednie
przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 23 czerwca 1999 r.
w siedzibie Spółki (pok. 119) wyłożona będzie lista akcjonariuszy
uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Odpisy projektów
uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom w siedzibie Spółki (pok. 119) w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
1. Pierwsze
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru handlowego, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą
obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Poz. 18376. FREGATA S.A. w Gdańsku. RHB 6406. Sąd Rejonowy
w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 17
września 1991 r.
[BM-20322/99]
Zarząd Spółki „Fregata” S.A. zwołuje na dzień 25 czerwca 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki, w Gdańsku-Oliwie, ul. Grunwaldzka 497, rozpoczęcie obrad o godz. 1700.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia i zdolności
do podejmowania uchwał.
3. Sprawozdanie Zarządu za 1998 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1998 r.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
- zatwierdzenia bilansu za 1998 r.,
- rachunku zysków i strat za 1998 r.,
26 MAJA 1999 r.
c) Spółki z o.o.
Poz. 18377. TELEWIZJA KABLOWA Spółka z o.o. w Inowrocławiu. RHB 4414. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 23 września 1998 r.
[BM-11804/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
23.09.1998 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy:
„Telewizja Kablowa” Spółka z o.o. w Inowrocławiu, zarejestrowanej
w dniu 23.09.1998 r. pod nr. RHB 4414, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Telewizja Kablowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Inowrocław.
Adres Spółki: Inowrocław, ul. Szarych Szeregów 23A.
Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej, związanej z telewizją kablową,
w zakresie (według EKD):
1) budowy i eksploatacji systemów telewizji kablowej na terenie
Rzeczypospolitej (45.34 i 64.50),
2) świadczenia usług w zakresie telewizji kablowej, w tym projektowanie, budowa, eksploatacja i konserwacja sieci telewizji kablowej (64.20),
3) sprzedaży produktów i usług Spółki w zakresie telewizji kablowej
w kraju i za granicą (90.20),
4) produkcji w zakresie organizacji i budowy systemów telewizji kablowej, wytwarzania urządzeń i sprzętu technicznego telewizji ka-
– 35 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18377-18379
16) budowlane prace wykończeniowe,
17) sprzedaż pojazdów mechanicznych,
18) obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych,
19) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
20) sprzedaż, obsługa i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do motocykli,
21) handel hurtowy i komisowy artykułami przemysłowymi, odzieżą, obuwiem, galanterią odzieżową, płodami rolnymi, artykułami
spożywczymi, żywnością, napojami, artykułami gospodarstwa
domowego, maszynami, sprzętem oraz dodatkowym wyposażeniem do niego,
22) handel detaliczny artykułami przemysłowymi, odzieżą, obuwiem, galanterią odzieżową, płodami rolnymi, artykułami spożywczymi, żywnością, napojami, artykułami gospodarstwa domowego, maszynami, sprzętem oraz dodatkowym wyposażeniem do niego,
23) usługi transportowe, przeładunek, magazynowanie, składowanie
i przechowywanie towarów,
24) prowadzenie agencji turystycznych,
25) prowadzenie restauracji, barów, hoteli i moteli,
26) wynajem środków transportu lądowego,
27) badanie rynku i opinii publicznej,
28) doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem,
29) badania i analizy techniczne,
30) usługi reklamowe,
31) sprzątanie budynków,
32) odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
blowej i techniki studyjnej oraz działalności programowej
(92.20 i 92.11),
5) świadczenia i sprzedaży usług zintegrowanych z ofertą telewizji
kablowej, takich jak transmisja danych, systemy alarmowe i inne
dodatkowe usługi telekomunikacyjne (64.20 i 92.11),
6) wszelkiego rodzaju działalności programowej, tworzenie własnych programów, w tym lokalnego, współpraca z innymi podmiotami programowymi (92.00),
7) usług w zakresie reklamy (74.4),
8) działalności wydawniczej i poligraficznej (Dz. 22),
9) importu towarów i usług na potrzeby Spółki oraz podmiotów,
z którymi Spółka współpracuje dla osiągnięcia swoich celów
(51.70).
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 6.396.600 zł (sześć milionów
trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 6.396.600 zł wymieniony
w § 7 umowy Spółki.
Rubryka 4: Reprezentacja samoistna.
Zarząd: Waldemar Jan Bukowski.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 18.09.1998 r., Rep. A nr 4511/1998, przez notariusza
Krzysztofa Janusza Leszczyńskiego.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1141/98, 23.09.1998 r.
Poz. 18378. Przedsiebiorstwo Handlowe ALEKSANDRA Spółka
z o.o. w Bydgoszczy. RHB 4420. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 30 września 1998 r.
[BM-11814/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
30.09.1998 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowe ALEKSANDRA Spółka z o.o. w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu 30.09.1998 r. pod nr. RHB 4420, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: Przedsiębiorstwo Handlowe ALEKSANDRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Bydgoszcz.
Adres Spółki: Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 7.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wydawanie książek, gazet, broszur, wydawnictw muzycznych,
czasopism i wydawnictw periodycznych,
2) usługi poligraficzne,
3) usługi introligatorskie,
4) produkcja maszyn biurowych i komputerowych,
5) przetwarzanie danych,
6) gromadzenie i przechowywanie danych,
7) obsługa i naprawa maszyn biurowych, księgujących, liczących,
komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego,
8) produkcja odzieży, wyprawianie i barwienie skór futerkowych,
9) działalność wydawnicza,
10) usługi poligraficzne,
11) produkcja wyrobów z gumy,
12) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
13) przygotowanie terenu pod budowę,
14) wznoszenie kompletnych budowli lub ich części,
15) wykonywanie instalacji budowlanych,
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
Rubryka 4: Reprezentacja samoistna.
Zarząd: Waldemar Jarecki.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 17.06.1998 r., Rep. A nr 3928/1998, przed notariuszem
Piotrem Góreckim.
Rubryka 7: Spółka przekształcona ze Spółki Przedsiębiorstwo Handlowe
ALEKSANDRA Spółka Akcyjna w Bydgoszczy uchwałą z dnia
17.06.1998 r., zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego z dnia
17.06.1998 r. przez notariusza Piotra Góreckiego z Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy.
Rubryka 8: Ns Rej. H 829/98, 30.09.1998 r.
Poz. 18379. ROLLING CENTER POLSKA Spółka z o.o. w Zielonce.
RHB 56129. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 18 lutego 1999 r.
[BM-16081/99]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 18.02.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 56129, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Rolling Center Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Rolling Center Polska” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Zielonka.
Adres Spółki: ul. Marecka 53, 05-220 Zielonka.
– 36 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18379-18381
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, to jest działalności wytwórczej (produkcyjnej), budowlanej,
usługowej i handlowej w celach zarobkowych, a w szczególności:
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej podzespołów do produkcji bram
i ogrodzeń,
b) wytwarzanie drzwi garażowych, bram metalowych, bram wjazdowych, ogrodzeń wszelkiego typu, żaluzji, krat przesuwanych oraz
urządzeń do automatycznego uruchamiania wyżej wymienionych,
c) świadczenia usług dystrybucyjnych, projektowych, serwisowych,
montażowych, doradztwa organizacyjno-technicznego w zakresie
produkowanych urządzeń, na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych,
d) świadczenie usług transportowych i spedycyjnych w kraju i za
granicą,
e) świadczenie usług agencyjnych, przedstawicielskich, w tym składów celnych,
f) prowadzenie wszelkiej działalności handlowej w kraju i za granicą, w tym eksport i import we wszelkich dozwolonych przez prawo formach (komis, agencja, pośrednictwo handlowe, kupno
i sprzedaż detalicznie i hurtowo, w zakresie surowców i materiałów, półproduktów i wyrobów finalnych, żywności i używek),
g) świadczenie usług remontowo-budowlanych i budowlno-montażowych.
W dziedzinach wymagających odrębnych zezwoleń i koncesji Spółka
podejmie działalność po ich uzyskaniu.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł.
Rubryka 4: Reprezentacja: Członek Zarządu samodzielnie.
Waldemar Gerard Stehbach.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli
Miklas w dniu 11.02.1999 r., Rep. A nr 930/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2170/99, strona 9, 1999.02.18.
Poz. 18380. REMI PROPERTIES Spółka z o.o. w Warszawie. RHB
Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 grudnia 1998 r.
[BM-16079/99]
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Remi Properties” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Remi Properties” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Nowogrodzka 50, pok. 239, 00-695 Warszawa.
a) nabywanie nieruchomości na potrzeby Spółki, PKWiU
(70.12);
b) sprzedaż nieruchomości posiadanych przez Spółkę,
PKWiU (70.12);
c) uzbrojenie, zabudowa i pobieranie pożytków z nieruchomości, PKWiU (70.11);
26 MAJA 1999 r.
d) wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, PKWiU
(70.20);
e) handel, w tym handel zagraniczny, na potrzeby Spółki,
PKWiU (51.52 i 51.53).
2. Spółka nie podejmuje działalności w zakresie wymagającym koncesji lub zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów, chyba że
wcześniej uzyska takie koncesje lub zezwolenia.
Rubryka 4: Reprezentacja: Przy Zarządzie jednoosobowym członek Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch
członków Zarządu łącznie.
Dariusz Michalski.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Piotra
Soroki w Warszawie w dniu 16.11.1998 r., Rep. A nr 12354/98.
Poz. 18381. S & B Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 55843. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 18 stycznia 1998 r.
[BM-16077/99]
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „S & B” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „S & B” Sp. z o.o.
Adres Spółki: ul. Zabłocka 4, 03-194 Warszawa.
1) świadczenie usług (konsultacje i projektowanie) w projektowaniu systemów transportowo-magazynowych lub całych systemów logistycznych w kraju i za granicą,
2) spedycja krajowa i międzynarodowa,
3) świadczenie usług transportowych w kraju i za granicą,
4) prowadzenie agencji celnej i magazynu celnego,
5) handel artykułami przemysłowymi, elektrycznymi i elektronicznymi,
6) handel maszynami i urządzeniami transportowymi i przemysłowymi,
7) handel samochodami osobowymi i ciężarowymi,
8) handel artykułami odzieżowymi,
9) handel artykułami galanteryjnymi,
10) handel częściami zamiennymi do maszyn i urządzeń w wymienionych branżach,
11) usługi remontowe i montażowe,
12) eksport towarów konsumpcyjnych.
– 37 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18381-18383
Rubryka 4: Reprezentacja:
Dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, przy Zarządzie jednoosobowym - jednoosobowo.
Sergiusz Kozłow,
Ilija Kozłow.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Danuty
Kosim-Kruszewskiej w dniu 25.11.1998 r., Rep. A nr 18425/98.
Poz. 18382. Ogólnopolski System Dystrybucji Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 56462. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 29 marca 1999 r.
[BM-16040/99]
Rubryka 4: Reprezentacja:
Przy Zarządzie jednoosobowym członek Zarządu lub prokurent samodzielnie, przy Zarządzie wieloosobowym dwóch członków Zarządu
łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Marek Antoni Kłębowski.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Koziorowskiej w dniu 3.02.1999 r., Rep. A 428/99.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Rubryka 1: Wpis 1.
2. Zmiany
Rubryka 2: „Ogólnopolski System Dystrybucji” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Skrót: „Ogólnopolski System Dystrybucji” Sp. z o.o.
Adres Spółki: ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa.
1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, w tym:
a) handel hurtowy książkami, gazetami, czasopismami, kasetami wideo i audio, publikacjami multimedialnymi, oprogramowaniem komputerowym i artykułami piśmiennymi,
b) handel hurtowy pozostałymi artykułami gospodarstwa domowego;
2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, w tym:
a) handel detaliczny książkami, gazetami, czasopismami, kasetami wideo, publikacjami multimedialnymi, oprogramowaniem komputerowym i artykułami piśmiennymi,
b) pośrednictwo w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów;
c) Spółki z o.o.
Poz. 18383. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe GEO-DELTA
Spółka z o.o. w Warszawie, w likwidacji. RHB 14576. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 18 grudnia 1987 r.
[BM-20194/99]
Rubryka 1: Wpis 3.
3) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja nośników informacji,
4) informatyka i działalność pokrewna,
5) usługi marketingowe i reklamowe,
6) usługi badania rynku,
7) usługi doradcze, z wyłączeniem doradztwa prawnego;
8) działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem, w tym:
Rubryka 2: „Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe GEO-DELTA”
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w likwidacji.
Skrót: „PBW GEO-DELTA” Sp. z o.o.
Adres Spółki: ul. Wróbla 43, 02-736 Warszawa.
Rubryka 4: Reprezentacja jednoosobowa.
a) działalność związana z filmem i przemysłem wideo,
b) działalność agencji informacyjnych,
c) działalność polegająca na dokonywaniu nagrań dźwiękowych na płyty.
Wykreślić wszystkie wpisy.
Wpisać:Waldemar Misiak - likwidator.
Rubryka 7: Status: Otwarto likwidację. Data 27.08.1997 r.
– 38 –
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18383-18387
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Otwarto likwidację aktem notarialnym z dnia 10 lipca 1997 r. w Kancelarii Notarialnej M. Janowskiej w Warszawie, Rep. A nr 3869/97.
Rubryka 8: Ns Rej. H 9251/97, strona 23, 27.08.1997 r.
W rubryce 4 wykreślono treść wpisu 4.
Wpisano: Edward Fijak - likwidator.
W rubryce 7 wpisano: Otwarcie likwidacji Spółki na mocy uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.02.1999 r.
Poz. 18384. BEHRMANN INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Łodzi. RHB 4821. Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XXI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 2 grudnia 1993 r.
[BM-19371/99]
Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XXI Gospodarczy Rejestrowy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 1999 r. wpisano do rejestru następujące zmiany:
III. Ogłoszenia
wymagane przez
Prawo upadłościowe
Rubryka 1: Wpis 3.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 33.700 (trzydzieści trzy tysiące
siedemset) złotych i dzieli się na 337 (trzysta trzydzieści siedem) udziałów po 100 (sto) złotych każdy.
1. Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
Wspólnik, Dieter Behrmann, wniósł aport o wartości 16.500 (szesnaście
tysięcy pięćset) złotych, opisany w uchwale Wspólników nr 4/99 z dnia
7 kwietnia 1999 r., załączonej do akt rejestrowych.
Wykreślić dotychczasowy wpis dotyczący wysokości kapitału zakładowego oraz ilości i wartości udziałów.
Rubryka 4: Wykreślić Katlheinz Peter Kleebaum - Wiceprezes.
Poz. 18385. FORTRADE FINANCING WARSAW Spółka z o.o.
w Warszawie, w likwidacji. RHB 38796. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 listopada
1993 r.
[BM-20275/99]
Rubryka 1: Wpis 6.
Poz. 18387. Dziurdziak -Nosek Danuta prowadząca działalność go spodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe VI MET w Lublinie. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział VIII Gospodarczy, sygn. akt VIII U 1/99.
[BM-20260/99]
Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział VIII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 1999 r. ogłosił upadłość Danuty Dziurdziak-Nosek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VIMET w Lublinie (sygn. akt VIII
U 1/99).
Rubryka 7: Status: Wykreślenie. Data: 1999.05.12.
Poz. 18386. WEŁNA LUBUSKA Spółka z o.o. w Zielonej Górze,
w likwidacji. RHB 2333. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V
Gospodarczy, wpis do rejestru: 12 stycznia 1996 r.
[BM-20266/99]
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Jurkowskiej-Chocyk oraz syndyka masy upadłości w osobie radcy prawnego
Elżbiety Osińskiej.
Postanowieniem Sądu z dnia 21 kwietnia 1999 r. dokonano wpisu następujących zmian w rejestrze:
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie sześciu tygodni od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi,
pod adresem: Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział VIII Gospodarczy,
ul. Krakowskie Przedmieście 78.
W rubryce 2 dokonano wpisu zmiany nazwy Spółki poprzez dodanie
słów: „w likwidacji”.
26 MAJA 1999 r.
– 39 –
MSiG 101(669)/99
poz. 18388-18391
dodane do: OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 2. SPÓŁKI AKCYJNE
Poz. 18390. Wnioskodawca Skarb Państwa - Areszt Śledczy w War szawie -Grochowie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział
I Cywilny, sygn. akt I Ns 2180/98.
[BM-20286/99]
V. Ogłoszenia
wymagane przez
Kodeks postępowania
cywilnego
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 2180/98 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Skarbu Państwa - Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Żołnowskim, zmarłym
27.12.1997 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym przy ul. Obrzeźnej
8 m. 23, który pozostawił po sobie meble, ubrania i sprzęt gospodarstwa
domowego.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
1. Wezwanie spadkobierców
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 6 miesięcy od
dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili
swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Poz. 18388. Wnioskodawca Wiązowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 181/99.
[BM-20288/99]
Dodane do:
W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, toczy
się postępowanie w sprawie IV Ns 181/99 z wniosku Andrzeja Wiązowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Wiązowskiej, zmarłej
dnia 13 grudnia 1998 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 4c.
I. Ogłoszenia
wymagane przez
Kodeks handlowy
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby zgłosili swój akces w niniejszej sprawie w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się przedmiotowego
ogłoszenia.
2. Spółki akcyjne
Poz. 18389. Wnioskodawca Skarb Państwa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2541/97.
[BM-20282/99]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w Wydziale I Cywilnym, toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 2541/97 z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Zalewskiej, z domu Przybyłowskiej, urodzonej 2 grudnia 1905 r. w Rogienicach, córce Franciszka
i Scholastyki, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 71 m. 64, zmarłej dnia 12 sierpnia 1994 r. w Warszawie.
W skład spadku wchodzi m.in. nieruchomość położona w Warszawie,
Gmina Wawer.
Poz. 18391. Przedsiębiorstwo Budowy Gazociągów i Obiektów
Towarzyszących MEGAGAZ S.A. w Warszawie. RHB 49671. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 27 lutego 1997 r.
[BM-20793/99]
Zarząd MEGAGAZ S.A., działając na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 14 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 17 czerwca 1999 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki przy
ul. Mickiewicza 63, w Warszawie.
Porządek obrad:
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
– 40 –
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
c) wybór Komisji Skrutacyjnej,
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
poz. 18391
Zarząd MEGAGAZ S.A. informuje, iż akcjonariusze mogą brać udział
w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 399 § 1 Kodeksu handlowego prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zgłoszą swój udział
w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki, pok. 327, tel. 833-66-87,
przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia
10.06.1999 r.
Odpisy dokumentów określonych w art. 421 Kodeksu handlowego będą
wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki, pokój 327, w terminie określonym przez Kodeks handlowy.
Prezes Zarządu
mgr Eugeniusz Kunikowski
Członek Zarządu
dr Jacek Petzel
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
e) zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz
rachunku zysków i strat za 1998 r.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za
1998 r.
4. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 1998 r. i pokryciu straty bilansowej za 1997 r.
5. Udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków
w 1998 r.
6. Udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru audytora za 1999 r.
8. Sprawy różne.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
26 MAJA 1999 r.
– 41 –
MSiG 101(669)/99
A-I
INDEKS
-C „CETAN WAW” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-20300/99] - s.5.
Poz. 18328.
-D „Dziurdziak-Nosek Danuta prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VIMET” w Lublinie [BM-20260/99] - s.39. Poz. 18387.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
-E „ELDAM” S.A. w Rawie Mazowieckiej [BM-20291/99] - s.8.
Poz. 18340.
„ELEKTRIM KABLE POLSKIE” S.A. w Bydgoszczy [BM-20414/99] s.23. Poz. 18364.
„ELEKTRIM-MOTOR” S.A. w Warszawie [BM-20270/99] - s.9.
Poz. 18341.
„ELEKTROBUDOWA” S.A. w Katowicach [BM-20318/99] - s.34.
Poz. 18375.
„ELMAR-ZREMB” S.A. w Gliwicach [BM-20316/99] - s.6.
Poz. 18335.
INDEKS
-F-
-A „Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy” S.A.
w Tychach [BM-20340/99] - s.33. Poz. 18374.
„AGRO-TECHNIKA” S.A. w Ząbkach [BM-20271/99] - s.8.
Poz. 18338.
„ALCATEL TELETRA” S.A. w Poznaniu [BM-20384/99] - s.25.
Poz. 18365.
„ALEKSANDRA” Przedsiebiorstwo Handlowe Spółka z o.o.
w Bydgoszczy [BM-11814/99] - s.36. Poz. 18378.
„AMEKS - Inżynierska” S.A. w Mysłowicach [BM-20317/99] s.22. Poz. 18363.
„ANDROPOL” Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego
S.A. w Andrychowie [BM-20335/99] - s.30. Poz. 18372.
„FORBUD-HOLDING” S.A. w Warszawie [BM-20268/99] - s.20.
Poz. 18360.
„FORTRADE FINANCING WARSAW” Spółka z o.o. w Warszawie
[BM-20275/99] - s.39. Poz. 18385.
„FREGATA” S.A. w Gdańsku [BM-20322/99] - s.35. Poz. 18376.
-G „GEO-DELTA” Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Spółka z o.o. w Warszawie [BM-20194/99] - s.38. Poz. 18383.
-H-B „BEHRMANN INTERNATIONAL” Spółka z o.o. w Łodzi
[BM-19371/99] - s.38. Poz. 18384.
„BEMOWO” Spółka Kupiecka S.A. w Warszawie [BM-20396/99] s.8. Poz. 18339.
„BESTAR” Beskidzkie Tartaki S.A. w Kętach [BM-20319/99] s.29. Poz. 18370.
„Bielskie Centrum Konsultingowe” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej
[BM-20347/99] - s.5. Poz. 18330.
„HAL-REK” S.A. w Rybniku [BM-20327/99] - s.9. Poz. 18342.
„HANDLOWY-LEASING” S.A. w Warszawie [BM-20426/99] s.10. Poz. 18343.
-I „INFO-COOP” S.A. w Katowicach [BM-20573/99] - s.6.
Poz. 18333.
–42–
26 MAJA 1999 r.
MSiG 101(669)/99
I-W
INDEKS
„INTER-FORTUNA ŻYCIE” Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A. w Warszawie [BM-20274/99] - s.10. Poz. 18344.
„INTER-FORTUNA” Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie [BM-20276/99] - s.11. Poz. 18345.
„International Eco-Waste Systems” S.A. w Warszawie [BM-20272/99] s.20. Poz. 18361.
„INTERTEX” Przędzalnia Czesankowa S.A. w Sosnowcu
[BM-20320/99] - s.22. Poz. 18362.
-J-
„PETROCHEMIA PŁOCK” - Sportowa Zakładowy Klub Sportowy S.A. w Płocku [BM-20405/99] - s.16. Poz. 18353.
„PEZETEL” S.A. w Warszawie [BM-20287/99] - s.13. Poz. 18348.
„PIA PIASECKI” S.A. w Kielcach [BM-20411/99] - s.26.
Poz. 18367.
„POLITEL” S.A. w Warszawie [BM-20277/99] - s.16. Poz. 18354.
„Polskie Konsorcjum Konsultingowe” S.A. w Warszawie
[BM-20289/99] - s.16. Poz. 18355.
„PROMEROL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe S.A. w Kryspinowie [BM-20574/99] - s.7. Poz. 18336.
„PROTECHNIKA-SYSTEMY” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe S.A. w Warszawie [BM-20294/99] - s.16. Poz. 18356.
„JELFA” Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. w Jeleniej Górze
[BM-20406/99] - s.28. Poz. 18369.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
-K „K I K” Spółka z o.o. w Krzyżanowicach [BM-20344/99] - s.5.
Poz. 18329.
„Kompania Piwowarska” S.A. w Tychach [BM-20423/99] - s.11.
Poz. 18346.
„KONSORCJUM MAYS” S.A. w Gdyni [BM-20326/99] - s.33.
Poz. 18373.
„Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów” S.A. w Katowicach [BM-20325/99] - s.13. Poz. 18347.
-L „Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” S.A. w Lublinie
[BM-20264/99] - s.28. Poz. 18368.
-R „RAWENT” S.A. w Skierniewicach [BM-20293/99] - s.17.
Poz. 18357.
„REMI PROPERTIES” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-16079/99] s.37. Poz. 18380.
„RENA-KORD” S.A. w Łodzi [BM-20539/99] - s.18. Poz. 18358.
„ROLLING CENTER POLSKA” Spółka z o.o. w Zielonce
[BM-16081/99] - s.36. Poz. 18379.
-S „S & B” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-16077/99] - s.37.
Poz. 18381.
„SG” SECURITIES POLSKA S.A. w Warszawie [BM-20279/99] s.20. Poz. 18359.
„SPOŁEM ZATOKA” S.A. w Gdańsku [BM-20328/99] - s.29.
Poz. 18371.
„ST. MAJEWSKI” Fabryka Ołówków S.A. w Pruszkowie
[BM-20472/99] - s.6. Poz. 18334.
-M-T-
„MEGAGAZ” Przedsiębiorstwo Budowy Gazociągów i Obiektów
Towarzyszących S.A. w Warszawie [BM-20793/99] - s.40. Poz. 18391.
„MUZA” S.A. w Warszawie [BM-20280/99] - s.14. Poz. 18349.
„TELEWIZJA KABLOWA” Spółka z o.o. w Inowrocławiu
[BM-11804/99] - s.35. Poz. 18377.
„TRANSGÓR MYSŁOWICE” S.A. w Mysłowicach [BM-20314/99] s.8. Poz. 18337.
-O-
-V-
„Ogólnopolski System Dystrybucji” Spółka z o.o. w Warszawie.
[BM-16040/99] - s.38. Poz. 18382.
„OLYMPUS” Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S.A. w Warszawie [BM-20284/99] - s.14. Poz. 18350.
„ORBIS” S.A. w Warszawie [BM-20290/99] - s.15. Poz. 18351.
„OSTROWIEC” Huta S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim [BM-20387/99] s.25. Poz. 18366.
„VIMET” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - Danuta
Dziurdziak-Nosek prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą
w Lublinie [BM-20260/99] - s.39. Poz. 18387.
-W-P „PASO” Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych S.A. w Pabianicach [BM-20540/99] - s.15. Poz. 18352.
26 MAJA 1999 r.
„WEŁNA LUBUSKA” Spółka z o.o. w Zielonej Górze [BM-20266/99] s.39. Poz. 18386.
„WESTFALIA SECURITY” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-20281/99] s.5. Poz. 18332.
– 43 –
MSiG 101(669)/99
W
INDEKS
Wnioskodawca Wiązowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 181/99 [BM-20288/99] s.39. Poz. 18388.
„WROKAZ” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
Spółka z o.o. w Chorzowie [BM-20321/99] - s.5. Poz. 18331.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_102_001
Wnioskodawca Skarb Państwa - Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2180/98 [BM-20286/99] - s.40. Poz. 18390.
Wnioskodawca Skarb Państwa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2541/97 [BM-20282/99] - s.39. Poz. 18389.
–44–
26 MAJA 1999 r.

monitor - Tiktalik

Transkrypt

Podobne dokumenty

Teksty sprawozdań i projekty regulaminów, o których mowa w

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PSE S.A. jest jednoosobową

20120531_Wniosek o zwołanie NWZA

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał

14/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

projekt uchwały z uzasadnieniem

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

80. Porządek obrad NWZA

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia