Protokol_RN_nr 7

Protokół nr 7/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 25.03.2013 r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Nowy Dwór”
Lesław Ładniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Witczak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Klaudia Mermel
Sekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz Głowicki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Alicja Huk
Marta Lach
Lidia Kobryń
Alina Morawska
Nieobecność usprawiedliwiona
Jacek Skalski
Przewodniczący Komisji Organizacyjno Samorządowej
Włodzimierz Włodarczyk
Józefa Kubacka
Zdzisław Nawara
Przewodniczący Komisji Członkowsko Lokalowej Iwona Łupińska
Henryk Mierzwiak
Krystyna Niementowska
Przewodnicząca Komisji Technicznej
Lucjan Nadolski
Nieobecność usprawiedliwiona
Zdzisław Kucharzyszyn
Plan posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór”:
1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ........ 1 2. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 18.03.2013 r. 1 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym ......................................................... 2 4. Wyłonienie w głosowaniu tajnym kandydata/ów na Członka Zarządu
ds. Technicznych. ...................................................................................................................... 2 5. Dyskusja .............................................................................................................................. 3 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej
Posiedzenie Rady Nadzorczej, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław
Ładniak, przywitał obecnych oraz odczytał plan posiedzenia Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag, w związku, z czym Przewodniczący Rady
Nadzorczej poddał pod głosowanie plan posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 25.03.2013 r.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za-
14
głosów oddanych przeciw-
0
2. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 18.03.2013 r.
SM_01_2013_03_18_RN_Protokol.doc
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak zwrócił się do obecnych
na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, czy wnoszą uwagi do protokołu nr 6 z posiedzenia
Rady Nadzorczej z dnia 18.03.2013 r.
Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag, w związku z powyższym Przewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak poddał pod głosowanie protokół wraz z podjętymi
uchwałami.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za-
15
głosów oddanych przeciw-
0
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 25.03.2013 r.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak poprosił Członków Rady Nadzorczej
o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej:
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Pan Tadeusz Głowicki
2. Pani Józefa Kubacka
3. Pani Krystyna Niementowska
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak poddał pod głosowanie wniosek
o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Wynik głosowania:
Uchwała nr 71
głosów oddanych za -
15
głosów oddanych przeciw -
0
71/25.03.2013 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w związku z konkursem
na Członka Zarządu ds. Technicznych.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” w wyniku tajnego głosowania
powołuje ze swojego grona Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania
w sprawie wyłanienia Członka/Członków Zarządu ds. Technicznych, w składzie:
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Tadeusz Głowicki,
Wynik głosowania:
głosów oddanych za -
15
Członkowie Komisji Skrutacyjnej:
Pani Józefa Kubacka,
Wynik głosowania:
głosów oddanych za -
14
Pani Krystyna Niementowska.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za -
15
SM_02_Powołanie Komisji Skrutacyjnej
SM_03_Komisja_Skrutacyjna_Konkurs
4. Wyłonienie
w
głosowaniu
ds. Technicznych.
Uchwała nr 72
tajnym
kandydata/ów
na
Członka
Zarządu
72/25.03.2013 Powołanie Członka Zarządu ds. Technicznych.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” w głosowaniu tajnym na podstawie
art. 35 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U.03.188.1848),
§ 53 ust. 4, § 57 ust. 3 i ust. 4, § 61 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 7 ust. 2
„Regulaminu konkursu oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu”, powołuje z dniem 25 marca
2013 r. Pana Jarosława Ślipka, do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych.
2z3
2013-05-13 ..\RN_2013_03_25
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 25.03.2013 r.
Umowa o pracę zostaje zawarta na czas pełnienia przez Pracownika funkcji Członka
Zarządu ds. Technicznych u Pracodawcy - Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”
we Wrocławiu, z okresem wypowiedzenia uregulowanym zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.
Wynik głosowania:
Uchwała nr 73
głosów oddanych za -
15
głosów oddanych przeciw -
0
73/25.03.2013 Upoważnienie do zawarcia umowy o pracę z Członkiem
Zarządu ds. Technicznych.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” na podstawie § 53 pkt. 12 Statutu
Spółdzielni, upoważnia Pana Lesława Ładniaka Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana
Andrzeja Witczaka Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania Rady
Nadzorczej Spółdzielni „Nowy Dwór” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 35
w czynnościach wynikających ze stosunku pracy zgodnie z art. 52 § 1 Ustawy z dnia
16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 03.188. 1848), w związku z rozstrzygnięciem
Konkursu na Członka Zarządu ds. Technicznych ogłoszonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 11
z dnia 04.02.2013 r.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za -
13
głosów oddanych przeciw -
0
5. Dyskusja
Załączniki:
Prezentacja Rady Nadzorczej z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2013 r
oraz nagranie z posiedzenia Rady Nadzorczej.
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 25.03.2013 r.:
71/25.03.2013 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w związku z konkursem na Członka Zarządu ds.
Technicznych.
72/25.03.2013 Powołanie Członka Zarządu ds. Technicznych.
73/25.03.2013 Upoważnienie do zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu ds.
Technicznych.
3z3
2013-05-13 ..\RN_2013_03_25