Protokół nr 3/2010

Protokół nr 3/2010
Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Powiśle z dnia 22.02.2010 roku
Obecni:
Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński Teresa Kanty, Marian Kepal,
Marek Kusiak, Joanna Łoś, Jadwiga Nowakowska, Barbara Ostaszewska, Jan Rudnicki,
Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Justyna Steinbrich, Barbara Stojanowska
Nieobecni:
Blandyna Wasilewska – usprawiedliwiona.
Zaproszeni Goście:
1. Prezes Zarządu – Małgorzata Szatan,
2. Zastępca Prezesa Zarządu – Stanisław Siegieda,
3. Członek Zarządu – Urszula Prałat,
4. Przewodnicząca KD 1 - Kinga Pielat
5. Przewodniczący KD 2 - Jerzy Mazurkiewicz
6. Przedstawiciel KD 3 - Maciej Grabowski
7. Przewodnicząca KD 6 - Irena Kowalczyk
1.Przyjęcie porządku obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 2/2010 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej dniu 18
stycznia 2010 r.
3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał
2009r.
4. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu- podjęcie uchwał w sprawie
przyznania premii regulaminowej dla Członków Zarządu.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni- zmiana
schematu organizacyjnego. Omówienie sytuacji Spółdzielni wobec przyjęcia nowej
struktury organizacyjnej- podjęcie stosownych uchwał.
6. a) Przyjęcie „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dla potrzeb podgrzania wody
użytkowej” – Podjecie uchwały.
b)Przedstawienie przez Zarząd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup
i montaż wodomierzy z odczytem radiowym wraz z obsługa systemu kompleksowego
rozliczania lokali mieszkalnych należących do SBM „Powiśle” – dyskusja.
c) Podjęcie decyzji w sprawie zakupu i montażu wodomierzy z odczytem radiowym
wraz z obsługą systemu kompleksowego rozliczania lokali mieszkalnych należących do
SBM „Powiśle” – podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami użytkowników
lokali.
7. Sprawy wniesione w tym sprawy różne.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak przedstawił porządek obrad i
zaproponował zmianę kolejności – punkt 5 (obecnie pkt.4) rozpatrywać po punkcie 3. W
punkcie 6 wstawić słowo „dyskusja”.
Pan Waldemar Sadura proponuje w punkcie 4 (obecnie pkt. 5) wykreślić rozbicie na
podpunkty „a” i „b”.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie przyjęcie
Porządku Obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało
Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało
Wstrzymało się
14 osób
0 osób
0 osób
1
2.Przyjęcie Protokołu nr2/2010 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej dniu 18 stycznia
2010 r.
Pan Jerzy Mazurkiewicz zaproponował w pkt.6 str.5 dotyczącym jego wypowiedzi
wprowadzenie zapisu „Pan Jerzy Mazurkiewicz przypomniał wniosek o konieczności
rozwiązania wniosku zgłoszonego przez panią Kryńską”.
Przewodniczący Komisji GZMiT pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował w pkt.6
zamiast „zaplanowane kwoty w planie remontów znacznie odbiegają od cen oferowanych
przez wykonawców” wpisać „…są dwukrotnie niższe niż oferowane podczas przetargów”.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Barbara Ostaszewska w pkt.6 str.6
zaproponowała zamiast „ …złożyła wniosek o zwołanie Przedstawicieli Komitetów
Domowych, członków Komisji GZMiT oraz Działu Technicznego w celu wspólnego
opracowania oraz zaopiniowania projektów planów remontów” wpisać „…zaopiniowania
projektów dróg ppoż. i innych zabezpieczeń ppoż.”
Przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej pan Marian Kepal zaproponował
w pkt.6 str.6 w ustępie „przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod
głosowanie…” dopisać „…po dyskusji poddał pod głosowanie”
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak po dyskusji poddał pod głosowanie
przyjęcie Protokołu nr 2/2010 wraz z zaproponowanymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało
Przeciw głosowało
Wstrzymało się
13 osób
0 osób
1 osoba
3.Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2009r.
Prezes Zarządu pani Małgorzata Szatan zreferowała sprawozdanie z działalności SBM
„Powiśle”. W IV kwartale czas pracy Zarządu upływał głównie na uwłaszczeniach
podpisywane było po 30 aktów notarialnych dziennie. Przekształcenia dokonywane były w
dwóch Kancelariach Notarialnych. Zostało dokonanych do tej pory ponad 300 przekształceń
lokali. Do załatwienia pozostaje:
złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej – dot. nieruchomości Solec 83,
rozwiązanie problemu podwójnie hipotekowanego gruntu – dot. nieruchomości
Solec115, Tamka 17 i Tamka 19/23,
rozwiązanie problemu nieuregulowanego stanu prawnego –dot. nieruchomości Dobra 19
i Solec 54 – obie sprawy są w Sądzie.
Ważnym wydarzeniem było Walne Zgromadzenie, które odbyło się 28 listopada 2009.
Uczestniczyło w nim 150 członków SBM „Powiśle”. Sprawą do rozważenia, w razie
dalszego zwiększania frekwencji na zebraniach, pozostaje znalezienie nowej sali, ponieważ
wynajmowana do tej pory przy ul. Jasnej 1 nie pomieści więcej osób.
W IV kwartale odbyły się zebrania członków w poszczególnych Komitetach. w związku z
dużym zainteresowaniem członków warto, aby takie zebrania odbyły się przed każdym
Walnym Zgromadzeniem.
Została zmieniona firma wywożąca odpady. Od 1.04.2010 Spółdzielnia będzie korzystała z
usług firmy „Lekaro” . Udało się wynegocjować niższe ceny wywozu odpadów.
Został wynajęty ciągnik do usuwania zwałów śniegu, aby nie dopuścić do zalania
nieruchomości. W związku z warunkami atmosferycznymi, na wiosnę konieczne będzie
przeprowadzenie przeglądu pokryć oraz obróbek blacharskich wszystkich dachów.
Ponadto w IV kwartale Zarząd:
przygotowywał się do sprawozdania finansowego z działalności za 2009,
2
rozpoczął procedurę przetargową dotyczącą wymiany instalacji wod-kan w budynku
Ludna 10 oraz wymiany ślusarki okiennej w budynku przy ul. Solec 109. Odnośnie
wymiany ślusarki okiennej przetarg nie odbył się w wyznaczonym terminie, ponieważ
została złożona tylko jedna oferta. Zostało wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w
przetargu.
przygotowywany jest przetarg na docieplenie budynków przy ul. Tamka 17 i Solec 83.
W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu z działalności SBM „Powiśle”, udział wzięli
Barbara Ostaszewska, Urszula Prałat, Włodzimierz Czerwiński, Waldemar Sadura, Olga
Bieguńska.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Barbara Ostaszewska zapytała czy została
wybrana firma mająca przeprowadzić lustrację.
Członek Zarządu pani Urszula Prałat wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami na poprzednim
zebraniu została wybrana firma Buchalter i po rozmowach przeprowadzonych z tą firmą ma
zostać skierowana do Spółdzielni osoba, która przeprowadzi lustrację za lata 2007-2009 i
dokona skróconego opisu strony finansowej SBM „Powiśle” za 2009 r.
Przewodniczący Komisji GZMiT pan Włodzimierz Czerwiński zapytał czy firma
„Lekaro” będzie skutecznie przeprowadzała segregację i wywóz odpadów.
Prezes Zarządu pani Małgorzata Szatan wyjaśniła, że firma zobowiązała się do
selektywnej zbiórki odpadów. Dostarczone zostaną specjalne pojemniki, a po odpady
segregowane będzie przyjeżdżała śmieciarka, która będzie w stanie wywozić różne rodzaje
odpadów oddzielnie.
Zastępca Przewodniczącego GZMiT pan Waldemar Sadura zwrócił uwagę na
rozbieżność jaka występuje w Sprawozdaniu Zarządu w pkt.4 str.4 ppkt.6 z uchwałą podjętą
na Walnym Zgromadzeniu oraz na błędnie podany numer budynku przy ul. Orłowicza w
pkt.4.str.4 ppkt.a) – jest „6” powinno być „8”.
Prezes Zarządu pani Małgorzata Szatan wyjaśniła, że w sprawie pkt.4 str.4 ppkt. 6 plan
remontów na 2010 r.został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu i stanowi załącznik do
Uchwały nr 4/2010.
Członek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej pani Olga Bieguńska podjęła problem
czasu jaki ma protokolantka na oddanie sprawozdania z Walnego Zgromadzenia. Konieczne
jest wyegzekwowanie jak najkrótszego terminu spisywania przez nią protokołu, bo wymaga
on jeszcze opracowania przez inne osoby.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak po dyskusji poddał pod głosowanie
Uchwałę nr 9/2010 Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z
działalności SBM „Powiśle” za IV kwartał 2009 r.
Uchwała Nr 9/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za IV kwartał 2009 r.
Na podstawie § 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Powiśle” uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za
IV kwartał 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za podjęciem uchwały głosowało
13 osób
przeciwko głosowało
0 osób
wstrzymało się od głosowania
1 osoba
3
4.Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu- podjęcie uchwał w sprawie
przyznania premii regulaminowej dla Członków Zarządu.
Salę obrad opuścili wszyscy goście. Rozpoczęła się dyskusja członków Rady Nadzorczej
oceniająca pracę członków Zarządu i przyznania im premii uznaniowej. Po zakończonej
wymianie zdań Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał kolejno pod
głosowanie trzy Uchwały: Uchwałę nr 10/2010 w sprawie przyznania premii za IV kwartał
dla Prezesa Zarządu pani Małgorzaty Szatan w wysokości 25% , Uchwałę nr 11/2010 w
sprawie przyznania premii dla Członka Zarządu pani Urszuli Prałat w wysokości 20% oraz
Uchwałę nr 12/2010 w sprawie premii dla Zastępcy Zarządu pana Stanisława Segiedy.
Uchwała Nr 10/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni
Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” – Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z
dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się Prezesowi Zarządu – Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za IV kwartał 2009 r. w
wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za podjęciem uchwały głosowało 14 osób
przeciwko głosowało
0 osób
wstrzymało się od głosowania
0 osób
Uchwała Nr 11/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu.
Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni
Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” – Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z
dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się Członkowi Zarządu – Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za IV kwartał 2009 r. w wysokości 20
% kwartalnego wynagrodzenia brutto.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za podjęciem uchwały głosowało 14 osób
przeciwko głosowało
0 osób
wstrzymało się od głosowania
0 osób
4
W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak zdecydował o
zmianie brzmienia treści Uchwały nr 12/2010. Poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie
nie przyznawania premii dla Zastępcy Zarządu panu Stanisławowi Siegiedzie.
Uchwała Nr 12/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.
Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni
Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” – Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z
dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nie przyznaje się premii uznaniowej za IV kwartał 2009 r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych –
Panu Stanisławowi Siegieda.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za podjęciem uchwały głosowało 13 osób
przeciwko głosowało
1 osoba
wstrzymało się od głosowania
0 osób
4.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni- zmiana
schematu organizacyjnego. Omówienie sytuacji Spółdzielni wobec przyjęcia nowej struktury
organizacyjnej- podjęcie stosownych uchwał.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak przedstawił nowy schemat
organizacyjny SBM „Powiśle” i poddał go pod dyskusję. Głos zabrali: Jan Rudnicki,
Grażyna Stadnicka, Waldemar Sadura, Włodzimierz Czerwiński, Joanna Łoś, Barbara
Ostaszewska.
Ponieważ w czasie omawiania nowego schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni
członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili koncepcję stworzenia nowego stanowiska
– kierownika d/s techniczno-administracyjnych, który nie będzie wchodził w skład członków
Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak zarządził przeprowadzenie
tajnego głosowania dotyczącego podjęcia Uchwały nr 13/2010 o odwołaniu Zastępcy
Prezesa Zarządu d/s technicznych pana Stanisława Siegiedy oraz rozwiązania z nim umowy
o pracę. Przewodniczący zarządził też powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
tajnego głosowania. Zgłosiły się panie: Olga Bieguńska i Joanna Łoś. Obie kandydatury
zostały jednogłośnie przyjęte.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie o odwołaniu Zastępcy Prezesa Zarządu
pana Stanisława Siegiedy i ogłosiła wynik tego głosowania. Oddano 14 ważnych głosów.
Za odwołaniem Zastępcy Prezesa pana Stanisława Siegiedy głosowało 12 osób
Przeciw odwołaniu Zastępcy Prezesa głosowało
1 osoba
Wstrzymała się
1 osoba
Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przyjęcie Uchwały nr 13/2010 i przygotował
pismo rozwiązujące umowę o pracę z panem Stanisławem Siegiedą.
5
Uchwała Nr 13/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie odwołania Pana Stanisława Siegiedy z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych oraz
rozwiązania z nim umowy o pracę.
Rada Nadzorcza, na podstawie § 58 pkt. 4 i 13 Statutu SBM „Powiśle”, w związku z art. 30 §
1 pkt. 2, art. 36 § 1 pkt 3 i art.361 § 1 Kodeksu pracy uchwala co następuje:
§ 1.
Odwołuje się w głosowaniu tajnym Pana Stanisława Siegiedę z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds.
technicznych. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały.
§ 2.
Jednocześnie na podstawie art. 30 § 1 pkt. 2 w związku z art. 36, § 1 pkt 3 i § 361 § 1 kodeksu pracy,
rozwiązuje się umowę o pracę z Panem Stanisławem Siegiedą zawartą w dniu 14.06.2004 r. z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.05.2010 r.
§ 3.
Upoważnia się Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania i wręczenia Panu
Stanisławowi Siegiedzie oświadczenia woli, o którym mowa w § 2.
§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej do protokolarnego przyjęcia spraw i
dokumentów od Pana Stanisława Siegiedy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie
Uchwałę nr 14/2010 dotyczącą przyjęcia schematu organizacyjnego SBM „Powiśle”.
Uchwała Nr 14/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle"
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni.
Na podstawie § 58 pkt. 3 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się nową Strukturę organizacyjną Spółdzielni zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik do
Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 22 lutego 2010 r.
za podjęciem uchwały głosowało 12 osób
przeciwko głosowało
2 osoby
wstrzymało się od głosowania
0 osób
6.a) Przyjęcie „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dla potrzeb podgrzania wody
użytkowej” – Podjecie uchwały.
b)Przedstawienie przez Zarząd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i
montaż wodomierzy z odczytem radiowym wraz z obsługa systemu kompleksowego
rozliczania lokali mieszkalnych należących do SBM „Powiśle” – dyskusja.
6
c) Podjęcie decyzji w sprawie zakupu i montażu wodomierzy z odczytem radiowym wraz z
obsługą systemu kompleksowego rozliczania lokali mieszkalnych należących do SBM
„Powiśle” – podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami użytkowników lokali.
Na tę część obrad wrócili na salę zaproszeni Goście.
Po dyskusji zaproponowano aby Komitety Domowe wyraziły opinię na temat ewentualnego
zainstalowania liczników wody z odczytem radiowym.
7.Sprawy wniesione w tym sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy Komisji na 2010 rok.
Zapoznano się ze sprawą zażalenia pana Kowalczyka dotycząca zakupu przez niego
suszarni. Jest w tej sprawie opinia Komitetu Domowego nr 6. Z pism przesłanych do
Rady, wynika, że sprawa powinna być ponownie postawiona na Walnym Zgromadzeniu.
Pan Waldemar Sadura zgłosił zastrzeżenia do pracy kancelarii prawnej pani Blandyny
Kańskiej, która według niego nie wygrała żadnej sprawy. Prezes Zarządu wyjaśniła, że
w dwóch wypadkach udało się tej kancelarii wygrać sprawę, ale jeśli Komitet Domowy
uważa, że należy skorzystać z innej Kancelarii to powinien wystosować w tej sprawie
wniosek.
Pani Barbara Ostaszewska zwróciła uwagę na trudności w poruszaniu się po chodnikach
z powodu zbyt wąskich przejść powstałych w czasie odśnieżania chodników. Prezes
Zarządu wyjaśniła, że jest to wynik trudności jakie są ze sprzątaniem śniegu tym roku.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
………………………
Jadwiga Nowakowska
……………………………
Marek Kusiak
Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za IV kwartał 2009 r.
3. Wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie wysokości premii za IV kwartał 2009r.
dla Prezesa Zarządu – Pani Małgorzaty Szatan.
4. Wniosek Pani Prezes Zarządu w sprawie wysokości premii za IV kwartał 2009r. dla
Zastępcy Prezesa Zarządu – Pana Stanisława Siegiedy oraz Członka Zarządu – Pani
Urszuli Prałat.
7