Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Data: 2003/05/20
Raport bieżący nr 9/2003
Zarząd Computer Service Support S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie 24 czerwca 2003 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych
Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2002 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2002.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty błędów zasadniczych i skutków połączenia ze
Spółkami Computer Service Suport Śląsk Sp. z o.o., Computer Service Support icMax Sp. z o.o.,
Centrum Edukacyjne EduSoft Sp. z o.o.
11. Udzielenie Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2002.
12. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Zamknięcie obrad.
Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że zgodnie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje
świadectwo depozytowe. Zgodnie art. 406 § 2 świadectwo winno być złożone co najmniej na 7 dni przed
terminem Zgromadzenia tj. do 17 czerwca 2003 r. do godz. 16,00, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w
swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.Wszelkie dokumenty
dotyczące zgromadzenia wyłożone będą na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w Biurze Zarządu
Spółki w Warszawie ul. Jagiellońska 78 w godzinach 9,00- 16,00 z wyjątkiem listy akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa, która będzie wyłożona w tymże lokalu przez 3 dni powszednie przed
odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 20 czerwca 2003r. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności,
opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał
pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.
Stosowanie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu handlowego, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje
proponowane zmiany w Statucie:
1) dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 :
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności:
1) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury
rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B);
2) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych; rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrak-cyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 45.21.C);
3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 45.21.D);
4) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);
5) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);
6) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B);
7) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD: 63.1);
8) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);
9) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: 63.40.C);
10) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);
11) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G);
12) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
13) Informatyka (PKD 72);
14) Reklama (PKD 74.40.Z);
15) Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z).
16) Działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z);
17) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
18) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
19) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
20) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z).
proponowane brzmienie § 2 ust. 1:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności:
1)
2)
3)
4)
45.31.D. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.31.D .Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu
telekomunikacyjnego
5) 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
6) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
7) 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
8) 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne
9) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
10) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
11) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
12) 72.30.Z Przetwarzanie danych
13) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
14) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
15) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
16) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
17) 74.40.Z Reklama
18) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie
sklasyfikowane
2) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 pkt. i):
„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki”
proponowane brzmienie § 19 ust. 1 pkt. i):
„na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Spółki i Grupy Kapitałowej, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia
niezależnej opinii”
3) w § 19 ust. 1 dodaje się pkt. w brzmieniu:
„n) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będę
przedstawione akcjonariuszom,
o) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sytuacji Spółki,
p) dokonywanie oceny, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
4) dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3):
„Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w
ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”
proponowane brzmienie § 20 ust. 3):
„Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu
dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub w najbliższym terminie umożliwiającym jego zwołanie poprzez
publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być
uzasadnione. Wnioskujący zwołanie Walnego Zgromadzenia zobowiązani są również do przekazania na ręce
Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia.”
5) w § 20 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów
umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą
wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie
napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie
następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając, przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla
Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym
terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego
odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.”
6) dotychczasowe brzmienie § 21:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”
proponowane brzmienie § 21:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie m.st. Warszawy.”
7) w § 23 dodaje się pkt. k) w brzmieniu :”uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia”
8) w § 24 ust. 2 skreśla się słowo „Następnie”.a zdanie rozpoczyna się do słów „Spośród”
Użyte w Statucie słowa: „kapitał akcyjny” zamienia się słowami: „kapitał zakładowy” w odpowiedniej liczbie i
przypadku.
Użyte w Statucie słowa: „Kodeks Handlowy” zamienia się słowami: „Kodeks spółek handlowych” w
odpowiedniej liczbie i przypadku.
Podstawa prawna: „RRM GPW ” § 49 ust.1 pkt. 1 i 2
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Rafał Jagniewski, członek Zarządu
.......................
Grzegorz Kutyła, członek Zarządu
.......................