Pobierz

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Orphee Ltd
Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 700 000
Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 15 100 000
Uchwały podjęte przez WZA
1. Roczne sprawozdanie z działalności za rok obrachunkowy 2013
ZA
Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie zatwierdza roczne
sprawozdanie z działalności za rok obrachunkowy 2013, w tym sprawozdanie Rady Dyrektorów za
rok obrachunkowy 2013, sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdanie z
kontroli biegłego rewidenta z dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Przeznaczenie rocznego zysku za rok 2013
ZA
Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanawia dokonać
kompensaty zysku bilansowy za rok obrachunkowy 2013 w wysokości 1.389.676,49 CHF ze stratą
z lat ubiegłych w wysokości 618.226,38 CHF i przenieść zysk na kolejny okres.
3. Absolutorium dla Członków Rady Dyrektorów
ZA
Akcje posiadane lub reprezentowane przez Radę Dyrektorów lub jednego z jej Członków nie są
liczone do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Dyrektorów, zgodnie z
artykułem 695 CO. W związku z tym możliwe jest oddanie 1.700.000 (jeden milion siedemset
tysięcy) głosów w sprawie tej uchwały.
4. Zmiana Statutu
ZA
Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie uchwala zmiany Statutu:
5. Usunięcie postanowienia Statutu dotyczącego kapitału docelowego w kwocie 181 105,80 CHF i
utworzenie nowego kapitału docelowego w wysokości 700 000,00 CHF
6. Wybór Zarządu
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru Zarządu:
Pan Tomasz Tuora na rok obrachunkowy 2014,
Pan Tadeusz Tuora na rok obrachunkowy 2014,
Pani Katarzyna Jackowska na rok obrachunkowy 2014,
Pan Domingo Dominguez na rok obrachunkowy 2014.
7. Wybór Prezesa Zarządu
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru Prezesa Zarządu:
Pan Tomasz Tuora na rok obrachunkowy 2014.
8. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru Komitetu ds. Wynagrodzeń:
Pan Tomasz Tuora na rok obrachunkowy 2014.
Pan Tadeusz Tuora na rok obrachunkowy 2014.
9. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
PRZECIW
ZA
ZA
ZA
ZA
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru niezależnego przedstawiciela
akcjonariuszy:
Pan Dominik Dziadosz, do następnego zwykłego zgromadzenia akcjonariuszy.
10. Wynagrodzenie Zarządu oraz Kierownictwa
Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie ustala wynagrodzenie
Zarządu oraz Kierownictwa na obecny rok obrachunkowy:
ZA
Całkowite stałe wynagrodzenie Zarządu:
CHF 200 000.Całkowite zmienne wynagrodzenie Zarządu:
CHF 30 000.Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa:
CHF 240 000.Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa:
CHF 30 000.11. Wybór biegłego rewidenta
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru biegłego rewidenta:
Synergie & Partenaires Société Fiduciaire SA dla ustawowego sprawozdania finansowego za rok
obrachunkowy 2014 oraz BTFG Audit Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska
jako rewident specjalny dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
ZA