sprawozdanie z działalności - Komunikat

UZUPEŁNIENIE
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
ARMATURY KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA:
- Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ARMATURY KRAKÓW SA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA
2010 ROKU, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARMATURY KRAKÓW SA
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
ORAZ WYNIKÓW
OCENY
WNIOSKU
ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO
PRZEZNACZENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO W CZĘŚCI UTWORZONEJ
Z ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 NA WYPŁATĘ DYWIDENDY
ORAZ PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA
2010 ROKU I WYPŁATY DYWIDENDY,
- Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
ARMATURA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2010 ROKU,
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
GRUPY
ARMATURA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2010 ROKU,
- Z WYNIKÓW OCENY SYTUACJI GRUPY ARMATURA W ROKU OBROTOWYM
KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2010 ROKU ORAZ
- Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2010.
MAJ 2011
Załącznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA za rok obrotowy 2010
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Armatura
Kraków SA przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki uzupełnienie
Sprawozdania w zakresie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia kapitału
zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy
oraz podziału zysku Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
i wypłaty dywidendy.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze zmienionym wnioskiem Zarządu, wyrażonym w Uchwale
nr 48/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego w części
utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy w kwocie
nie mniejszej niż 5.884 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące
złotych) i nie większej niż 13.884 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt
cztery tysiące złotych). Jednocześnie Rada Nadzorcza zapoznała się ze zmienionym wnioskiem
Zarządu dotyczącym podziału zysku Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2010 r. i wypłaty dywidendy, zawartym w Uchwale Zarządu nr 49/2011 z dnia
28 kwietnia 2011 r., zgodnie z którym Zarząd ustalił kwotę dywidendy w łącznej kwocie
nie mniejszej niż 8.000 tys. zł (słownie: osiem milionów złotych) i nie większej niż 16.000 tys.
zł (słownie: szesnaście milionów złotych).
W dniu 9 maja 2011 r. Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej do oceny ostateczne
wnioski Zarządu dotyczące:
-
przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy
2009 na wypłatę dywidendy (zawarte w Uchwale Zarządu nr 50/2011 z dnia 9 maja 2011
r.) oraz
-
podziału zysku Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
i wypłaty dywidendy (zawarty w Uchwale Zarządu nr 51/2011 z dnia 9 maja 2011 r.)
Po zapoznaniu się z ostatecznymi wnioskami Zarządu z dnia 9 maja 2011 r., Rada Nadzorcza
pozytywnie oceniła zamiar przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku
Spółki za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy w kwocie 5.884 tys. zł (słownie: pięć
milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
Rada Nadzorcza podtrzymała pozytywną decyzję dotyczącą wniosku Zarządu w sprawie
podziału zysku Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
i wypłaty dywidendy, w kwocie 3.116 tys. zł (słownie: trzy miliony sto szesnaście tysięcy
złotych), w taki sposób, by:
1) kwotę 1.000 tys. zł (słownie: jeden milion złotych) przeznaczyć na fundusz premiowy
przeznaczony na wypłatę premii przewidzianych w Programie Motywacyjnym dla Członków
Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armatura wprowadzonym w Spółce na podstawie
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia
21 stycznia 2010 r.,
2) kwotę 2.116 tys. zł (słownie: dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych) przeznaczyć
do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
Ponadto, na podstawie przedłożonych dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała
zmieniony wniosek Zarządu z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wypłaty dywidendy, w łącznej
kwocie 8.000 tys. zł (słownie: osiem milionów złotych) obejmującej część zysku za rok
obrotowy 2010 przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz część zysku z kapitału zapasowego
utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2009, która zostanie przeznaczona na wypłatę
dywidendy. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki serii A1, A2, A3, A4, B, C, D, E
i F, tj.: 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji. Dywidenda wyniesie 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) na jedną akcję.
Na tej podstawie Rada Nadzorcza Armatury Kraków SA rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu uwzględnienie wniosków Zarządu z dnia 9 maja 2011 r. dotyczących:
przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009
na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku
i wypłaty dywidendy.
Dnia 9 maja 2011 r.