Skuteczne narzędzia wykrywania i analizy transakcji podejrzanych

Skuteczne narzędzia
wykrywania i analizy
transakcji podejrzanych
Marcin Bielecki
Project Manager
Dr Grzegorz Bryda
St. konsultant d/s analiz
statystycznych i DataMining
Warszawa, 18 listopada 2005
Agenda
• Wstęp
• Współczesne problemy związane z wykrywaniem
transakcji podejrzanych
• Proces wykrywania transakcji podejrzanych:
reguły eksperckie a techniki „data mining”
• Scoring / typowanie - ewaluacja bieżących
zdarzeń na podstawie zdefiniowanych kryteriów
• Metody analizowania transakcji podejrzanych
• Visual Data Mining – wykrywanie i
zapobieganie przestępstwom
SPSS Polska
• SPSS Inc.
– powstał w 1968 roku, główna siedziba w Chicago, Illinois
– debiut na NASDAQ: 1993 rok
– misja firmy: „dążenie do szerokiego wykorzystania danych w
procesie podejmowania decyzji”
– wiodący dostawca technologii, usług i wiedzy z zakresu analiz
predykcyjnych
– ponad 250,000 użytkowników biznesowych, akademickich i
sektora publicznego
– ponad 30 biur i 60 dystrybutorów na świecie
• SPSS Polska
1991 - COMPANION dystrybutorem SPSS Inc. na terenie Polski
1998 - na bazie COMPANION powstaje biuro SPSS Polska
www.spss.pl
www.analizadanych.pl
www.webmining.pl
Kompetencje SPSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CRM Analityczny
Analizy predykcyjne, taksonomiczne
Wykrywanie nadużyć finansowych (fraud analysis)
Segmentacja i profilowanie klientów
Analizy wartości klienta w czasie (LTV)
Analizy odchodzenia klientów (churn analysis)
Analizy sprzedażowe i prognozowanie sprzedaży
Analizy zachowań e-klientów (WebMining)
Analizy efektywności kampanii marketingowych
Analizy marketingowe, sprzedażowe, ankietowe
BusinessVision
• Dostawca know-how i rozwiązań dla biznesu
• Koncentracja na obszarze Business Intelligence
–
–
–
–
–
hurtownie danych
systemy analityczne
data mining i analiza statystyczna
visual data mining
zarządzanie jakością danych
• Kilkunastoosobowy zespół ekspercki
• Nasi eksperci uczestniczyli w największych
wdrożeniach Business Intelligence w Polsce
BusinessVision
• Zaufany partner dostawców technologii BI
Problemy związane z
wykrywaniem przestępstw
• Prawne i organizacyjne
– przepisy prawne
– współpraca podmiotów zainteresowanych tropieniem
fraudów
– ...
• Techniczne
– bardzo duża skala - praca na ogromnej liczbie danych
– jakość posiadanych danych
– brak w przedsiębiorstwie odpowiednich narzędzi
informatycznych