docWzór pełnomocnictwa dla osób prawnych i jednostek
download 
Reklamacja Transkrypt
Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych i jednostek
(miejscowość i data) Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 17 listopada 2009 r. Ja niŜej podpisany / My niŜej podpisani Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………. Podmiot …………………………………………………………………………………………………. Adres …………………………………………………………………………………………………. oraz Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………. Podmiot …………………………………………………………………………………………………. Adres …………………………………………………………………………………………………. oświadczam/y, Ŝe …………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uprawnionym z …………………………………. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie („INTERFERIE S.A.”) i niniejszym upowaŜniam/y: Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), legitymującego/ą się paszportem / dowodem toŜsamości / innym urzędowym dokumentem toŜsamości ………................................................. albo ……………………………………..……………………………….. (firma podmiotu) z siedzibą w ……………………………………………….. i adresem ……………………………………... do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. zwołanym na dzień 17 listopada 2009 r., godzina 12:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 /sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. – sala nr 209, II piętro/ („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………………………….. (liczba) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.1/ WyŜej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu równieŜ w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ……………………………………….. (imię i nazwisko oraz funkcja) 1/ niepotrzebne skreślić ……………………………………….. (imię i nazwisko oraz funkcja) INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA 1. W przypadku rozbieŜności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego INTERFERIE S.A. zgodnie z art. 4063 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz moŜe nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 2. PoniŜsza instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na waŜność głosowania. 3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Ryzyko związane z uŜyciem elektronicznej formy komunikacji leŜy po stronie Akcjonariusza. 5. W celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej INTERFERIE S.A. sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umoŜliwiających identyfikację i weryfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a takŜe czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto INTERFERIE S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. INTERFERIE S.A. moŜe podjąć dodatkowo inne działania słuŜące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. PowyŜsze zasady mają zastosowanie równieŜ w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 6. Wszelkie dokumenty przesyłane do INTERFERIE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zaleŜy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, Ŝe pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iŜ projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą róŜnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyŜszej sytuacji. DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołane na dzień 17 listopada 2009 r., godzina 12:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 /sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. – sala nr 209, II piętro/. I. Punkt 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały Uchwała Nr ………/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Inne: …………………………………………………….. (w imieniu Akcjonariusza) II. Punkt 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Nr ………/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie 1. 2. 3. 4. 5. 6. przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad: Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Inne: …………………………………………………….. (w imieniu Akcjonariusza) III. Punkt 5 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Projekt uchwały Uchwała Nr ………/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Odwołuje się z dniem …………… 2009 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……………………………………………………………………………………………………… § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Inne: …………………………………………………….. (w imieniu Akcjonariusza) Projekt uchwały Uchwała Nr ………/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się z dniem …………… 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……………………………………………………………………………………………………… § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Inne: …………………………………………………….. (w imieniu Akcjonariusza)
