zat aneks n spół twierdz nr 3 do p ki che mmo onego

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS – DWORY S.A.
ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A.
ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU
W związku z powzięciem w dniu 19 lutego 2010 roku przez Emitenta informacji o transakcjach na akcjach
Emitenta dokonanych przez akcjonariuszy Spółki,
Spółki, dokonuje się następujących zmian:
Str. 13 część I pkt. 4,
4, zmieniona aneksem nr 1
Było:
Tabela 5 Struktura właścicielska Emitenta
Liczba posiadanych akcji /
Nazwa Akcjonariusza
liczba głosów z posiadanych
akcji
PETRO Mechanika S.A.
13 500 000
PETRO Eltech sp. z o.o.
13 410 000
PETRO Remont sp. z o.o.
13 390 000
Pozostali
27 620 000
SUMA
67 920 000
Udział w kapitale zakładowym i
liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu
19,88%
19,74%
19,71%
40,67%
100,00%
Źródło: Emitent
PETRO Mechanika Spółka Akcyjna – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 13 500
000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 19,88% kapitału
zakładowego i uprawniających do wykonania 19,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.. (…)
PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 13 390 000
0 (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
Emitenta stanowiących 19,71%
19, % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,
19,71%
% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Emitenta (…)
PETRO Eltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 13 410 000 (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela
Emitenta stanowiących 19,74% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,74% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Emitenta (…)
Str. 13 część I pkt.
pkt. 4
Jest:
Tabela 5 Struktura właścicielska Emitenta
Liczba posiadanych akcji /
Nazwa Akcjonariusza
liczba głosów z posiadanych
akcji
PETRO Mechanika S.A.
11
1 500 000
PETRO Eltech sp. z o.o.
11
1 410 000
PETRO Remont sp. z o.o.
10
0 854 717
Pozostali
34 155 283
SUMA
67 920 000
Udział w kapitale zakładowym i
liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu
16,93%
16,80%
15,98%
50,29%
100,00%
1|Strona
Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS – DWORY S.A.
Źródło: Emitent
PETRO Mechanika Spółka Akcyjna – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 11 500
000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 16,93% kapitału
zakładowego i uprawniających do wykonania 16,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta. (…)
PETRO Eltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 11 410 000 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela
Emitenta stanowiących 16,80% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 16,80% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. (…)
PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 10 854 717 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
siedemnaście) akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,98% kapitału zakładowego i uprawniających do
wykonania 15,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. (…)
Str. 85 część III pkt. 18.1, zmieniona aneksem nr 1
Było:
Tabela 43 Struktura właścicielska Emitenta
Liczba posiadanych akcji /
Nazwa Akcjonariusza
liczba głosów z posiadanych
akcji
PETRO Mechanika S.A.
13 500 000
PETRO Eltech sp. z o.o.
13 410 000
PETRO Remont sp. z o.o.
13 390 000
Pozostali
27 620 000
SUMA
67 920 000
Udział w kapitale zakładowym i
liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu
19,88%
19,74%
19,71%
40,67%
100,00%
Źródło: Emitent
PETRO Mechanika Spółka Akcyjna – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 13 500
000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 19,88% kapitału
zakładowego i uprawniających do wykonania 19,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 13 390 000 (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
Emitenta stanowiących 19,71% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,71% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
PETRO Eltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 13 410 000 (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela
Emitenta stanowiących 19,74% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,74% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Str. 85 część III pkt. 18.1
Jest:
Tabela 43 Struktura właścicielska Emitenta
Liczba posiadanych akcji /
Nazwa Akcjonariusza
liczba głosów z posiadanych
akcji
PETRO Mechanika S.A.
11 500 000
PETRO Eltech sp. z o.o.
11 410 000
Udział w kapitale zakładowym i
liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu
16,93%
16,80%
2|Strona
Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS – DWORY S.A.
PETRO Remont sp. z o.o.
Pozostali
SUMA
10 854 717
34 155 283
67 920 000
15,98%
50,29%
100,00%
Źródło: Emitent
PETRO Mechanika Spółka Akcyjna – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 11 500
000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 16,93% kapitału
zakładowego i uprawniających do wykonania 16,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
PETRO Eltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 11 410 000 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela
Emitenta stanowiących 16,80% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 16,80% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia
Prospektu posiada 10 854 717 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
siedemnaście) akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,98% kapitału zakładowego i uprawniających do
wykonania 15,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Str. 87 część III pkt. 19, zmieniona aneksem nr 1
Było:
(…)
–
–
–
Spółką PETRO Eltech Sp. z o.o., akcjonariuszem posiadającym 13.410.000 (słownie: trzynaście
milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji Emitenta. (…)
Spółką PETRO Mechanika S.A. (wcześniej PETRO Mechanika Sp. z o.o.) akcjonariuszem posiadającym
13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta. (…)
Spółką PETRO Remont Sp. z o.o. akcjonariuszem posiadającym 13.390.000 (słownie: trzynaście
milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta. (…)
Str. 87 część III pkt. 19
Jest:
(…)
–
–
–
Spółką PETRO Eltech Sp. z o.o., akcjonariuszem posiadającym 11.410.000 (słownie: jedenaście
milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji Emitenta. (…)
Spółką PETRO Mechanika S.A. (wcześniej PETRO Mechanika Sp. z o.o.) akcjonariuszem posiadającym
11.500.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta. (…)
Spółką PETRO Remont Sp. z o.o. akcjonariuszem posiadającym 10.854.717 (słownie: dziesięć milionów
osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście) akcji Emitenta. (…)
Str. 153-154 część IV pkt. 9, zmieniona aneksem nr 1
Było:
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego struktura własnościowa Emitenta została zaprezentowana
w poniŜszej tabeli.
Tabela 59 Struktura własnościowa Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu
Liczba akcji / głosów z
Udział w kapitale zakładowym i
Nazwa Akcjonariusza
posiadanych akcji
liczbie głosów na Walnym
3|Strona
Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS – DWORY S.A.
Zgromadzeniu
PETRO Mechanika S.A.
PETRO Eltech sp. z o.o.
PETRO Remont sp. z o.o.
Pozostali
SUMA
Źródło: Emitent
13 500 000
13 410 000
13 390 000
27 620 000
67 920 000
19,88%
19,74%
19,71%
40,67%
100,00%
W związku z charakterem zamkniętym subskrypcji akcji serii C struktura własnościowa moŜe ulec zmianie
w zaleŜności, czy akcjonariusze Spółki wykonają w całości lub części przysługujące im prawa poboru akcji nowej
emisji.
W przypadku wykonania przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im prawa
poboru struktura właścicielska przedstawiać się będzie następująco.
Tabela 60 Struktura właścicielska w przypadku wykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich
przysługujących im praw poboru akcji serii C
Liczba akcji /
Łączna liczba
Udział w kapitale
Liczba akcji i /
głosów
akcji / głosów z
zakładowym i
głosów z
Nazwa Akcjonariusza
wynikająca z
posiadanych
liczbie głosów na
posiadanych
wykonania PP
akcji po ofercie
Walnym
akcji przed ofertą
Zgromadzeniu
PETRO Mechanika S.A.
13 500 000
5 500 000
19 000 000
20,98%
PETRO Eltech sp. z o.o.
13 410 000
5 470 000
18 880 000
20,85%
PETRO Remont sp. z o.o.
13 390 000
5 491 926
18 881 926
20,85%
Pozostali
27 620 000
6 178 074
33 798 074
37,32%
SUMA
67 920 000
22 640 000
90 560 000
100,00%
Źródło: Emitent
JeŜeli dotychczasowi znaczni akcjonariusze nie wykonają Ŝadnego przysługującego im prawa poboru ich udział
w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ulegnie rozwodnieniu zgodnie
z przedstawioną poniŜej tabelą.
Tabela 61 Struktura właścicielska w przypadku niewykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich
przysługujących im praw poboru akcji serii C
Liczba akcji /
Łączna liczba
Udział w kapitale
Liczba akcji i /
głosów
akcji / głosów z
zakładowym i
głosów z
Nazwa Akcjonariusza
wynikająca z
posiadanych
liczbie głosów na
posiadanych
wykonania PP
akcji po ofercie
Walnym
akcji przed ofertą
Zgromadzeniu
PETRO Mechanika S.A.
13 500 000
0
13 500 000
14,91%
PETRO Eltech sp. z o.o.
13 410 000
0
13 410 000
14,81%
PETRO Remont sp. z o.o.
13 390 000
0
13 390 000
14,79%
Pozostali
27 620 000
22 640 000
50 260 000
55,50%
SUMA
67 920 000
22 640 000
90 560 000
100,00%
Źródło: Emitent
Str. 153-154 część IV pkt. 9
Jest:
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego struktura własnościowa Emitenta została zaprezentowana
w poniŜszej tabeli.
Tabela 59 Struktura własnościowa Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu
Udział w kapitale zakładowym i
Liczba akcji / głosów z
Nazwa Akcjonariusza
liczbie głosów na Walnym
posiadanych akcji
Zgromadzeniu
4|Strona
Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS – DWORY S.A.
PETRO Mechanika S.A.
PETRO Eltech sp. z o.o.
PETRO Remont sp. z o.o.
Pozostali
SUMA
Źródło: Emitent
11 500 000
11 410 000
10 854 717
34 155 283
67 920 000
16,93%
16,80%
15,98%
50,29%
100,00%
W związku z charakterem zamkniętym subskrypcji akcji serii C struktura własnościowa moŜe ulec zmianie
w zaleŜności, czy akcjonariusze Spółki wykonają w całości lub części przysługujące im prawa poboru akcji nowej
emisji.
W przypadku wykonania przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im praw
poboru struktura właścicielska przedstawiać się będzie następująco.
Tabela 60 Struktura właścicielska w przypadku wykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich
przysługujących im praw poboru akcji serii C*
Liczba akcji /
Łączna liczba
Udział w kapitale
Liczba akcji i /
głosów
akcji / głosów z
zakładowym i
głosów z
Nazwa Akcjonariusza
wynikająca z
posiadanych
liczbie głosów na
posiadanych
wykonania PP
akcji po ofercie
Walnym
akcji przed ofertą
Zgromadzeniu
PETRO Mechanika S.A.
11 500 000
5 500 000
17 000 000
18,77%
PETRO Eltech sp. z o.o.
11 410 000
5 470 000
16 880 000
18,64%
PETRO Remont sp. z o.o.
10 854 717
5 091 926
15 946 643
17,61%
Pozostali
34 155 283
6 578 074
40 733 357
44,98%
SUMA
67 920 000
22 640 000
90 560 000
100,00%
* z uwzględnieniem zmiany na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę w dniu 15 lutego 2010 r. (vide: Raport
bieŜący ESPI 15/2010)
Źródło: Emitent
JeŜeli dotychczasowi znaczni akcjonariusze nie wykonają Ŝadnego przysługującego im prawa poboru ich udział
w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ulegnie rozwodnieniu zgodnie
z przedstawioną poniŜej tabelą.
Tabela 61 Struktura właścicielska w przypadku niewykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich
przysługujących im praw poboru akcji serii C
Liczba akcji /
Łączna liczba
Udział w kapitale
Liczba akcji i /
głosów
akcji / głosów z
zakładowym i
głosów z
Nazwa Akcjonariusza
wynikająca z
posiadanych
liczbie głosów na
posiadanych
wykonania PP
akcji po ofercie
Walnym
akcji przed ofertą
Zgromadzeniu
PETRO Mechanika S.A.
11 500 000
0
11 500 000
12,70%
PETRO Eltech sp. z o.o.
11 410 000
0
11 410 000
12,60%
PETRO Remont sp. z o.o.
10 854 717
0
10 854 717
11,99%
Pozostali
34 155 283
22 640 000
56 795 283
62,72%
SUMA
67 920 000
22 640 000
90 560 000
100,00%
Źródło: Emitent
5|Strona