Projekty uchwał NWZA Echo Investment S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH
zwołane na dzień 5 marca 2007 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Echo Investment S.A. w Kielcach
zwołane na dzień 5 marca 2007 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia ___________
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając
na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ..................................... .
§ 2.
Postanowienia końcowe
1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 2 z 5
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Echo Investment S.A. w Kielcach
zwołane na dzień 5 marca 2007 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia ___________
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1.
Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera
Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
...................................
...................................
...................................
§ 2.
Postanowienia końcowe
1.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 3 z 5
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Echo Investment S.A. w Kielcach
zwołane na dzień 5 marca 2007 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia ___________
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§1
Porządek obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 lutego 2007 r., nr 27/2007 pozycja 1622 (strona 9).
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia aportem do spółki z Grupy Kapitałowej
Echo Investment SA.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Postanowienia końcowe
1.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 4 z 5
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Echo Investment S.A. w Kielcach
zwołane na dzień 5 marca 2007 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia ___________
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Echo
Investment SA w drodze wniesienia aportem do spółki z Grupy Kapitałowej Echo Investment
§1
Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Echo Investment SA
w drodze wniesienia aportem do spółki z Grupy Kapitałowej Echo Investment
Mając na uwadze zainicjowaną przez Zarząd Spółki Echo Investment SA czynność w przedmiocie
wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia aportem
do spółki zależnej od Echo Investment S.A., w celu optymalizacji kosztów i ujednolicenia struktury
organizacyjno – prawnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) [dalej: KSH] w związku z art. 398 KSH
i § 2 ust. 3 i § 12 Regulaminu WZA Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę
„Echo Investment” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „Echo Investment” S.A.
w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans
w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535), w postaci Oddziału „Echo Investment S.A. – Oddział Pasaż Świętokrzyski”; obejmującego
zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się działalnością
prowadzoną w ramach Oddziału (Zakładu) wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale nastąpi
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki w 100% zależnej ( bezpośrednio lub
pośrednio ) od Echo Investment S.A. poprzez objęcie przez Spółkę Echo Investment S.A. udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej i pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym
( aportem ) w postaci Oddziału „Echo Investment S.A. – Oddział Pasaż Świętokrzyski”.
W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi
Spółki ustalenie szczegółowych zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci
Oddziału „Echo Investment S.A. – Oddział Pasaż Świętokrzyski” oraz dokonanie wszelkich czynności
faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
§2
Postanowienia końcowe
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Strona 5 z 5