docSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spki z portfela
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spki z portfela
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Pegas Nonwovens S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 15 czerwca 2007 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300.000 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie ZWZA zatwierdza (i) jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz (ii) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. ZWZA stwierdza na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego, że w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. spółka PEGAS poniosła stratę w kwocie 4 774 484,43 EUR Sposób głosowania ZA ZA ZWZA postanawia przenieść stratę w wysokości 4 774 484,43 EUR poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. na kolejny rok obrotowy. ZWZA postanawia udzielić absolutorium byłym członkom Rady Dyrektorów z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 listopada 2006 r. ZA ZWZA postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Dyrektorów z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. w okresie od 30 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. ZA ZWZA postanawia także udzielić absolutorium firmie Ernst and Young S.A., będącej commissaire (ustawowym rewidentem) spółki PEGAS, z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 listopada 2006 r. ZA ZWZA postanawia także udzielić absolutorium firmie KPMG AUDIT, S.à r.l., będącej réviseur d’entreprises (niezależnym biegłym rewidentem) spółki PEGAS, z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. w okresie od 30 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. ZA ZWZA postanawia wyznaczyć firmę KPMG AUDIT, S.à r.l. na réviseur d’entreprises (niezależnego biegłego rewidenta) spółki PEGAS na okres kończący się z datą zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w 2008 r. Obowiązki KPMG AUDIT, S.à r.l. będą obejmowały badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PEGAS. ZWZA przyjmuje do wiadomości, że członkowie Rady Dyrektorów nie otrzymali żadnego wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji dyrektora wykonawczego lub dyrektora niewykonawczego spółki PEGAS w roku obrotowym 2006. ZWZA postanawia, że za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. z tytułu pełnienia obowiązków dyrektorów (i) panowie Miloš Bogdan, Aleš Gerža, František Klaška i František Řezáč (Dyrektorzy Wykonawczy) powinni otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 2 182 439 CZK, płatne w środkach pieniężnych, a (ii) panowie Henry Gregson, John Halsted, Bernard Lipinski i David Ring (Dyrektorzy Niewykonawczy) powinni otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 120 000 EUR, płatne w środkach pieniężnych. W odniesieniu do wynagrodzenia dyrektorów w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2007 r., ZWZA upoważnia Radę Dyrektorów do dokonania podziału wyżej wymienionych łącznych kwot pomiędzy, odpowiednio, Dyrektorów Wykonawczych i Dyrektorów Niewykonawczych, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez radę Dyrektorów i według jej uznania. 1 ZA ZA ZA WSTRZYMANO SIĘ ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. ZWZA postanawia zatwierdzić wypłatę premii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. dla Dyrektorów Wykonawczych w łącznej kwocie 5 845 820 CZK. ZWZA postanawia zatwierdzić wypłatę premii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. dla pana Bernarda Lipinskiego w kwocie 150 000 EUR. W związku z premią przyznaną Dyrektorom Wykonawczym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r., ZWZA upoważnia Radę Dyrektorów do dokonania podziału wyżej wymienionej łącznej kwoty premii pomiędzy Dyrektorów Wykonawczych według kryteriów ustalonych przez Radę Dyrektorów i zgodnie z jej uznaniem. Premia należna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. członkom wyższego kierownictwa zostanie ustalona przez odpowiednie spółki zależne PEGAS zatrudniające te osoby. ZWZA postanawia zatwierdzić przyznanie dyrektorom PEGAS bezpłatnych opcji typu phantom w łącznej liczbie 173 755. W wyniku wykonania opcji dany dyrektor otrzymuje akcje fantomowe, czyli prawo do wypłaty pieniężnej równej kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 749,20 CZK (cena ofertowa jednej akcji PEGAS w ramach pierwszej oferty publicznej) a ceną akcji spółki na zamknięciu w dniu poprzedzającym dzień wykonania opcji na giełdzie papierów wartościowych w Pradze (lub na innym rynku, jeżeli akcje Spółki przestaną być notowane na giełdzie w Pradze). Dyrektorzy nabywać będą rokrocznie prawo do wykonania 25% opcji, przy czym pierwsze opcje będą mogły być wykonywane począwszy od pierwszej rocznicy pierwotnej oferty publicznej akcji Spółki, tj. od 18 grudnia 2007 r., a ostatnie począwszy od czwartej rocznicy pierwotnej oferty publicznej. ZWZA upoważnia Radę Dyrektorów to dokonania podziału wyżej opisanych opcji typu phantom pomiędzy dyrektorów według kryteriów ustalonych przez Radę Dyrektorów i zgodnie z jej uznaniem. ZWZA postanawia zatwierdzić przyznanie bezpłatnych opcji typu phantom w łącznej liczbie 56 980 panom Rostislav Vrbácký i Lukáš Trávníček, członkom wyższego kierownictwa PEGAS NONWOVENS s.r.o. W wyniku wykonania opcji dany członek wyższego kierownictwa otrzymuje akcje fantomowe, czyli prawo do wypłaty pieniężnej równej kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 749,20 CZK (cena ofertowa jednej akcji PEGAS w ramach pierwszej oferty publicznej) a ceną akcji spółki na zamknięciu w dniu poprzedzającym dzień wykonania opcji na giełdzie papierów wartościowych w Pradze (lub na innym rynku, jeżeli akcje Spółki przestaną być notowane na giełdzie w Pradze). Dyrektorzy nabywać będą rokrocznie prawo do wykonania 25% opcji, przy czym pierwsze opcje będą mogły być wykonywane począwszy od pierwszej rocznicy pierwotnej oferty publicznej akcji Spółki, tj. od 18 grudnia 2007 r., a ostatnie począwszy od czwartej rocznicy pierwotnej oferty publicznej. PRZECIW PRZECIW PRZECIW PRZECIW PRZECIW PRZECIW ZWZA upoważnia Radę Dyrektorów to dokonania podziału wyżej opisanych opcji typu phantom pomiędzy członków wyższego kierownictwa według kryteriów ustalonych przez Radę Dyrektorów i zgodnie z jej uznaniem. PRZECIW ZWZA zatwierdza zasady przyznawania premii za 2007 r. określone w dokumencie, który został (i) udostępniony na ZWZA, oraz dodatkowo, (ii) opublikowany na stronach internetowych spółki PEGAS w dniu 8 czerwca 2007 r. PRZECIW Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej może zostać w całości podzielony, w formie jednej lub kilku wypłat, pomiędzy akcjonariuszy. ZWZA upoważnia Radę Dyrektorów do dokonywania wypłat z kapitału z emisji akcji powyżej wartości nominalnej z zachowaniem ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Rada Dyrektorów ustali warunki wypłat z kapitału z emisji akcji powyżej wartości nominalnej, a w szczególności kwoty wypłat, terminy oraz sposób ich dokonania (np. w firmie wypłat pieniężnych lub niepieniężnych). 2 ZA
