Raport bieŜący nr 27/2009 z dnia 24.11.2009 UCHWAŁY PODJĘTE

Raport bieŜący nr 27/2009
z dnia 24.11.2009
UCHWAŁY PODJĘTE NA ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPУŁKI KERNEL
HOLDING S.A., KTУRE ODBYŁO SIĘ DNIA 16 LISTOPADA 2009 R.
Rada Dyrektorуw Kernel Holding S.A. informuje, Ŝe na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spуłki, ktуre odbyło się w poniedziałek 16 listopada o godz. 17.00 czasu lokalnego w siedzibie Spуłki:
boulevard Grande-Duchesse Charlotte No 65, L-1331 Luxembourg, zostały podjęte poniŜsze uchwały.
Wszystkie uchwały podjęte na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wchodzą w Ŝycie w dniu
podjęcia.
Uchwała nr 1 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca
2009 roku
Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządczego Rady Dyrektorуw i raportu biegłego rewidenta, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spуłki za rok
obrotowy zakończony 30 czerwca 2009 roku, na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu
jednostkowym Spуłki i raporcie biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2009 roku,
opublikowanych dnia 30 października 2009 roku w raporcie rocznym dla akcjonariuszy na stronie
internetowej Spуłki.
Uchwała nr 2 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy zakończony 30
czerwca 2009 roku
Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządczego Rady Dyrektorуw i raportu niezaleŜnych audytorуw, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spуłki za rok
obrotowy zakończony 30 czerwca 2009 roku, na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu
skonsolidowanym Spуłki i raporcie audytorskim za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2009 roku,
opublikowanych dnia 30 października 2009 roku w raporcie rocznym dla akcjonariuszy na stronie
internetowej Spуłki.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 3 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o podziale
zysku za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2009 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza propozycję Rady Dyrektorуw o przeniesieniu
nieskonsolidowanych strat Spуłki za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2009 roku w wysokości
14.183.522,18 USD na następny rok obrotowy oraz o zatwierdzeniu zerowej dywidendy za rok obrotowy
zakończony 30 czerwca 2009 roku.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 4 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o udzielenie
absolutorium członkom Rady Dyrektorуw z wykonania przez nich obowiązkуw w ciągu roku
obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2009 roku.
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Rady Dyrektorуw z
wykonania przez nich obowiązkуw w ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2009 roku.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 5 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o udzielenie
absolutorium biegłemu rewidentowi w związku z przeprowadzeniem badania jednostkowego
sprawozdania rocznego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2009
roku
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium biegłemu rewidentowi w związku z
przeprowadzeniem badania jednostkowego sprawozdania rocznego za rok obrotowy zakończony dnia 30
czerwca 2009 r.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 6 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o udzielenie
absolutorium niezaleŜnym firmom audytorskim w związku z przeprowadzeniem badania
skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2009
roku
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium niezaleŜnym firmom audytorskim w
związku z przeprowadzeniem badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy
zakończony dnia 30 czerwca 2009r.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 7 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o ponownym
powołaniu Pana Tona Schurinka na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego w Radzie
Dyrektorуw
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie powołuje Pana Tona Schurinka na stanowisko
Dyrektora Niewykonawczego Rady Dyrektorуw Spуłki, na roczną kadencję trwającą od dnie
przeprowadzenia niniejszego Zgromadzenia do Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spуłki
zaplanowanego na rok 2010.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 8 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o ponownym
powołaniu Pana Andrzeja Danilczuka na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego w Radzie
Dyrektorуw
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie powołuje Pana Andrzeja Danilczuka na
stanowisko Dyrektora Niewykonawczego Rady Dyrektorуw Spуłki, na roczną kadencję trwającą od dnie
przeprowadzenia niniejszego Zgromadzenia do Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spуłki
zaplanowanego na rok 2010.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 9 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o powołaniu
Spуłki Baker Tilly Ukraine na audytora niezaleŜnego Spуłki na czas nieokreślony oraz ponownego
powołania spуłki TEAMAUDIT S.A. na audytora niezaleŜnego Spуłki na czas nieokreślony w celu
przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań skonsolidowanych Kernel Holding S.A. i jej spуłek
zaleŜnych.
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie powołuje spуłkę Baker Tilly Ukraine, utworzona
zgodnie z prawem Ukrainy, mającą siedzibę pod adresem: ul. Fizkulturnaja 28, Kijуw 01033, Ukraina,
zarejestrowaną w Rejestrze Państwowym Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy pod numerem 30373906,
na audytora niezaleŜnego Spуłki na czas nieokreślony oraz ponownie powołuje spуłkę TEAMAUDIT S.A.,
spуłkę akcyjną, mającą siedzibę pod adresem: 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, zarejestrowaną
w Rejestrze Spуłek Handlowych Luksemburga pod numerem B 139 852, na audytora niezaleŜnego Spуłki
na czas nieokreślony w celu przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań skonsolidowanych Kernel
Holding S.A. i jej spуłek zaleŜnych.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 10 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o udzielenie
Radzie Dyrektorуw Spуłki uprawnień do dokonywania periodycznych emisji nowych akcji w liczbie
do dwуch milionуw dwustu szesnastu tysięcy dziewięciuset trzydziestu pięciu (2.216.935) bez
wskazania wartości nominalnej, w celu tworzenia w ten sposуb autoryzowanego kapitału
akcyjnego (z wyłączeniem spłaconego kapitału akcyjnego) w wysokości pięćdziesięciu ośmiu
tysięcy pięciuset czterdziestu 3854/100 dolarуw USA (58 540,3854 USD)
1.
W celu realizacji Planu Motywacji Ekonomicznej przyjętego przez Radę Dyrektorуw Spуłki dnia 5
listopada 2009 roku, niniejszym Walne Zgromadzenie postanawia uprawnić Radę Dyrektorуw Spуłki do
periodycznego dokonywania emisji do dwуch milionуw dwustu szesnastu tysięcy dziewięciuset trzydziestu
pięciu (2 216 935) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten sposуb autoryzowany
kapitał akcyjny (z wyłączeniem spłaconego kapitału akcyjnego) w wysokości pięćdziesięciu ośmiu tysięcy
pięciuset czterdziestu 3854/100 dolarуw USA (58 540,3854 USD) zgodnie z postanowieniami artykułu 32
ustawy Luksemburga o spуłkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 roku z pуźniejszymi zmianami.
Uprawnienia powyŜsze są ograniczone okresem pięciu (5) lat od dnia opublikowania odpowiednich
informacji w piśmie urzędowym Luksemburga Mйmorial C, Recueil des Sociйtйs et Associations).
Niniejszym Walne Zgromadzenie postanawia rуwnieŜ, Ŝe Rada Dyrektorуw otrzymuje uprawnienia do
dokonywania emisji tych nowych akcji bez zastrzegania jakichkolwiek praw pierwszeństwa obecnych
akcjonariuszy do ich subskrypcji.
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Uchwała nr 11 Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. o
uzupełnieniu artykułu 5 Statutu Spуłki
W uzupełnienie Uchwały nr 10, niniejszym Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić artykuł piąty (5)
Statutu Spуłki dodając paragrafy szуsty i siуdmy o następującym brzmieniu:
«ARTYKUŁ 5
(paragraf szуsty)
Wysokość autoryzowanego kapitału zakładowego, po odliczeniu wyemitowanego kapitału
zakładowego, wynosi pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dolarуw 38,54 centуw USA
(58 540,3854 USD), jest on podzielony na dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści
pięć (2 216 935) nowych akcji bez podania wartości nominalnej.
(paragraf siуdmy)
W okresie pięciu (5) lat od momentu publikacji niniejszego porozumienia Rada Dyrektorуw jest
zobowiązana i niniejszym otrzymuje uprawnienia do emisji do dwуch milionуw dwustu szesnastu tysięcy
dziewięciuset trzydziestu pięciu (2 216 935) akcji po cenie przewyŜszającej bądź nieprzewyŜszającej wartość
nominalną, a takŜe do przyznawania opcji uprawniających do subskrypcji akcji».
Uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej w dniu podjęcia.
Podstawa prawna: Art. 56.1.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentуw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spуłkach publicznych w związku
z ust. 39.1.3 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansуw z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentуw papierуw wartościowych.
Podpisy osуb uprawnionych do reprezentowania Spуłki:
Anastasia Usacheva
Patrick Conrad