nr 17 2007

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2007
Data sporządzenia 24/05/2007
Nazwa emitenta:
„AQUA” SA w Bielsku-Białej
Temat
Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S A w dniu 24 maja 2007r.,
w tym również uchwał dotyczących wypłaty dywidendy, informacja o odwołaniu i powołaniu
osób nadzorujących emitenta.
Podstawa prawna (wg. regulacji rynku pozagiełdowego MTS-CeTO)
par. 29 ust. 1 pkt 5 i pkt 9 oraz par. 5 ust 1 pkt 13 i pkt 14 Załącznika nr 1 do Regulaminu
Obrotu RPW CeTO.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S A w Bielsku-Białej informuje, że Walne Zgromadzenie „AQUA” S A
w dniu 24 maja 2007r. powzięło następujące uchwały, których treść nie różni się od
przekazanych wcześniej ( raportem bieżącym nr 16/2007 ) projektów uchwał :
- Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ”AQUA” S A za
2006r., ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 1),
- Uchwała Nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego „AQUA” S.A. za 2006r.
(wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 2),
- Uchwała Nr 3 o udzieleniu absolutorium Pani Marii Hetnał Przewodniczącej Rady
Nadzorczej, ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 3)
- Uchwała Nr 4 o udzieleniu absolutorium Panu Leslie Bell – członkowi Rady
Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 4)
- Uchwała Nr 5 o udzieleniu absolutorium Panu Davidowi Kilgour – członkowi Rady
Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 5)
- Uchwała Nr 6 o udzieleniu absolutorium Panu Marianowi Treli – członkowi
Rady Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 6),
- Uchwała Nr 7 o udzieleniu absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczka – członkowi
Rady Nadzorczej ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 7),
- Uchwała Nr 8 o udzieleniu absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi
Zarządu, ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 8)
- Uchwała Nr 9 o udzieleniu absolutorium Panu Krzysztofowi Filipkowi –
Wiceprezesowi Zarządu ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 9 ),
- Uchwała Nr 10 dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2006 ( wg przesłanych
projektów oznaczona jako uchwała nr 10 ),
-
Uchwała Nr 11 o ustaleniu łącznej kwoty dywidendy oraz dnia dywidendy i terminu
jej wypłaty ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 11 ),
Uchwała Nr 12 o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu „AQUA” S A ( wg
przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 12),
Uchwała Nr 13 o odwołaniu członka Rady Nadzorczej – Leslie Bella ( wg przesłanych
projektów oznaczona jako uchwała nr 13),
Równocześnie Zarząd informuje, że celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Walne
Zgromadzenie „AQUA” S A powzięło uchwały nr 14 i 15 ( według przesłanych projektów
oznaczone tymi samymi numerami ) następującej treści:
UCHWAŁA Nr 14
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu
„AQUA” S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„W związku z odwołaniem członka Rady Nadzorczej Pana Leslie Bella, uzupełnić skład tego
organu powołując Pana Kevina Starlinga na członka Rady Nadzorczej ”AQUA” S A na
okres kolejnej kadencji .”
UCHWAŁA Nr 15
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu
„AQUA” S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„W związku z upływem kadencji Pana Davida Kilgour – członka Rady Nadzorczej
uzupełnić skład tego organu powołując ponownie Pana Davida Kilgour na członka Rady
Nadzorczej „AQUA” S A na okres kolejnej kadencji .”
W związku z powyższym niniejszy raport jest równocześnie informacją o odwołaniu osoby
nadzorującej emitenta – członka Rady Nadzorczej pana Leslie Bella ( uchwała nr 13) oraz o
powołaniu pana Kevina Starlina w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S A ( uchwała nr 14) a
także o ponownym powołaniu w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S A pana Davida
Kilgour'a na kolejną jego kadencję (uchwała nr 15).
Równocześnie informujemy, że w przypadku odwołania Pana Leslie Bell'a, akcjonariusz
wnioskujący o odwołanie -United Utilities (Poland) B.V., jako podstawę odwołania wskazał,
iż nastąpiła zmiana funkcji pełnionej przez pana Leslie Bella w firmie United Utilities
i obecnie nie jest on już odpowiedzialny w tej firmie za operacje międzynarodowe.
Działając w oparciu o postanowienia §19 ust.1 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu
RPW CeTO Zarząd przedstawia następujące informacje dotyczące w/ wym członków Rady
Nadzorczej Kevina Starlinga i Davida Kilgour'a :
Pan Kevin Starling – poczynając od 24.05.2007r. członek Rady Nadzorczej „AQUA” S A
Wykształcenie i kwalifikacje: magister zarządzania działalnością usługową (MSc)
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
W ciągu ostatnich 3 lat dyrektor następujących Spółek:
Aktisiaselts Tallinna Vesi,
United Utilities Networks Limited,
United Utilities Industrial (Gwent) Limited,
United Utilities Energy Services Limited,
United Utilities (I&C Solutions) Holdings Limited,
United Utilities Contract Solutions Holdings Limited,
United Utilities Facilities Management Limited,
United Utilities Industrial Limited,
United Utilities (Luxembourg) Sarl,
United Utilities Waste Management Limited,
United Utilities (Luxembourg) Sarl No2,
United Utilities Investments BV,
United Utilities (Sofia) BV.
Obecnie dyrektor następujących spółek :
Birchpoint No1,
United Utilities International Limited,
United Utilities (Overseas Holdings) Limited,
United Utilities Australia Pty Ltd,
United Utilities (Europe) Limited,
United Utilities International Holdings Limited,
United Utilities Australia Holdings BV,
United Utilities BV,
United Utilities Europe Holdings BV,
United Utilities (Poland) BV,
United Utilities Pacific Holdings BV,
United Utilities (Tallinn) BV,
Mahindra Water Utilities Limited.
Wykonywana przez pana Kevina Starling'a działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do
działalności „AQUA” S A, co pan Kevin Starling potwierdził w złożonym oświadczeniu, jak
również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym przez pana Kevina Starling'a oświadczeniem, nie został on wpisany
do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Pan David Kilgour -poczynając od 22.04.2004r. członek Rady Nadzorczej „AQUA”SA
(druga kadencja)
Informacje dotyczące pana Davida Kilgour'a przedstawione w raporcie bieżącym nr 13/2004
z dnia 23.04.2004r. przez „AQUA” S A w ramach realizacji jej obowiązków informacyjnych,
nadal pozostają aktualne.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Piotr Dudek