docUchwały ZWZA 26 06 08
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwały ZWZA 26 06 08
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TRION S.A. 30 CZERWCA 2008 r. PROJEKTY UCHWAŁ 1 UCHWAŁA NR 1 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów 2 UCHWAŁA NR 2 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru : 1. Komisji Skrutacyjnej w składzie : a) b) §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów 3 UCHWAŁA NR 3 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie……………………………………… §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów 4 UCHWAŁA NR 4 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 5 UCHWAŁA NR 5 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 6 UCHWAŁA NR 6 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności działalności Spółki za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 7 UCHWAŁA NR 7 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności działalności Spółki w 2007 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 8 UCHWAŁA NR 8 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego finansowego za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok zawierające: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 115 509 754,06 zł. 3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 592 470,47 zł. zł 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 553 094,44 zł. 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku kwotę 8 018 811,54 zł. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia................................................... 9 UCHWAŁA NR 9 z dnia dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 10 UCHWAŁA NR 10 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania sprawozdania finansowego finansowego za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 zawierające: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 136 757 tys. zł. 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 175 tys. zł. zł 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88 264 tys. zł. 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku kwotę 7 928 tys. zł. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 11 UCHWAŁA NR 10 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kapitałowej za rok obrachunkowy 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 12 UCHWAŁA NR 11 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie sprawie podziału zysku Spółki Spółki za 2007 rok §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION S.A. dokonało podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za rok 2007 w kwocie 1 592 470,47 zł w sposób następujący : 1. Pokrycie straty z lat ubiegłych kwotą 1 592 470,47 zł §2 Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 13 UCHWAŁA NR 12 12 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty za lata ubiegłe w następujący sposób : Strata z lat ubiegłych w kwocie 13 895 195,29 zł zostaje pokryta kapitałem zapasowym, Strata z lat ubiegłych w kwocie 1 592 470,47 zł zostaje pokryta zyskiem netto osiągniętym w 2007r. §2 Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 14 UCHWAŁA NR 13 z dnia dnia 30 czerwca czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Żyto §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1stycznia 2007 do 26 czerwca 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Żyto §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 15 UCHWAŁA NR 14 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 16 UCHWAŁA NR 15 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 17 UCHWAŁA NR 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Bera §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Annie Bera. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 18 UCHWAŁA NR 17 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk Spółki półki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Szczytowskiemu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 27 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Szczytowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 19 UCHWAŁA NR 18 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Zwyczajnego Spółki TRION Spółka Akcyjna yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Warelukowi §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRIONS.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Warelukowi. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 20 UCHWAŁA NR 19 z dnia 30 czerwca czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Fałkowskiemu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 27 grudnia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Fałkowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 21 UCHWAŁA UCHWAŁA NR 20 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Mazurowi §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 1 października 2007 Prezesowi Zarządu Janowi Mazurowi. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... W głosowaniu nie brało udziału _______________ akcji w związku z art. 413 KSH. 22 UCHWAŁA NR 21 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Prezesowi Zarządu Markowi Grzonie Grzonie §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 października 2007 do 31 grudnia 2007 Prezesowi Zarządu Markowi Grzonie §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... W głosowaniu nie brało udziału _______________ akcji w związku z art. 413 KSH. 23 UCHWAŁA NR 22 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 23 lutego 2007 Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 24 UCHWAŁA CHWAŁA NR 23 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 25 UCHWAŁA NR 24 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Członkowi Zarządu Wiktorowi Strachowi §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 r. do 10 maja 2007 Członkowi Zarządu Wiktorowi Strachowi. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 26 UCHWAŁA NR 25 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Członkowi Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 18 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 Członkowi Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi. §2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 27 UCHWAŁA NR 26 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz związanych z tym zmian w statucie Spółki §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu postanawia dokonać zmian w §5 punkt 1 statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie otrzymuje następującą treść: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007) w dziedzinie: 1. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 2. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 3. 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 4. 5. 6. 16.23.Z 16.24.Z 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 7. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 8. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 9. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 10. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 11. 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego 12. 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 13. 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego 14. 23.14.Z Produkcja włókien szklanych 15. 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 16. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 28 17. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 18. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 19. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 20. 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 21. 25.73.Z Produkcja narzędzi 22. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 23. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali 24. 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 25. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 26. 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 29. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 30. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 31. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 32. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 34. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 35. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 36. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 37. 38. 39. 40. 42.21.Z 42.22.Z 42.91.Z 42.99.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43. 43.34.Z Malowanie i szklenie 44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 29 45. 46. 43.91.Z 43.99.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 47. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 48. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 49. 50. 46.73.Z 46.74.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 51. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 52. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 53. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 54. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 56. 49.41.Z Transport drogowy towarów 57. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 58. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 59. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 60. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 61. 58.11.Z Wydawanie książek 62. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 63. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 64. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 65. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 66. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 67. 68. 63.11.Z 63.99.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 69. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 70. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 30 71. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 72. 64.91.Z Leasing finansowy 73. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 74. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 64.99.Z niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 75. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 76. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 77. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 78. 79. 80. 81. 70.10.Z 70.21.Z 70.22.Z 70.22.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 82. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 83. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 84. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 85. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 86. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 87. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 88. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 89. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 90. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 91. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 92. 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 93. 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 31 94. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 95. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 96. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane §2 Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. UZASADNIENIE Proponowane zmiany w Statucie Spółki w głównej mierze mają na celu jego dostosowanie do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która obowiązuje od 01 stycznia 2008 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 roku). Zmiana w numerach PKD pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w umowie Spółki, w której działalność była określana za pomocą numerów starego PKD. Na chwilę obecną wpisy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nie są zgodne ze wskazanym wyżej rozporządzeniem. Do 31 grudnia 2009 r. zarejestrowani, w oparciu o wcześniejsze PKD, mają obowiązek zaktualizować wszelkie wpisy w rejestrach urzędowych. Proponowana uchwała uczyni zadość wymaganiom stawianym Spółce przez zmienione przepisy. Ponadto, w związku z tym, że celem Zarządu jest stworzenie holdingu giełdowego działającego w szeroko rozumianej branży budowlanej dostarczającego na rynek stolarkę otworową z PCV, drewna, aluminium, konstrukcje stalowe, usługi transportu i spedycji międzynarodowej, należy rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o działania, które umożliwią i zintensyfikują prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia .................................................. 32 UCHWAŁA NR 27 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna Akcyjna W sprawie powołania / odwołania Członka Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. na podstawie § 12 pkt 3 statutu Spółki powołuje/odwołuje do/z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej …………………………………… ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 33 UCHWAŁA NR 28 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna W sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną następną kadencję §1 Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. na podstawie § 12 pkt 3 statutu Spółki powołuje Radę Nadzorczą na następną trzyletnią kadencję w następującym składzie : 1) ………………………… 2) ………………………… 3) ………………………… 4) ………………………… 5) ………………………… …………………………………… ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 34 UCHWAŁA NR 29 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółki TRION Spółka Akcyjna w sprawie zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej TRION S.A. §1 1. Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości _____________ zł ( słownie :__________________), a dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości __________ zł ( słownie :______________). 2. Wynagrodzenie przysługiwać będzie za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, w której uczestniczył dany Członek Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano następujące głosy : Za podjęciem uchwały ____________głosów Przeciw podjęciu uchwały ___________głosów Wstrzymujących się od głosowania ______ głosów Przewodniczący Zgromadzenia ................................................... 35
