Regulamin Zarz¹du 2010

Jest wiele dróg
dr do celu. Tworzymy najlepszą
Regulamin Zarządu
Zarz
Spółki
LSI Software
S
SA z siedzibą w Łodzi
(uchwalony Uchwałą nr 9/ZA/2009 Zarz
Zarządu
du Spółki LSI Software SA z dnia 16 listopada 2009r. ,
zatwierdzony Uchwałą nr 3/RN/2010 Rady Nadzorczej
zorczej LSI Software SA z dnia15
dnia stycznia 2010 r.)
I. Zakres działania Zarządu
1. Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna, zwany dalej „Zarządem”,
„Zarz dem”, kieruje całokształtem działalności
działalno
Spółki
i reprezentuje Spółkę w sądzie
dzie i poza sądem,
s
zarządza majątkiem
tkiem i sprawami Spółki, odpowiada za
naleŜyte prowadzenie księgowoś
gowości Spółki oraz ściśle
le przestrzega postanowie
postanowień Kodeksu spółek
handlowych, Statutu Spółki, uchwał powziętych
powzi tych przez Walne Zgromadzenie oraz Rad
Radę Nadzorczą,
Spółki, a takŜe niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd określa strategię rozwoju Spółki oraz główne cele jej działania, które ma obowi
obowiązek przedkładać
Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdroŜenie
wdro enie i realizację
realizację.
3. Zarząd
d przedstawia projekty rocznych planów
finansowych Spółki do zatwierdzenia Radzie
Nadzorczej.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu
Zarz du powinni działa
działać w granicach
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w
rozsądnej ocenie Zarządu
du powinny by
być w danym przypadku wzięte
te pod uwag
uwagę ze wzglądu na interes
Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki naleŜy
nale
brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej
perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób
współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności
działalno ci gospodarczej a takŜe
takŜ interesy społeczności
lokalnych.
5. Przy dokonywaniu
okonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają
wpływaj na interes
Spółki, Zarząd
d powinien działać ze szczególną starannością,, aby transakcje były dokonywane na
warunkach rynkowych, co oznacza, iŜ
i podstawą określenia wartości transakcji z ww. osobami powinna
być cena rynkowa, jeślili jest znana, a gdy nie jest znana transakcje te zawierane powinny być
by na
warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail:
mail: [email protected],
info@lsi
www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449
str. 1
Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
Jest wiele dróg
dr do celu. Tworzymy najlepszą
6. Zarząd upowaŜniony
niony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrze
zastrzeŜonyc
Ŝonych do kompetencji innych
organów Spółki.
II. Tryb pracy Zarządu
1. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes oraz Członkowie Zarz
Zarządu.
ądu. Pracą
Prac Zarządu kieruje
Prezes Zarządu.
ą się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają
3. Członkowie Zarządu uczestniczą
ą w posiedzeniach Zarz
Zarządu osobiście.
4. Posiedzenia Zarządu
du zwołuje Prezes z własnej inicjatywy
inicjatywy lub na wniosek innego Członka
C
Zarządu lub
Rady Nadzorczej.
5. O terminie, miejscu i porządku
dku obrad posiedzenia Zarz
Zarządu
du Prezes informuje wszystkich członków
Zarządu
du z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6.
Posiedzenie Zarządu moŜe byćć zwołane z wyprzedzeniem krótszym, niŜ
ni tydzień
tydzie lub bez wyprzedzenia
jedynie za zgodą wszystkich Członków Zarz
Zarządu.
7. O ile to jest moŜliwe,
liwe, posiedzenia powinn
powinny się odbywać w siedzibie Spółki.
8. Obecność na posiedzeniach Zarzą
Zarządu jest obowiązkowa. O niemoŜności
ci wzięcia
wzię
udziału w posiedzeniu
Zarządu naleŜy powiadomić niezwłocznie Prezesa.
9. KaŜdy członek Zarządu
du ma prawo do:
-
zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku
dku obrad posiedzenia Zarz
Zarządu,
-
Ŝądania tajności głosowania.
10. Zmiana porządku obrad moŜe
e nast
nastąpić, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarz
Zarządu i
zostanie podjęta
ta w tej sprawie odpowiednia uchwała.
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail:
mail: [email protected],
info@lsi
www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449
str. 2
Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
Jest wiele dróg
dr do celu. Tworzymy najlepszą
III. Podejmowanie uchwał
1. Zarząd
d podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
2. Dla waŜności uchwał Zarządu
du wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich
Członków Zarządu.
3. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu
Zarz
odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarz
zarządza się na Ŝądanie
kaŜdego Członka Zarządu.
4. Członek Zarządu,
du, który nie zgadza si
się z podjętą uchwałą moŜe zgłosićć do protokołu umotywowane
zdania odrębne.
5. Z przebiegu posiedzenia sporządza
ądza się
si protokół zawierający w szczególności
ści podjęte
podj
uchwały. Protokół
podpisują wszyscy uczestniczący
cy w posiedzeniu Członkowie Zarządu.
6. Kopię protokołu otrzymują wszyscy C
Członkowie Zarządu.
7. Protokoły oraz rejestr uchwał są
ą przechowywane przez Sekretariat Zarządu.
Zarz
IV. Inne postanowienia
1. Na posiedzenia Zarządu mogą
ą być
by zapraszani Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby,
osoby w
zaleŜności
ci od przedmiotu omawianej sprawy..
2. Zarząd
d przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia lub zatwierdzenia wszelkie sprawy przewidziane
Statutem Spółki i Kodeksem spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza
orcza ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu.
Zarz
4. Członkowie Zarządu są zobowiązani
zani do informowania Rady Nadzorczej o kaŜ
kaŜdym
ka
konflikcie interesów
ze Spółką w związku z pełnioną
ą funkcj
funkcją lub o moŜliwości jego powstania.
5. Członek Zarządu
du powinien zachowywać
zachowywa pełną lojalność wobec Spółki i uchylać
uchyla się od działań, które
mogłyby prowadzić wyłącznie
cznie do realizacji własnych korzyści
korzy ci materialnych lub innego konfliktu
interesów ze Spółką.
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail:
mail: [email protected],
info@lsi
www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449
str. 3
Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
Jest wiele dróg
dr do celu. Tworzymy najlepszą
6. Członkowie Zarządu zobowiązani
ązani ssą zapoznać się z treścią oraz przestrzega
przestrzegać Kodeksu spółek
handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW przyjętych
tych Uchwałą
Uchwał Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
7. Członkowie Zarządu
du zobligowani są
s do nie ujawniania informacji na temat
emat Spółki, otrzymanych w
związku z pełnioną funkcją w Zarządzie
Zarz
i w tym celu kaŜdy
dy z członków powinien złoŜyć
zło
pisemne
„Oświadczenie
wiadczenie o zachowaniu poufności”.
poufno
PowyŜszego zobowiązania
zania nie bę
będzie naruszać ujawnienie
informacji: (i) dostępnych
pnych publicznie, (ii
(ii) uzyskanych niezaleŜnie
nie z innych źródeł,
ź
(iii) co do których
uzyskano pisemną zgodę Spółki na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie moŜe
mo być wymagane na
podstawie przepisów prawa.
du pokrywa Spółka.
8. Koszty działalności Zarządu
9. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń
urz
i materiałów Spółki.
10. Obsługę administracyjną Zarządu
ądu zapewnia Spółka.
11. Regulamin wchodzi w Ŝycie
ycie z dniem zatwierdzenia przez Rad
Radę Nadzorczą.
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail:
mail: [email protected],
info@lsi
www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449
str. 4
Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł