Uchwały podjęte przed przerwą w obradach, dnia 18.08.2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z
siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 18 sierpnia 2015 r. na godz. 10.00
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Przewodniczącego Zgromadzenia.
§1
Spółki
wybiera
Marcin
Zdanowski
na
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy: 351.793
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 351.793, w tym: 351.793 „ZA", 0 „PRZECIW”,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
0
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 351.793
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 351.793, w tym: 351.793 „ZA", 0 „PRZECIW”,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany porządku obrad
0
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia zaproponowany porządek obrad w
ten sposób, że:
1. pkt 5) lit h) – „Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki serii C”
przesuwa się do punktu 4) zaproponowanego porządku obrad,
2. pkt 4) zaproponowanego porządku obrad – Przedstawienie jednostkowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z
działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do
dnia 31.12.2014 r. przesuwa się do punktu 5);
3. dostosowuje się numerację pozostałych punktów porządku obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 351.793
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 351.793, w tym: 351.793 „ZA", 0 „PRZECIW”,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
0
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad o następującej
treści:
1) Otwarcie Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zgromadzenia;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki serii C;
5) Przedstawienie
jednostkowego
oraz
skonsolidwanego
sprawozdania
finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy
obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy
obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014
r. do dnia 31.12.2014 r.
e) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy Sovereign Capital
S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia
31.12.2014 r.
f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia
01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
g) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich
obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od
dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
h) Zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7) Zamknięcie posiedzenia
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 351.793
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 351.793, w tym: 351.793 „ZA", 0 „PRZECIW”,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
0
Uchwała 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie nabycia akcji własnych Spółki serii C
Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co
następuje:
§1
Upoważnia się Spółkę do nabywania akcji własnych serii C (litera”C”) na podstawie i w
granicach określonych w niniejszej uchwale.
§2
Warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę są następujące:
a) Przedmiotem nabycia będą akcje serii C Sovereign Capital S.A., objęte przez
akcjonariuszy w toku oferty publicznej („Akcje”);
b) Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji w terminie do dnia 18.09.2015 r.;
c) Cena nabycia jednej Akcji wynosi 60 złotych;
d) Każdy z akcjonariuszy ma prawo zbyć Akcje w liczbie nie większej niż ta, którą
nabył w toku oferty publicznej Akcji;
e) Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 20% kapitału
zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych
akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;
f) Wydatki Spółki na nabycie Akcji (cena nabycia Akcji wraz z kosztami związanymi z
nabyciem) nie przekroczą wartości kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel;
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy na nabycie przez Spółkę akcji
własnych kapitał rezerwowy w wysokości 2.300.000 złotych. Utworzenie kapitału
rezerwowego następuje z przesunięcia kwoty w wysokości 2.300.000 złotych z kapitału
zapasowego Spółki na kapitał rezerwowy, w związku z czym kapitał zapasowy ulega
pomniejszeniu o tą kwotę.
§4
Upoważnia się zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenia odkupu
Akcji.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 351.793
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 351.793, w tym: 351.793 „ZA", 0 „PRZECIW”,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
0
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę obradach do
dnia 17 września 2015 r., do godz. 10:00.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 351.793
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 351.793, w tym: 351.793 „ZA", 0 „PRZECIW”,
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
0