Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z

ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Eldorado S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 22 marca 2007 roku (kontynuowane po przerwie w dniu 4
kwietnia 2007 roku)
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 553.884
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Uchwała porządkowa
Sposób głosowania
ZA
z dnia 22 marca 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie zmiany kolejności porządku obrad.
Uchwała Nr 1
ZA
z dnia 22 marca 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
"Działając na zasadzie artykułu 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek
Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz art. 22 ust. l lit. e Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa spółki ELDORADO S.A. w postaci pionu hurtowej dystrybucji towarów, poprzez jej
wniesienie jako wkład niepieniężny do spółki ELDORADO Sp. z o.o. na poczet pokrycia udziałów
obejmowanych przez ELDORADO S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ELDORADO
Sp. z o.o. "
Uchwała Nr 2
z dnia 22 marca 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
ZA
w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" SA
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A uchwalony uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 listopada 2003 r., przyjmując jego tekst jednolity, o
brzmieniu zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały "
Uchwała Nr 3
z dnia 22 marca 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
ZA
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady nadzorczej "ELDORADO" S.A.
"Działając na zasadzie artykułu 13 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ELDORADO S.A uchwalony uchwałą
Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2007 r. nr 10/2007 o brzmieniu zawartym w Załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały."
Uchwała Nr 4
z dnia 22 marca 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
ZA
"Walne Zgromadzenie spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna postanawia zarządzić przerwę w
obradach do dnia 4 kwietnia 2007 roku do godziny 12.00."
Po przerwie w dniu 4 kwietnia 2007 r.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
z dnia 22 marca 2007 roku
podjęta w dniu 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany statutu spółki
1
ING NNP OFE nie był
reprezentowany na
walnym
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
"Działając na zasadzie artykułu 430 § l ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz art. 22 ust. l lit. k Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:
Artykuł 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
Firma Spółki brzmi: "Emperia Holding" Spółka Akcyjna. Spółka może używać jej skrótu
"Emperia Holding" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."
2