Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym

Transkrypt

RAPORT bieżący 26/12
Data publikacji: 2012-10-31, 14:36
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki Elemental Holding S.A.
Zarząd Elemental Holding S.A., (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na
nadzwyczajnym walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 października 2012r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4
Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, zostaje wybrany Pan Rafał Szalc.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 85 193 977 (osiemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 83,93% (osiemdziesiąt trzy całe i
dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów
85 193 977 (osiemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt
siedem).
Uchwała została podjęta większością: 85 193 977 (osiemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt
trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach
"WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 2
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:
§1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Piotr Brzeski oraz Pan Tomasz
Malinowski.
§2
siedem).
Uchwała nr 3
w sprawie: przyjęcia wniosku akcjonariusza
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaakceptować wniosek akcjonariusza i zdjąć z
zaproponowanego porządku obrad punktu nr 6 w brzmieniu : "Podjęcie uchwały w sprawie emisji
obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki".
§2
siedem).
Uchwała nr 4
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 31 października 2012 r. przyjmuje
następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki.
9) Wolne głosy i wnioski.
10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
siedem).
Uchwała nr 5
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza się powołanie Pana Dawida Sukacza na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokooptowanego
do jej składu stosownie do § 12 ust. 6 Statutu Spółki.
§2
siedem).
Uchwała nr 6
w sprawie: odwołania z pełnionych funkcji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 w zw.
z ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§1
Odwołuje się wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Panią Agatę Jarską, Pana Karola Kuch,
Pana Tomasza Malinowskiego, Pana Dawida Sukacza oraz Pana Pawła Michała Gajewskiego z
zajmowanych funkcji.
§2
siedem).
Uchwała nr 7
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i 2
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§1
1. Powołuje się Panią Agatę Jarską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie rozpoczyna bieg nowej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
§2
siedem).
Uchwała nr 8
§1
1. Powołuje się Pana Karola Kucha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
siedem).
Uchwała nr 9
§1
1. Powołuje się Pana Tomasza Malinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
siedem).
Uchwała nr 10
§1
1. Powołuje się Pana Dawida Sukacza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
siedem).
Uchwała nr 11
§1
1. Powołuje się Pana Pawła Michała Gajewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
siedem).
Uchwała nr 12
§1
1. Powołuje się Panią Sylwię Błaszczak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
siedem).
Uchwała nr 13
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1
pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§1
W § 10 Statutu Spółki skreśla się ustęp 6.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią
zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.
siedem).
Uchwała nr 14
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 oraz art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego
zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu
dzisiejszym.
§2
siedem).
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
•
Paweł Jarski - Prezes Zarządu
•
Jarosław Michalik - Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym

Transkrypt

Podobne dokumenty

Wyniki konkursu na wkład własny

zamiast wstępu - Przegląd Prawa i Administracji

ti82-Informacja o wyborze wykonawcy montaż TV

Dokument księgowy - SuperKsiegowa.pl

wyświetl

Sygn. akt XXV Nc 17/15 NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU

Kredyt finans. deficytu 10