RB 13/2007

RB 13/2007 – Projekty Uchwał NWZ Banku zwołanego na dzień 17.05.2007 r. –
wysłany 08.05.2007 godz. 16.36
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w
załączeniu przekazuje treść projektów uchwał NWZ Banku zwołanego na dzień 17
maja 2007r.
Uchwała Nr /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 17 maja 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd BOŚ S.A. uzupełnienia pisemnej opinii
uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy BOŚ S.A. oraz proponowaną cenę emisyjną bądź sposób jej
ustalenia.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 19 grudnia
2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji
akcji serii N i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji
niniejszej emisji oraz ustalenia jednolitego tekstu powyższej uchwały.
8. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu
Banku.
9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku.
10. Zamknięcie obrad.
Uzupełnienie Opinii Zarządu BOŚ S.A. uzasadniającej powody pozbawienia
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy BOŚ S.A. oraz proponowaną
cenę emisyjną.
Zarząd Banku przedstawił na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A.
w dniu 19 grudnia 2006 r. pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy BOŚ S.A. oraz proponowaną cenę emisyjną.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A z dnia 19 grudnia 2006 r. upoważniło
Zarząd Banku, w formie Uchwały Nr 9/2006, do złożenia ofert w drodze prywatnej
subskrypcji oraz przydzielenia akcji emisji serii N w pierwszej kolejności m.in.
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w liczbie
2 480 000 akcji. W dniu 25 kwietnia 2007 r. Bank uzyskał z NFOŚiGW informację, iż
Minister Finansów wydał zgodę na objęcie przez NFOŚiGW - w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego Banku - 1 413 000 akcji BOŚ S.A. W dniu
27 kwietnia 2007 r. zgodnie z uzyskaną zgodą, NFOŚiGW złożył oświadczenie o
przyjęciu oferty objęcia akcji BOŚ S.A. i dokonał równocześnie wpłaty ceny. Z
powodu mniejszego udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału,
dotychczas podpisane z Akcjonariuszami umowy objęcia akcji serii N nie pozwalają
na osiągnięcie dolnego progu emisji, określonego w Uchwale NWZ Banku z dnia 19
grudnia 2006 r., wynoszącego 2 250 000 akcji.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia objęcia akcji serii N przez tych
Akcjonariuszy BOŚ S.A., którzy podpisali umowy objęcia akcji serii N z jednoczesną
wpłatą całej ceny a tym samym podwyższenia funduszy własnych BOŚ S.A. o kwotę
dokonanych wpłat, w opinii Zarządu BOŚ S.A. w interesie Banku leży dokonanie
zmian w Uchwale Nr 9/2006 NWZ BOŚ S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r.
Wiceprezes
Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Pierwszy
Zastępca
Prezesa Zarządu
Prezes Zarządu
/-/ Marcin
Romanowski
/-/ Stanisław
Kostrzewski
/-/ Piotr
Wiesiołek
/-/ Jerzy
Pietrewicz
Uchwała Nr
/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 17 maja 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N
i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej
emisji oraz ustalenia jednolitego tekstu powyższej uchwały
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek
handlowych i § 10 pkt 9 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ
S.A. uchwala:
1. W ust. 1 Uchwały Nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji, dalej zwanej
Uchwałą Nr 9/2006:
a) słowa: „nie mniejszą niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy)
złotych, jednak nie większą niż 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów)
złotych” zastępuje się słowami: „3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy)
złotych”;
b) słowa: „nie mniejszej niż 154.500.000 (sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset
tysięcy), jednak nie większej niż 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów)”
zastępuje się słowami: „135.300.000 (sto trzydzieści pięć milionów trzysta
tysięcy)”;
c) słowa: „nie mniej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
jednak nie więcej niż 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy)” zastępuje się
słowami: „330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy)”;
d) po słowie „każda” dodaje się słowa: „w drodze subskrypcji prywatnej”.
2. W ust. 6. Uchwały Nr 9 /2006:
a) skreśla się wszystkie oznaczenia wewnętrznych jednostek systematycznych;
b) skreśla się słowa: „w pierwszej kolejności oferty objęcia akcji zostaną złożone
przez Bank następującym podmiotom: Narodowemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w liczbie 2.480.000 akcji,”;
c) po słowach: „100.000 akcji” dodaje się słowa: „Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w liczbie 10.000 akcji”;
d) dotychczasowe pkt. 2) i 3) skreśla się.
3. W ust. 7 Uchwały Nr 9/2006:
a) dotychczasowy tekst poprzedza się słowami: „Ustalić, że umowy o objęciu
akcji emisji serii N zostaną zawarte przez Bank w terminie do dnia 1 czerwca
2007 r.”;
b) po słowach: „w Warszawie S.A.” dodaje się słowa: „w tym w szczególności do
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o
rejestrację akcji serii N w depozycie papierów wartościowych”;
c) słowa: „zapis na każdą akcję może być dokonany” zastępuje się słowami:
„oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia akcji może być dokonane”.
4. Ustala się tekst jednolity Uchwały Nr 9/2006 w następującym brzmieniu:
Uchwała Nr 9/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 grudnia 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji
serii N i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji
niniejszej emisji.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek
handlowych i § 10 pkt 9 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ
S.A. uchwala:
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna o
kwotę 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) złotych z kwoty 132.000.000 (sto
trzydzieści dwa miliony) złotych do kwoty 135.300.000 (sto trzydzieści pięć
milionów trzysta tysięcy) złotych, w drodze emisji 330.000 (trzysta trzydzieści
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 (dziesięć)
złotych każda w drodze subskrypcji prywatnej.
2. Ustalić, że akcje niniejszej emisji zostaną pokryte wyłącznie gotówką.
3. Ustalić cenę emisyjną akcji serii N w wysokości 92,00 (dziewięćdziesiąt dwa)
złote za 1 (jedną) akcję.
4. Ustalić, że akcje emisji serii N będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1
stycznia 2007 r.
5. Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji.
6. Upoważnić Zarząd do złożenia ofert w drodze prywatnej subskrypcji oraz
przydzielenia akcji emisji serii N: Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe w liczbie 220.000 akcji,
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w liczbie 100.000 akcji, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w liczbie 10.000 akcji.
7. Ustalić, że umowy o objęciu akcji emisji serii N zostaną zawarte przez Bank w
terminie do dnia 1 czerwca 2007 r. Upoważnić Zarząd Banku do ustalenia
szczegółowych warunków emisji akcji serii N, terminu subskrypcji tej emisji, a
także podjęcia niezbędnych czynności dla wprowadzenia akcji niniejszej emisji do
obrotu na GPW w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji
serii N w depozycie papierów wartościowych z zastrzeżeniem, że oświadczenie o
przyjęciu oferty objęcia akcji może być dokonane wyłącznie z jednoczesną wpłatą
całej ceny.
Uzasadnienie
Pisemna opinia Zarządu BOŚ S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy BOŚ S.A. oraz proponowaną cenę emisyjną
została przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A. w dniu
19 grudnia 2006r. Uzupełnienie do tej opinii stanowi punkt 6 porządku obrad NWZ
BOŚ S.A.
Opinia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza – po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2007r.,
projektu niniejszej uchwały – pozytywnie zaopiniowała przedłożony dokument,
rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.
Uchwała Nr
/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 17 maja 2007 roku
w sprawie zmiany § 28 Statutu Banku.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 7 Statutu
Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, co następuje:
§1
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Banku wynosi 135.300.000 (sto trzydzieści pięć milionów trzysta
tysięcy) złotych i dzieli się na 13.530.000 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i
niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”
§2
Uchyla się Uchwałę Nr 10/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany § 28
Statutu Banku oraz Uchwałę Nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
Uzasadnienie
Zaproponowana zmiana § 28 Statutu Banku wynika z podjętej przez dzisiejsze
Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ
S.A.
Opinia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2007r. - pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 28 Statutu
Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.
Uchwała Nr /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 17 maja 2007 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Banku.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu Banku.
Uzasadnienie
Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Banku nastąpi po uzyskaniu zgody Komisji
Nadzoru Bankowego, na uchwaloną przez NWZ zmianę postanowień Statutu w celu
umożliwienia dopełnienia obowiązku rejestracji podwyższenie kapitały zakładowego
Banku oraz umożliwienia akcjonariuszom i innym podmiotom posługiwania się
Statutem Banku.
Opinia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2007r. - pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku, rekomendując Walnemu
Zgromadzeniu jej uchwalenie.
Dodatkowo Zarząd Banku informuje, iż w związku z decyzją nr RW40465/1/4/07/EM/179/5055 Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na
objęcie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
do 1.413.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N BOŚ S.A. oraz złożonymi i
przyjętymi ofertami objęcia akcji serii N, spodziewa się zgłoszenia w trakcie
obrad NWZ poprawek nadających nowy kształt projektowi uchwały w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji oraz
ustalenia jednolitego tekstu powyższej uchwały;
- zmiany § 28 Statutu Banku
zgodnie z niżej podanym brzemieniem:
Uchwała Nr
/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 17 maja 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i
pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej
emisji oraz ustalenia jednolitego tekstu powyższej uchwały.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek
handlowych i § 10 pkt 9 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ
S.A. uchwala:
1. W ust. 1 Uchwały Nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji, dalej zwanej
Uchwałą Nr 9/2006:
a) słowa: „nie mniejszą niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy)
złotych, jednak nie większą niż 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów)
złotych” zastępuje się słowami: „18.530.000 (osiemnaście milionów pięćset
trzydzieści tysięcy) złotych”;
b) słowa: ”nie mniejszej niż 154.500.000 (sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset
tysięcy) złotych, jednak nie większej niż 160.000.000 (sto sześćdziesiąt
milionów)” zastępuje się słowami: „150.530.000 (sto pięćdziesiąt milionów
pięćset trzydzieści tysięcy)”;
c) słowa: „nie mniej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
jednak nie więcej niż 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy)” zastępuje się
słowami: „1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące)”;
d) po słowie „każda” dodaje się słowa „w drodze subskrypcji prywatnej”.
2. W ust. 6. Uchwały Nr 9 /2006:
a) skreśla się wszystkie oznaczenia wewnętrznych jednostek systematycznych;
b) skreśla się słowa: „w pierwszej kolejności oferty objęcia akcji zostaną złożone
przez Bank następującym podmiotom:” Narodowemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w liczbie 2.480.000 akcji”;
c) po słowach: „100.000 akcji” dodaje się słowa: „Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w liczbie 10.000 akcji,
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w liczbie
1.413.000 akcji oraz KGHM Ecoren S.A. w liczbie 110.000 akcji””;
d) dotychczasowe pkt. 2) i 3) skreśla się;
3. W ust. 7 Uchwały Nr 9/2006:
a) dotychczasowy tekst poprzedza się słowami: „Ustalić, że umowy o objęciu
akcji emisji serii N zostaną zawarte przez Bank w terminie do dnia 1 czerwca
2007 r.”;
b) po słowach „w Warszawie S.A.” dodaje się słowa „w tym w szczególności do
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o
rejestrację akcji serii N w depozycie papierów wartościowych”;
c) słowa: „zapis na każdą akcję może być dokonany” zastępuje się słowami:
„oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia akcji może być dokonane”.
4. Ustala się tekst jednolity Uchwały Nr 9/2006 w następującym brzmieniu:
Uchwała Nr 9/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 grudnia 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji
serii N i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji
niniejszej emisji
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek
handlowych i § 10 pkt 9 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ
S.A. uchwala:
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna o
kwotę 18.530.000 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) złotych z
kwoty 132.000.000 (sto trzydzieści dwa miliony) złotych do kwoty 150.530.000
(sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści tysięcy) złotych, w drodze emisji
1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na
okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda w drodze
subskrypcji prywatnej.
2. Ustalić, że akcje niniejszej emisji zostaną pokryte wyłącznie gotówką.
3. Ustalić cenę emisyjną akcji serii N w wysokości 92,00 (dziewięćdziesiąt dwa)
złote za 1 (jedną) akcję.
4. Ustalić, że akcje emisji serii N będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1
stycznia 2007 r.
5. Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji.
6. Upoważnić Zarząd do złożenia ofert w drodze prywatnej subskrypcji oraz
przydzielenia akcji emisji serii N: Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe w liczbie 220.000 akcji,
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w liczbie 100.000 akcji, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w liczbie 10.000 akcji, Narodowemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w liczbie 1.413.000 akcji
oraz KGHM Ecoren S.A. w liczbie 110.000 akcji.
7. Ustalić, że umowy o objęciu akcji emisji serii N zostaną zawarte przez Bank w
terminie do dnia 1 czerwca 2007 r. Upoważnić Zarząd Banku do ustalenia
szczegółowych warunków emisji akcji serii N oraz terminu subskrypcji tej emisji, a
także podjęcia niezbędnych czynności dla wprowadzenia akcji niniejszej emisji do
obrotu na GPW w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji
serii N w depozycie papierów wartościowych z zastrzeżeniem, że oświadczenie o
przyjęciu oferty objęcia akcji może być dokonane wyłącznie z jednoczesną wpłatą
całej ceny.
Uzasadnienie
Pisemna opinia Zarządu BOŚ S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy BOŚ S.A. oraz proponowana cena emisyjna
została przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A. w dniu
19 grudnia 2006r. Uzupełnienie do tej opinii stanowi punkt 6 porządku obrad NWZ
BOŚ S.A.
Uchwała Nr / 2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 17 maja 2007 roku
w sprawie zmiany § 28 Statutu Banku
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 7 Statutu
Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, co następuje:
§1
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Banku wynosi 150.530.000 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset
trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na 15.053.000 (piętnaście milionów pięćdziesiąt
trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i
niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”
§2
Uchyla się Uchwałę Nr 10/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany § 28
Statutu Banku oraz Uchwałę Nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.