Pobierz - Urlopy.pl SA

TEKSTJEDNOT,ITY
STATIJTU
SPOLKAAKCY.INA
,,URLOPY.PL''
Z SIEDZIEAW PI,OCKU
I. POSTANOWIENIA OGOLNE
sr.
l. Spolkaprowadzi
dzialalnosi
podfirmE,.uRLopy.pl,"
Sp6lka
Akcyjna.
2. Sp6lkamozeuzlnvai skroconejnazw-v..URLOPY.PL"tS,\ctrazwvro2niaj4cego
.jq znakr,r
graficznego.
$2.
Siedzib4Sp6lki.iest
miasroPlock.
$3.
1. Sp6lkaprowadzidzialalnoSina obszarzeRzeczvpospolite'
j l,olskieji zl granic4.----2. Sp6lka moze tworzyi i prowadzii swoje oddzialy. zaklaly. f ilie. prrzedstawicielstwa
i inne
jednostki orgauiizacyjne.
a takze uczestnic
zyc w innych spolkach lub przed^siEu,zigciai:h
na
obszarzeRzeczpospolitej
Polskieji za granicq.
$4.
l. Przedmiotem
dzialalnoSci
Sp6lkijest:-------l'.110.39.2Pozostaleprzer\\"ilzanie
i konserwowanie
owoc6w i r,rar;ryw:
2) 35.I LZ Wytwarz.anieeneryiielektrlczne.j,-----------3) 35.12.7.P rzesylanieenergiielektrycznej
; ----------4) 35.13.2Dystrybucja
----------energiielektrycz_nej;
5) 35.14.2.Handelenergi4elektrycznE;
6) 35.21.ZWywarz,anie
paliw gazowych:
7) 35.30.2 Wy'twarzaniei zaopatrywanielv parq wocln4 gorqcErvodg i powietrzerlg
uklid6rv
klimatyzacyinych;
8) 4I.20.2 Roboty budowlane zwi4z.ane z.e wznoszeniem bu,Cynk6w mieszkalnych
,,ilT,1?'5i,ill*;;;;;;il;;;;;;;;;",**...
.....
........
.......
....
..........:.
l0) 42.12.2Robotyzwiqzwrcz budowqdr6gszynowychikoleipod;riemne.i:--------_____
11) 42.13.2 Roboty zwiqzanez budow4most6wi tuneli:_____
12)42.22.2Roboty zwiqz,ane
z budow4 linii telekomunikacy.jn.vch
-i elektroenergety,cznych;
13) 42'99.2Roboty zwiEz-ane
z budow4pozostalych
obiektrirvinzyrrieriit4cloweji wrrdle'j.grdzie
indziejniesklasyliko\\'ane:
14)46.31.2Sprzedazhuftowaowocow i warzyw.;
15) 46.32.7.Sprzeda2.
huftowamiEsai wyrob6w z miqsa;
16) 46.38.2SprzedaZ
huftowapozostalejzyr,vnoSci.
wl'4cz,ajqc
rribv skorupiakii miqczaki:----17) 16.42.2Sprzedazhurowa odzie2yi obuwia;--18) 46.43.2Sprzedazhurtowaelektrycznychartykuton,u2ytku{1r11s,11,.sg6r:
------------19) 46.47.2Sprzedazhurtowamebli.dywanowi sprzEtuojwietlenio.i.vego.,
20) 46.48,2Sprzeclaz
hulowa zegark6w.zegar6wi bizuterii:
2r) 16.49.2.Sprzedazhuftowapozostalychaftykul6wuZvtkuclomowegc:------------22) 46.73.7'Sprzedazhurtowadrewna.materialoi.v
br-rdowlanych
i ,,l,yporsrzenia
-sanitamego.
23) 46.77.ZSprzedaZ
hurlowaodpad6wi zlomu:
24) 46.90.Z.Sprzeda2huftowa niewyspecjalizowana;
25) 47'71'ZSprzedazdetalicznaodzie|yprowadzonaw wyspec.iali:zowanych
sklepach;
26) 19.31.2Transportl4dowypasazerski,
mie.iskii podmie.iski:------------27) 19.39.2Pozostalytransporll4dowypasazerski.
gdzieinclzie.j
niesklasy.fikowany:
-fransporl
28) 19.41.2
drogowl,towartlw:-29) 52.29.C DzialalnoSipozostalychagencji transpor-towych
: _______-_
30) 55.10.2 Hotelei podobneobiektyzakwaterow.ania;-------3l) 55.20.2Obiektynoclegoweturystycz-ne
i miejscakrtitkotrvv'alego
zal.rvaterowania:
32) 55.30.2Polakempingowe(wl4czaj4cpola dla pojazd<irv
kcmpingo'*1,'ch)
i pola namiotov;e:
-------33) 55.90.Z Pozostalezakwateron'anie:
34) 56.10.ARestauracie
i innestaleplac6wkigastronomiczrc;-------35) 58.11.2 Wydarvanie
ksiqzek;------------36) 5U.13.2W,vdawanie
gazet;
37) 58.14 .2 W.vdaw-anie
czasopism i pozostalychperiodyk6w:----------38) 58. 19.Z Pr>zcsstala
dzialalnoSi wydaw-nicza;
39) 58.21.zL)zit*alnosi wyclawniczarv zakresiegier kompurero'wych;
40) 58.29.2DzialalnoSir,lydawniczarv zakresiepozostalego
oplogranrow'ania:-----11) 59.20.7.Dziatalnosiw zakresienagrahdzwigkowl'chi muz:ycznych:-------4'2)60.10.2 Nadaw'anie
prograrn<iw
radiofonicznych;
43) 60.20.2Nadawanieprogram6wtelewizyjnychogolnodostqprrych
i abonamentowlrch:-----14) 61. | 0.z Dzialalnosiw zakresie telekomunikac.i
i przeworJorvei
:
45) 61.20.2 DzialalnoSi w zakresie telekomunikacji be:rprz:ewoclowe.i.
z v,'y'l4czenierlr
telekomunikacj
i satelitamej
: ------46) 61.30.z Dzi alalnosi w zakresietelekomunikac.ii satetiter'e'j : -----47) 62.01.Z DzialalnoSizwiepanaz oprogramowarriern:-48) 62.02.2Dzialalnosizwityzanazdorad^wemu,zakresieinfdnnatyki:-------49) 63.11.2 Przerwarzaniedanvch: zarzqdzaniestronarniinternetowyni. (hosting) ipodobna
dzialalnosi
; ------------50) 63. 12.2 Dz.ialalnoSi
porlali intemetowych;---------5 1) 63.99.7' Pozostala dziaialnoSc uslugowa w zakresie infbrmacji. g&rie in<lzigj
niesklasyfikowana:
------52) 64.19.2Pozostale
poSrednictwo
pieniQzne;
5i) 64.91.ZLeasingfinansor.vy:
54) 68.10.2Kupnoi sprzedaz
nieruchomosci
na u4asnyrachu'ek;-55) 68.20.ZW1'najemizarzEdzanie
nieruchomoSciamiw,lasnymi
lub dzierzawionymi:
56) 68.31.Z PoSrednictwo
w.obrocienieruchomojciami:
57) 68.32.2zarztldzanienieruchomosciami
w1'konywanenazlecenie;----------58) 73.| 7.2. DzialalnoSiagencji reklamowych;-------59) 73.20.2Badaniervnku i opinii publicznej;60) T4,l0.ZDzialalnoscw zakresiespecjalistycznego
projektowania;---------61) 74.90.2 Pozostala dzialalnoSdprofbsjonalna.naukowa i technicz,na.grlzie indziei
niesklas,u.-fikowana;
62)77.11.2wynajemi dzierzawasamochod6w
------------osobowychi fiLugonetek;
63) 77.40'Z'f)zierZawawtasnoSciirttelektualneji podobnvcJrproduktriw z w-r,14czeniem
prac
chronionychprawemautorskim;
64) 79. I L A D zt,alalnoSi
-----agentciwturystycznych:
65) 79.1I .B DzialalnoSi poSrednik6w.
turysr.vcznych
;
66) 79. 12.ZDzi alalnoSi orgzurizator6w
tury.styki
;
67) 79.90.ADzialalnosipilot6w wycieczeki przer.r,odnikr5w
fLrrl.stycznych;
68) 79.90.B DzialalnoSiw zakresieinlbrmacji turystycznej
---; --------69) 79.90.C Pozostala dzialalnoSi uslugowa w zakresie rezerwacji" gdzie ildziei
niesklasyfikowana:
70) 82.30.2DzialalnoSd
zu,i4zanazorganiz,acj4
targ6w.w1,stavl,
i kc,ngresowr------------71) 82.91.ZDzialalnoSiSwiadczonaprzez
agenc.ie
inkasai bir-rrakrerdltorve;
72) 82.99.2PozostaladzialalnoSiwspomagajqca
prowadzenied'zialalnoicigospodercze.j.
gclzie
indziejniesklasy
fikowana;
73) 85.32.A'lechnika;
74) 85.32.8Zasadnicze
szkolyzawodowe;
75) 85.5l.ZPozaszkolne
fonny edukacjisportowejoruzzitjqcsportowycl'iLirekeacljnych:
---76) I 5.52.2 Pozaszkolne
forry edukacji artystycznej
; ------------77) 85.59.BPozostalepozaszJ<olne
fbnny edukacji.gdzieindzieiniesklas.yfikowane;
78) 93.12.2 Dz.iakilnoriiklub6w sporrowlch; ------------7\))93.19.2 Pozostala
dzialalnoSizwi4zanaze spofiem:
80) 93.29.2Pozostala
dzialalnoSirozry,1yfrsw.a
i rekreacyjna.---------2. Jeleli podjEcie lub prorvadzeniedzialalnoScigospodarcz:ej
n' zakresieustalonegor,w2ej
przedmiotudzialalnoSciSp6lki.z mocy przepis6wszczeg6lnych.
wymagazgody.zezwolenialuLb
koncesjiorganupaistwa. to rozpoczqcielub prorvadzenietakiej clzialalnoSci
moze nastqpii po
uzyskaniutakiegozezw'olenia"
zgodylub koncesji.------------
llCzastrwania
Sp6ikijest
nieograniczony.----
$6.
PrzewidzianeprzepisamiprawaogtoszeniaSpotki zamieszcz:rne
j
bEd4w ..MonitorzeS;1d61ry1,yp
Gospodarczym"
II. KAPITANZAKI-ADOWY,
AKCJONARIUSZE
I AKCJE
$7.
1' Kapital zakladowySp6tki wynosi nie mniej niz 3.610.000,00(trzy milion.v'szeSiset
dziesiEitysiEc,"-)
zlotych i nie wiEce.iniz 4.200.000.00
(cztery milionv dwieScietysiEcy)
zlotychi dzieli siq na:
a) 10.000.000(dziesiqimilion6w) akcji zwyklych na okazicielaseriir\ o r.r.aftoSci
n.minal'ej
0.01 zI (slownie:iedengrosz)kaZdaakcja.
(slownie:trzl,stapiqidziesi4trnilion6w')akcli zwykly,chna okazir:iela
b) 350.000.000
serii Il
o w.arloSci
norninalnej0.01 zI (slownie:jedengrosz)kalda.
c.)nie mniej niz I .000.000(jedenmilion) i nie wiEcejniz 60.000.000
(szeSidziesiqt
milionor,,n.)
akcji zwyklych na okazicic'laserii C o wartoScinominalnr:i0-0I zl (slownie:j,:den grosz)
ka2da.
2. Akc.ie nouych emisji mogq byi akcjami irniennymi lLrLbna okaziciela oraz mosa b,,'i
pokrywanewkladantipieniEznymilubniepieniqzn,vmi.-3. Kapital zakladowy moZe by6 podwl'2szony\!' drodze emisji now-vchakcji na podstawie
uchu'aly Walnego Zgromadzenia.Podwy2szeniekapitalu zaklaclolvego"rnoze takZenast4pii 1a,
drodzepodny2szeniaw'afioScinominalnejakc.ii.Dotvchczaso\4,)/m
a,hc.ionariuszom
przysluguie
prawopier'wszenstw'a
objEciaakcji nowl,chemis.iirv proporc.iicloposiadani,ch
akc.ji.Sp6lkarno;ie
podwy2szai kapital zakladowy ze Srodk6w wlasnych zgoclniez arr. 412 Kodeksu Sp6lek
I{andlowych.----------4. JeZeli Al'rc.ionariusz
nie dokona wplaty na ob.jqteakc.jew \\ymallanvm terminie. bqdzie:
obowi4zanvdo zaplatyodsetekustawowychzaku2dydzientakiegoopoznienia.
-----------------5. Akcje mog4 bvi umarzanena mocy uchrvalyWalnegoLgromad:zenia;,,azgod4Akc.jonariuszil.
kt6rego akcje mai4 byi umorzone.Llmorzenieakc-ii zawslc wymaga zachowaniaprzepis6,,r
KodeksuSpolekHandlowvcho obnizeniukapitaluzakladowegr.r.
6. Sp6lka moze nab-vwaiwtasneakcje w celu rch umorzenia<'srut.
dIa realizacjiinnych celol\,
wynienionychw arr.362{ 1 kodeksusp6lekhandlowych.
-----------7. Kapital zakladow-vSp6lki mole z,ostaipodu'yzsz,ony
tak2e w ramachkapitalu clocelorvego
zgodnie2aft.444 i nastqpnych
KodeksuSp6lekFiandlowl'ch
w spos6bokrcslonvponizej:----a)Zarz.qd
mo2ewykonacprzrznanentu upowaznieniepoprzs/.p,rzeprow.aclzenie
jednegrolub kilku
nastqpuj4cych
po sobiepodw'y-zszeri
---kapitaluzakladowegou rarnachkapitaludocel6wego:
b) iJpowaznienieptzyznane.lestna okresdo 31 maia2010roku:
c) WysokoSikapitaludocelowegowynosi 375.000,00zl (trzirstasieclemdziesi4t
pigc tlsiqr:y,)
zlotych;
d) Zarzqd moze wvdawai akcje w zamian za wkladl' pieniqZneoraz za u,klaclv
-----------niepieniqZne:
e) Zarzqdjestupowaznionydo r.l'yl4czenia
prawapoboruakcionariusz,\,;--------..f) Zarzqd.iest
upowaznionydo ustaleniacenyemisyjnc'inowy.chakcii: ------g) Zarz4d lest upowazniony do okeslenia rvy'solloSciemis.ji orv
do okreSlepia
uprawnionl'chdo nabycianowychakcji; ------li) uchwalaZarz4dupodejmou'anaw rarnachstatutowegoupowa2nienia\\-ymagafonny
-----aktunotarialnego;
i) Zarz4d nie jest upowaznionydo emisji akcii uprzyr,vi[ejowan.r/ch
lub akcji. z kt6rymi
mogEbyc zwtqzaneuprau'nieniaosobistedla ich posiadaczl:
j) Zarz4dnie jest upowa2nionydo podwl,2szenia
kapitaluzakladovr'ego
w rarrachkapitalu
docelowegoze Srodk6wwlasnychSpolki.
ITI. ORGANY SPOI-KI
Organami
A) Zarz4d.
B) RadaNadzorcza.
--------C) WalneZgromadzenie.
A. Zarz4d Sp6lki.-----
$e.
l. ZarzqdSpotkinioZebyi jcdnoosobowy
lub wieloosoboul.----2. KadencjaZarziydutrwatrzylata.Larzqdpowolujesiq na okreswsp6lnejkadencji.------------'Zarztydu
N4andat czlonka ZarzEdu. powolanego przed uplywenr dane-i kadencji
w.ygasa
z wygaSniqciem
r<iwnoczeSnie
mandat6wpozostalychczlonk6.w7,arz du.
3. Zwzqd Sp6tki .iest powolywany przez Radg NadzorcziSkt6ra jednoczeSnieolreSla liczbq
ZarzEdu na kazdq kadencjq.stosow'niedo postanorvienniniejszegoparagrafu i)
c:zlonkrir.l.
(dziewi4tego),z wyj4tkiem pierwszegoskladu 7,at'zqdvSp<1lki"ktory zostal powolanv przez
7.alo2yciehSp6lki.----4' RadaNadzorczamo2e.z wa2nychprzycz.yn.odwolacczlon.kaT,arzqdvlub caly ZarztldSptilki
przed Lrpll'r,'emkadencji."iak r6wnie2 z,awresicrv czynnoSciac,h
poszczegcihiych
czlonkcir,i
7-arzqdulub caly'Zarzqd.
$ 10.
l" ZarzqdSp6lkiz.arz4dza
Sp6lkEireprezentuje.iq
na zewn1tz.-2. Wszelkie sprawy zwiqzanez. prowadzeniemprzedsiqbiorslw'aSp6lki nie zasrrze,Zone
ustarv4
lub niniejszvmStatutemdo kompetencjiWalnegoZgromadzenia
lub RaclyNadzorczej.nalez4do
kompetenc.ii
Zarz4du.
3. Tr"vbdzialaniaZarzqduokreSliszczeg6lowoRegulaminT.arz:4du,
Regulamin Zarziyduuchw.aLla
ZarzqdSp6lki. azatwierdzago RadaNadzorcza.
$ ll.
W przypadku powolania zarzqdu w.ieloosobowegodo s;kladaniaoSr,viadczeri
woli ora7.
podpisy'w-ania
w imieniu Sp6lkiupowtrznionych.jest
kazdyczlonek.Zarzqdu
samodzielnie.--*--
$ 12.
Przewodnicz4cyRady Nadzorczejlub inny czlonek Radl l'ladzorcze.iupowazrionr uchw,aLl4
zaw'ieraw imieniu Sp6lkiumow\.o pracQlutr inne:umo\!-yporniqdzyczlonkami
Rady'Nadzorczej
Zarz4du a Sp61k4 w tym samym trybie dokonuje siq rv imieniu Sp6lki innych cz,v-nnoS;ci
ze stosunkiempracylub innym stostmkiemumownvmczlonl<aZarz4du.--z,wi4zanych
$ 13.
Czlonek Zarzqdu nie moze bez zezwolenia Rady Nadzorczej za.jmowai siQ interesami
h"rb
konkurencyjnymiani tez uczestniczyiw spolcekonkurencljnejlako wspcilnik.akc.jcnariusz
czloneku ladz.
B. Rada Nadzorcza
$14.
i Zastqpr:r'
RadaNadzorczaskladasiQz od piEciudo siedmiuczlonkriw.r,l tym Przer,rodnicz4cego
Przewodniczecego.Sktad liczbowl, Rady Nadzorcze.l.iest ustalany uchu'alq Walnego
ia. --------Zgrontadzett
$ ls.
trll,'atrzy lata.-------1, Kadencja RadyNadzorcze.j
kadenc.ii.Manrlatcz:lonkaIlady Nadzorcz(-'j.
2, RadqNadzorczqpowolufesiEna okes i,r,'spolnej
powolanego przed upiywem dane.i kadencii Rady Nad;rorczej \\'-vgasar6wnoczeSnieL
mandat6wpozostalychczlonk6wRadyNadzorczei
wygaSniEciem
3, Rada Nadzorczadziala na podstawieuchwalonegoprzel, siebieregulaminuzatrvierdzonegir
-------pt:zezWalneZgromadz,enie.
4" PrzewodniczEcy
ustEpuj4cejRady Nadzorczejzi.r'olujei otrl,ierra
pieru,szeposiedlzenie
nov,<r
w1'branejRadyNadzorczej.-----5. PosiedzenieRady Nadzorcze.izwoluje i przewodniczv na nim Przewodpicz4cl,Rad1,'
Nadzorczej,a w rrzie jego nieobecnoSci
ZastEpca
Przewodnicz4cego
6. Posiedzenie
Rady Nadzorczejmoze byi zvrryczajne
lub nadzwvczaine.
T.wycza.jne
posiedzenia
pow'innysiq odbyi co najmniejc:zteryrazy w rokr.r(raz na kvuartal).Nadzwyczair-re
posieclzenie
rnoZebyi zr.r'olane
*'kazdej chwili.
7. Przew-odnicz4cl
Rady Nadzorczejlub w razie.jegonieobecnoSci
ZaslEpcaPrzewodnicz4cefro
zwoluje posiedzenieRady Nadzorczejz wlasne.iinic.iatiul' lub na pisernnywniosek Zarzqcltr
pow'innobyi zwolanew ci4gudw.6chtygodni
Spolki lub czlonkaRady Nadzorczei.Posiedzenie
u'niosku.
od chwili zl<>zenia
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje siq za uprzednLm l/ (siedrnio) dniowl'nr
pow'iadomieniem przekazanym czlonkom Rady Nadzorczcj listern polecon\,m lub t a
poSrednictwem
poczty elektronicz-nej"
chyba ze wszysc)'czlc,nkolvieRady Nadzorr:zejlrvra;iq
z[rodQ na odbycie posiedzenia bez zachowania pou'yZszego 7 (siedmio) dniolr-e1tcr
'Zgoda
powiadomienia.
moZe byi wyrazona wobec osobv zwolui4ce-jposied;renieRach'
Nadzorczejprz.ekazana
za pomocqkazdegoSrodkalub sposobukonrunikaLcji
na odlegloSi.----za poSrednictw'em
telefonr-rlub t a
9. PosiedzeniaRady Nadzorczej mogE siE odb1,1vn.r
poSrednictwem
innego,elektronicznego
Srodkakomunikacii.vi spos6bumoZlir.viajqcl
uza.iemnt:
porozumieniewszy,stkichuczestnicz4cych
na takim posieclzeniuczlonk6w Rady Nadzorczej.
Llchw'alypodjqte na tak odbytym posiedzeniubqd4 w'aznepod wanrnkiem podpisanialistr
obecnoScioraz protokolu z danegoposiedzeniaprzezkazdegoczlonkaRadl' Nadzc'rcze.i.
ktc!:r'
czlonkoi.r"ieRady Nadzorcze.jzr:sterli
bral u' nim udzial orzz pod warunkiem, ze w'sz)/sc-v
zerwiadomieni
o treSciprojektuuchwaly.W takim przypadkuprzyjnrujesiq.ze miejscemodbycia
protokolujest miejscepobltu l)nrewodniczi{cego
posiedzeniai sporz4dzenia
Rady Nadzorcze"i
ezcli posieclzenie
ZastEpcyPrzewodrricz4cego..f
odbyu'alosig pod
albo w raziejego nieobecnoSci
jego przewodnictw'em.
CzlonkowieRadyNadzorczeimogq brai udzialvupodejmow'imiu
uchu'ai
oddaj4c sw6j glos za poSrednictweminnego czlonka Rady Nad:rorczej.za wyj4tJriemspraw
do porz4dkuobradna posiedzeniuRad,vNadz,orczej
wprow'adzonych
10. W zakresiedozwolonym przez prawo, uchwaly Rady Nadzorczejmog4 bf i pou'ziqte
przez Przewodrricz4ccgo
lub u razie jegro
n'drodze pisemnegoglosowania zarz.qdzonega
jeZeli wszyscyczlonkowieRad1,Nadzor,:zejulvra:Zq
ZastqpcqPrzewodnicz4cego.
nieobecnoSci
zgodQna treSi uchwallub na pisemneglosowanie
. Zlolerie podpisupod treSciiluchr,rial,v
stanorvi
jednoczeSniezgodqna taki tryb podejmowaniauchwaly.I,a clallE
uchwaly uw-azasip datq zlo1enitr
podpisu przez Przewodnicz4cego
jerili glosowaniepisernne
lub ZastqpcyPrzewodniczqcego,
zarz4dzllZastgpcaPrzewodnicz4cego.
Podejmowanieuchr.r,itl
w trybie okreSlonymvr ustEpie9ri
l0 nie dotirczy powolania"odwolania i zawieszeniaw czvnnoSclachr:zlonk6w.Zarz4du ora2,
powolywania i odwolywania Przewodniczqcegolub Zastgpcy Przer,vodniczqcego
Ractl
Nadzorczej
1l . Dla wa2nosciuchwaiRadyNadzorczcjwymaganejest zaproszenie
na.posiedzenie
u'szystkich
cz:lonk6wRady.zgodniez paragrafbm15 ustEp,/ i 8 powyze.jorezobecnosico na-imniejpoloul'
czlonk6wRadl' Nadzorczej.
s 16.
1. RadaNadzorczasprawujestaiynadz6rnad dzialalnoSci4
Sp6lki.
2. Oprocz innych spraw zastrze2onych
postanowieniamininie'js:zego
Statutu lub przepisami
praw'a.do szczegolnych
uprawnieriRadyNadzorcze.i
naleZy:----(1) badaniebilansuoraz rachunkuzyskorv i strat.badaniesprawrzdaniaZarzqduSp6ll<i
orazwnioskowZarzqduco do podzialuzysk6wi pokryciastrat:-------(2) zatwierdzanie
RegulaminuZarzqdv
(3) ustalaniezasadwynagradzaniaZarzqduSp6iki;
(;l) w-vrazaniezgodl' na decyzje Zarzqdu Sp6tki z.rvity,ane'
z podw-v2szenie:m
kapitalu
zakladowegow rarnachkapitalu docelowego,zgodnie zasaclamiokredlonyntiu, ii 7 ustgp 7
Statutu;----(5) wybor bieglegorewidentado zbadaniasprawozdahflrransowychSpolki:
(6) dokonywanie corocznej. w'lasnej oceny' sytuac.ji Sp6lki w celu przedlozenia
uc,ze
stnikom W'alnego Z gr omadzenia. ---------
$ 17.
1.Czlonkor.vie
Radl.Nadzorczej
wykonujqswojeprawai obovviipki
osobjiScie.
2. Wynagrodzenie
dlaczlonk6wRadyNadzorczei
ustalaWalneZgromadzenie.
s 18.
Rada nroze delegowacjednego lub kilku spoSrodswoich cz.tonh6wdo indywidualnego
r.l'ykonywania
czyrnoScinadzorczvch.
s te.
1. Do podjpciauchwaiyprzezRadqNadzorcz4
rviEkszoS;i
Sp6lkiwymagana
bgdziebezwzglEdna
g1,rs6w
oddanl'chw obecnoSci
co najmniejpol:rvy czlonkriuiRadyNadzorcze'j.
W'przy'padkr-r
rowrej liczbl' glos6w La i przeciwkopodjqciu uchwaly glos dec1,duj4c1'
bqdzie n-rill
- Wiceprzewodnicz4cv
Przewodnicz4cyRady Nadzorczej.zaS w jego nieobecno!;ci
Radl'
Nadzorczej
2. lJchwall' Rady Nadzorczej powinny byi protokolorvane.Protokoly podpir;u.i4obecni
cz:lonkowieRady.W protokolachnale2,y
podai porz4dekobradloraz:wynrienii nazwir;kai inriona
cz:lonkow Rady Nadzorczei"bior4cych udzial w posiedzeniu.liczbq:gtos6w oddanych na
poszczeg6lneuchwaly.podai sposobprzeprowaclzania
i wynik glosow,ani
a
3. Do protokoloww'innybyi dol4czoneodrqbnezdariaczlonkowRadyl\adzorczc-iobecnvchna
posiedzeniuoraznadeslane
p62niejsprzeciwynieobecnychczlonk6r,i,'na
posiedzeniul{ady. ----------Cl.WalneZgromadzenie.
$:10.
S/alne ZgromadzenieSp6lki zwoluje siq w sposobokreslonyn przeplsi.lcnpra\\ a.
$21
- -1.Porz4dekobrad Walnegolgr omadz.enia
ustalaZarz.qd.2.Akcjonariuszlub akcjonariuszereprezentui4cyco najmnie.ijednq dwudziest4kapitailu
zakladowegomogE Zqda( umieszczeniaokreSlonychsprar.vw porz4tlku obrad n.ajblizszeglcr
\l/alnego Zgromadzenia.Z4danie powinno zostai zgloszorLe7,arz4d<twinie p6lniej ni| ntr
dw'adzieScia
ieden dni przed wyznaczonymterminem Zgrontadzenia.Z4danie pou'inno
zar.l.ieraiuzasadnienielub projekt r-rchwalydotycz4cej pr:opoltowanegopunktu porz4dlu.t
olrrad. Z4danie moze zostac zlo2one w postaci elektroniczn<:j.Larz,qdiest obow'r4zarnr
jednak nie p6zniej ni2 na osiemnaSciedni przed wyznaczonyntterntinent
niezwlclcznie"
Walnego Zgromadzenia.oglosii zmiany w porz4dku obrad. n'prowadzone na Z4danie
akcjonariuszy. Ogtoszenie nastqpuje w
sposob n'laSciwy dla zwolania Walnegtcr
-------Zgronradzertia.
co na.intniejjedn4 dw.udziest4kapitalu
3.Akcjonariuszlub akcjonariuszereprezentu.izlcy
Sptilcena piSmie
zakladowegoSpolki mogq przedterminem WalnegoZgrornadzemazgtlasz,ai
lurb przy wykorzy'staniu Srodk6w komunikacji elektronic;zneipro.iekty uchwal dotl'cz4r:e
spraw wprowadzonychdo porz4dkuobrad WalnegoZgromadzenialub spraw.kt6re majq
zostad wprowadzonedo porz4dku obrad. Spirlka niezwloc:znieoglasza pro.iektyuchwal na
---------stronieswo.jejinternetow-ej
zglaszacprojekty uchwal
4, Ka2d5tz akcjonariuszymoze podczasWalnego Zgrornad't.enia
do porz4dkuobrad.
dotycz4cesprawwprowadzonych
5, Walne'Zgronadzenie ntoze podejmowai uctrwaly bez wzglEdu na liczbc obecnl''ch
Akcjonariuszylub reprezentowanych
nic s;tanowiinacze.f
akcji. o ile r-rs1.aw.a
.
6. Ka2daakcja deijena Walnym Zgromadzeniuprawo do.ieilnegoglosr"r.o ile niniejszy Statut
nie stanowiinaczej.--7. LJchwaly'Walnego T.gromadzeniapodejnlowanese1bezwzglEdntlu'iEkszoSci4glosoiv
o<ldanychprzez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.o ile ninie.fsz,vStatut lr.rb
przepisynie stanowi4inaczej.obowi4zuj4ce
$ 22.
l. Do kompetencjiWalnegoZgromadzenia
nalezyw szczegolnoSci:-------(l) podejmowanieuchwalo podzialezysk6walboo pokrl'ciustrat.-------(2) polqczenielub przeksztalcenie
Sp6lki,
(3) rozwiEzaniei likwidacjaSp6trki.---------------------(,1)podwyzszenielub obni2eniekapitaluzakladowego.
(5) ustaleniezasadwynagradzania
czlonkowRadyNadzorcze-i
(6) tworzeniei znoszetrie
fundusz6rvceloul'ch
(7) zmianaprzedmiotuprzedsiqbiorstu'a
Sp6lki.-----------(8) zmianaStatutuSpolki,
i obligacji zanrienny'ch
trit
(9) emisjaobligacji.\\'tym obligacji z prawempierusz:eflstwa
akcje"------(10) zb"vcienieruchomoSci
Spolki,(11) zbycie lub
wydzierzawienie przedsiEbiorstrvalub
zorganizowanei czgSci
Sp61ki oraz ustanowieniena nim prawa r.z\tkouiania. a takze oddanie
przedsiEbiorsnl-a
Spolki osobie trzecie"i d<l
przedsiqbiorstwalub zorganizowanejczq5ci przedsiqbiors;tw'a
uyl4cznegouzyvaniana innejpodstar,vie,----------(12)rlyb6r likwidatorow',
o naprawienieszkodywyrzqdzonejpr;21
(13) u'szelkiepostanowieniadotyczqcerosz.czeir
zirwi4zp,r'aniu Sp6lki Iub sprawowanit zarzqdulub nadzoru.----------Zarz.qdlr.rbAl"cjonariusz:1'.
przez RadgNad.zorc,.:4
(14) rozpatryu'aniespraw w.niesionych
(15) podjqcieczynnoSciw celuuprowadzeniaakc.liSp6lkido publiczregoobrc,tu:------a.
( I 6) uchw'al
enieregulaminuWalnego Zgromadzeni
2. Oprocz spraw wymienionych n' paragrafie22 ustqp 1. uchrvaly WalnegoZgromadzenia
prawalub w St;atucie'
w przepisach
wlmagajEinne sprawyokreSlone
$ 23.
l0
\\'alne Zgromadzenia odbSrwaj4 siq w Plocku lub w Cilo'wnie. Bydgoszczl'. Sochaczevu,ie.
\\Iarszawie.
s21.
jest .iawne. 1a.ineglosow'aniezarz4dzasiq pr:r1
Gtosowaniena Walnvch Zgrornadzeniach
r,vy'borach
oraz nad wnioskami o odwolanie czlonk6r.l,wladlz lub likrvidatorowSpolki. bqdz
jzrkrownieZw sprarvach
o poci4gniEcie
ich do odpowiedzialnoSci.
osobov,,1'ch
I \'. POSTAN0WI EItiIA KONCOW E
s2s.
1. Organizacjq Spolki okreSla regulamin organizacyjnl uchwalony przez Zarzqd Spolki
przezRadENadzorcz4.
i ;ratwierdzony
na ktorv bEd4clokony\\'ane
Spolkautworzy'kapitalzapersow'y',
2. Na pokrycie stratbilansow-vch
zyskurocznego"clcr
nie mnieiszejniz 89/o(osiernprocent)czy'stego
coroczneodpisy.r,vr.llrsokoSci
czlasukiedy kapital zapasowyosi4gnie\rysokoSi r6rvn4w),sokoSci1/3 riiedneitrzecie.j)kapitahr
ahcyjnego.wl'datkclu'lub strat.Na nloc)"
3. Spolkautworzy'kapitalrezerw'owyna pokrycieposzczeg6ltiych
uchwal-v Walnego Zgromadzenia rnog4 byi takle tworzone, znos;zoneirv,vkorz,vsty\\.ane
celowe.
stosormiedo potrzebfi"mdusze
na:---------w szczeg6lnoSci
4. Czystyzysk SpolkimoZebyi przeznaczony
(a) kapitatzapasowy;
(b) inwestyc.i
e;--------r'v'Sp6lce:
(c) dodatkowykapitalrezerwowJtworzon.yzy',---------(d) dywidendydla akcionarius
--------(e) inne celeokresloneuchwal4WalnegoZ,gromadz,enia.
5,,ZwyczalneWaine Zgromadzenieustaladzieir wyptaty dylvidendvAkcjonariuszomoraz tetmin
Dzie| dl.rvidendymoZebyc wyznaczonyna dzieriJrowziqciauchw'alyprz,:z
uyplaty d1.w.iclend1'.
miesiqcl'.licz4cod dnia podiqcia
albo w ci4gutrzechkolejn.u-ch
Walne lgromadz.enie
Zwryczajne
u,:hwaly.
$ 26.
Pierwszyrok obrotowl' Sp6lkil.:oncz1siq u1 RokiemobrotowymSp6lkijest rok kalendarzorvy.
dniu 31 grudnia2007roku.
obowiqzuj4cymir,r,'Polsce.
Sp6lki bqdzieprowadzonazgodniez przepisarni
2. RachunkowoSd
$ 27.
----------w Plocku.
jest:Investment
S.Az siedzib4
Friends
Spolki
l.Zalo|ycielem
ll
2' Zalo?ycielzawi4zujeSp6ikgw brzmieniuniniejszegostatutui dokonuiewyboru pierw.s:zvclr
wladzSpolki orzzobejmujewszystkieakcieseriiA.
t2