1 Protokół nr 69 /09 z posiedzenia Komisji do spraw budżetowych

Protokół nr 69 /09
z posiedzenia Komisji do spraw budżetowych Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim w dniu 13 stycznia
2009 r. w godz. 17.00 do 1.00
Obecni członkowie komisji :
1. Robert Kukułowicz - Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Rostkowski 3. Barbara Halina Laska –
4. Lech Toruszewski –
oraz
1. Jolanta Kasztelan – Przewodnicząca Komisji Obywatelskiej
2. Stanisław Traczyk – Przewodniczący Komisji Gospodarczej
3. Tadeusz Szmigiel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz następujący radni:
Jolanta Kasztelan, Stanisław Traczyk, Blanka Jabłońska, Sławomir Kowalski, Maria
Skornia-Roszij, Tadeusz Szmigiel.
W posiedzeniu również uczestniczyli Burmistrz Kazimierz Stachurski , Zastępca Burmistrza
Dariusz Skarżyński, Skarbnik Irena Prucnal, Naczelnik Wydziału Technicznego Robert
Zwoliński oraz mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki.
Celem posiedzenia było przygotowanie zbiorczej opinii o projekcie budżetu na rok 2009
na podstawie opinii przygotowanych przez poszczególne komisje. W protokole z
posiedzenia komisji do spraw obywatelskich różnica pomiędzy zwiększeniami i
zmniejszeniami wynosiła 1 mln 140 tys. PLN, a w protokole z posiedzenia komisji do
spraw gospodarczych 200 tys. PLN.
W pierwszej części posiedzenia głos zabrali:
1. Pani Małgorzata Walczak w sprawie chodnika w Macierzyszu
2. Pan Piotr Chmielewski w sprawie tablicy informacyjnej dla mieszkańców Mor przy
hotelu „REST”
3. Pani Małgorzata Rutkowska w sprawie ulicy Duchnickiej, chodnika przy ulicy
Duchnickiej oraz wodociągu w ulicy Ożarowskiej
4. Pan Ryszard Maj w sprawie budowy ulic na Osiedlach w Płochocinie
5. Pan Burmistrz w sprawie zmian w projekcie budżetu, które będą wprowadzone
autopoprawkami.
Radni wnikliwie rozpatrzyli przedstawione propozycje zmian do projektu budżetu na
2009 rok. Wynikiem prac komisji w rozszerzonym składzie są następujące zmiany:
1
1. Opinia dotycząca nowych zadań.
Lp. Zadanie
Uzasadnienie
BudŜetowa
Gospodarcza
Obywatelska Razem
Budowa wodociągu we wsi
1 Wolskie
Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest podstawowym
obowiązkiem Gminy w XXI wieku
157 000
150000
Budowa trybuny z miejscami
siedzącymi przy boisku
2 OŜarowianki
Aby klub mógł kontynuować rozgrywki w dotychczasowej klasie
rozgrywkowej niezbędne jest wybudowanie trybuny na 200 miejsc
(wymóg formalny PZPN)
150 000
150 000
150 000
150 000
170 000
170 000
200 000
170 000
157 000
Zadnie bardzo waŜne ze względów bezpieczeństwa dzieci
Budowa chodnika od szkoły uczęszczających do szkoły. Wykonanie i udostępnienie projektu
do ronda z ulica Świerkową Starostwo Powiatu Warszawskiego-Zachodniego – wykonanie
3 w Macierzyszu
Gmina OŜarów Mazowiecki
Realizacja prośby mieszkańców - ułatwienie komunikacji pieszej
4 Budowa kładki na ulicy Floriana na terenie miasta oraz względy bezpieczeństwa.
Dokończenie rozpoczętej inwestycji. Wykonanie i udostępnienie
projektu Starostwo Powiatu Warszawskiego-Zachodniego –
wykonanie Gmina OŜarów Mazowiecki.
Na podstawie informacji uzyskanej od Burmistrza niemoŜliwe jest
wykonanie tego zadania przez Gminię – zadanie zgłoszone przez
Dokończenie budowy chodnika Powiat do współfinansowania przez UE
przy ulicy Strzykulskiej od
Do realizacji w 2009 roku, po roztrzygnięciu przetargu na budowę
ronda.
5 Strzykuł do Zielonek
Przebudowa stacji uzdatniania
wody na Osiedlu Kabel w
6 OŜarowie Mazowieckim
Dział 600 transport i
łączność Budowa ul.
7 Spokojnej w OŜarowie
Budowa ul. Handlowej w
Płochocinie
Zadanie kluczowe ze względu na zaopatrzenie mieszkańców w
wodę i zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy.
150 000
150 000
150 000
600 000
130 000
250 000
Wykonano projekt
350 000
Wykonano projekt droga prowadząca do poczty , apteki oraz
pawilonów handlowych
350 000
600 000
300 000
300 000
8
Wytyczenie ul. Krętej w
9 OŜarów Wieś
Wytyczenie ul. Konwaliowej
w OŜarowie wraz z
10 infrastrukturą
200 000
Zadanie dotyczy wytyczenia ulicy w celu uregulowania
własności
50 000
Zadanie dotyczy wytyczenia ulicy w celu uregulowania
własności
20 000
100000
20 000
20 000
2
Wykonanie projektu ul.
Szkolnej w OŜarowie od ul.
Dmowskiego do ul.
11 Robotniczej
Wykonanie projektu ul.
Parkietowej w OŜarowie
12 wraz z infrastrukturą
Projekt i Budowa chodnika
13 przy ul. Witosa w OŜarowie
Modernizacja chodnika ul.
14 Kolejowa w OŜarowie
Projekt i budowa
sygnalizacji świetlnej na
skrzyŜowaniu ul. Lipowej i
ul. Rokickiej
15
16
17
18
19
20
21
Projekt i budowa ciągu
pieszego wraz z
oświetleniem – łącznik
Józefów i Wolica ok. 100 m
Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska Budowa
kanalizacji ściekowej w ul.
Zabytkowej w Płochocinie
Zakup 2 łączonych
kontenerów gospodarczych z
przeznaczeniem dla AKS FC
Płochocin
Dokończenie budowy
wodociągu ul. Rynkowej w
Płochocinie Północnym
Dział 700 Gospodarka
mieszkaniowa projekt i
rozpoczęcie budowy
budynku komunalnego w
OŜarowie
projekt i rozpoczęcie
budowy budynku
Zadanie do realizacji w następnych latach – brak środków
50 000
Obecnie bardzo zły stan od lat gęsto zabudowane
20 000
Trasa autobusu
60 000
Chodnik przy Urzędzie
40 000
20 000
60 000
40 000
SkrzyŜowanie przy Szkole Podstawowej o duŜym natęŜeniu
ruchu, współfinansowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg –
wymaga uzgodnień i decyzji WZD o współfinansowaniu –
zadanie tego samego typu co sygnalizacja w Święcicach –
RIO
Przejście z którego od 30 kilku lat korzystają mieszkańcy
.Teren pozyskany przez Gminę z tym przeznaczeniem wymagane uregulowanie formy własności
100 000
Wykonany projekt .Przy budowie kanalizacji w Osiedlu nie
wykonano tego odcinka
100 000
40 000
60 000
100 000
Brak powoduje duŜe utrudnienie w funkcjonowaniu Klubu
30 000
30 000
Pozostawiony krótki odcinek osiedla Bez wodociągu
30 000
30 000
Propozycja rozwiązania problemów mieszkaniowy komisji
gospodarczej .
Do realizacji po podjęciu przez radnych decyzji o kierunku
rozwiązania problemu mieszkaniowego, do wprowadzenia
w lutym 2009
Propozycja rozwiązania problemów mieszkaniowy komisji
gospodarczej
500 000
500 000
3
komunalnego w Józefowie
Dział 801 Oświata i
wychowanie Budowa placu
zabaw przy Przedszkolu w
22 Józefowie
Wydatki Rewir
dzielnicowych - policja
23
24 Chodnik w ulicy Duchnickiej
Budowa chodników we
współpracy z WZD:
- zaborowska
- lipowa
- rokicka
- umiastowska
25 - straŜacka
Do realizacji po podjęciu przez radnych decyzji o kierunku
rozwiązania problemu mieszkaniowego, do wprowadzenia
w lutym 2009
Przedszkole nie posiada placu zabaw
100 000
50 000
Zwiększenie bezpieczeństwa 4 etaty funkcjonariuszy policji
1 etat przełoŜonego po stronie Komendy Stołecznej Policji
Po określeniu wszystkich kosztów związanych z
uruchomieniem posterunku – wymagane spotaknie z
Powiatowym Komendantem Policji
250 000
150 000
70 000
Fatalny stan drogi - projekt jest juŜ wykonany
Zadanie realizowane wyłącznie przy współfinansowaniu przez
zarząd dróg wojewódzkich – materiały ZDW wykonanie Gmina
Suma
200 000
1 700 000
3 720 000
1 540 000
2 277 000
2. Opinia dotycząca zmniejszeń w zadaniach
Lp. Zadanie
1 Rozdział 75023 Urzędy gmin
Rozdział 75702 Obsługa
papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek
2 samorządu terytorialnego
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne
3 i celowe
Rozdział 90095 Pozostała
4 działalność
Budowa punktów świetlnych na
5 terenie gminy
Zakup sprzętu technicznego
6 dla UMiG
BudŜetowa
Radni uwaŜają, Ŝe zaproponowany wzrost wydatków w tym
punkcie jest relatywnie za duŜy w porównaniu z rokiem 2008.
Z jakimi wydatkami są zawiązane zawarte w tym dziale koszty –
po wyjaśnieniu Pani Skarbnik nie wprowadzono zmiany
Na co miała być przeznaczona rezerwa oświatowa – do zadania
naleŜy wrócić przy podwyŜkach dla Oświaty
Radni uwaŜają, Ŝe zaproponowany wzrost wydatków w tym
punkcie jest relatywnie za duŜy w porównaniu z rokiem 2008.
Radni proszą o podanie ulic jakie mają zostać oświetlone?
Przeznaczona kwota na zakup sprzętu jest za duŜa – sprzęt był
zakupiony w 2008 roku
400 000
Gospodarcza
400 000
Obywatelska Razem
400 000
500 000
500 000
477 000
400 000
50 000
200 000
100 000
50 000
100000
50 000
4
Przebudowa kolektora
głównego kanalizacji sanitarnej
w OŜarowie – II etap od ul.
7 Szkolnej do ul. Strzykulskiej
Dział 900 gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
• wydatki bieŜące
- konserwacja oświetlenia
8 - pozostała działalność
* Mickiewicza wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
w OŜarowie
9
* Przebudowa ul.
Kasztanowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
10 w Józefowie
Przebudowa dróg na Osiedlu
Ołtarzew w OŜarowie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
11 II etap
Przebudowa ul
Poniatowskiego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
w OŜarowie
12
Dział 754 Bezpieczeństwo
publiczne
Wsparcie policji
13
W 2009 roku realizowana będzie tylko ocena sposobu wykonania
zadania – zadanie planowane do wykonania w latach 2010 2011
Dział 710 Plany
zagospodarowania
15 przestrzennego
100 000
100 000
Zbyt duŜy wzrost wydatków – środki zostały zdjęte w pkt.5
350 000
Zmiana w limicie wydatków wieloletnich :
Rok 2009 – 2 000 000
Rok 2010 – 2 780 000
Zadanie do UE nie moŜna zmienić finansowania – zgodne z
harmonogramem wykonania
Zmiana w limicie wydatków wieloletnich :
Rok 2009 – 1 255 000
Rok 2010 – 1099 000
Zadanie do UE nie moŜna zmienić finansowania – zgodne z
harmonogramem wykonania
Wykup gruntów powinien znaleźć się w gospodarce gruntami i
nieruchomościami ( przeniesienie)
Nie ma w tym zadaniu wykupu – naleŜy zmienić część opisowa
projektu
1 900 000
1 000 000
100 000
100 000
Przeszacowany koszt projektowy przeniesienie do działu gospodarka gruntami i
nieruchomościami na zakup gruntów
Pozostaje bez zmian – koszty projektu
Komisja proponuje rewir dzielnicowych dlatego naleŜy
zmniejszyć słuŜby ponadnormatywne
Wprowadzamy posterunek w Józefowie, dlatego rezygnujemy ze
słuŜby ponadnormatywnych i zadanie zwiększone zostanie o 150
tyś PLN
Dział 700 Gospodarka
20 mieszkań x 2 tyś /m2 x 25 m2
mieszkaniowa
Daje kwotę 1 000 000 przy dofinansowaniu 30 % to do
Budowa budynku socjalnego zabezpieczenia pozostaje 700 000
14
100 000
50 000
700 000
UwaŜamy, Ŝe zaproponowana kwota jest za wysoka jak na
budownictwo socjalne.
Do uchwalenia został jeden obszar , studium oraz zmiany w
planach.
450 000
50 000
50 000
5
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic
, placów i dróg
Zadania :
Uzupełnienie oświetlenia w
Józefowie i Wolicy (20 tyś )
Budowa oświetlenia ul.
Monopolowej
(10
tyś)
Uzupełnienie oświetlenia w
Płochocinie Poł, Pół ( 10 tyś)
Uzupełnienie oświetlenia na
Osiedlu Mickiewicza przy torach
kolejowych
( 10 tyś )
Budowa oświetlenia ul.
16 Muzycznej
Zbyt duŜa suma w zadaniu naleŜy określić gdzie będą
budowane punkty świetlne – komisja obywatelska określiła
miejsca gdzie naleŜy postawić nowe punkty oswietleniowe
Dziale 801 Rozdział 80104
„Modernizacja placówek
17 przedszkolnych”
Przesunięcie funduszy na modernizację placówek
szkolnych
Budowa przedszkola w
18 OŜarowie
50 000
100 000
Planowane nakłady razem z kredytem wystarczy na
zrealizowanie inwestycji – zmniejszenie dotyczy wkładu
własnego Gminy, a nie kredytu
Suma
100 000
200 000
2 150 000
4 900 000
100 000
1 977 000
3. Opinia dotycząca usunięcia zadań
Lp. Zadanie
Odnowa i modernizacja Parku
Rekreacyjnego połoŜonego na
1 Osiedlu Ołtarzew.
Zagospodarowanie 11 ha w
2 Strzykułach na tereny sportowe
3
Suma
BudŜetowa
Obecnie została opracowana koncepcja, przed przystąpieniem
do opracowania projektu Radni proszą o przekazanie opinii
dotyczącej inwestowania na terenie prywatnym
Obecnie trwają rozmowy z inwestorem, który ma zainwestować
w ten teren.
Gospodarcza
Obywatelska Razem
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
400 000
400 000
400 000
400 000
6
4. Opinia dotycząca zwiększenia nakładów na zadania
Lp. Zadanie
BudŜetowa
Budowa stołówki szkolnej przy
1 Szkole w OŜarowie
Rozdział 60016 Remont dróg
2 gminnych
Zadanie naleŜy wykonać w ciągu jednego roku.
Niestety brak środków
Zwiększenie wydatków na poprawę gminnych dróg
Brak środków
Rozdział 75022
Obsługa prawna Rady Miejskiej
Zwiększenie o etat biura obsługi
3 Rady
Zwiększenie efektywności oraz usprawnienie pracy rady
Zadanie finansowane z wydatków urzędu gminy
Dział 600 transport i łączność
Przebudowa dróg wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na
4 osiedlu Płochocin Płd, Płn
Rozpoczęcie budowy w 2009 r
Zmiana w limicie wydatków wieloletnich :
Rok 2009 – 1 500 000 I etap
Rok 2010 – 3 000 000 II etap
Rok 2011 - 4 500 000 III etap
Do zadania naleŜy wrócić sukcesywnie w ciągu roku
budŜetowego i wykonywać kolejno ulice
Obywatelska Razem
700 000
150 000
80 000
1 000 000
Rozdział 70005 gospodarka Zwiększenia związane z przeniesieniami
5 gruntami i nieruchomościami Brak środków
Większe zapotrzebowanie remontowe
Dział 801 Oświata i
wychowanie Modernizacja
Brak środków
6 placówek szkolnych
Modernizacja placówek
Większe zapotrzebowanie remontowe
Brak środków
7 przedszkolnych
Modernizacja placówek
8 szkolnych”.
Przeniesienie z modernizacji przedszkoli
Suma
Gospodarcza
200 000
300 000
200 000
850000
1 780 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Podsumowanie:
Podsumowanie
BudŜetowa
Gospodarcza
Obywatelska
Razem po uzgodnionych zmianach
Zwiększenia Zmniejszenia RóŜnica
0
2 550 000
2 550 000
200 000
5 500 000
5 300 000
1 140 000
1 640 000
500 000
2 377 000
2 377 000
0
7
Uwagi
Radni dodatkowo informują o potrzebie wprowadzenia następujących zadań w
2009 roku:
• Dział 600 transport i łączność: Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na osiedlu Płochocin Płd, Płn
• Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: Projekt i rozpoczęcie budowy
budynku komunalnego w OŜarowie
• Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: Projekt i rozpoczęcie budowy
budynku komunalnego w Józefowie
Kolejne posiedzenie Komisji : 16.01.2009r. o godz. 17.15
Tematem posiedzenia będzie opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję
Rady Miejskiej oraz przygotowanie planu pracy.
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.
Członkowie komisji do spraw budŜetowych:
1. Robert Kukułowicz - ………………………….
2. Andrzej Rostkowski - ………………………….
3. Barbara Laska - ………………………………....
4. Lech Toruszewski - …………………………….
5. Przewodnicząca komisji obywatelskiej
Jolanta Kasztelan - ……………………………
6. Przewodniczący komisji gospodarczej
Stanisław Traczyk - …………………………..
7. Przewodniczący komisji rewizyjnej
Tadeusz Szmigiel - ………………………....................
8