PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 1

NOVITA
RB-W 29 11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
29
/
11
2011-08-30
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
odwołanie i powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie par.5 ust.1 pkt 21 i 22, par.27i par.28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Zarząd Novity S.A. informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Novity S.A. w dniu 30.08.2011 r. z dniem odbycia NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Marka Dybalskiego
- sekretarza Rady Nadzorczej, Marcina Wysockiego i Wojciecha Rostworowskiego-członków Rady Nadzorczej i
powołało w jej skład Michała Leskiego, Wojciecha Hoffmanna i Jaromira Gorczyce.
Posiadane przez ww. wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska podane są w załączeniu.
Pan Michał Leski nie wykonuje poza przedsiębiorstwem emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w
stosunku do działalności Novity, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby, a takŜe nie
figuruje w Rejestrze DłuŜników prowadzonym na podstawie KRS.
Pan Wojciech Hoffmann jest Prezesem Zarządu, a pan Jaromir Gorczyca jest Członkiem Zarządu "Lentex" SA.
Wymienieni wchodzą teŜ w skład Zarządu "Gamrat" SA. Zakłady "Lentex"S.A. posiadają 31,54% udziału w
akcjach Novity S.A. Wymienieni prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do Novity S.A. i nie spełniają
kryterium niezaleŜności.
Ww. nie figurują w w Rejestrze DłuŜników prowadzonym na podstawie KRS.
Załączniki
Plik
Opis
Ŝyc iorysy.pdf
wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane stanowiska
NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA
Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)
65-722
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Zielona Góra
(kod pocztowy)
(miejscowość )
ul. Dekoracyjna
3
(ulica)
068 456 12 01
(numer)
068 456 13 51
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.novita.com.pl
(e-mail)
(www)
929-009-40-94
970307115
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2011-08-30
Henryk Kaczmarek
Prezes Zarządu
2011-08-30
Józef Wołejko
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wczeĞniej stanowiska przez
powołanych członków Rady Nadzorczej:
1)Michał Leski
Wykształcenie- ukoĔczone prawo ze specjalnoĞcią prawo gospodarcze prywatne na
Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z Finansów i Opodatkowania
PrzedsiĊbiorstw w Szkole Głównej Handlowej;
Uprawnienia – do pełnienia funkcji w organach spółek Skarbu PaĔstwa; przygotowuje
rozprawĊ doktorską dot. zbiorowego prawa pracy;
DoĞwiadczenie zawodowe:
Ostatnio ponad 4 lata pełnił funkcjĊ dyrektora biura nadzoru właĞcicielskiego w spółce o
rocznych przychodach powyĪej 6 mld zł, której grupa kapitałowa obejmowała m.in. bank,
towarzystwo emerytalne, towarzystwo ubezpieczeĔ, przedsiĊbiorcĊ telekomunikacyjnego i
firmĊ informatyczną; posiada takĪe kilkuletnie doĞwiadczenie w pracach rady nadzorczej
firmy ubezpieczeniowej gdzie zasiadał w komitecie audytu;
Obecnie, w ramach prowadzonej działalnoĞci doradczej Ğwiadczy usługi w zakresie
doradztwa prawnego i biznesowego. Jego stałymi klientami są: towarzystwo emerytalne i
spółka zajmująca siĊ leasingiem i informatyką; współpracuje takĪe z renomowaną
kancelarią prawną ElĪanowski, Cherka i Wspólnicy.
2)Wojciech Hoffman, urodzony 10.08.65r.
Wykształcenie- Wydział Filologii RomaĔskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu;
Dodatkowe szkolenia odbyte w latach 1997-2002: Total Ouality Management,
Profesjonalna Obsługa Klienta, Trudny klient, Zarządzanie czasem, Skuteczne negocjacjeSystemy motywacyjne.
DoĞwiadczenie zawodowe:
2011- nadal – Zakłady „Lentex” S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2009- nadal – Consulting WH Wojciech Hoffman. Prywatna działalnoĞü consultingowa
2005- 2009 – Epicentr k Kijów Ukraina- Dyrektor Wykonawczy ds.Handlu i
Funkcjonowania Sieci, Członek Rady Dyrektorów
1999- 2005 – Castorama Polska Sp. z o.o. (Kingfisher)Warszawa, Dyrektor Hipermarketu
Dyrektor Regionalny – Region Południe, Szef Projektu Brico – Depot, Członek Rady
Dyrektorów
1995-1999- Intermarche Koziegłowy k.Poznania –Tłumacz Kupiec, Dyrektor Handlowy.
3)Jaromir Gorczyca, urodzony 7.07.65r.
Wykształcenie- magister ekonomii Wydziału Ekonomii Produkcji Akademii
Ekonomicznej w Krakowie i podyplomowe studia menadĪerskie na Uniwersytecie
Warszawskim, Wydział Zarządzania;
Uprawnienia - makler papierów wartoĞciowych, reprezentowanie Skarbu PaĔstwa w
Radach Nadzorczych i członek stowarzyszenia Mensa;
DoĞwiadczenie zawodowe:
2011- nadal – Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. – Członek Zarządu
2011- nadal – Zakłady „Lentex” S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno –
Finansowy
2011- 2011 - „Rurexpol” Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno –
Finansowy
2010- 2011 - „Huta Batory „ Sp. z o.o., - Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno –
Finansowy
2010- 2011 - „Batory Serwis” Sp. z o.o. - Sekretarz Rady Nadzorczej
2009- 2010 - „Społem” Powszechna Spółdzielnia SpoĪywców w Nowym Sączu – Prezes
Zarządu,
1998-2008 – Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. – Członek Zarządu Dyrektor
Ekonomiczno – Finansowy,
1997- 1998 –Zakład Remontowy „Glinik” Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
1996- 1998 –Fabryka Maszyn „Glinik” S.A. – ZastĊpca Kierownika Działu EkonomicznoFinansowego,
1995 -1996 – Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Targu – Makler
1994 - 1995 - Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. Oddział w Gorlicach – Makler.