Pobierz Raport bieżący nr 06/2009

WIELTON S.A.
RB 6 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
6
/
2009
2009-03-09
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 02 kwietnia 2009 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WIELTON S. A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz §16 ust. 3
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 02 kwietnia 2009 roku, na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w siedzibie Spółki, w Wieluniu przy ulicy Fabrycznej 8.
Przewidywany porządek obrad:
1 .Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu
Spółki,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu jest złoŜenie w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 (w godzinach od 8.00 –
15.00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień
wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego
Zgromadzenia, to jest do dnia 26 marca 2009 r., do godziny 15.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem niewaŜności.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu toŜsamości,
natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu toŜsamości i waŜnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób
prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłoŜona będzie do wglądu w biurze
zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej
8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ad. Punkt 5 porządku obrad w sprawie zmiany statutu Spółki Zarząd Wielton S.A. proponuje następujące zmiany:
Obowiązująca treść §2 ustęp 1 Statutu:
㤠2
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
1) produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep – PKD 34.20.Z
2) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników – PKD 34.30.A
3) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów – 34.10.D
4) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych – 34.10.E
5) produkcja wyposaŜenia elektrycznego do silników i pojazdów – PKD 31.61.Z
6) sprzedaŜ hurtowa pojazdów samochodowych – PKD 50.10.A
7) sprzedaŜ detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B
8) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – PKD 50.20.A
9) sprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.A
10) sprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.B
11) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A
12) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B
13) wynajem samochodów cięŜarowych z kierowcą – PKD 60.24.C
Komisja Nadzoru Finansowego
1
WIELTON S.A.
RB 6 2009
13) wynajem samochodów cięŜarowych z kierowcą – PKD 60.24.C
14) wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71.21.Z
15) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10 G.”
Projektowane brzmienie §2 ustęp 1 Statutu:
㤠2
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
2) 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
3) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,
4) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,
5) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
6) 29.31.Z – Produkcja wyposaŜenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
7) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
8) 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
9) 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
10) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
11) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
12) 45.19.Z – SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
13) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
14) 45.31.Z – SprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
15) 45.32.Z – SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
16) 49.41.Z – Transport drogowy towarów
17) 71.12.Z – Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne
18) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
19) 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
20) 73.3 - Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
21) 77.12.Z – Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł motoryzac yjny
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Wieluń
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Baranowskiego 10A
10A
(ulica)
(numer)
043 843 45 10
043-843-12-73
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2009-03-09
Włodzimierz Masłowski
Prezes Zarządu
Włodzimierz Masłowski
2009-03-09
Mariusz Golec
Wic eprezes Zarządu
Mariusz Golec
2009-03-09
Paweł Gońda
Wic eprezes Zarządu
Paweł Gońda
Komisja Nadzoru Finansowego
2