PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 26
marca 2007 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy
ulicy Edisona 2 Warszawie.
Zgromadzenie otworzył o godzinie 11.30 Pan Andrzej Jelonek – Prezes Zarządu
Stowarzyszenia, który oświadczył, że Zwyczajne Zgromadzenie Członków QUALIPOL –
Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w Warszawie (dalej
„Stowarzyszenie”) zostało zwołane listami poleconymi na dzień dzisiejszy przez Zarząd
Stowarzyszenia.
Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia został Pan Tadeusz
Michałowski.
Zgromadzenie Członków wybrało jednogłośnie Pana Tadeusza Michałowskiego na
Przewodniczącego Zgromadzenia.
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował Panią Monikę Kowalską na protokolanta.
Zgromadzenie przyjęło powyższą kandydaturę jednogłośnie.
Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na
niniejszym zgromadzeniu obecnych jest 14 członków zwyczajnych wobec powyższego
zgromadzenie niniejsze jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie ze statutem
Stowarzyszenia.
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wniosek Zarządu o nadanie honorowego członkostwa
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie sposobu głosowania w wyborach do władz Stowarzyszenia (informacja w
załączeniu).
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2006
7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
1
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia QUALIPOL.
11. Wybór władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
12. Przedstawienie planu pracy oraz preliminarza wydatków na rok 2007.
13. Informacja o kosztach inspekcji QUALICOAT w roku 2007.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nikt z obecnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.
U C H W A Ł A N r 1 / 2 0 0 7 w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć zaproponowany porządek obrad
bez zastrzeżeń.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w
przedmiocie nadania honorowego członkostwa dla Inspektorów QUALICOAT , Pani dr.
inż. Teresy Możaryn oraz Panów mgr inż. Stanisława Gorzkowskiego, dr inż. Piotra
Tomassiego, inż. Wojciecha Piwowarczyka.
U C H W A Ł A n r 2 / 2 0 0 7 w sprawie nadania tytułu honorowych członków
stowarzyszenia.
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych, postanawia nadać tytuł honorowego członka
QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni
Aluminiowych Pani dr inż. Teresie Możaryn, mgr inż. Stanisławowi
Gorzkowskiemu, dr inż. Piotrowi Tomassi oraz inż. Wojciechowi
Piwowarczykowi.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za” bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
Następnie Przewodniczący
Skrutacyjnej.
zgromadzenia
zaproponował
powołanie
Komisji
U C H W A Ł A n r 3 / 2 0 0 7 w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych, postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej
Panią Iwonę Rotter Midellkamp oraz Panią Dagmarę Warsicką.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za” bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie propozycji Zarządu odnośnie
sposobu wybierania władz stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie otrzymali stosowną informację wraz z listem konwokacyjnym,
przedstawiciel Zarządu w krótkim wystąpieniu rozwinął zagadnienie i sposób głosowania
pozostawiono do decyzji własnej każdego członka głosującego.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z
poprzedniego zebrania.
U C H W A Ł A n r 4 / 2 0 0 7 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego
zgromadzenia Członków QUALIPOL.
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych, postanawia przyjąć bez zastrzeżeń protokół ze
zgromadzenia członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych z dnia 6 lutego 2006 roku.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za” bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Przewodniczący oddał głos Panu Andrzejowi Jelonkowi – Prezesowi Zarządu
Stowarzyszenia, który przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku
2006. Pan Andrzej Jelonek, krótko przedstawił najważniejsze elementy powyższego
sprawozdania. Jednocześnie Pan Andrzej Jelonek zrezygnował z pełnionej funkcji
członka zarządu. Przewodniczący oddał głos Panu Sławomirowi Bubasowi – Członkowi
Zarządu Stowarzyszenia, który podziękował za pracę w Stowarzyszeniu i złożył rezygnację
z pełnionej funkcji członka zarządu.
3
Przewodniczący oddał głos Pani Monice Kowalskiej, która przedstawiła sprawozdanie z
działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Zarządu
zostało rozesłane do wszystkich Członków na płycie CD łącznie z listem konwokacyjnym.
Sprawozdanie i bilans za rok 2006 zostało przygotowane przez biuro księgowe. Pani
Monika Kowalska krótko przedstawia i skomentowała poszczególne jego punkty.
Przewodniczący oddał głos Panu Marcinowi
Remberkowi, który zaproponował
częściowe doprecyzowanie i uzupełnienie sprawozdania finansowego oraz zawnioskował
o udzielenie zarządowi absolutorium bez zastrzeżeń (pomimo ww. braków, które będą
uzupełnione później). Pan Marcin Remberk w imieniu Komisji rewizyjnej zawnioskował o
udzielenie Zarządowi bez zastrzeżeń absolutorium ze sprawowanych przez niego
obowiązków (tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej jest do wglądu w siedzibie
Stowarzyszenia).
W trakcie przedstawiania sprawozdań do zebranych dołączyły dwie osoby z prawem głosu,
Pan Marek Rajtko, Henkel Sp.z o.o oraz Pani Magdalena Lipka z firmy ABC COLOREX Sp.
z o.o.
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 16
Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie
zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2006 i udzielenia Zarządowi absolutorium z
jego obowiązków oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
U C H W A Ł A N r 5 / 2 0 0 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu,
sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium zarządowi.
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie z
działalności zarządu Stowarzyszenia za rok 2006, sprawozdanie finansowe za rok
2006 rok, oraz postanawia udzielić bez zastrzeżeń absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za” bez głosów przeciwnych
i z 2 głosami wstrzymującymi się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przed przejściem do kolejnego porządku obrad (wybory) Przewodniczący zarządził 10
minut przerwy.
4
Po przerwie.
Do zgromadzenia dołączył kolejny członek stowarzyszenia z prawem głosu, Pan Grzegorz
Ciszewski z firmy Metra Poland Aluminium Sp. z o.o.
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 17.
Przewodniczący poprosił obecnych członków o zgłaszanie kandydatur na członków
Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
Następujące osoby zostały zgłoszone jako kandydaci na członków zarządu
Stowarzyszenia :
- Pan Leszek Geltz
- Pan Marek Rajtko
- Pani Lubow Sworzeń
- Pan Leszek Pykosz
- Pan Łukasz Witan
Następujące osoby zostały zgłoszone jako kandydaci na członków zarządu
Stowarzyszenia :
- Pan Marcin Remberk
- Pan Piotr Cholewiński
- Pan Jan Tarabasz
- Pani Magdalena Lipka
Przed przystąpieniem do głosowania nad wyborem członków władz Stowarzyszenia,
Przewodniczący zarządził 30 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący zarządził przejście do głosowania nad wyborem członków Zarządu oraz
członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do
głosowania. Głosowanie wg zasad: trzy nazwiska z przedstawionych list kandydatów
wpisywane są na kartę do głosowania. Do Zarządu Stowarzyszenia oraz do Komisji
Rewizyjnej wybierano trzech kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów..
Po krótkiej przerwie związanej z liczeniem głosów.
Po podliczeniu głosów wyników głosowania zostały przedstawione przez Komisję
Skrutacyjną Przewodniczącemu. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie
Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni
Aluminiowych podjęło w głosowaniu tajnym następujące uchwały.
5
Wobec złożenia rezygnacji przez Pana Andrzeja Jelonka oraz Pana Sławomira
Bubas, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie
odwołania ich oraz Pana Leszka Geltza z funkcji członków zarządu
UCHWAŁA
Stowarzyszenia.
nr
6/2007
w
sprawie
powołania
Zarządu
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanawia odwołać z funkcji
członków zarządu Pana Leszka Geltza, Pana Andrzeja Jelonka oraz Pana
Sławomira Bubasa.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
UCHWAŁA
Stowarzyszenia.
nr
7/2007
w
sprawie
powołania
Zarządu
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanawia powołać w skład Zarządu
następujące osoby :
1. Leszek Geltz,
2. Pani Lubow Sworzeń,
3. Leszek Pykosz
Uchwała została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie odwołania
dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej tj. Panów Piotra Cholewińskiego,
Marcina Remberka oraz Jana Tarabasza z funkcji członków Komisji Rewizyjnej.
U C H W A Ł A n r 8 / 2 0 0 7 w sprawie odwołania członków Komisji
Rewizyjnej.
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanawia odwołać z funkcji
członków Komisji Rewizyjnej Pana Jana Tarabasza, Pana Piotra
Cholewińskiego oraz Marcina Remberk.
6
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
U C H W A Ł A n r 9 / 2 0 0 7 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia.
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych, postanawia powołać w skład Komisji
Rewizyjnej następujące osoby:
1. Jan Tarabasz,
2. Piotr Cholewiński,
3. Marcin Remberk.
Uchwała została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący oddał głos Panu Andrzejowi Jelonkowi, który przedstawił plan pracy oraz
preliminarz wydatków na 2007 rok w których zostały ujęte następujące kwestie:
- dbanie o wizerunek Stowarzyszenia na polu krajowym oraz międzynarodowym, przy ścisłej
współpracy z Sekretariatem Generalnym QUALICOAT poprzez bezpośredni udział
przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach QUALICOAT
- dalsza praca nad propozycjami, które zostały przedyskutowane na Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia QUALIPOL dn. 26-go marca 2006r.
- dalsze propagowanie znaku jakości QUALICOAT i zachęcanie nowych zakładów
wykonujących obróbkę powierzchni aluminiowych do ubiegania się o licencję
Wydatki przewidziane na rok 2007 w działalności Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL:
- zapłata za obsługę księgową oraz bilans i sprawozdanie finansowe, koszt wynajmu
pomieszczenia biurowego , zakup materiałów biurowych, materiały reklamowe w
pismach branżowych, jednorazowa nagroda dla osoby prowadzącej Sekretariat w roku
2007 , jednorazowa opłata za stronę internetową oraz domenę qualipol.pl , ok. 1500 zł
- opłata za członkostwo w ESTAL ok. 3,5 tys euro
- finansowanie udziału przedstawiciela Stowarzyszenia QUALIPOL w corocznym Walnym
Zgromadzeniu Członków QUALICOAT w Zurichu
7
U C H W A Ł A N r 1 0 / 2 0 0 7 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i
preliminarza wydatków na 2007 rok.
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców
Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć bez zastrzeżeń
plan pracy i preliminarz wydatków na rok 2007.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 17 głosami „za” bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się.
Informacja o kosztach inspekcji QUALICOAT w roku 2007 roku. Zarząd zwrócił się do
Instytutów akredytowanych przez QUALICOAT do przedstawienia kosztów
przeprowadzania inspekcji QUALICOAT w roku 2007. Odpowiedzi obu instytutów
otrzymano na piśmie i w kopiach przedstawiono Członkom Stowarzyszenia by korzystając
z obecności przedstawicieli ITB i IMP odpowiedzieć na zapytania zainteresowanych.
Wolne wnioski.
1.
Głos zabrał Pan Andrzej Jelonek, który zaproponował powzięcie uchwały w
przedmiocie finansowania wyjazdów przedstawiciela Stowarzyszenia QUALIPOL na
coroczne obrady Walnego Zgromadzenia QUALICOAT, które odbywają się pod koniec
pierwszego półrocza w Zurychu. Jako konieczność przedstawiono uczestnictwo w tych
spotkaniach polskich przedstawicieli w trosce o rozwój kontaktów międzynarodowych
oraz interes organizacji narodowej, zależnej od ustaleń podejmowanych na spotkaniach
QUALICOAT w Szwajcarii. Warunkiem finansowania wyjazdu będzie przedstawienie
szczegółowej pisemnej relacji z przebiegu spotkania przez osobę delegowaną do
uczestnictwa przez Zarząd stowarzyszenia QUALIPOL lub członka Zarządu.
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie
pokrywania przez Stowarzyszanie kosztów wyjazdów o następującej treści :
U C H W A Ł A n r 1 1 / 2 0 0 7 w sprawie finansowania przez stowarzyszenia
QUALIPOL ze środków własnych wyjazdów delegata stowarzyszenia
QUALIPOL na coroczne Walne Zgromadzenie QUALICOAT w Zurychu pod
warunkiem przedstawienia szczegółowej pisemnej relacji z przebiegu spotkania.
Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki
Powierzchni Aluminiowych, postanawia pokrywać niezbędne koszty związane z
reprezentowaniem Stowarzyszenia QUALIPOL w trakcie obrad Walnego
Zgromadzenia QUALICOAT w Zurichu i zobowiązuje delegata do
przedstawienia szczegółowej pisemnej relacji z obrad.
8
Uchwała została podjęta jednomyślnie 17 głosami „za” bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.
3.
Kolejny wniosek dotyczący przystąpienia do organizacji międzynarodowej
QUALISTEELCOAT zgłosił Andrzej Jelonek – wobec braku bliższych informacji
Walne Zgromadzenie zwróciło się do nowego Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o
określenie poziomu zainteresowania przystąpieniem do QUALISTEELCOAT w branży
zakładów zajmujących się powłokami na powierzchniach stalowych a także o śledzenie
rozwoju nowopowstałej organizacji QUALISTEELCOAT, pod kątem ew. współpracy z
nią w terminie późniejszym.
Andrzej Jelonek zwrócił się do Pani Luby Sworzeń z prośbą o krótkie podsumowanie
kongresu ESTAL, który odbył się w ubiegłym roku w Innsbrucku
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie
14:15. załączając do niniejszego protokołu listę obecności.
Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie
Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w Warszawie:
_______________________
TADEUSZ MICHAŁOWSKI
Protokolant:
_______________________
MONIKA KOWALSKA
9