MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE SA Rodzaj walnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółka: MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE SA
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 marca 2007 roku
Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.500.000
Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Uchwała nr 15a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
Sposób głosowania
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Tomaszowi Chilińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 28
lutego 2006 roku.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Victor Aquina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 1 kwietnia 2006
roku.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Kurt Mitterboeck, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006
roku.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
Strona 1 z 9
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006
roku.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006
roku.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 17 marca 2006 r. do 31
grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Pani Irenie Kilanowskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium za okres
działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
Strona 2 z 9
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium za okres
działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku.
Strona 3 z 9
ZA
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 17 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging
Paper Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4
Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mondi
Packaging Paper Świecie za rok 2006 oraz zbadane przez biegłego rewidenta
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006 zawierające:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.352.454.715,98 (słownie: jeden miliard trzysta
pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
piętnaście 98/100) złotych,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 270.030.755,48 (słownie: dwieście siedemdziesiąt
milionów trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 48/100) złotych,
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 23.785.517,18
(słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset
siedemnaście 18/100) złotych,
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie
33.747.387,41 (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy
trzysta osiemdziesiąt siedem 41/100) złotych,
e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty
objaśniające.
Uchwała nr 2
Strona 4 z 9
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za 2006 rok.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki oraz zbadane przez
biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2006 zawierające:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 1.361.263.411,04 (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt jeden
milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jedenaście 04/100)
złotych,
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 269.512.522,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć
milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 00/100) złotych,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006
r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 23.267.283,70 (słownie:
dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście
osiemdziesiąt trzy 70/100) złotych,
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 34.699.046,42
(słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy czterdzieści sześć 42/100) złotych,
e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty
objaśniające.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za 2006 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi
Packaging Paper Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za
2006 rok.
Strona 5 z 9
ZA
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok 2006,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi
Packaging Paper Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok
2006,
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.,
e) podziału zysku,
f) zmian w Statucie Spółki.
9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
11. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
Działając na podstawie art. 348 § 1 i 3, art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1. Zysk netto Spółki za 2006 r. w wysokości 269.512.522,00 (słownie: dwieście
sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset
dwadzieścia dwa 00/100) złotych dzieli się w następujący sposób:
a) do podziału między akcjonariuszy przeznacza się kwotę 269.500.000,00 (słownie:
dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych,
b) na kapitał zapasowy przenosi się kwotę 12.522,00 (słownie: dwanaście tysięcy
pięćset dwadzieścia dwa 00/100) złotych.
2. Dla potrzeb wypłaty dywidendy kwotę określoną w ust.1 lit.(a) powiększa się o
kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) złotych przeniesioną z utworzonego z
zysku kapitału zapasowego Spółki.
3. Wysokość łącznej kwoty do podziału między akcjonariuszy ustala się na
kwotę 270.000.000,00 (dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100) złotych, zaś
wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję ustala się na kwotę 5,40 (pięć
40/100) złotych.
4. Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 kwietnia 2007 r., a termin wypłaty
dywidendy na dzień 7 maja 2007 r.
_______________
Uzasadnienie podziału zysku :
Sytuacja ekonomiczna Spółki i jej plany inwestycyjne pozwalają na wypłatę
dywidendy w wysokości 270 mln złotych.
Strona 6 z 9
ZA
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
ZA
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5
Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
I. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. W § 6 ust.1 punktom 4, 11, 14, 16, 20, 21, 23 i 24) nadaje się następujące
brzmienie:
" 4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.11.Z PKD),
11) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90. Z PKD), w zakresie papieru, tektury, papieru
falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
14) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22. Z PKD),
16) działalność związana z informatyką, pozostała (72.60. Z PKD),
20) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane (80.42.B PKD),
21) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z PKD), w
szczególności siarczanu sodu,
23) przesyłanie energii elektrycznej (40.12. Z PKD),
24) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z PKD)."
2. W § 6 ust.1 po punkcie 25) dodaje się punkty 26-29) w następującym brzmieniu:
"26) badania i analizy techniczne (74.30. Z PKD),
27) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B PKD),
28) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C PKD),
29) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (60.24.A PKD)."
II. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem
zarejestrowania ich przez Sąd.
_____________________
Uzasadnienie zmian w przedmiocie działalności:
Spółka przewiduje możliwość świadczenia usług w zakresie wskazanym w punktach
26)-29).
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady
Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. na dziewięć osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
Strona 7 z 9
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Ryszarda Gackowskiego na
Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
____________
Uzasadnienie:
Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia upływa VI kadencja działania Rady
Nadzorczej MPPŚwiecie.
W Spółce w dniu 15.01.2007 r. odbyły się wybory przedstawicieli pracowników do
składu Rady kolejnej VII kadencji, w wyniku których wyłoniono kandydatów: Pana
Ryszarda Gackowskiego, Pana Jarosława Kurznika i Pana Karola Merglera.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Jarosława Kurznik na
Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Karola Mergler na Członka
Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Peter Oswald na Członka
Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Peter Machacek na
Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
z dnia 23 marca 2007 r.
Strona 8 z 9
WSTRZYMAŁ SIĘ
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Franz Hiesinger na
Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Gerhard Kornfeld na
Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Kurt Mitterboek na
Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
WSTRZYMAŁ SIĘ
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Martin Piribauer na
Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego
ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej
ZA
Strona 9 z 9