RB nr 32 (zawarcie umowy inwestycyjnej)

RB nr 32 (zawarcie umowy inwestycyjnej)

Raport nr:
32/2013
Data
sporządzenia:
2013-05-09
Temat:
Podpisanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej w przedmiocie nabycia akcji spółki Merlin.pl S.A.
Typ raportu:
bieżący
Podstawa
prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.)
Treść:
Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. (dalej „Spółka”), nawiązując do informacji zawartych
w raportach bieżących Spółki nr 11/2013 i nr 26/2013, informuje, że 8 maja 2013 r. Spółka, Pan Mariusz Świtalski (dalej
„Akcjonariusz”), spółka „Świtalski & Synowie” Sp. z o.o. (dalej „Świtalski & Synowie”), Real Estate Developers S.a.r.l, z siedzibą w
Luxemburgu, EKART Societe Anonime, z siedzibą w Luxemburgu (dalej „Właściciele”), Zbigniew Sykulski, Piotr Wilama (dalej
„Gwaranci”), oraz Merlin.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Merlin.pl”) podpisali umowę inwestycyjną w sprawie nabycia przez
Spółkę w drodze aportu akcji Merlin.pl (dalej „Umowa Inwestycyjna”).
W treści Umowy Inwestycyjnej strony oświadczyły, w szczególności, że ich zamiarem jest realizacja transakcji (zwanej dalej
„Transakcją”), w toku której Właściciele wniosą wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez Właścicieli 15.389 akcji Merlin.pl o
wartości nominalnej 100 zł każda (stanowiących łącznie 99,60 % w kapitale zakładowym Merlin.pl S.A.)
W zamian za przeniesienie przez Właścicieli prawa własności opisanych powyżej akcji Merlin.pl obejmą oni 1.525.940 nowych akcji na
okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda (dalej „Nowe Akcje”). Ustalone zostało, iż Nowe Akcje objęte zostaną w
następujący sposób:
1) Real Estate Developers S.a.r.l z siedzibą w Luxemburgu obejmie 1.081.614 Nowych Akcji oraz przeniesie na Spółkę własność 10.908
akcji Merlin.pl;
2) EKART Societe Anonime z siedzibą w Luxemburgu obejmie 444.326 Nowych akcji oraz przeniesie na Spółkę własność 4.481 akcji
Merlin.pl.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nowak Maciej – Członek Zarządu
Pęcherski Piotr - Prokurent