28 grudnia 2004 - Rubicon Partners

Raport bieżący nr 28/2004- uchwały podjęte przez NWZ w dniu 28 grudnia 2004 roku,
zmiany w składzie rady nadzorczej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5
% głosów na NWZ Funduszu.
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. („Fundusz”), przedstawia
poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu
28 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 1/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.
z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA
S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Funduszu Pana Andrzeja Dudziuka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.
z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego VICTORIA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA
S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w
brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 233/2004 (2069) z
dnia 30 listopada 2004 r., pod poz. 12486.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.
z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu V NFI VICTORIA S.A. do nabycia akcji własnych
Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenie liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz
ceny, za którą nastąpi ich nabycie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA
S.A. uchwala, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. do
nabycia 3.757.015 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście) akcji
własnych Funduszu w celu ich umorzenia.
2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie od 28,50 zł (dwadzieścia osiem złotych
pięćdziesiąt groszy) do 30 zł (trzydzieści) brutto.
3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do
zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w
przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji na rzecz Funduszu.
§2
Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych dla nabycia przez V NFI Victoria S.A. akcji własnych Funduszu, na
warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do określenia ostatecznej ceny nabycia
jednej akcji Funduszu mieszczącej się w przedziale cenowym określonym § 1 ust. 2 powyżej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.
z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA
S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu
Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu Pana
Jacques Rouayroux.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.
z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA
S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu
Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Funduszu Pana
Sylwester Pieckowski.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Życiorys członka Rady Nadzorczej
Sylwester Pieckowski, urodzony w dniu 24.05.1951 roku, magister prawa, adwokat, LLM
University of Michigan, arbiter Stałego Sądu Polubownego Izby Przemysłowo- Handlowej w
Krakowie
Sylwester Pieckowski specjalizuje się w problematyce negocjacji i rozwiązywaniu sporów
gospodarczych (mediacja, arbitraż, sąd powszechny). Prowadzi wykłady na temat ADR.
Świadczył usługi prawne na rzecz pozwanego w jednym z większych postępowań
administracyjnych i sądowych w Stanach Zjednoczonych - w postępowaniu anty
dumpingowy m (1975-1996) i związanym z roszczeniem z zakresu prawa antymonopolowego
i antydumpingowego (1977-1984) przeciwko polskim producentom, eksporterom i
dystrybutorom wózków golfowych "Melex". Prowadził wiele postępowań z zakresu
odpowiedzialności za produkt wszczętych przeciwko Melex USA, Inc., polskiemu
producentowi wózków golfowych "Melex" oraz polskim producentom samolotów rolniczych
M-18 Dromader, M-26 Iskierka oraz PZL-104 Wilga (1983-1996). Sylwester Pieckowski był
negocjatorem umowy sprzedaży i umowy dystrybucyjnej pomiędzy polskimi zakładami
produkcji lotniczej (PZL) i zachodnimi firmami: Pratt & Whitney, Piper Aircraft, Airtech
Canada i Outboard Marinę Corporation. Świadczył on również pomoc prawną na rzecz
amerykańskich inwestorów w jednej z większych inwestycji telekomunikacyjnych z udziałem
polskich partnerów (1996-1997). Reprezentował producenta samochodów osobowych w
negocjacjach ugodowych z dostawcą niemieckim, na tle masowej awarii produktów (1999).
S. Pieckowski świadczył doradztwo prawne na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego w
związku z procesem reprywatyzacyjnym przed sądem federalnym w USA (1999). W okresie
2000 -2002 reprezentował międzynarodowe konsorcjum w prywatyzacji kilku zakładów z
grupy POLMOS. Był głównym doradcą prawnym firmy V&S Vin & Sprit AB, Szwecja w
prywatyzacji Polmosu Zielona Góra. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Sądownictwa Polubownego; zastępca dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej PSSP.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2004- Chadbourne & Parkę LLP, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp. k.
1998-2003- Altheimer & Gray Polska Sp. z o.o.
1996-1998- zastępca dyrektora w warszawskim biurze Miller, Canfieid, Paddock and Stone
1988-1996- sekretarz i główny doradca prawny, członek zarządu spółki Melex USA, Inc. w
Północnej Karolinie
1983-1987-główny doradca prawny i prokurent Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
PEZETEL
1977-1987- radca prawny w Ministerstwie Handlu Zagranicznego
1973-1976- pracownik departamentu prawnego w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego
ELEKTRIM
WYKSZTAŁCENIE
1973- Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa
1977- Ukończenie aplikacji sądowej, egzamin sędziowski
1981- Seminarium w Salzburgu w zakresie prawa USA
1983- studia podyplomowe, magister prawa Uniwersytetu Michigan, Wydział Prawa (LL.M.)
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW
Angielski -doskonała
Rosyjski- płynna
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej
5% ogólnej liczby głosów.
1.
2.
3.
4.
Dryton Holdings B.V., wykonywał prawo głosu z 5.670.498 akcji
Fund.1 NFI S.A. wykonywał prawo głosu z 1.534.983 akcji
NFI FORTUNA S.A. wykonywał prawo głosu z 1.511.171 akcji
Skarb Państwa wykonywał prawo głosu z 917.036
Na ogólną liczbę 15.028.063 akcji Funduszu, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
reprezentowane były 9.735.848 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.
Podstawa prawna:
Art. 148 pkt 3 PPO
par. 49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW
par. 49 ust. 1 pkt 30-31 RRM GPW
__________________________
Piotr Nadolski
Prezes Zarządu