Walne_-_Sprawozdanie_Rady

Warszawa, 21 maja 2010
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
Adres siedziby: ul. Jagiellooska 80, 03-301 Warszawa
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009
Rada Nadzorcza Stowarzyszenia ITS POLSKA w składzie:
Zbigniew Kotlarek - członek Rady Nadzorczej
Ryszard Krystek - przewodniczący Rady Nadzorczej,
Marek Pałys - członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Wojciechowski - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Kornel Wydro - członek Rady Nadzorczej,
ukonstytuowała się w dniu 26 kwietnia 2007, podczas zebrania założycielskiego, które odbyło
się w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellooskiej 80.
Do najważniejszych zadao Rady Nadzorczej w latach 2008 i 2009 należało nadzorowanie
działalności Zarządu, głównie w zakresie rozwoju Stowarzyszenia, jego merytorycznej
działalności statutowej oraz przygotowao do II i III Polskiego Kongresu ITS w roku 2009 i 2010.
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA to organizacja działająca od
2007 r. Działalnośd ITS POLSKA jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku w zgodzie
z narodową strategią rozwoju zakładającą budowę nowoczesnego rynku transportowego. ITS
POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy
Transportowe mogą zaoferowad w celu poprawy działania transportu, w szczególności
podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeostwa przy uwzględnieniu ochrony
środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski. ITS POLSKA przynależy do ERTICO - ITS Europe i ITS
Nationals.
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla
Miasta Stołecznego Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000285964
w dniu 3 sierpnia 2007. Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON 141112913
w dniu 14 września 2007 oraz numer NIP 113-269-31-30 z datą rozpoczęcia działalności
1 listopada 2007. Od II połowy 2009 r. adres biura prezydialnego jest ul. Trębacka 4 lok. 111, 00174 w Warszawie a adresem siedziby ul. Jagiellooska 80, 03-301 w Warszawie.
Członkami ITS POLSKA są instytucje rządowe i samorządowe, przemysł, sektor usług, instytuty
badawcze, uczelnie, inne organizacje oraz osoby prywatne. Od momentu powstania do kooca
2009 r. grono ITS POLSKA skupiło ponad 15 firm/instytucji (członkowie zwyczajni i wspierający)
oraz 27 członków indywidualnych.
Stowarzyszenie ITS POLSKA
www.itspolska.pl
Strona 1
Rada Nadzorcza stwierdza, że Stowarzyszenie ITS POLSKA wykazało dużą aktywnośd
w realizowaniu swoich celów statutowych w 2009 r. Podejmowane przez ITS POLSKA działania
miały na celu:
- integrację środowiska związanego z tematyką ITS,
- tworzenie i aktualizację wizji dotyczących przyszłych wymagao w zakresie rozwiązao i usług
ITS spełniających potrzeby polskiego transportu przy uwzględnieniu współoperacyjności
z systemami ITS w Unii Europejskiej,
- szeroko rozumianą działalnośd informacyjną i popularyzatorską wykorzystywania
odpowiednich technologii w sektorze transportowym, w tym systemów informatycznych
i telekomunikacyjnych
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeo podczas wspólnych narad, spotkao,
seminariów i konferencji,
- zachęcanie do wykorzystywania rozwiązao ITS dla zwiększenia bezpieczeostwa ruchu
drogowego, ochrony środowiska, efektywniejszej informacji dla podróżnych, optymalizacji
zarządzania ruchem i transportem publicznym,
- podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i normalizacyjnych w obszarze zainteresowao
Stowarzyszenia oraz współpraca przy ich tworzeniu,
- edukację w zakresie korzyści płynących z zastosowania ITS,
- reprezentowanie środowisk związanych z tematyką ITS wobec podmiotów publicznych
i innych.
Do najważniejszych osiągnięd 2009 r. należy zaliczyd:
- Organizację II Polskiego Kongresu ITS
- Podjęcie inicjatywy przyznawania wyróżnienia dla branży ITS „Lider ITS”
- Organizację seminarium „Centra Zarządzania Ruchem - praktyka czy rzeczywistośd”
- Prezentację i stoisko na Międzynarodowych Tragach Infrastruktura 2009
- Udział w Network of National ITS Associations Workshops and Meeting
- Udział w 16 Światowym Kongresie ITS
- Spotkanie robocze z ITS Taiwan
- Spotkanie z władzami ERTICO
- Prace nad wizerunkiem ITS POLSKA
- Modyfikację strony internetowej www.itspolska.pl
- Wydawanie newslettera ITS POLSKA
- Współredagowanie newslettera i strony „Przegląd ITS” oraz redakcja portalu www.e-myto.pl
Rada Nadzorcza skontrolowała także sytuację finansową firmy.
W 2009 roku wpływy ITS POLSKA stanowiły przychody z działalności statutowej oraz przychody
z działalności gospodarczej na łączną kwotę 158 772,16 zł (słownie: sto pięddziesiąt osiem
tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 16/100). Na przychody składają się składki
członkowskie oraz organizacja projektów realizowanych przez ITS POLSKA w tym Polski Kongres
ITS.
Stowarzyszenie ITS POLSKA
www.itspolska.pl
Strona 2
W 2009 roku koszty ITS POLSKA stanowiły łączną kwotę 112 104,47 zł (słownie: sto dwanaście
tysięcy sto cztery złote 47/100).
Na koszty w 2009 r. składają się:
- zużycie materiałów i energii w kwocie 561,08 zł (słownie: piędset sześddziesiąt jeden złotych
08/100)
- usługi obce w kwocie 74 863,32 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset
sześddziesiąt trzy złote 32/100). W skład usług obcych wchodzą:
usługi kancelaryjne w KIG – 343,45 zł
opłaty bankowe – 711,70 zł
tłumaczenia – 900 zł
usługi ksero i telefony komórkowe – 2.485,04 zł
obsługa rachunkowa – 2.664 zł
usługi lotnicze – 3.125,40 zł
usługi graficzne – 3.596,52 zł
czynsz – 3.938,16 zł
opłaty za usługi hotelarskie i gastronomiczne – 5.152,19 zł
domeny i ich obsługa – 5.554 zł
szkolenia – 21.629,61 zł
delegacje krajowe i zagraniczne – 24.409,57 zł
pozostałe - 353,68 zł
- podatki i opłaty w kwocie 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
- wynagrodzenia w kwocie 33 065,20 zł (trzydzieści trzy tysiące sześddziesiąt pięd złotych
20/100). Wynagrodzenia obejmują 1/5 etatu minimalnego wynagrodzenia Prezesa
Stowarzyszenia, 1/1 etatu Dyrektora Organizacyjnego, 1/1 etatu koordynatora mediów
elektronicznych oraz umowę zlecenie obsługi sekretariatu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 1 914,87 zł (słownie: jeden tysiąc
dziewiędset czternaście złotych 87/100).
Od początku założenia Stowarzyszenia koszta utrzymania adresu siedziby Stowarzyszenia oraz
koszta organizacyjne co drugich spotkao Zarządu i Zgromadzeo pokrywane są dzięki
uprzejmości Instytutu Transportu Samochodowego. Do października 2009 r. koszty utrzymania
związane z operacyjną działalnością stowarzyszenia, w tym pomieszczeo, transportu, części
telefonu komórkowego prezesa i stałej linii telefonicznej pokrywała firma OpenSky Systems and
Services Sp. z o.o. Od października 2009 r. w/w zobowiązania przejęło Stowarzyszenie.
Na dzieo 31 grudnia 2009 zgromadzone środki pieniężne w kasie i na rachunku Stowarzyszenia
wyniosły 47 914,52 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewiędset czternaście złotych
52/100).
Stowarzyszenie ITS POLSKA
www.itspolska.pl
Strona 3
Zestawienie „Rachunku zysków i strat” oraz „Bilans” za 2009 rok, które zostało przedstawione
poniżej.
Stowarzyszenie ITS POLSKA
www.itspolska.pl
Strona 4
Stan konta ITS POLSKA na dzień 7 maja 2010 r.
Środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym Stowarzyszenia na dzieo 7 maja 2010
wynoszą 52.443,78 zł oraz w kasie 690,27 zł i są wystarczające do prowadzenia czynności
statutowych Stowarzyszenia na poziomie nie mniejszym niż w roku 2009.
Uwagi ostateczne
Na tej podstawie przeprowadzonej kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
pod względem zgodności z planem działania na rok 2009 oraz rzetelności i zgodności ze
Statutem Stowarzyszenia, Rada postanowiła udzielid Zarządowi absolutorium, co oznacza brak
zastrzeżeo do prowadzonej w roku 2009 przez Zarząd gospodarki finansowej.
Ryszard Krystek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stowarzyszenie ITS POLSKA
Andrzej Wojciechowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
www.itspolska.pl
Strona 5